법무법인 대환

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

OEXN은 신뢰성이 떨어지는 거래소입니다.

성명불상의 온라인 투자 사기를 기획한 조직은 SNS, 문자 메시지 등의 수단을 통해 투자자들을 

OEXN 사기 코인 거래소 이용을 유도하고 있으며, 현재 우리 로펌에 접수된 사례에 따르면 

적게는 수천, 많게는 수억원대 피해 규모가 발생하고 있습니다.

저희 법률 사무소에서는 아래 기재된 차명 계좌의 입출금 내역이 사기성 투자에 연관되어 있음을 검증하였습니다. 

농협 등의 대포통장 계좌는 이외에도 아르바이트, 부동산, 코인 등 다양한 투자 사기 사건에 악용될 소지가 다분한 통장입니다.

해당 거래소는 외견상 가상화폐 거래를 할 수 있는 것처럼 꾸며져 있었습니다. 

해당 웹사이트 주소는 http://www.oexndot.cc  이며, 해당 사이트는 인터넷을 통한 금융 사기를 위해 만들어졌습니다.

보통은 자신이 이용하는 가상화폐 거래소 지갑을 통해 가상화폐를 보내고 투자를 해야 하는데, 이번 경우에는 국내 대포통장으로 직접 현금을 보내야만 투자를 할 수 있도록 되어 있었습니다.

저희 로펌에서 해당 웹사이트를 조사한 결과, 예상대로 OEXN 사기 거래소는 개설된 지 한 달밖에 되지 않았으며, 서버는 미국에서 운영되고 있는 것으로 확인되었습니다. 

바꿔 말하면 이 사이트는 국내 사용자들을 범죄에 이용하기 위해 만들어졌으며, 표시되는 금액은 실제로 인출되지 않는 가짜 사이트입니다.

그들은 케이 고흥 주식회사 등 여러 개의 차명 계좌를 개설하고, 현금 송금을 통해 투자금을 편취하는 방법을 이용합니다.

당연히 국내에서 인가받지 않은 가상화폐 거래소는 사용하지 않으므로, 이런 불법 업체들은 주로 바람잡이 또는 높은 수익률 보장 등으로 투자자를 현혹하고 유인하는 것입니다.

현재 해당 거래소는 신원 미상의 사기범들이 운영하고 있으며, 이들이 대포통장을 이용하여 탈취한 자금을 반환하지 않고 있습니다.

따라서 빠른 형사 고소 접수를 통해 피의자 체포가 조속히 이루어지도록 조치해야 합니다. 

만약 범죄 용의자들이 해외에 있다면, 국내에서도 대포통장 소유자나 현금 전달책 등이 검거될 가능성이 있으므로 형사 소송 제기가 필수적입니다.

또한 이러한 사기 행위에 사용된 허위 계좌를 빠르게 압류하여 투자금을 보호하고, 법적 집행 절차를 통해 피해 복구를 진행해야 합니다. 

이러한 과정들을 진행하는 데 있어서 비전문가들은 많은 어려움을 느낄 수 있기 때문에 법조계에 종사하는 전문가들에게 조언을 구하는 것이 바람직합니다.

실제로 발생한 사건을 수사하면서 대포통장이나 대포폰을 사용하는 범죄 조직을 적발하는 것은 매우 힘든 일입니다. 

하지만 피해 규모가 상당히 크고 피해액이 막대한 경우에는 경찰 수사를 통해 사기 범죄에 가담한 일부 용의자들을 검거하여 이들과의 합의를 통해 피해 금액 중 일부를 회수할 가능성도 존재합니다.

또한 함께 진행해야 할 일은 송금한 계좌에 대해 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 제3조에 따른 지급정지 신청이랍니다.

해당 계좌의 지급 정지는 일시적으로 그 계좌를 중지시켜서 안에 들어있는 금액을 보호하는 과정이라 할 수 있어요.

과거에는 통신사기피해환급법에 근거하여 지급정지 항목에 리딩사기가 명확히 포함되어 있지 않았기 때문에, 피해 금액에 대한 지급정지 처리가 불가능하였습니다.

그러나 최근인 2024년 10월 25일 대법원 판결에 의하여, 리딩방에서의 투자 사기 또한 "전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법" 에서 규정하는 '전기통신금융사기' 로 여겨질 수 있게 되었습니다. 

이로 인해, 계좌 지급 정지 및 피해 금액 환급 등의 특수한 보호 제도를 활용하실 수 있게 되었습니다.

온라인상에서 발생하는 사기꾼을 특정할 수 없거나 대포통장에 입금한 사기인 리딩, 공모주 등 각종 온라인 투자사기와 로맨스 스캠, 유명인 사칭 및 교수 사칭, 부업 사기 등 

비대면 피싱형 모든 온라인 사기는 전부 다 전기통신금융사기로 간주하여 보이스피싱과 마찬가지로 모두 계좌 지급정지, 피해구제신청이 가능합니다. 

하지만 인터넷 쇼핑몰, 중고물품 거래, 공동구매 등에서의 사기 행위는 이번 특별 자수 기간에는 해당되지 않습니다.

최근 여러 유형의 피해자들이 사기 범죄에 휘말리고 있습니다.

사기 범죄는 특히 지금부터 더욱 유의해야 합니다.

빠른 대응이 필요하며, 이를 통해 최대한 많은 투자자들의 피해를 줄일 수 있어야 합니다. 

많은 이들이 어려움을 겪고 있지만 신속하게 대응한다면 이겨낼 가능성을 더욱 키울 수 있습니다.

사기 피해를 당한 경우에는 빠른 대처가 필요합니다. 피해 사실을 정확하게 인지하고, 전문가에게 조언을 구하는 것이 필요합니다.

이러한 경우에는 전문가에게 상담을 받아 피해 금액을 회수할 수 있는 방법을 모색하는 것이 좋습니다.

의문스러운 상황이라면 미루지 않고 적극적으로 대응하여 자신의 재산을 보호해야 합니다.

법무법인 대환은 다양한 리딩 투자 사기 사건들을 맡아 성공적으로 처리하였으며, 이를 바탕으로 효과적인 대응 방안을 제공합니다. 

또한, 예금채권 가압류 신청을 통해 의뢰인이 피해 금액을 회수할 수 있도록 도와드린 사례도 있습니다.

형사 소송 및 금융 관련 전문 변호사들을 포함한 총 35명의 변호사가 협력하여 형사 소송과 금융 문제 해결을 위한 지급 정지 절차를 함께 진행할 수 있습니다. 

주식 및 가상화폐 투자 관련 사기 피해는 빠른 대처가 핵심이므로 즉각적인 조치를 가장 중시합니다.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-4134-4040

T. 02-6406-4040

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

추운 겨울이 다가왔습니다. 항상 몸 조심하시고 포근한 하루 되시길 기원합니다.

투자에 대한 관심이 높아지는 겨울은 새로운 시작을 준비하기 적합한 계절입니다. 

그렇지만 몇 가지 유의해야 할 사항들도 존재합니다.

최근에는 여러 사람들이 재테크를 활용해서 추가적인 수입을 얻을 수 있는 방법들에 대해 큰 관심을 가지고 있습니다. 

투자 수단에는 주식, 부동산, 암호화폐 등 다양한 형태가 존재하며, 이를 통해 자산을 불릴 수 있는 가능성이 있으나,

높은 수익률을 제시하는 말에 현혹되어 섣부른 판단으로 투자하였다가 손해를 보는 경우가 자주 있습니다.

