법무법인 대환

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

M1 회사를 사칭한 주식리딩방 사기로 인한 피해가 계속해서 생기고 있습니다. 

최근 홍재현이라는 이름의 애널리스트 또는 교수로 알려진 신원 미상의 인물을 중심으로 여러 명의 여성 비서들이 다수의 주식 리딩방을 개설하고 M1 회사를 사칭하며 M1 사기 어플리케이션을 이용한 투자 사기가 지속되고 있습니다.

M1 사기 앱을 설치하도록 유도하는데, 처음에는 매일 수익을 낼 수 있는 허위 거래를 진행하도록 합니다. 

사기 앱은 마치 수익을 얻을 수 있는 것처럼 꾸며놓고, 다른 사용자들의 후기를 조작하여 사용자가 이를 신뢰하도록 만듭니다.

이어서 큰 금액의 투자금을 가로채기 위하여 장외 거래를 하도록 유도하기도 하는데, 이는 보통의 개인 투자자가 하기 힘든 거래로, 정규 시장 개장 및 폐장 시간 외에 대량 매매 가격으로 주식을 거래하는 방식을 뜻합니다.

최근 홍재현 사기범은 한화생명 주식을 장외시장에서 거래 가능하게 해준다며, 시세보다 낮은 가격에 살 수 있다는 말로 피해자들을 꾀어내고 있습니다.

해당 내용은 전부 허위 사실이며, M1 사기 앱 내에서만 조작된 형태로 이루어지는 거래입니다. 

M1을 사칭하는 리딩방에서는 다수의 회원들이 활발하게 활동하는 것처럼 꾸미고, 수천만원의 이체 내역을 조작하여 보여주는 등의 사기 행위로 인해 피해자들이 계속해서 생기고 있으니 주의해야 합니다.

그 사람들은 돈을 더 내면 그만큼 수익도 많아진다고 속이고, 다른 사람 이름으로 된 통장에 돈을 넣게끔 유도합니다.

M1을 사칭한 주식리딩방을 만들어 투자금을 편취하려던 홍재현 교수 일당은 이후에는 공모주 청약을 하도록 피해자들을 유인하였습니다. 

그리고 실제로는 상장될 공모주를 대량으로 받을 수 있도록 한 뒤에 청약 대금을 납부하도록 강요하기 시작하였습니다.

이 모든 것들은 온라인 사기를 일으키기 위해서 철저히 계획된 가짜 주식 앱 사기 사건이며 수십 개의 대포통장 계좌를 준비한 것으로 보이고, 홍재현 리딩방이 수십 개나 있는 것으로 보아 많은 피해자가 발생할 것으로 보입니다. 

사기 조직인 홍재현 일당이 만든 M1 FINANCE 앱에서는 수익금을 인출하는 것이 불가능하며, 인출 시도 시에는 세금 납부를 강요받게 됩니다.

또한, 세금을 납부하지 않을 경우 기존 투자금까지 동결될 수 있다고 협박하며 압박합니다. 

송금하더라도 돈을 돌려받을 수 없고, 상대방과는 연락이 끊기며 채팅방도 없어질 가능성이 높습니다.

이런 유형의 사기 피해 사례가 다수 신고되고 있습니다.

최근 홍재현 사기단은 다수의 차명계좌를 이용하여 투자금을 수취하고 있습니다. 

각각 공모주 청약, 당일 거래, 장외 거래 등 여러 상황마다 다른 대포통장을 이용해서 투자금을 받은 후엔 종적을 감추고 연락이 되지 않습니다.

불법 사기 투자 사건은 보통 SNS 채팅방 등에서 높은 수익을 약속하는 광고를 통해 이루어지고 있습니다. 

이번 사건에서 눈에 띄는 점 중 하나는 사기 일당이 사전에 제작한 허위 웹사이트나 위조 어플리케이션을 이용한다는 것입니다.

그리고 회원 가입을 유도하고 특히 초대코드를 입력하여야만 가입이 가능한 것처럼 꾸며 마치 피해자들에게 특별한 회원이 되는 것처럼 느끼게 하며 투자를 진행하도록 하였으니 투자를 진행하시는 경우 절대적으로 주의하시기 바랍니다.

초기에는 피해자가 많은 금액을 송금하도록 유도하기 위해 출금 요청 시 신속하게 처리하며, 1대1 상담도 친절하고 자연스럽게 이루어집니다.

또한 해당 사기 거래소는 사기범들이 마음대로 숫자를 조작할 수 있도록 설계되어 있어, 피해자가 매수하는 종목마다 수익이 발생하는 것처럼 위장할 수 있습니다.

하지만 이들이 주장하는 수익률은 온라인 사이트나 어플리케이션에서만 볼 수 있는 허위 정보이며, 투자금 반환을 요구하면 여러 가지 이유를 대며 (세금 및 수수료 등) 투자금 지불을 거부하는 방식이 대표적인 사기 형태입니다.

이런 식으로 해당 사기 집단은 여러 개의 차명 계좌를 이용하기 위해 유명한 이름들을 도용하고 있습니다. 

불법 계좌를 이용하여 투자금을 받고, 일정 기간 동안 웹사이트나 앱에서 수익이 나는 것처럼 꾸며서 투자자들을 현혹하고 있습니다.

그리고 투자를 그만하기 위해 자금 인출을 요청하면 절대 인출 및 출금은 안되며 수수료 및 세금 등 여러 가지 사유로 피해자를 속이면서 추가로 입금을 먼저 해야 과거에 입금한 투자금 인출 또는 출금이 가능하다고 안내합니다.

불법 조직들은 중간에 계약을 해지할 수 없으며, 처음에 투자한 금액도 돌려받을 수 없다고 주장하면서, 투자금 반환을 거부하는 방식으로 많은 사람들에게 금전적인 피해를 입히는 경우가 자주 발생하고 있습니다. 

이러한 불법 투자 사기의 경우 먼저 형사고소를 통해 해당 범죄집단에 대한 형사절차를 진행하는 것과 동시에 피해금 회수를 위해 투자금을 입금한 계좌에 대한 예금채권 가압류를 진행하여 통장에 입금된 돈을 확보하는 것이 피해금 회수를 위한 현명한 해결책입니다.

실제 대포통장과 대포폰을 활용하여 범행을 일으키는 조직을 끝까지 추적해서 체포하는 것은 매우 어려운 실정입니다.

하지만 피해자 및 피해금액이 많은 경우라면 수사기관에서 수사를 통해 사기 범행에 가담한 일부 인원 (인출책, 전달책, 통장 판매자 등)을 색출하여 그들로부터 합의금을 지급받는 식으로 피해금의 일부를 보전받을 수 있습니다. 

더불어 실행해야 될 것은 금액을 보낸 통장에 대한 예금 채권 가압류 입니다.

예금 채권 가압류란 간단히 말해, 채무자가 가진 특정 계좌를 묶어두고 그 계좌 안에 있는 금액을 임의로 사용하지 못하도록 하는 법적 조치를 뜻합니다. 