매커스 인베스트먼트라는 업체가 정상적인 투자회사인 척하며 사람들을 속이고 돈을 갈취하고 있는데 이에 대해 알려드리겠습니다. 

매커스 인베스트먼트 사기 모집책은 유튜브 영상으로 주식투자로 거액의 금액 손실을 본 투자자들이 

매커스 인베스트먼트를 통하여 손실 금액을 복구하고 그 이상의 수익을 보고 있다는 회원의 인터뷰를 이용하여 투자자들의 호기심을 자극하여 회원 모집을 하고 있습니다.

매커스 인베스트먼트의 거래는 1:1 텔레그램 대화를 통해 이루어지며, 모집책이 만든 허위 사이트인 ma-kus-investvip.com에서도 투자 문의를 받는 것으로 홍보되었으나 현재 해당 사이트는 접속이 차단되었습니다.

피해자가 매커스 인베스트먼트에 현혹될 수밖에 없는 이유는 사기범이 회원들의 수익 인증글들을 조작하여 올리기 때문인데요, 수십여 명의 회원들이 매커스 인베스트먼트를 통해 힘든 시기를 이겨냈다, 

투자 성공을 했다 등의 인증글과 함께 수익 인증 내역 사진 등을 올리기 때문에 이에 현혹되어 매커스 인베스트먼트에서 투자 거래를 시작하게 됩니다.

메커스 인베스트먼트 사기범은 피해자에게 허위 거래소 앱을 내려받고 계정 생성을 하도록 유인합니다. 

해당 어플리케이션은 실제로 존재하지 않으며, 사기를 목적으로 일시적으로 운영되는 것 입니다.

그러나 피해자는 이를 인지하기 어려우며, 투자 리딩에 따라 수익이 발생하는 것처럼 보이기 때문에 오히려 신뢰감이 쌓이게 됩니다.

매일 추천 종목을 사야하는데 시일이 경과할수록 투자 자금은 늘어나고 피해자도 서서히 재정 상태가 한계에 도달하게 됩니다.

피해자가 수익금 인출을 요구하면 매커스 인베스트먼트 사기범은 수수료 지불이 이루어져야만 출금이 가능하다면서 수수료 금액과 입금 계좌번호를 알려줍니다. 

이렇게 되면 피해자가 수수료를 지불하더라도 사기범은 갑자기 연락을 끊고 숨어버려 결국 투자금을 돌려받을 수 없게 됩니다.

만일 매커스 인베스트먼트 사기 피해가 입은 지 불과 몇 주 이전이라면 빠른 통장 가압류를 통해서 투자금을 보전하는 방법도 있으며, 

이들은 차일피일 골든타임을 놓치게 하기 위해서 곧 출금이 될 것이라는 말로 기망하여 투자금을 은닉할 시간을 벌면서 계속된 사기를 치고 있습니다.

가능하다면 빠른 형사 고소 접수를 전문 법조인 동행 하에 하는 것이 매우 유리하며, 이후에는 투자사기를 많이 다뤄본 전문 로펌에 인도 하에, 다수의 피해자들과 함께 사건을 이슈화하여 빠른 수사가 이루어질 수 있도록 하는 절차가 필요합니다.

또한 매커스 인베스트먼트 사기 사이트와 비슷한 유형의 사기가 매우 성행하고 있으니, 이와 유사한 형태의 투자는 하지 않는 것이 좋습니다. 

실제 사건을 조사하면서 타인 명의의 통장과 휴대폰을 사용하는 범죄 단체를 검거하는 것은 어려운 일입니다.

그러나 피해 규모가 크다면 경찰 조사를 통해 사기 사건에 관련된 일부 인물들을 체포하고, 그들과의 합의를 거쳐 피해 금액 중 일부를 돌려받을 수 있습니다. 

그리고 같이 처리해야 될 일은 돈을 보낸 계좌에 대해 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 제3조에 근거한 지급정지 신청입니다.

지급정지는 해당 계좌를 일시적으로 정지시켜 안에 있는 금액을 보호하는 과정을 뜻합니다.

이전에는 통신사기 피해 환급법에 따라 지급정지 대상에 리딩사기가 포함되어 있지 않았기 때문에 지급정지를 할 수 없었습니다. 

하지만 2024년 10월 25일 최근 대법원 판결에 따라, 리딩방 투자 사기도 전기통신금융사기로 간주될 수 있게 되었습니다.

이로 인해 금융사기 피해자는 계좌 지급 정지 신청 및 피해 금액 환급 등의 특별한 보호 조치를 이용할 수 있게 되었습니다. 

온라인 상에서 발생하는 사기꾼을 특정할 수 없거나 대포 통장에 입금한 사기인 리딩, 공모주 등 각종 온라인 투자사기와 로맨스 스캠, 유명인 사칭 및 교수 사칭, 부업 사기 등 

비대면 피싱형 모든 온라인 사기는 전부 다 전기통신금융사기로 간주하여 보이스피싱과 마찬가지로 모두 다 계좌 지급정지, 피해 구제 신청이 가능합니다.

그러나 인터넷 쇼핑몰, 중고 거래 사이트, 공동 구매 플랫폼 등에서 상품 또는 서비스를 판매한다고 속이고 금전적 피해를 입히는 통상적인 거래 사기는 해당되지 않습니다.

최근 다수의 피해자들이 사기 피해를 입고 있습니다.

모든 사기 범죄는 지금부터의 대처가 매우 중요합니다. 투자 사기, 리딩 사기, 코인 사기 등도 마찬가지입니다.

신속한 대처가 요구되며, 이러한 조치를 통해 가능한 많은 투자자들의 손해를 최소화해야 합니다. 

많은 사람들이 곤란한 상황에 놓여 있지만, 빠른 대처를 한다면 극복할 확률을 높일 수 있어요.

사기 피해를 당했을 경우에는 신속한 대처가 필요합니다. 피해 상황을 제대로 파악하고, 전문가에게 도움을 청하는 것이 중요합니다.

이런 경우에는 전문가에게 조언을 구해 피해 금액을 되찾을 수 있는 방안을 찾아보는 것이 바람직합니다.

미심쩍은 정황이라면 지체없이 발빠르게 대처해서 스스로의 자산을 지켜야 합니다.

저희 법무법인 대환은 여러 리딩 투자 사기 사건들을 해결하고 대처한 경험이 풍부하며, 예금채권 가압류 신청이 인용되어 의뢰인의 피해 금액 중 일부를 되찾을 수 있도록 지원한 사례도 있습니다.

형사 및 금융 전문 변호사 등 총 35명이 함께 협력하여 형사 소송과 지급정지 신청을 동시에 처리할 수 있습니다. 

주식 및 가상화폐 투자 사기는 신속한 대응이 중요하므로 빠른 대처를 원칙으로 합니다.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-4134-4040

T. 02-6406-4040

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

최근 매스뮤추얼을 사칭한 사기로 인해 금전적 피해를 입으신 분들의 문의가 증가하고 있습니다.

서준석 교수를 사칭한 사기범이 실제로 존재하는 해외 투자회사인 매스뮤추얼(MassMutual)을 도용하여 벌인 온라인 투자 사기 사건에 대한 소송 공지입니다.

존리 등 유명인을 위장하여 주식 홍보로 피해자를 끌어들인 후, 존리가 주식 종목을 제안하는 것처럼 꾸며서 투자 리딩방(돈복이터지다 등) 가입을 권유합니다. 

그 후에는 자신들이 매스뮤추얼 기관의 내부 직원인 척 위장하여 허위 어플리케이션에 가입하도록 유인하는 방식을 사용합니다.

그 후에는 큰 금액이 오가는 프로젝트 관련 사기를 기획하였고, 300% 수익을 낼 수 있다고 속여서 다른 사람 명의의 통장을 이용해 투자금을 받아 가로챈 사건입니다. 

출금 시에는 추가 비용을 요구하며, 이후에는 사기범들과 연락이 끊깁니다.

실제로 존재하는 해외 기업인 매스뮤추얼에 문의하시면 해당 업체에는 한국 지사가 없으며, 서준석이라는 인물과 여성 비서들도 없다는 사실을 확인하실 수 있습니다.

리딩방은 투자 사기를 위해 여러 명의 바람잡이를 이용하여 투자 분위기를 띄우고, 대출까지 받게 하여 큰 금액을 투자하도록 만들기 때문에 이로 인한 피해가 막대하다고 할 수 있습니다.

매스뮤추얼 사기 조직은 피해자에게 고수익을 얻을 수 있다는 말로 꾀어내어 투자자들이 느끼는 불안한 마음을 악용합니다. 

이렇게 얻은 수익금은 대부분 실제로는 인출할 수 없으며, 가짜 거래소 앱에서만 표시되는 허위 금액입니다.

계속해서 수익은 발생하지만, 수익률 대비 적은 투자금에 피로도를 느낀 투자자(피해자 분)들은 결국 거액의 투자금을 입금하고 나서 한동안 마찬가지로 높은 수익률을 보여주다가 

출금을 원하는 시점에 거래소 측에서(사기꾼들이) 고액의 수수료를 요구하거나, 급기야는 기존 사이트를 없애고 잠적함으로써 대규모 금융 피해가 발생되게 되는 것입니다.

더 충격적인 점은 사기범들이 피해자들을 속이기 위해 네이버 검색 창까지 조작한다는 것입니다.

"이상 없다" 또는 실제 이용 후기인 것처럼 위장하여 "전혀 우려할 바가 아니었다"라는 식으로 포털사이트 검색 결과도 조작하고 있습니다. 

이것은 피해자분들의 시야와 청각을 가리려는 행동이나 다름없습니다.

실제 일어난 사건을 조사하면서 남의 명의를 도용한 통장 및 휴대폰을 사용하는 범죄 단체를 체포하는 것은 매우 어려운 일입니다. 

그러나 피해 범위가 크고 피해액수가 크다면, 경찰 조사를 통해 사기 사건에 연루된 일부 피의자들을 체포하여 이들과의 협의를 통해 피해 금액의 일부를 돌려받을 수도 있습니다.

추가로 이루어져야 할 조치는 해당 계좌에 대하여 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 제3조에 기반한 지급정지 신청입니다. 

지급정지는 해당 계좌의 거래를 일시적으로 중단시켜 내부 자금을 보호하는 조치를 뜻합니다.

이전에는 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특례법에 따라, 리딩 사기는 지급정지 대상에 포함되지 않았기 때문에 지급정지 신청이 불가능하였습니다. 

하지만 최근인 2024년 10월 25일 대법원 판결에 따라, 리딩방 투자 사기도 이제는 '전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법' 에서 규정하는 '전기통신금융사기' 로 인정될 수 있게 되었습니다.

따라서, 특별한 보호 방법인 계좌 지급 정지와 피해 금액 환급 등을 이용할 수 있게 되었습니다.

온라인상에서 발생하는 사기꾼을 특정할 수 없거나 대포통장에 입금한 사기인 리딩, 공모주 등 각종 온라인 투자 사기와 로맨스 스캠, 유명인 사칭 및 교수 사칭, 부업 사기 등 

비대면 피싱형 모든 온라인 사기는 전부 다 전기통신금융사기로 간주하여 보이스피싱과 마찬가지로 모두 다 계좌 지급정지, 피해 구제 신청이 가능합니다. 

하지만 인터넷 쇼핑몰, 중고품 거래, 단체 구매 등에서의 사기 행위는 이번 캠페인 대상에 속하지 않습니다.

최근 다수의 사람들이 사기 행각으로 인해 금전적 손해를 보고 있습니다. 특히 요즘 같은 시기에는 사기 범죄에 더욱 주의해야 합니다.

투자 관련 사기는 물론이고 금융상품 안내 사기, 가상화폐 사기 등도 마찬가지입니다. 

신속한 대처가 요구되며, 이로써 가능한 한 다수의 투자자들에게 발생한 손해를 축소시켜야 합니다. 

어려운 상황에 처한 사람들이 많지만, 빠르게 대처하면 극복할 확률을 높일 수 있습니다.

사기 범죄로부터 피해를 당한 경우에는 신속한 대처가 무엇보다 중요하다고 할 수 있습니다.

피해 상황을 명확하게 파악하고, 전문가에게 상담을 받는 것이 중요합니다. 

이런 상황에서는 전문가에게 조언을 구해 피해액을 되찾을 방안을 찾아보는 것이 바람직합니다. 

미심쩍은 상황이라면 고민하지 말고 주도적으로 대처해서 자신의 자산을 지켜야 합니다.

저희 법무법인은 여러 리딩 투자 사기 건들을 맡아왔고, 가압류 신청 승인을 받아내어 피해액 중 일부를 되찾으실 수 있게 조력한 사례들이 있습니다.

형사 소송과 금융 관련 법률문제에 특화된 35명의 변호사로 구성된 팀이 있어, 형사 소송과 금융 제재 조치를 동시에 수행할 수 있습니다. 

주식 및 가상화폐 투자 사기 사건은 신속한 조치가 최우선이므로 발빠른 대처를 가장 중요시 여깁니다.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

최근 유명 증권사를 사칭하여 발생한 피해 사례가 다수 접수되고 있습니다.

SNS에서 주식 공부 및 급등주 추천 광고를 보고 참여하게 된 주식 리딩방이 있었는데, 그곳은 SK증권 투자 리딩방이었습니다.

자신을 SK 증권 박순혁의 비서라고 속인 사기범 박가혜 여성은 유명 교수 박순혁이 주식 투자 방법을 알려주는 주식 리딩 방이 있다며 저를 초대하겠다고 했습니다. 

박순혁이 제안한 주식 투자 정보 중에는 10% 이상의 수익률을 달성한 종목도 존재하였습니다. 

뜻하지 않은 수익으로 박순혁 교수에 대한 믿음이 쌓여갈 즈음, 채팅방에서는 'SK파트너스프로젝트'라는 행사가 거론되기 시작합니다.

SK증권 사기범들이 제작한 SK증권 사기 어플리케이션을 이용하여 스마트 시스템 거래를 할 경우 매일 수익을 창출할 수 있다는 주장입니다. 

해당 방에서는 다양한 수익 인증 게시물들이 올라오면서 점차 박순혁 교수를 숭배하는 분위기가 형성되었는데 알고 보니 그 방에서 활동하던 모든 회원들은 사기범으로 드러났습니다. 

이들은 신규 투자자들을 속여서 SK증권을 사칭하는 사기 어플리케이션을 이용하도록 유도하고, 투자금을 대포통장으로 입금받습니다.

본 사건에서 사기범들은 스스로를 SK 증권의 비서라고 속이며 피해자에게 접근하였고, 투자 상품을 권유하는 방식 등으로 신뢰를 얻었습니다. 