투자 사기라는 특성상 대포통장을 사용하므로 해당 통장으로 투자금이 입금되면 이를 다시 제3의 계좌로 인출하는 방식으로 편취하므로 사기 피해를 인지했다면 최대한 빠른 시간 내에 예금채권 가압류를 진행하여 피해금을 계좌에 묶어 둔 다음 이를 회수하는 것이 투자금 보전의 가장 실질적인 해결책이라 할 것입니다.

일부 비윤리적인 법률사무소 혹은 민간조사원이나 일반인들이 이러한 사기 사건에 대해 잘 모르는 경우, 금융기관에 전화금융사기 등으로 신고하거나 지급정지 신청을 하라고 조언하기도 하는데 이는 절대로 해서는 안 됩니다. 

투자 사기가 보이스피싱 범죄에 해당하지 않으므로 이를 허위로 신고하면 형사처벌을 받을 수 있으니 주의하셔야 하며, 이러한 방식으로는 문제를 해결할 수 없음을 알려드립니다.

저희 법인은 다양한 리딩 투자 사기 사건들을 수임하여 성공적으로 해결하였으며, 이러한 과정에서 고객분들의 피해 금액 중 일부를 보전 받을 수 있도록 예금 채권 가압류 신청을 진행하여 법원으로부터 결정을 이끌어 낸 경험이 많습니다. 

주식 및 가상화폐 투자 사기 문제는 신속한 조치가 중요하므로 빠른 대처를 무엇보다도 강조합니다.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-4134-4040

T. 02-6406-4040

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

불법 거래소들이 지속적으로 발생하는 상황에서, 금일은 대한민국 대표 증권사 중 하나인 KB증권을 위장한 주식 투자 사기 유형에 대해 알려드리겠습니다.

가짜 범인은 텔레그램 단체 채팅방 링크를 무작위로 많은 사람들에게 보내서 그 방에 들어오는 피해자들로부터 투자금을 가로챘습니다. 

KB증권을 도용했기 때문에 피해자들의 관심을 끌기 쉬웠을 것이고, 구구절절 설명하지 않아도 믿음을 줄 수 있었을 겁니다.

사칭범은 KB증권에서 소수 정예로 주식 리딩을 운영해오고 있으며 고수익을 얻을 수 있는 흔치 않는 기회라고 현혹하는데요.

이 때 텔레그램 대화방 내에 수십명의 바람잡이들이 잠복하면서 매일 수익인증 사진을 올리기 때문에 피해자도 결국 호기심을 가지고 추천 종목에 대해 매수를 하게 됩니다.

제시된 이미지는 사기범들이 제작한 허위 거래소 앱 화면으로, KB증권 상표를 도용하였으므로 대충 보면 현혹될 가능성이 높습니다. 

해당 어플리케이션은 오직 사기를 목적으로 만들어진 가짜 앱이기 때문에 사칭범들이 추천하는 종목들을 매수하면 마치 수익이 발생하는 것처럼 보일 수 밖에 없습니다.

해당 업체에서 추천하는 종목은 대부분 나스닥이나 해외선물 관련 종목들이며, 한 번에 여러 종목을 매수하도록 유도하기 때문에 적은 금액으로는 투자가 어렵습니다. 

시간이 지날수록 투자금은 계속해서 늘어나고, 결국에는 큰 금액을 편취 당하게 됩니다.

가짜 인물을 신뢰하여 과도하게 현금을 마련해서 투자금을 송금하더라도 경제적인 압박감 때문에 출금을 요구하면 다양한 핑계를 대면서 출금을 미룹니다.

수수료나 세금 납부, 거래 계좌 이상 감지 등 여러 가지 이유를 들면서 출금 요청을 거부하고, 피해자가 항의하면 단체 대화방에서 강제로 퇴장시켜 연락할 방법도 없어지게 만듭니다.

이지연 여성 비서가 주도하는 리딩방에서는 현재 2024년도 밸류업 프로젝트라는 명목으로 

KB증권 본사에서 블록딜 거래 방안에 대한 회의를 진행 중이며, 

해당 리딩방 참여자들에게 자신들을 통해 KB증권 사기 앱을 이용한 블록딜 거래가 가능하다고 속이고 있습니다. 

당연히 그런 거래는 이루어질 수 없으며, 오직 이들이 만들어낸 가짜 KB증권 앱에서만 조작된 방식으로 진행될 뿐입니다.

곽재혁 교수가 자신이 KB 기관 계좌 거래 문제를 해결했다고 주장하며, 기관 계좌 개설 시 블록딜 거래 등 다양한 거래가 가능하다며 거짓말을 하고, 이를 위해 사기 어플 설치를 유도하는 부분입니다.

해당 프로젝트는 선착순 500명만 참여 가능하다며 신속한 가입을 독려하는 방식이에요. 

만일 KB증권 사칭 사기 피해를 입은 지 불과 몇 주 이전이라면 빠른 통장 가압류를 통해서 

투자금을 보전하는 방법도 있으며 이들은 차일피일 골든타임을 놓치게 하기 위해서

곧 출금이 될 것이라는 말로 기망하여 투자금을 은닉할 시간을 벌면서 계속된 사기를 치고 있습니다.

가능하다면 빠른 형사 고소 접수를 전문 법조인 동행 하에 하는 것이 매우 유리하며, 

이후에는 투자 사기를 많이 다뤄본 전문 로펌에 인도 하에, 

다수의 피해자들과 함께 집단소송으로 사건을 이슈화하여 빠른 수사가 이루어질 수 있도록 하는 절차가 필요합니다. 

또한 KB증권을 사칭하는 사기 사이트와 같이 유사한 형태의 사기가 매우 성행하고 있으니, 이와 비슷한 방식의 투자는 하지 않는 것이 좋겠습니다.

투자사기라는 특성상 대포통장을 사용하므로 해당 통장으로 투자금이 입금되면 

이를 다시 제3의 계좌로 인출하는 방식으로 편취하므로 사기 피해를 인지했다면 

최대한 빠른 시간 내에 예금채권 가압류를 진행하여 피해금을 계좌에 묶어둔 다음 

이를 회수하는 것이 투자금 보전의 가장 실질적인 해결책이라 할 것입니다.

일부 비윤리적인 법률사무소 또는 민간조사원이나 일반인들이 이러한 사기 사건에 대한 정보가 부족한 피해자들에게 잘못된 대응 방법을 안내하는 경우가 있는데, 이는 절대로 해서는 안 됩니다.

투자사기가 보이스피싱에 포함되지 않기 때문에 이를 허위신고 할 경우 형사처벌 받을 수 있다는 사실을 인지하셔야 하며, 이러한 행위가 문제 해결에 도움이 되지 않습니다.

저희 법무법인 대환은 여러 리딩 투자 사기 사건들을 맡아온 경험이 풍부하며, 이를 토대로 의뢰인 분들께 적절한 법률 서비스를 제공해드리고 있습니다. 

특히, 예금채권 가압류 결정을 받아내어 의뢰인의 피해 금액 중 일부를 보전 받을 수 있도록 조력한 사례도 있습니다.

주식 및 코인 투자 사기의 경우 신속한 대응이 필수적이므로 빠른 대처를 원칙으로 합니다.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-4134-4040

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

SH스탁마켓(SH STOCK MARKET, sh-stockmk.com)이라는 불법 사이트가 수많은 투자자들에게 큰 손실을 끼치고 있습니다.

SH스탁마켓은 전화, 문자, SNS 등 다양한 경로로 피해자들에게 접근하며, 특히 텔레그램을 통한 강제 초대 방식으로 리딩방에 끌어들여 투자자들을 기망하는 수법을 사용합니다. 

이런 식의 리딩방 사기로 인해 금전적 손실을 입는 피해자들이 지속적으로 늘고 있으므로 각별한 주의가 요구됩니다

텔레그램 채팅방 강제 초대 및 불법 리딩방 운영, 해외선물 투자 권유 행위

SH스탁마켓은 투자자들에게 텔레그램 리딩방 참여를 유도하는 방식으로 접근합니다.

리딩방에서는 투자자들에게 주식 종목 추천을 제공하여 신뢰를 쌓은 후, 이를 바탕으로 높은 수익을 얻을 수 있는 안전한 투자 방법인 것처럼 홍보합니다.

특히 SH스탁마켓(SH STOCK MARKET)은 유사투자자문업체가 운영하는 리딩방에서 허위로 조작된 투자 성공 사례를 유포하여 순진한 투자자들을 현혹시켜 더욱 맹신하게 만듭니다. 

이런 허위 성공담은 주식 리딩방에서 수익을 냈다고 홍보하는 바람잡이들에 의해 확산되고, 이로 인해 피해자들은 점점 더 SH스탁마켓에 투자금을 송금하게 됩니다.

그들은 주식 추천만으로 그치지 않고, 더 나아가 해외선물 거래로 변경하도록 하여 많은 수익을 얻을 수 있다고 설득합니다.

해외선물 거래는 위험성이 높은 금융상품이므로 주의가 요구되지만, SH스탁마켓은 "짧은 기간에 큰 수익"을 보장한다는 말로 투자자들을 현혹시킵니다. 

하지만 실상은 해외선물 투자로 이익을 보는 것이 아니며, 투자금이 증발하고 출금이 중단되는 통상적인 해외선물 사기(Overseas Futures Fraud) 방식에 지나지 않습니다.

바람잡이들의 유인과 출금 거절 - 피해자의 돈은 분실된다

SH스탁마켓(SH STOCK MARKET)이라는 사기 거래소는 리딩방에서 허위 계정을 활용해서 조작한 수익 사례를 보여주면서, 투자자들이 부지불식간에 신뢰하게 만들어 투자하게끔 유인합니다. 

해당 사이트 sh-stockmk.com 의 계정을 통해 투자금을 입금하게 되면, 일정 금액 이상 모였을 때 출금을 신청하게 되는데, 이 과정에서 문제가 생기기 시작합니다.

피해자가 돈을 인출하려고 하면 세금이나 보증금 등을 핑계로 출금을 거절하고, 더 많은 돈을 입금하도록 요구합니다. 

이로 인해 피해자들은 계속해서 돈을 보내게 되고, 결국에는 돈을 돌려받지 못한 채 더욱 큰 금전적 피해를 입게 됩니다.

이러한 SH스탁마켓 사기 방식은 이미 많은 사람들에게 큰 손해를 끼쳤으며, 그 문제의 규모는 계속해서 증가하고 있습니다.

SH스탁마켓 사기 피해를 입은 경우 신속한 대처가 중요합니다

SH스탁마켓(SH STOCK MARKET, sh-stockmk.com)이라는 사기성 거래소로 인하여 금전적 피해를 입은 상황이라면, 신속한 대응이 요구됩니다. 

더욱이 해외선물 관련 사기는 당한 후 시일이 경과하면 할수록 피해 금액을 돌려받기가 힘들어 집니다.

SH스탁마켓이 빠른 대처 없이 지속될 경우, 해당 마켓은 다른 이름으로 활동하거나 피해자들의 자금을 모두 갈취할 위험이 존재합니다.

또한 해당 사기 거래소는 사기범들이 마음대로 수치를 조작할 수 있도록 설계되어 있기 때문에, 피해자가 구매하는 종목마다 마치 수익이 발생하는 것처럼 보이게 합니다.

그러나 이들이 제시한 수익률은 웹사이트나 앱에서만 확인 가능한 거짓된 수치이며, 투자금 반환을 요청하면 다양한 사유를 들며(세금 및 수수료 등) 투자금 지급을 회피하는 형태가 일반적인 사기 유형입니다.

앞서 언급한 이름들을 도용하는 사기범들은 다수의 차명계좌를 이용 중에 있습니다. 

불법 대포통장 계좌로 투자금을 송금하게 만들고, 일정 기간 동안 웹사이트나 앱 상에서 마치 수익이 발생하는 것처럼 꾸며서 투자자들을 현혹하고 있습니다.

그리고 투자를 그만하기 위해 자금 인출을 요청하면 절대 인출 및 출금은 안되며 수수료 및 세금 등 여러 가지 사유로 피해자를 속이면서 추가로 입금을 먼저 해야 과거에 입금한 투자금 인출 또는 출금이 가능하다고 안내합니다. 

범행 일당들은 중간에 해지하거나 원금을 돌려받는 것이 불가능하다고 주장하며, 투자금 반환을 거부하는 방식으로 피해자들로부터 금전을 갈취하는 경우가 자주 발생하고 있습니다.

이러한 불법투자사기의 경우 먼저 형사고소를 통해 해당 범죄집단에 대한 형사절차를 진행하는 것과 동시에 피해금 회수를 위해 투자금을 입금한 계좌에 대한 예금채권가압류를 진행하여 통장에 입금된 돈을 확보하는 것이 피해금 회수를 위한 현명한 해결책입니다.

실제 사건을 조사하면서 대포통장 및 대포폰을 활용하는 범죄 단체를 검거하는 것은 매우 어려운 일입니다. 

그러나 피해 규모가 크다면 수사 기관에서 조사를 진행하여 사기 범죄에 연루된 일부 인물들(인출책, 전달책, 통장 판매자 등)을 찾아내고, 이들과의 합의를 통해 피해 금액의 일부를 돌려받을 수도 있습니다.

더불어 신청해야 될 것은 돈을 보낸 계좌에 대한 예금 채권 가압류 입니다. 

예금채권 가압류는 간단히 말해 해당 계좌를 정지시켜 안에 있는 금액을 묶어두는 보전 절차를 뜻합니다.

투자사기라는 특성상 대포통장을 사용하므로 해당 통장으로 투자금이 입금되면 

이를 다시 제3의 계좌로 인출하는 방식으로 편취하므로 사기 피해를 인지했다면 

최대한 빠른 시간 내에 예금채권가압류를 진행하여 피해금을 계좌에 묶어둔 다음 

이를 회수하는 것이 투자금 보전의 가장 실질적인 해결책이라 할 것입니다.

편법적인 방법을 쓰는 악덕 법률사무소나 흥신소 혹은 일반 시민 중 일부가 이러한 사기 사건에 무지한 사람들에게 

잘못된 대처 방안으로 금융 기관에 전화금융사기 등으로 허위 신고를 하라거나 

지급정지 신청을 하라고 조언하기도 하는데 이는 절대로 해서는 안 됩니다. 

투자 사기가 보이스피싱에 포함되지 않기 때문에 이를 허위 신고하면 형사 처벌을 받을 수 있다는 점을 인지하셔야 하며, 이러한 행위가 문제 해결에 도움이 되지 않습니다.