이후 사기일당들은 미리 만들어 놓은 웹사이트에 피해자들의 가입을 유도하게 되고 허위의 투자컨설팅 약정서까지 작성하게 하는 등 치밀한 준비까지 하며 피해자를 속이고, 피해자는 사기 일당의 리딩하에 지속적인 투자를 하게 됩니다. 

그렇게 된다면 통상적으로 얻기 힘든 큰 이익이 그 웹사이트 페이지에 보이게 됩니다. 

그들은 차입거래를 통해 매일 수익을 얻는 것처럼 위장합니다. 

SK 증권 사기범들은 자신들이 기관 내부 세력임을 주장하며, 피해자에게 기관 계좌 대신 자신들이 제공하는 대포 통장으로 이체하도록 속입니다.

모든 것은 바람잡이들이 일반 회원인 척 속이는 연극 때문에 생긴 일이며 이로 인해 피해가 계속해서 발생하고 있습니다. 

또한, 회원으로 위장한 사기범들은 1억 원 상당의 가짜 이체 확인증을 보여주며 피해자들이 자신들을 SK 증권 사칭범으로 완전히 믿도록 유인하는 모습을 확인할 수 있습니다. 

이렇게 자신들을 SK증권 기관, 단체 또는 관련 집단이라 사칭하며 스타트플랜 사기 행위를 유도합니다.

매일 수익을 얻는 방법은 상한가 매매, 장중 매매, 레버리지 매매 순서로 이루어집니다. 

SK 증권 사기 앱은 마치 수익을 얻을 수 있는 것처럼 꾸며낸 프로젝트를 말해요.

스마트픽 시스템은 해당 자금 분배 규정에 의거하여 추가 금액, 즉 3억 원 이상을 납부하면 더 높은 배당금을 지급한다고 속이며 투자금 증액을 유도합니다.

이처럼 SK증권 사칭, 박순혁 사칭, 박가혜 비서 등은 온라인 비대면으로 투자사기를 일으켜 투자금을 편취하기 위해 사용되고 있으며, 

위와 관련한 동종범죄가 매우 기승하고 있으니 위와 같은 방식으로 투자권유를 받으셨다면 투자 사기로 인지하셔야 되겠습니다.

해당 업체들은 상한가 거래, 장중 거래, 레버리지 거래 등을 하다가 출금하려고 하면 이를 거절하는 모습을 보입니다.

프로젝트가 끝나지 않았다는 말도 안되는 이유로 출금을 지연시키고 있습니다.

이어서 블록딜, 공모주 청약 사기로 이어지는데 SK 증권을 모방한 사기 앱에서 더 많은 할당량을 받은 것처럼 속이고 그 대가로 수수료를 요구하는 방식을 이용한다고 합니다. 

이렇게 많은 바람잡이들이 청약 대금 수억 원을 납부한 것처럼 거짓 이미지를 만들어 사람들을 속이는 행위를 합니다. 

마치 실제 SK증권의 주식 앱인 것처럼 로고를 도용하여 사용하고 있습니다. 

해당 사이트에서 SK 증권을 위장한 사기 피해를 당하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

담당자인 달님이라는 여성은 모든 금액을 납부해야만 출금 처리를 할 수 있다며 추가 납입을 요청합니다.

더 나아가, 신용대출 플랫폼을 알려주면서 대출을 받아서 갚아야 한다는 식으로 심리적으로 압박하는 행위도 일으키는데요. 

여기서는 손님을 끌어 모으는 역할을 하는 가짜 손님들이 활동하며 대출까지 받게 유도합니다. 

이런 식으로 온라인 투자 사기가 발생하면 종적을 감춰버리는 형태로 나타나는데, 이는 다른 사기 범죄들과 유사한 패턴을 보인다는 것을 파악할 수 있습니다. 

2024년 12월 현재 SK 증권을 위장한 사기 사건은 여러 각본 중 초기 단계에 속하며, 앞으로 예측하기 어려운 수단과 기만으로 더 많은 투자금을 편취할 것으로 전망됩니다.

이러한 불법투자사기의 경우 먼저 형사고소를 통해 해당 범죄집단에 대한 형사절차를 진행하는 것과 동시에 

피해금 회수를 위해 투자금을 입금한 계좌에 대한 예금채권 가압류를 진행하여 

통장에 입금된 돈을 확보하는 것이 피해금 회수를 위한 현명한 해결책입니다. 

대포통장과 대포폰을 악용하는 범죄 집단을 검거하고 수사하는 것은 매우 힘든 일입니다. 

하지만 피해 액수가 상당하고 범위가 넓은 경우에는 수사 기관에 신고하여 사기범 일당 중 일부라도 검거되면 그들과 협의를 거쳐 피해 금액 중 일부를 되찾을 가능성도 있습니다.

추가로 진행해야 할 사항은 해당 계좌에 대한 예금 채권 가압류 신청입니다. 

예금채권 가압류는 풀어서 설명하자면 그 계좌를 중지시켜서 들어있는 돈을 빼지 못하도록 조치하는 보전 절차를 의미합니다.

투자사기라는 특성상 대포통장을 사용하므로 해당 통장으로 투자금이 입금되면 

이를 다시 제3의 계좌로 인출하는 방식으로 편취하므로 사기 피해를 인지했다면 

최대한 빠른 시간 내에 예금채권가압류를 진행하여 피해금을 계좌에 묶어 둔 다음 

이를 회수하는 것이 투자금 보전의 가장 실질적인 해결책이라 할 것입니다.

일부 지각없는 법률사무소나 탐정, 일반인들이 이러한 투자 사기 사건에 무지한 경우, 은행이나 금융기관에 보이스피싱 등으로 허위신고 또는 지급정지신청을 하도록 조언하기도 하는데 이것은 결코 하지 말아야 합니다. 

투자 사기가 보이스피싱에 해당되지 않기 때문에 이를 거짓으로 신고하면 법적 처벌을 받을 수 있음을 아셔야 하며, 이런 행동은 문제 해결에 전혀 도움이 되지 않습니다. 

최근 많은 투자자들이 손해를 보고 있는 상황이므로 지금부터의 대처가 특히 중요하다고 할 수 있습니다.

신속한 대응이 필요하며, 이를 통해 최대한 많은 투자자들의 피해를 줄여야 합니다. 

어려운 시기이지만 신속하게 대응한다면 이겨낼 가능성을 키울 수 있습니다.

사기 피해를 입은 경우에는 빠른 대처가 필요합니다. 피해 사실을 제대로 파악하고, 전문가에게 조언을 구하는 것이 중요합니다.

법무법인 대환은 다양한 리딩 투자 사기 사건들을 수임하여 처리한 경험이 많으며, 이러한 경험을 바탕으로 피해자들이 피해 금액의 일부를 반환 받을 수 있도록 도움을 제공한 사례들도 있습니다. 

주식 및 가상화폐 투자 사기 건은 빠른 대처가 필요하기 때문에 신속한 대응을 최우선으로 합니다.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-4134-4040

T. 02-6406-4040

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

오늘은 태양광 등 신재생에너지 회사인 '에너지홀딩스'라는 회사를 사칭하여 신재생에너지 설치 투자 상품을 통해 매일 수익률을 얻고, 안정적인 고수익을 얻을 수 있다면서 투자를 유도하는 내용의 리딩방 투자사기 사례를 설명드리려고 합니다.