저희 법무법인 대환은 여러 리딩 투자 사기 사건들을 맡아 성공적으로 처리하였으며, 가압류 절차를 통해 의뢰인의 피해 금액 중 일부를 돌려받을 수 있도록 지원한 사례들이 있습니다. 

주식 및 가상화폐 투자 사기는 신속한 대응이 중요하므로 빠른 대처를 원칙으로 합니다.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

금일 공지드리는 사기 업체는 골드만삭스를 사칭한 골드만 그룹 gscivip 투자 사기입니다.

위법 금융 사기 관련 정보 안내 및 이로 인한 피해 발생 시 신속한 대처를 위한 문의를 접수 받습니다.

이러한 투자사기의 경우 주식 선물 거래, 공모주 및 비상장 주식, 코인사기 등과 마찬가지로 

카톡, 밴드 등 SNS를 통하여 투자정보 및 수익에 관련된 모임임을 홍보하면서 사기 일당들이 제작해둔 

웹사이트 또는 어플리케이션(APP)에 가입하게 만들고 웹사이트나 어플리케이션(APP)을 통해서 

투자를 진행하면 고 수익을 보장한다면서 투자를 유도합니다.

본 사건 골드만삭스 사칭, 골드만그룹 gscivip 투자사기는 가짜 투자회사를 만들어 

리딩 프로젝트를 시작한다고 주장하며 처음에는 무료로 투자금을 소액 지급할 테니 시험삼아 해보고 

이후에는 큰 수익률을 얻을 수 있다고 홍보하면서 피해자들에게 투자를 유도하고 있는 사안입니다.

실제 인물 또는 법인과 관계가 없는 위장형 범죄 조직이므로 반드시 주의해야 합니다.

이런 불법 사기 투자 사건은 보통 메신저 채팅방 같은 곳에서 고수익을 얻을 수 있다며 사람들을 꾀어내는 방식으로 발생하고 있습니다.

이번 사건의 큰 특징 중 하나는 사기단이 사전에 제작한 허위 웹사이트 또는 앱을 이용한다는 점입니다.

그리고 회원 가입을 유도하고 특히 초대코드를 입력하여야만 가입이 가능한 것처럼 꾸며 마치 피해자들에게 특별한 회원이 되는 것처럼 느끼게 하여 투자를 진행하도록 하였으니 투자를 진행하시는 경우 절대적으로 주의하시기 바랍니다.

그러나 이들이 홍보하는 수익률은 인터넷 사이트나 어플리케이션에서만 확인 가능한 거짓된 수치이며, 투자금 반환을 요청하면 다양한 사유를 들며 (세금 및 수수료 등) 투자금 지급을 늦추거나 거절하는 일이 잦습니다.

이러한 이름을 사칭한 사기꾼들은 다수의 서로 다른 명의 계좌를 활용하고 있습니다.

타인 명의의 통장을 악용해서 투자금을 수령 후 특정 기간 동안 인터넷 사이트나 어플리케이션 상에서 이익이 발생하는 것처럼 조작하여 피해자를 기망하는 불법 행위를 저지르고 있습니다.

그리고 투자를 그만하기 위해 자금 인출을 요청하면 절대 인출 및 출금은 안 되며 수수료 및 세금 등 여러 가지 사유로 피해자를 속이면서 추가로 입금을 처음 해야 과거에 입금한 투자금 인출 또는 출금이 가능하다고 안내합니다.

투자 사기범들이 중간에 해지하거나 원금을 돌려받는 것이 불가능하다고 주장하며 투자금 반환을 거부하는 방식으로 피해자들에게 금전적 피해를 입히는 경우가 자주 발생하고 있습니다.

이러한 불법투자사기의 경우 먼저 형사고소를 통해 해당 범죄집단에 대한 형사절차를 진행하는 것과 동시에 

피해금 회수를 위해 투자금을 입금한 계좌에 대한 예금채권가압류를 진행하여 

통장에 입금된 돈을 확보하는 것이 피해금 회수를 위한 현명한 해결책입니다.

실제 일어난 사건을 조사하면서 대포통장 및 대포폰을 악용하는 범죄 단체를 검거하는 것은 매우 어려운 일 입니다.

하지만 피해자 및 피해금액이 많은 경우라면 수사기관에서 수사를 통해 사기범행에 가담한 일부 인원 (인출책, 전달책, 통장판매자 등)을 색출하여 그들로부터 합의금을 지급받는 식으로 피해금의 일부를 보전받을 수 있습니다.

또한 진행해야 될 것은 송금한 계좌에 대한 예금 채권 가압류 신청서 제출입니다.

예금채권 가압류란 쉽게 말해 해당 계좌를 동결시켜 그 안에 들어있는 금액을 인출하지 못하도록 하는 보전 절차를 뜻합니다.

투자사기라는 특성상 대포통장을 사용하므로 해당 통장으로 투자금이 입금되면 

이를 다시 제3의 계좌로 인출하는 방식으로 편취하므로 사기 피해를 인지했다면 

최대한 빠른 시간 내에 예금채권가압류를 진행하여 피해금을 계좌에 묶어둔 다음 

이를 회수하는 것이 투자금 보전의 가장 실질적인 해결책이라 할 것입니다.

일부 비윤리적인 법률사무소 혹은 민간조사원이나 일반인들이 이러한 사기 사건에 대해 잘 알지 못하는 경우 금융기관에 전화금융사기 등으로 신고하거나 지급정지 신청을 하라고 조언하기도 하는데 이는 절대로 해서는 안 됩니다.

투자 사기가 보이스 피싱 범죄에 포함되지 않기 때문에 허위로 신고 시에는 형사 처벌을 받을 수 있다는 사실을 인지하셔야 하며 이러한 행위는 문제 해결에 아무런 도움이 되지 않습니다.

본 법무법인은 여러 리딩 투자 사기 사건을 맡아 해결한 경력이 있으며, 실제로 예금채권 가압류 인용 결정을 받아 의뢰인의 피해 금액 중 일부를 돌려받을 수 있도록 도움을 드린 사례도 있습니다.

주식 및 가상화폐 투자 사기 사건은 신속한 대응이 중요하므로 재빠른 대처를 가장 중시합니다.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-4134-4040

T. 02-6406-4040

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

오늘은 미국의 투자회사인 '아이코닉 캐피탈(ICONIQ CAPITAL)'을 위장하여 가짜 투자 리딩방을 개설하고 

텔레그램, 밴드, 카톡 등을 이용하여 가상 프로젝트를 진행한다고 속이고 

높은 수익률을 보장한다는 말로 피해자들을 현혹시켜 투자금을 가로채는 신종 사기수법에 대해 알려드리겠습니다.

리딩방 투자 사기는 주식, 선물, 공모주 및 비상장 주식, 코인 등 여러 영역에서 나타나며 SNS를 통해 주식 투자 모임이라는 명목으로 피해자들을 현혹시키고 범인들이 개설한 사이트나 앱에 가입하도록 이끕니다.

또한, 이러한 사이트나 앱에서는 높은 수익을 얻을 수 있다고 유혹하며 투자를 유도하기도 합니다.

그러나 이들이 주장하는 수익률은 해당 웹사이트나 어플리케이션에서만 확인 가능한 거짓 정보이며, 투자금 반환을 요청하면 다양한 핑계를 대며 (세금 및 수수료 등) 투자금 지급을 미루는 것이 일반적인 사기 수법입니다.

그들은 스스로를 아이코닉 캐피탈(ICONIQ CAPITAL)의 최고 투자 책임자인 남O훈 교수 등으로 지칭하면서, 투자 채팅방에서 실시하는 특정 프로젝트나 상장 등에 참여하면 큰 수익을 낼 수 있다고 홍보하였습니다. 

이렇게 피해자들을 현혹시켜 투자금을 편취한 사기 사건입니다.

실제 인물이나 업체와 관련이 없는 "허위 사기 조직"이므로 반드시 주의해야 합니다.

네이버 밴드나 카카오톡 채팅방 등에서 높은 수익을 얻을 수 있다는 광고를 이용한 사기성 투자 행위가 빈번하게 일어나고 있습니다. 

이런 일에서는 주로 사기범들이 만든 낚시성 광고 사이트나 앱을 깔게 해서 회원가입을 하도록 유도하는데, 

특히 특정 기관 코드를 입력해야만 가입이 되는 것처럼 꾸며서 피해자들이 특별한 회원이 된 것처럼 

여기도록 만들고 투자를 유도한다고 하니 투자 시에는 반드시 주의하셔야 합니다.

또한 피해자에게 다양한 앱을 설치하도록 유도하여 실제 투자가 이루어지는 것처럼 속이는 사기 사건도 발생하고 있습니다. 

한국지사를 사칭하는 아이코닉 캐피탈 사기단은 여러 개의 대포통장 계좌를 이용하며 

처음에는 투자금을 입금하면 일정 기간 동안 실제로 수익이 발생하는 것처럼 속이고 

이후에는 추가 자금을 넣어야만 돈을 인출할 수 있거나 수수료를 먼저 내야 한다는 식으로 안내하며 

중도 해지 및 원금 회수가 불가능하다고 주장하여 피해자들로부터 돈을 갈취하는 일이 자주 발생하고 있습니다.

불법 투자 사기 문제는 형사고소를 진행하여 가해자들에게 법적 처벌을 받게 하고, 

가압류 신청을 활용하여 돈을 송금한 계좌의 금액을 동결시키는 것이 

피해금액을 돌려받을 수 있는 효과적인 방법입니다. 

대포통장과 대포폰을 이용하는 범죄조직을 검거하는 것은 어려운 일이지만 피해 규모가 큰 경우에는 

수사기관이 조사를 진행하여 사기 행위에 참여한 일부 인물 (인출책, 전달책, 통장 판매자 등)을 찾아내고 

이들로부터 합의금을 받아 피해 금액의 일부를 회복할 수 있습니다.

추가로 해야 할 것은 돈을 보낸 계좌에 대한 예금채권 가압류 입니다. 

예금채권 가압류는 채무자가 보유한 예금 계좌를 압류하여 그 안에 있는 금액을 마음대로 꺼내거나 사용할 수 없도록 하는 법적 절차를 말합니다.

리딩방 투자 사기는 보통 대포통장을 이용하기 때문에 그 통장으로 투자금이 들어오면 

다른 계좌로 빼돌려 돈을 가로채므로 사기 피해 사실을 알았다면 가능한 빨리 가압류를 신청해서 

피해 금액을 계좌에 묶어두고 되찾는 것이 투자금을 지키는 가장 효과적인 방법입니다.

간혹가다 이러한 리딩사기 문제에 대해 미흡하게 대처하면 금융기관에 전화금융사기 등으로 신고하거나 지급정지 신청을 하라고 안내하기도 하는데 주식 리딩방 사기는 전기통신금융사기 범주에 들어가지 않으므로 이를 허위신고 시 형사처벌이 내려질 수 있음을 명심하셔야 하며 이것이 정답이 아닙니다. 

법무법인 대환은 여러 리딩 투자 사기 건들을 맡아왔으며, 이를 바탕으로 가압류 결정을 받아내어, 피해자들이 금전적인 손해를 조금이나마 줄일 수 있도록 지원하였습니다.

주식 리딩 투자 사기 피해를 보았을 시 빠른 대처가 중요하며, 형사 전문 변호사와 금융 전문 변호사의 협력을 통하여 형사 소송 및 가압류 절차를 함께 신속하게 진행할 수 있습니다. 

궁금하신 점이나 문의하실 사항이 있으시면 언제든지 말씀해 주세요.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-4134-4040

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

오늘은 CBASOX라는 이름을 사칭하여 코인 상장 및 코인 거래 등 프로젝트를 진행한다며 

수익률을 미끼로 피해자들에게 접근한 뒤 피해자들을 속여 투자자들로부터 투자를 유도하는 내용의 

코인 거래소 사칭 투자사기 사례를 설명드리려고 합니다.

그들은 가짜 CBASOX 거래소를 만들려는 의도를 품고서 고소인을 포함한 여러 인물들을 

이 거래소에 가입하도록 꾀어내어 투자금 같은 돈을 빼앗기로 미리 짰습니다.

이를 위해 윤상훈은 무상 코인 강좌를 개설하고, 

송세나 등의 여성 비서들은 그의 비서 업무를 수행하며, 

문태성은 CBASOX 상담원 및 이체 계좌 정보를 제공하는 역할을 분담하기로 했습니다.

다수의 리딩방에서 제각기 다른 닉네임을 쓰지만, 여성 비서로 일하는 송세나는 2024년 7월 무렵 

유명인 유수진 씨가 등장한 유튜브 광고 "주식 공부 무료 제공 및 상승주 추천"으로 고소인에게 접근했습니다.

고소인의 연락을 받은 송세나는 자신을 유명한 CBASOX 소속 직원으로 소개하고, 

일대일 주식 리딩을 해주며 고소인과의 신뢰관계를 쌓았고, 

이후에는 ‘실력 좋은 윤상훈 교수가 무료로 주식리딩을 하고 주식강의도 하는 단체 대화방이 있다’며 

고소인을 CBASOX 사기범들이 운영하는 단체 대화방으로 초대하였습니다.

피해자는 해당 채팅방에서 다른 참여자들이 코인 추천에 따라 매매해서 큰 수익을 얻는 것을 목격했고, 

코인 거래 기법에 대한 전문적인 강의도 제공했기 때문에 피의자는 신뢰하게 되었습니다.

송세나는 "코인 거래를 위해서는 계좌 개설이 필요하다"며 피해자들에게 

CBASOX라는 사기성 어플리케이션 설치를 유도하였습니다.

결국 착오에 빠진 고소인은 사기범들이 지시한 ‘CBASOX’ 앱을 설치하고 계좌로 투자금을 충전하여

‘웨일 프로젝트’(EMFN 코인 선물거래 등의 가짜 거래 시스템 사용)에 참여를 시작하였고,

가짜 어플의 외관상 계속해서 수익이 나면서 고소인은 피고소인들을 더욱 신뢰하게 되었습니다.