금번 에너지홀딩스 사칭한 사기사건은 유명인들의 주식 무료 강의 또는 주식 책(서적) 무료 배포신청,   

유튜브 영상들의 종목 차트분석 등을 앞세워서 투자를 희망하는 투자자들의 DB들을 확보하여   

이들을 텔레그램 또는 단체카톡방에 묶어두고 가짜 투자앱을 깔게 한 뒤   

초기단계에는 매니저를 사칭한 담당직원 등이 신뢰를 쌓아가며   

가짜 투자앱 내에서 조작된 수익금을 마치 진짜 수익을 보고 있는 것처럼 느끼게 하고,  

실제로 일부 금액에 대해서는 출금도 가능하게 하여 경계심을 풀게끔 하는 치밀함을 보여주기도 합니다.

태양광 등 신재생에너지 회사인 '에너지홀딩스'를 표방하여 신재생에너지 설치 투자 상품을 통해   

신재생에너지에 투자하여 매일 수익률을 얻고 노후를 대비하여 안정적인 고수익을 얻을 수 있다고 주장하며 홍보하면서 피해자들에게 투자를 유도하고 있습니다.

실제 인물이나 회사와 아무런 관련이 없는 사칭형 범죄 조직이므로 각별한 주의가 요구됩니다.

이번 사건의 주요 특징 중 하나는 사기 조직들이 사전에 제작한 허위 웹사이트 또는 허위 어플리케이션을 이용한다는 점입니다.

그리고 회원 가입을 유도하고 특히 초대코드를 입력하여야만 가입이 가능한 것처럼 꾸며 마치 피해자들에게 특별한 회원이 되는 것처럼 느끼게 하며 투자를 진행하도록 하였으니 투자를 진행하시는 경우 절대적으로 주의하시기 바랍니다.

이렇게 만들어진 인터넷 사이트나 어플리케이션을 이용하여 금전 거래를 할 경우, 처음 송금한 금액은 넣자마자 상대방의 계좌로 들어가게 됩니다.

해당 가짜 사이트에서 투자자가 거래를 하면서 큰 이익을 얻은 것처럼 착각하게 만들지만, 실제로 출금하려고 하면 미리 수수료를 지불해야 한다는 안내를 받게 됩니다.

이렇게 되면 투자자는 자신이 얻었다고 생각하는 이익을 실제로 현금화 할 수 없는 처지에 놓이게 됩니다.

초기에는 피해자가 큰 금액을 입금하도록 유도하기 위해 출금 요청에 대해서도 신속하게 대응하며, 1 대 1 상담도 친절하고 매끄럽게 이루어집니다.  

또한 해당 사기 거래소는 사기범들이 마음대로 수치를 조작할 수 있도록 설계되어 있기 때문에, 피해자가 구매하는 종목마다 마치 수익이 발생하는 것처럼 보이게 만듭니다.

해당 이름을 도용한 사기범들은 다수의 차명계좌를 활용하고 있습니다.

사기범들은 대포통장을 이용하여 투자금을 받고, 일정 기간 동안 웹사이트나 앱에서 마치 수익이 발생하는 것처럼 꾸며 투자자들을 현혹하고 있습니다.

그리고 투자를 그만하기 위해 자금 인출을 요청하면 절대 인출 및 출금은 안되며 수수료 및 세금 등 여러 가지 사유로 피해자를 속이면서 추가로 입금을 먼저해야 과거에 입금한 투자금 인출 또는 출금이 가능하다고 안내합니다.

불법 조직들은 중간에 해지하거나 처음에 넣은 돈을 돌려받을 수 없다며 투자금 반환을 거절하는 식으로 다수에게 금전적 피해를 입히는 경우가 자주 발생하고 있습니다.

투자자가 이 허위 웹사이트에서 거래를 진행하면, 처음 투자한 자금은 즉시 사기범들이 관리하는 계좌로 송금됩니다.

투자자가 높은 수익을 약속하더라도, 실제로 이를 인출하려면 사전에 수수료를 지불해야 한다는 조건이 있을 수 있습니다.

이렇게 투자자들은 이익금을 출금하지 못한 채 지속적으로 금전을 납부해야 하는 처지에 처하게 됩니다.

이러한 불법투자사기의 경우 먼저 형사고소를 통해 해당 범죄집단에 대한 형사절차를 진행하는 것과 동시에  

피해금 회수를 위해 투자금을 입금한 계좌에 대한 예금채권가압류를 진행하여 통장에 입금된 돈을 확보하는 것이 피해금 회수를 위한 현명한 해결책입니다.

실제 사건을 조사하면서 대포통장이나 대포폰을 활용하는 범죄 단체를 검거하는 것은 어려운 일입니다.

그러나 피해 규모가 크다면 수사 기관에서 조사를 진행하여 사기 범죄에 연루된 일부 인물들(인출책, 전달책, 통장 판매자 등)을 찾아내고, 이들로부터 합의금을 받아 피해 금액의 일부를 돌려받을 수 있습니다.

또한, 함께 진행해야 하는 것은 해당 계좌에 대한 예금 채권 가압류입니다.

예금채권 가압류는 간단히 말해 해당 계좌를 정지시켜 그 안에 있는 금액을 묶어두는 보전 절차를 뜻합니다.

투자사기라는 특성상 대포통장을 사용하므로 해당 통장으로 투자금이 입금되면   

이를 다시 제3의 계좌로 인출하는 방식으로 편취하므로 사기 피해를 인지했다면   

최대한 빠른 시간 내에 예금채권가압류를 진행하여 피해금을 계좌에 묶어둔 다음 

이를 회수하는 것이 투자금 보전의 가장 실질적인 해결책이라 할 것입니다.

일부 비윤리적인 법률 사무소나 탐정 업체 혹은 일반인들이 이러한 투자 사기 사건에 대한 정보나 지식이 부족한 경우, 피해자에게 잘못된 대응 방안을 제시하기도 합니다.

예를 들어, 금융 기관에 보이스 피싱 등으로 신고하거나 지급 정지 신청을 하라고 조언하는 경우가 있습니다. 절대로 해서는 안 됩니다.

투자 사기는 보이스피싱 범죄가 아니므로 이를 허위 신고하면 형사 처벌을 받을 수 있다는 사실을 인지하셔야 하며, 이러한 행위는 문제 해결에 도움이 되지 않습니다.

최근 다수의 투자자들이 손해를 입고 있는 상황에서 지금부터가 특별히 중요하다고 할 수 있습니다.

신속한 대처가 요구되며, 이로써 가능한 많은 투자자들의 손해를 최소화해야 합니다.

많은 사람들이 곤경에 빠져 있지만, 빠른 대처를 한다면 극복할 확률을 올릴 수 있어요.

사기 피해를 당했을 경우에는 신속한 대처가 필요합니다.

피해 상황을 명확히 파악하고, 전문가에게 도움을 청하는 것이 중요합니다.

저희 법무법인 대환은 그동안 수많은 리딩 투자 사기 건들을 해결하며 쌓아온 풍부한 노하우를 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 의뢰인께서 가압류 결정을 받아 피해 금액을 조금이나마 돌려받으실 수 있도록 지원해 드린 바 있습니다.