이때 CBASOX 사기 조직들은 온라인 주식 강의를 통해 고소인 및 불특정 다수에게, 

“자신들이 이번에 새롭게 CBASOX 거래소에 상장을 준비하고 있는 ‘차량 바꾸기 프로젝트’가 있는데, 

내용은 EPCP 토큰 청약이며, 해당 프로젝트에 참여 시 20배 수익을 보장한다”고 말하였고, 

가짜 거래소상 해당 토큰이 상장하여 엄청난 수익이 발생하자 “

수익금 인출 시 커미션(세금)을 추가로 선납하여야 한다”며 현혹하였고, 

청약금을 납부할 수 있는 입금 계좌를 통보 받았습니다.

하지만 세금을 납부하더라도 금전적인 보상을 받을 수 없으며, 

EPCP 토큰 역시 처음부터 실존하지 않았던 허위 가상화폐였습니다. 

이것들은 모두 가상 화폐이며 실질적인 가치는 없습니다.

특히 CBASOX 사기 거래소는 기존의 BISSNEX 사기 거래소와 유사한 형태를 띄고 있으며, 코인 투자금 모금 방식 또한 같은 것으로 보입니다.

불법 사기 투자 행위는 보통 메신저 채팅방 등에서 고수익을 보장한다는 광고를 통해 사람들을 유인하고 있습니다.

본 사건의 두드러진 특징 중 한가지는 사기단이 미리 만들어 놓은 거짓 웹사이트나 가짜 어플을 활용한다는 것입니다.

그리고 회원 가입을 유도하고 특히 초대코드를 입력하여야만 가입이 가능한 것처럼 꾸며 마치 피해자들에게 특별한 회원이 되는 것처럼 느끼게 하며 투자를 진행하도록 하였으니 투자를 진행하시는 경우 절대적으로 주의하시기 바랍니다.

하지만 이들이 주장하는 수익률은 인터넷 사이트나 어플 상에서만 볼 수 있는 꾸며진 숫자이며, 투자금 반환을 요구하면 여러 가지 이유를 대며(세금 및 수수료 등) 투자금 지불을 피하는 방식이 흔한 사기 형태입니다.

CBASOX 금융 사기는 여러 개의 가명 계좌를 사용하여 이루어집니다. 불법 차명계좌를 활용하여 투자금을 수취하고, 일정 기간 동안 웹사이트 또는 앱 상에서 가짜로 수익이 나는 것처럼 조작하여 투자자들을 속이고 있습니다.

그리고 투자를 그만하기 위해 자금 인출을 요청하면 절대 인출 및 출금은 안 되며 수수료 및 세금 등 여러 가지 사유로 피해자를 속이면서 추가로 입금을 먼저 해야 과거에 입금한 투자금 인출 또는 출금이 가능하다고 안내합니다.

투자 사기범들은 종종 계약 해지가 불가능하며 투자금을 반환 받을 수 없다고 속여서 피해자들로부터 금전을 갈취하는 사례가 빈번하게 일어나고 있습니다.

이러한 불법 투자사기의 경우 먼저 형사 고소를 통해 해당 범죄 집단에 대한 형사 절차를 진행하는 것과 동시에 

피해금 회수를 위해 투자금을 입금한 계좌에 대한 예금채권 가압류를 진행하여 

통장에 입금된 돈을 확보하는 것이 피해금 회수를 위한 현명한 해결책입니다.

실제로 발생한 사건을 수사하면서 대포통장이나 대포폰을 사용하는 범죄 단체를 체포하는 것은 힘든 일입니다.

하지만 피해자 및 피해 금액이 많은 경우라면 수사기관에서 수사를 통해 사기 범행에 가담한 일부 인원(인출책, 전달책, 통장 판매자 등)을 색출하여 그들로부터 합의금을 지급받는 식으로 피해금의 일부를 보전받을 수 있습니다.

또한 같이 진행해야 될 것은 돈을 이체한 계좌에 대한 예금 채권 가압류 신청입니다.

예금채권 가압류는 쉽게 말해 그 계좌를 동결시켜 예치금을 묶어 놓는 보전 절차를 의미합니다.

투자 사기라는 특성상 대포통장을 사용하므로 해당 통장으로 투자금이 입금되면 

이를 다시 제3의 계좌로 인출하는 방식으로 편취하므로 사기 피해를 인지했다면 

최대한 빠른 시간 내에 예금채권 가압류를 진행하여 피해금을 계좌에 묶어둔 다음 

이를 회수하는 것이 투자금 보전의 가장 실질적인 해결책이라 할 것입니다.

일부 비윤리적인 법률 사무소 또는 사립탐정이나 일반인들이 이러한 사기 사건에 대한 정보가 부족한 경우, 금융 기관에 전화금융사기 등으로 신고하거나 지급 정지 신청을 하라고 조언하는 경우가 있지만 이는 절대로 해서는 안 됩니다.

투자 사기가 보이스피싱에 해당하지 않기 때문에 이를 거짓으로 신고하면 형사 처벌을 받을 수 있다는 점을 아셔야 하며, 이런 행동은 문제 해결에 전혀 도움이 되지 않습니다.

당 법인은 다양한 리딩 투자 사기 사건을 수임 및 처리한 노하우가 있으며, 이를 바탕으로 의뢰인들께서 예금채권 가압류 인용 결정을 받고 피해액의 일부를 환급받을 수 있도록 조력한 경험이 존재합니다.

주식 및 가상화폐 투자 관련 사기는 즉각적인 조치가 필요하므로 민첩한 대응을 무엇보다 중요하게 여깁니다.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

오늘은 JD글로벌 또는 제이디 글로벌이라는 상호명을 사칭하여 

소셜 미디어 플랫폼에서 라이브 쇼핑이나 투자 거래 등을 통해 고수익을 얻을 수 있다고 속이고

투자금을 가로채는 형태의 코인 거래소 사기 사례에 대해 말씀드리겠습니다.

이번 투자 사기는 라이브 쇼핑을 이용해 수익을 낼 수 있다고 지인 및 주변 인물들을 현혹시켜 

투자자로 끌어들이면 별도의 보상금을 지급하는 방식으로 이루어진 것으로 밝혀졌습니다.

그들은 스스로를 JD글로벌 관계자라고 속이고 라이브 쇼핑을 통해 큰 이익을 얻을 수 있다고 

허위 정보를 유포하였으며 피해자들을 대상으로 VIP 이벤트를 연다고 하였습니다.

또한 등급별로 투자 금액을 받아 많은 수익을 내게 해준다고 거짓말을 하여 피해자들을 속여 투자하도록 유도한 사건입니다.

실제 인물이나 업체와 관련이 없는 "허위 사기 조직"이므로 반드시 주의하시기 바랍니다.

최근에는 다양한 투자 방식이 나타나면서 많은 사람들이 이익을 얻기 위해 여러가지 방법을 시도하고 있습니다.

그렇지만 이러한 기회들이 늘 안전하다고 보장할 수는 없어요.

특히, 높은 수익을 약속하며 사람들을 속이는 다단계 투자 사기 피해는 많은 사람들에게 깊은 상처를 남기고 그들의 인생을 송두리째 바꿔놓을 수 있습니다.

이들은 주로 빠른 시일 내에 큰 돈을 벌 수 있다고 약속하며 사람들을 현혹시킵니다. 

하지만 결국에는 많은 수의 피해자들이 경제적으로 파산하고 정신적으로도 큰 상처를 입게 됩니다.

다단계식 투자 사기는 그 피해 규모가 국경을 초월할 정도로 심각하다고 할 수 있는데요.

상당수의 사람들이 이러한 사기 수법에 넘어가 금전적인 손실을 크게 입고 있습니다.

이번 글에서는 다단계 금융 사기의 실태와 그에 따른 피해 사례를 살펴보고, 이러한 사기에 의해 발생한 금전적 손실을 회복할 수 있는 방법에 대해 알아보겠습니다.

일반적으로 다단계 투자 사기의 경우에는 고수익을 얻을 수 있다는 말로 사람들을 현혹시킨 뒤 투자자를 모집하곤 합니다.

이런 형태는 새로 진입한 투자자의 자금을 이미 참여 중인 투자자들에게 이익금으로 배분하는 식으로 운영되는데, 이는 일종의 폰지 사기에 해당한다고 볼 수 있습니다.

이러한 구조는 신규 투자자들의 자금이 꾸준하게 유입되지 않으면 결국에는 붕괴될 수 밖에 없는 불안정한 시스템입니다.

다단계 투자 사기의 중심에는 실질적인 수익을 내는 투자나 사업이 아닌 신규 투자자들의 자금으로 기존 투자자들에게 수익을 지급하는 방식이 자리잡고 있습니다.

이런 형태 때문에 투자자들은 처음에는 수익을 얻는 것 같이 느끼지만, 결국 피라미드가 붕괴되면 모든 투자자가 막대한 손실을 입게 됩니다.

사기꾼들은 빠른 시일 내에 큰 돈을 벌 수 있을 것이라는 환상을 심어주며 타인을 꾀어내고, 지금 당장 행동하지 않으면 좋은 기회를 놓칠 것만 같은 위기감을 조장합니다.

이는 최종적으로 타인의 마음을 움직여 투자하도록 이끄는 전략이라고 볼 수 있습니다.

전 세계적으로 피라미드식 투자 사기 사건들이 빈번하게 일어나고 있습니다.

MMM 글로벌이 대표적인 사례 중 하나입니다.

본 사기는 1990년대 초기에 러시아에서 처음 등장하였으며, 그 후 전 세계적으로 퍼져나가며 수많은 투자자들을 현혹하였습니다.

처음에는 투자자들에게 높은 수익을 약속하며 인기를 끌었지만, 이후 신규 투자자의 유입이 줄어들면서 시스템이 붕괴되었고 이로 인해 투자자들은 막대한 금전적 손실을 입었습니다.

이번 사건은 다단계 투자 사기에 대한 위험성을 보여주는 전형적인 사례입니다.

가상화폐를 이용한 또 다른 사례로는 비트커넥트 사기 사건이 있습니다.

그들은 고정된 이자 수익을 약속하며 투자자들을 모았지만, 실제로는 신규 투자자들의 자금을 활용하여 기존 투자자들에게 이자를 지불하는 방식으로 사업을 진행하였습니다.

이것 때문에 끝내 체계가 망가져 많은 투자자들이 피해를 입었고 이 일은 가상화폐 시장에 대한 믿음 감소를 일으켰습니다.

그 밖에도 피라미드식 투자 사기 사건은 건강식품이나 주식 등 여러 유형으로 발생하며, 이로 인한 피해액은 막대합니다.

다단계식 투자 사기는 단순히 돈을 잃는 것 뿐만 아니라 심리적, 사회적으로도 매우 부정적인 영향을 미칩니다.

투자자분들은 속았다는 것을 깨닫게 되면 상당한 충격을 받게 되고 이에 대해 후회하며 스스로를 책망하게 됩니다.

특히 소중하게 여기는 가족이나 친구들을 투자하도록 권유했을 경우 그에 따른 죄책감이 증폭되어 피해자의 인생과 인간관계를 파괴하게 됩니다.

불법 다단계 투자 사기 피해를 입지 않으려면 꼭 지켜야 할 기초적인 예방 수칙들이 있습니다.

우선, 고수익을 보장한다고 말하는 업체는 의심부터 해봐야 합니다.

투자 시에는 항상 위험성이 존재하기 때문에 절대적으로 안전한 투자는 존재하지 않습니다.

또한, 가까운 사람으로부터 추천받은 투자라도 무조건 안전하다고 믿지 않아야 합니다.

이런 경우에는 특히 다단계 투자 사기의 위험성이 커질 수 있습니다.

투자 결정을 내리기 전에는 해당 기업의 경영 능력, 재무 상태, 사업 모델 등을 꼼꼼히 검토하고 가능하다면 금융 전문가의 조언도 들어보는 것이 중요하다고 판단됩니다.

또한, 이해하기 어려운 시스템이나 복잡한 설명이 있는 투자라면 한 번쯤 의심해 보는 것이 좋습니다.

투자 할 때에는 항상 신중하게 접근하고 자세하게 확인하여야 위험 부담을 줄일 수 있습니다.

만약 다단계 방식의 투자 사기로 인해 손해를 본 경우라면 신속하게 대응하는 것이 그 어떤 것보다 중요하다고 볼 수 있습니다.

해당 건과 연관된 모든 입증 자료들을 수집하고 빠르게 법적 조치를 취해야 합니다.

사기 사건은 시간이 지날수록 증거가 사라질 가능성이 커지고 피해 금액을 돌려받기 힘들어지므로 신속한 대처가 중요합니다.

이러한 상황에서는 법률사무소의 금융 사기 대응 부서로부터 법적인 지원을 받는 것이 피해 금액을 회복하는데 효과적인 방법 중 하나가 될 수 있습니다.

해당 조직원들은 다단계 금융사기의 복잡한 구조와 연관된 법규 문제까지 상세히 알고 있기 때문에, 가해자들을 대상으로 한 법적 조치를 통해 피해 금액 회수율을 높이는 데 도움을 줄 수 있습니다.

다단계 투자 사기는 금전적 손실 외에도 정신적, 사회적으로 깊은 상처를 유발할 수 있습니다.

그러나 이러한 상황을 극복하고 다시 일어나기 위해서는 명확한 법적 조치를 취하여 손해를 회복하고 향후 이와 같은 일이 일어나지 않도록 철저하게 대응해야 합니다.

투자하기 전에는 깊게 생각하고 현명한 판단을 해서 안전한 투자 환경을 만드는 것이 중요합니다.

다단계 투자 사기로 인해 피해를 입은 경우, 즉시 매일의 법률 지원을 받아 빠르게 대처하는 것이 중요합니다.

불법 다단계 투자 사기 행위는 단순한 재산상의 피해뿐만 아니라, 

우리의 삶 전체를 망가뜨릴 수 있는 심각한 범죄라는 점을 반드시 기억해야 합니다.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-4134-4040

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

케이뱅크를 위장한 Kbank 공모주 특별공모주 사기

해당 글은 케이뱅크 기업의 이미지를 실추하거나 명예를 훼손하고자 하는 의도가 없으며, 불법 및 사기 업체로 인해 피해를 입은 분들의 구제 또는 추가적인 피해 방지를 위한 정보 제공을 목적으로 합니다.