주식 및 가상화폐 투자 사기는 신속한 대응이 중요하므로 빠른 대처를 원칙으로 합니다.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-4134-4040

T. 02-6406-4040

https://blog.naver.com/rolex06/223354531612

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

오늘은 멀티뱅크그룹(MultiBank Group)이라는 투자회사를 사칭하면서 단체채팅방 등을 통해 

프로젝트를 진행한다면서 수익률을 미끼로 피해자들에게 접근한 뒤 피해자들을 속여 

투자자들로부터 투자를 유도하는 내용의 리딩방 투자사기 사례를 설명드리려고 합니다.

멀티뱅크그룹(MultiBank Group)이라는 글로벌 브로커 프로그램의 한국지사에서 운영하는 '프로젝트'를 통해 

해외 선물, 외환거래 투자상품에 투자를 하면 참여하면 큰 수익을 얻을 수 있다고 홍보하면서 피해자들에게 투자를 유도하고 있습니다.

해당 리딩방 참여자 중 대다수는 일반인이 아닌, 여러 개의 카카오톡 계정을 이용해 반응을 조작하는 사기꾼이거나 이들이 고용한 바람잡이들이며, 실제로 저와 같은 평범한 사람은 소수에 불과합니다.

여기에서는 모든 사람들이 이익을 얻었다는 이야기만 있으며, 조작된 은행 입금 확인 사진과 수천 만원부터 수십억 원까지의 금액을 수령했다는 증거들이 많습니다.

이익을 얻은 사람들이 선물까지 제공하며 일반인들을 현혹시키니 넘어가지 않기 어렵습니다.

소액으로 시작하라는 조언에 따라 5만 원 가량을 입금하였고, 이후 리딩을 몇 차례 따라갔습니다.

그랬더니 실제로 이익금이 생겨서 10만원, 15만원 가량 인출할 수 있었습니다.

'이거 사실이네. 왜 이제서야 알게 되었을까?'라는 생각이 드는 순간, 이미 되돌리기 어려운 상황에 놓이게 됩니다.

500만 원 또는 1000만 원의 자금을 활용하여 개인별 리딩 및 솔루션을 제공하는 트레이더와 일대일로 투자를 진행하면 큰 수익을 얻을 수도 있지만, 모든 자금을 잃을 수도 있는 위험성이 존재합니다.

큰 수익을 얻을 수 있다는 유혹에 넘어가, 미리 정해놓은 금액이나 계약 수를 그대로 따라갔지만, 어느 순간 원래 금액보다 0이 하나 더 붙어버려 실격 처리되고 큰 손실을 입는 경우 입니다.

내가 고른 위치와는 정반대로 나타나는 것 같은 이 모든 상황이 속임수라는 것을 알아채지 못하게 하면서, 일대일로 이끌어 주는 담당자는 나의 잘못이라며 나무라고 정신적 학대를 가하려고 합니다.

소액인 500만원 또는 1000만원을 투자하더라도 큰 이익을 얻는 상황이 발생하기도 합니다.

하지만 이것은 꾸며진 그래프 때문에 항상 이익을 얻는 것처럼 보이는 것일 뿐입니다.

개인 리딩이 종료되면 나의 투자금은 수천만 원에서 수억 원으로 증가한 것처럼 보여집니다.

담당자는 축하 메시지를 전하며 출금을 하려면 수수료만 내면 된다고 설명하지만, 실제로는 돈을 찾을 수 없습니다.

거래소는 불공정 거래를 했다거나 금융감독원에 발각되었다는 사유로 먼저 수수료를 납부해야 한다고 하며, 추가로 새 계좌 개설 비용도 청구합니다.

결과적으로, 수익금의 20%에서 30%를 더 입금해야만 출금할 수 있다는 안내를 받게 됩니다.

더 많은 금액을 입금하더라도 수익금은 지급되지 않으며, 계속해서 다른 이유를 대며 추가적인 입금을 유도하는 상황이 생깁니다.

이때가 되면 대다수의 사람들이 자신이 사기를 당했다는 사실을 인지하게 됩니다.

이런 식의 사기 거래소나 이와 비슷한 형태로 인해 피해를 입으신 경우에는 언제든지 문의해 주세요.

상담 시에도 안내 드리지만, 어떤 피해자라도 반드시 돈을 돌려받을 수 있다고 확답 드리지 않습니다.

얼마나 빠르게 대처하느냐에 따라 돈을 되찾을 가능성이 높아지지만, 그 과정에서 시간이 소요될 수 있습니다.

돈을 돌려주겠다며 미리 돈을 보내달라고 하고선 연락을 끊는 2차 사기범과 피해 복구팀 행세를 하며 사기 거래소에 투자하도록 유도하는 또 다른 2차 사기범을 주의하시기 바랍니다.

대포통장과 대포폰을 사용하는 범죄 집단을 추적해서 검거하는 일은 매우 어려운 것이 현실입니다.

그러나 피해 규모가 크고 피해 금액이 많은 상황이라면, 경찰 조사를 통해 사기 범행에 참여한 일부 인원을 체포하고, 그들과의 합의를 통해 피해 금액의 일부를 돌려받을 수 있습니다.

그리고 그와 함께 처리해야 할 일은 돈을 보낸 계좌에 대해 통신사기피해환급법 제 3조에 근거한 지급 정지 신청이에요.

지급정지는 해당 계좌를 일시적으로 정지시켜 안에 들어있는 금액을 보호하는 절차라고 볼 수 있습니다.

이전에는 통신사기피해환급법에 따라 지급정지 대상에 리딩사기가 포함되어 있지 않았기 때문에 지급정지를 할 수 없었습니다.

하지만 2024년 10월 25일 최근 대법원 판결에 따라, 리딩방에서의 투자 사기도 이제는 전기통신금융사기로 분류될 수 있게 되었습니다.

이렇게 되면서, 계좌 지급 정지 신청이나 피해 금액 환급 등의 특별한 보호 제도를 이용할 수 있게 되었습니다.

온라인상에서 발생하는 사기꾼을 특정할 수 없거나 대포통장에 입금한 사기인 리딩, 공모주 등 각종 온라인 투자사기와 로맨스 스캠, 유명인 사칭 및 교수 사칭, 부업 사기 등 

비대면 피싱형 모든 온라인 사기는 전부 다 전기통신금융사기로 간주하여 보이스피싱과 마찬가지로 모두 다 계좌 지급정지, 피해구제신청이 가능합니다.

그러나 인터넷 쇼핑몰, 중고 거래, 공동 구매 등에서 물품 또는 서비스 제공을 빙자한 통상적인 거래 사기는 해당되지 않습니다.

최근 다수의 피해자들이 사기 피해를 입고 있습니다.

모든 사기 범죄는 지금부터의 대처가 매우 중요합니다.

투자사기, 리딩사기, 코인 사기 등도 예외는 아닙니다.

신속한 대처가 요구되며, 이로써 가능한 많은 투자자들의 손해를 축소해야 합니다.

많은 사람들이 곤경에 빠져 있지만, 빠른 대처를 한다면 극복할 확률을 증가시킬 수 있습니다.

사기 피해를 당했을 경우에는 신속한 대처가 필요합니다.

피해 상황을 명확히 파악하고, 전문가에게 도움을 청하는 것이 중요합니다.

이런 상황에서는 전문가에게 조언을 구해 피해 금액을 되찾을 수 있는 방안을 찾는 것이 바람직합니다.

미심쩍은 경우에는 망설이지 마시고 신속하게 대처하셔서 소중한 자산을 지키셔야 합니다.

저희 법무법인 대환은 여러 리딩 투자 사기 사건들을 해결하고 대처한 경험이 풍부하며, 이를 통해 피해자분들이 예금채권 가압류 결정을 받아 피해 금액을 일부 돌려받으실 수 있도록 지원한 사례도 있습니다.

형사 및 금융 전문 변호사 등 35명의 변호사가 협력하여 형사 소송과 지급정지 절차를 동시에 진행할 수 있습니다.

주식 및 가상화폐 투자 사기는 신속한 대응이 필수이므로 빠른 대처를 원칙으로 합니다.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-4134-4040

T. 02-6406-4040

https://blog.naver.com/rolex06/223354531612

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

오늘은 Ageeon이라는 코인거래소를 사칭하여 허위의 가상화폐 선물 거래소를 사칭하면서

단체채팅방 등을 통해 프로젝트를 진행한다면서 수익률을 미끼로 피해자들에게 접근한 뒤

피해자들을 속여 투자자들로부터 투자를 유도하는 내용의 리딩방 투자사기 사례를 설명드리려고 합니다.

Ageeon이라는 가상화폐 거래소를 사칭하여 가짜 사이트를 만들고, 가상화폐 선물 투자 상품에 투자하면 큰 이익을 볼 수 있다고 속여 피해자들로부터 투자금을 가로채고 있습니다. 

마치 정상적인 코인 거래소 인 것처럼 위장하여 사람들을 속이고 투자금을 갈취하는 Ageeon 사기 거래소에 대해 알려드리겠습니다.

Ageeon의 모집책은 다양한 연락 수단을 활용하여 투자자 유치 활동을 펼쳤으며, Ageeon과의 예금 거래를 통해 안정적인 수익을 얻을 수 있다고 홍보하였습니다. 

해당 홍보물에는 단체 리딩방으로 이어지는 링크가 포함되어 있으며, 리딩방에 들어가면 Ageeon 사기 거래소를 칭찬하고 수익을 인증하는 바람잡이들이 있습니다.

영문도 모르는 피해자는 사기범의 안내에 따라 Ageeon 거래소에 가입하고 계좌를 개설하게 됩니다.

해당 거래에 참여하려면 최소 140만 원 이상의 가입비를 납부해야 하며, 이후에는 80일간 원금을 포함하여 매일 3만 원씩 지급한다고 속입니다. 

피해자의 신뢰를 사기 위하여는 가입 초반에는 정산 금액을 놓치지 않고 지급해주는데요, 

이렇게 피해자에게 신뢰를 얻고 난 후에는 Ageeon 예금 수익 현황표를 보여주면서 더 많은 예금을 입금하면 최대 600%에 달하는 수익률을 낼 수 있다고 기망하면서 피해자에게서 더 많은 예금을 편취해가기 시작합니다.

Ageeon 거래소는 조작되어 있어 예금을 입금하면 수익률과 자산 현황 금액이 상승하는 것처럼 보이지만, 실제로는 출금이 불가능합니다.

이때 피해자를 현혹시킬 목적으로 리딩방 내부에는 바람잡이들이 존재하며, 이들은 예금 현황이나 수익금 정산 내역 등을 인증하는 사진을 계속해서 올립니다. 

이를 본 피해자는 의심할 시간도 없이 급하게 자금을 마련하여 해당 계좌로 입금하게 됩니다.

예금 상품은 크게 세 가지로 구분되는데, 첫 번째는 원금만 만기 시에 돌려받는 것이고, 두 번째는 원금과 매일 발생하는 수익을 함께 지급 받는 것이며, 마지막으로는 수익과 원금 모두 만기 시에 지급 받는 것입니다.

이렇게 다양한 선택지가 있기 때문에 투자자는 자신의 상황에 맞게 자금을 운용할 수 있습니다. 

이러한 불법투자사기의 경우 먼저 형사고소를 통해 해당 범죄집단에 대한 형사절차를 진행하는 것과 동시에 피해금 회수를 위해 투자금을 입금한 계좌에 대한 예금채권가압류를 진행하여 통장에 입금된 돈을 확보하는 것이 피해금 회수를 위한 현명한 해결책입니다.

실제 사건을 조사하면서 대포통장이나 대포폰을 이용하는 범죄 단체를 검거하는 것은 매우 어려운 일입니다.

그러나 피해 규모가 크다면 경찰 조사를 통해 사기범 일당 중 일부를 체포하고, 이들로부터 합의금을 받아 피해액의 일부를 돌려받을 수 있습니다. 

그리고 같이 해야 할 일은 돈을 보낸 계좌에 대해 통신사기 피해 환급 법 제 3조에 따라 지급 정지를 신청하는 것입니다.

지급정지는 해당 계좌를 일시적으로 정지시켜 안에 있는 금액을 보호하는 절차라고 할 수 있습니다.

이전에는 통신사기피해환급법에 따라 지급정지 대상에 리딩사기가 포함되어 있지 않았기 때문에 지급정지를 할 수 없었습니다. 

하지만 2024년 10월 25일 최근 대법원 판결에 따라, 리딩방 투자 사기도 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법상의 '전기통신금융사기'로 간주될 수 있게 되었습니다.

따라서, 해당 제도를 통해 계좌 지급 정지 및 피해 금액 환급 등의 특별한 보호와 구제를 받을 수 있게 되었습니다.

온라인상에서 발생하는 사기꾼을 특정할 수 없거나 대포통장에 입금한 사기인 리딩, 공모주 등 각종 온라인 투자사기와 로맨스 스캠, 유명인 사칭 및 교수 사칭, 부업 사기 등 

비대면 피싱형 모든 온라인 사기는 전부 다 전기통신금융사기로 간주하여 보이스피싱과 마찬가지로 모두 다 계좌 지급정지, 피해구제신청이 가능합니다. 

그러나 인터넷 쇼핑몰, 중고물품 거래, 공동구매 등에서의 사기 행위는 이번 보상 대상에서 제외됩니다.

최근 다수의 피해자가 사기 피해를 입고 있는 상황에서 지금부터가 특별히 중요합니다. 

신속한 대처가 요구되며, 이를 통해 가능한 많은 투자자들의 손해를 최소화해야 합니다.

많은 사람들이 곤경에 빠져 있지만, 빠른 대처를 한다면 극복할 확률을 더 높일 수 있어요. 

사기 피해를 당했을 경우에는 신속한 대처가 중요합니다.

피해 상황을 명확히 인지하고, 전문가에게 도움을 청하는 것이 필요합니다.

저희 법무법인 대환은 여러 리딩 투자 사기 건들을 해결하고 대처한 경험이 풍부하며, 예금채권 가압류 신청이 승인되어 피해자분들이 금전적인 손실을 일부분이나마 되찾으실 수 있도록 지원한 사례도 있습니다. 

형사 및 금융 전문 변호사 등 35명의 변호사가 협력하여 형사 소송과 지급정지 절차를 함께 진행할 수 있습니다. 

주식 및 가상화폐 투자 사기는 신속한 대응이 중요하므로 빠르게 대처하는 것을 기본으로 합니다.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-4134-4040

T. 02-6406-4040

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

가상화폐 시장에 스탁마켓(ftx-xir.com)이라는 가짜 거래소가 등장했습니다.

최근 가상화폐와 연관된 금융 사기 사건들이 자주 발생하고 있습니다. 특히 스탁마켓(ftx-xir.com)이라는 유사 투자자문 서비스 이용 중 발생한 피해 사례가 다수 보고되고 있습니다.

고수익을 얻을 수 있다는 말로 텔레그램 리딩방을 통해 피해자들을 현혹한 후, 사기 거래소인 ftx-xir(스탁마켓)으로 유인합니다. 

그 후에는 비트코인, 금값, 호주 달러 거래 ETF 투자라고 거짓말을 하며 조작된 차트를 사용하여 사기 범죄를 일으키고 있습니다.

최고 수준을 뜻하는 first class라는 텔레그램 채팅방에서 불법적인 사기 리딩방을 운영하며 참여자들의 투자금을 빼앗은 사건에 대해 이야기 하겠습니다.

사기범은 ftx-xir.com이라는 가짜 거래소를 만들어 투자 거래를 하도록 속였으며, 아직도 이 사이트에 접속할 수 있어 앞으로도 피해자가 늘어날 것으로 보입니다.

이들은 텔레그램 단체방을 활용해서 피해자들을 꾀어냈습니다. 

해당 리딩방 안에는 FTX-XIR 거래소 관련 수익 인증 글이나 해당 거래소를 홍보하는 사람들이 있는데, 이들은 실제로는 투자자들을 현혹시켜 투자금을 입금하도록 유도하는 역할을 하는 것으로 의심되며, 일부는 가상의 인물일 가능성이 높습니다.

FTX-XIR 거래소 내부에는 주식 시장을 뜻하는 STOCK MARKET이라는 이름의 플랫폼이 존재하며, 이를 통해 최신 기술을 바탕으로 한 편리한 거래 환경을 지원한다고 광고하고 있습니다.

또한 해당 업체는 높은 수준의 보안 시스템을 갖추어 ISMS 인증 획득, 557 규정 준수, 지갑 분리, 여러 보안 솔루션 활용 등을 통해 고객의 자산을 안전하게 보호한다고 강조하며 피해자들의 신뢰를 얻었습니다.

이렇게 되면 피해자는 속임수에 넘어가 해당 가상화폐 거래소에 가입하고 거래 계좌까지 개설하게 되며, 이후에는 여러 암호화폐 종목을 추천받게 됩니다.
투자하는 만큼 수익이 증가하자 이러한 상황에 흥미를 느낀 피해자는 더 많은 큰 금액을 투자하게 됩니다.

암호화폐 거래로 수익을 본 피해자가 출금을 요구하면 종합소득세율이 부과되어 22%의 세금을 내야 출금 가능하다고 거짓말 한 뒤 추가로 투자금을 갈취하려는 시도를 합니다.

여태까지 수익을 본 피해자는 찜찜한 기분으로 세금을 납부한 후 다시 출금 신청을 하게 되면 현재 보유하고 있는 자산이 ETF 해외거래소에 보관될 예정이기 때문에 입금 후에 출금 처리를 해주겠다고 하면서 출금 요청을 지연시킵니다.

결국 오랜 기다림에 지친 피해자가 일부라도 출금을 해달라고 사정하면, 이들은 다양한 핑계를 대며 시간을 끌다가 피해자를 리딩방에서 내보낸 후 연락을 끊고 잠적해 버립니다.

만일 ftx-xir 거래소 사기 피해가 입은지 불과 몇 주 이전이라면 빠른 통장 가압류를 통해서 투자금을 보전하는 방법도 있으며, 

이들은 차일피일 골든타임을 놓치게 하기 위해서 곧 출금이 될 것이라는 말로 기망하여 투자금을 은닉할 시간을 벌면서 계속된 사기를 치고 있습니다.

가능하다면 빠른 형사 고소 접수를 전문 법조인 동행하에 하는 것이 매우 유리하며, 이후에는 투자사기를 많이 다뤄본 전문 로펌에 인도 하에, 다수의 피해자들과 함께 사건을 이슈화하여 빠른 수사가 이루어질 수 있도록 하는 절차가 필요합니다.

또한 FTX-XIR 거래소 사기 사이트와 비슷한 유형의 사기 범죄가 자주 일어나고 있으므로, 이와 흡사한 형태의 투자는 지양하시는 것이 바람직합니다.

이러한 불법 투자 사기의 경우 먼저 형사 고소를 통해 해당 범죄 집단에 대한 형사 절차를 진행하는 것과 동시에 피해금 회수를 위해 투자금을 입금한 계좌에 대한 예금 채권 가압류를 진행하여 통장에 입금된 돈을 확보하는 것이 피해금 회수를 위한 현명한 해결책입니다.

실제로 발생한 사건을 수사하면서 대포통장이나 대포폰을 사용하는 범죄 조직을 찾아내는 것은 굉장히 힘든 일이에요.

하지만 피해 금액이 상당한 경우에는 경찰 수사를 통해 사기범 일당 중 일부를 검거하고, 이들과의 협의를 거쳐 피해금의 일부를 회수할 수도 있습니다.

또한 함께 진행해야 할 절차는 해당 계좌에 대해 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 제3조에 따른 지급정지 요청입니다.

지급정지는 그 계좌를 임시적으로 이용하지 못하게 막아 돈을 지키는 방법이에요.

과거에는 통신사기 피해 환급법에 근거하여 지급정지 조치를 취할 수 있는 대상에 리딩 사기가 포함되어 있지 않았습니다.

그러나 최근인 2024년 10월 25일 대법원 판결에 의해 유사투자자문회사가 운영하는 리딩방에서의 사기 행위도 전기통신금융사기에 포함될 수 있습니다.

이렇게 되면서, 계좌 지급 정지 및 피해 금액 환급 등의 특별한 보호 제도를 활용 가능하게 되었습니다.

온라인상에서 발생하는 사기꾼을 특정할 수 없거나 대포통장에 입금한 사기인 리딩, 공모주 등 각종 온라인 투자 사기와 로맨스 스캠, 유명인 사칭 및 교수 사칭, 부업 사기 등 

비대면 피싱형 모든 온라인 사기는 전부 다 전기통신금융사기로 간주하여 보이스피싱과 마찬가지로 모두 다 계좌 지급정지, 피해 구제 신청이 가능합니다.

그러나 인터넷 쇼핑몰, 중고 거래, 공동 구매 시 발생하는 사기 등 온라인에서 상품 및 서비스 판매를 가장한 통상적인 거래는 대상이 아닙니다.

최근 여러 명의 피해자가 금전적 손실을 입은 상황에서 지금부터의 대처가 특히 중요합니다.

신속한 대응이 필요하며, 이를 통해 최대한 많은 투자자들의 피해를 줄여야 합니다.

많은 이들이 어려운 시기를 겪고 있지만 신속하게 대응한다면 이겨낼 가능성을 키울 수 있습니다.

사기 범죄에 피해를 입은 상황이라면 빠른 대처가 요구됩니다.

피해 사실을 정확하게 인지하고, 전문가에게 조언을 구하는 것이 필요합니다.

당 법인은 다양한 리딩 투자 사기 사건을 수임하였으며, 이를 바탕으로 의뢰인의 피해액 중 일부를 보전하기 위해 예금 채권 가압류를 신청하여 인용 결정을 받은 바 있습니다.

형사 소송과 금융 관련 법적 문제에 전문성을 갖춘 35명의 변호사가 팀을 이루어 형사 소송과 금융 제재 조치를 신속하게 처리할 수 있습니다.

주식 및 가상화폐 투자 관련 사기는 민첩한 조치가 필요하기 때문에 즉각적인 대응을 기본으로 합니다.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

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