해당 기업도 손해를 보고 있으며, 케이뱅크는 법적으로 문제가 없는 기업임을 알려드립니다. 참고로 말씀드리면, 케이뱅크는 아직 상장 예비 심사 중에 있지 않습니다.

특별공모 사기란 실제 상장될 공모주를 위장하여 투자자를 속이는 방식입니다.

사기범들은 특정 공모 기회라고 속이며 접근하는데, 일반 청약보다 더 많은 수익을 얻을 수 있다고 유혹하여 거짓 청약금을 내도록 유도합니다. 

피해자가 주식을 되찾으려고 할 경우, 사기범들은 연락을 받지 않거나 잠적해 버리는 경우가 많습니다.

이런 경우를 방지하려면 반드시 신뢰할 수 있는 정식 금융기관을 활용해서 재테크 하세요. 

30대 여성 박 모 양은 케이뱅크라는 실제 상장 주식을 특별 공모가로 저렴하게 구매할 수 있다는 말에 속아 넘어가 약 7천만 원의 금전적 손실을 입었습니다.

평소 안전한 투자를 우선시하던 박 씨는 한 투자 전문가라 자칭하는 케이뱅크 사칭 Kbank 공모주 사기 인물로부터 특별 공모로 미리 저렴한 가격에 유망한 케이뱅크 주식을 확보할 수 있다는 말을 듣고 큰 관심을 가지게 되었습니다.

해당 사기꾼은 케이뱅크가 곧 상장될 계획이며, 일반 청약보다 더 저렴한 가격으로 주식을 구매할 수 있는 특별 공모 기회라고 속였고, 이에 속은 박 씨는 큰 이익을 얻을 수 있을 것이라는 기대감에 투자를 결정하게 되었습니다. 

사기꾼은 박 씨에게 실존하는 서울거래 비상장 플랫폼에 가입하도록 꾀었습니다.

하지만 해당 사이트는 실제 서울거래 비상장 앱이 아닌 케이뱅크를 위장한 Kbank 공모주 사기 사이트였습니다. 

로그인 시 피해자가 청약한 주식 수량과 상세 정보가 보이도록 조작되었습니다.

박 씨는 실제 주식처럼 보이는 것을 확인했고 케이뱅크 Kbank 공모주 특별공모 사기범의 말을 신뢰해 더 큰 금액을 투자하게 됐습니다.

이런 경우에는 사기범이 더 큰 수익을 얻기 위해서는 자금을 추가로 넣어야 한다고 하면서 추가 이체를 요구하거나 대출까지 받게끔 유도하기도 합니다.

이로 인해 박 씨는 총 7000만 원이라는 큰 금액을 보내게 되었습니다. 

이후 박 씨는 상장 예정일이 다가오자 주식을 자신의 명의로 된 증권 계좌로 옮기려 했으나, 케이뱅크 Kbank 공모주 특별 공모 사기 주식이 실제로 계좌에 들어오지 않아 큰 의심을 하게 되었습니다.

공모주 특별 공모 사기범들에게 다시 문의했지만, 곧 상장이 끝날 거라는 답변만 반복되었고, 결국 케이뱅크 Kbank 사기꾼들은 연락두절이 되었습니다. 

그제야 박 씨는 자신이 용의주도하게 계획된 사기 사건의 피해자라는 것을 깨달았습니다.

해당 사건으로 인해 박 씨는 많은 금액의 손실과 마음의 상처를 입었으며, 이를 해결하기 위해 법적인 대응을 준비하고 있습니다. 

불법 사기 투자 행위는 대개 메신저 채팅방 등에서 고수익을 보장한다는 광고를 통해 발생하고 있습니다.

K-bank 공모주 투자를 악용해서 케이뱅크를 위장한 사기 조직들이 여러 개의 차명계좌를 사용하고 있습니다. 

투자자들을 대포통장을 이용해서 투자하도록 유인한 뒤, 일정 기간 동안 웹사이트나 어플리케이션에서 수익이 나는 것처럼 조작하여 기망하고 있습니다.

그리고 투자를 그만하기 위해 자금 인출을 요청하면 절대 인출 및 출금은 안 되며 수수료 및 세금 등 여러 가지 사유로 피해자를 속이면서 추가로 입금을 먼저해야 과거에 입금한 투자금 인출 또는 출금이 가능하다고 안내합니다.

근래에는 케이뱅크를 위장하여 Kbank 공모주 사기 행각을 저지르는 무리들이 증가하고 있습니다.

해당 조직들은 중간에 계약을 해지하거나 원금을 돌려받는 것이 불가능하다고 주장하면서, 투자금 반환을 거부하는 방식으로 다수의 피해자들로부터 금전을 편취하는 경우가 자주 일어나고 있습니다. 

이러한 불법투자사기의 경우 먼저 형사고소를 통해 해당 범죄집단에 대한 형사절차를 진행하는 것과 동시에 피해금 회수를 위해 투자금을 입금한 계좌에 대한 예금채권가압류를 진행하여 통장에 입금된 돈을 확보하는 것이 피해금 회수를 위한 현명한 해결책입니다.

대포통장과 대포폰을 활용하는 범죄 단체를 수사하면서 해당 사건을 조사하는 과정은 굉장히 힘든 일입니다. 

하지만 피해액이 상당한 경우에는 수사기관이 조사를 실시하여 사기 사건에 연관된 몇몇 인물들(인출책, 전달책, 통장 대여인 등)을 검거하고, 이들과의 합의를 거쳐 피해금의 일부를 환급 받을 수도 있습니다.

추가로 신청해야 할 것은 송금한 계좌에 대한 예금 채권 가압류입니다. 

예금채권 가압류는 풀어서 설명하면 그 계좌를 일시적으로 이용할 수 없게 하여 계좌 안에 있는 금액을 그대로 두는 보전 절차를 의미합니다.

투자사기라는 특성상 대포통장을 사용하므로 해당 통장으로 투자금이 입금되면 이를 다시 제3의 계좌로 인출하는 방식으로 편취하므로 사기 피해를 인지했다면 최대한 빠른 시간 내에 예금채권가압류를 진행하여 피해금을 계좌에 묶어 둔 다음 이를 회수하는 것이 투자금 보전의 가장 실질적인 해결책이라고 할 것입니다.

몇몇 윤리적이지 않은 법률 사무소, 민간 조사관 또는 일반인들은 이러한 사기에 대해 무지한 경우가 있어, 금융 기관에 전화 금융 사기 등으로 신고하거나 지급 정지 신청을 하도록 조언하기도 하지만, 이는 절대 하지 말아야 합니다. 

투자 사기가 보이스피싱에 해당되지 않아 이를 거짓으로 신고하시면 법적 처벌을 받을 수 있다는 점을 아셔야 하며, 이런 행동은 문제 해결에 전혀 도움이 되지 않습니다.

당 법인은 다양한 리딩 투자 사기 사건을 수임하여 성공적으로 처리한 경험이 많으며, 예금채권 가압류 인용 결정을 받아 의뢰인의 피해 금액 중 일부를 회수할 수 있도록 조력한 사례도 존재합니다. 

케이뱅크를 사칭하는 Kbank 공모주 사기와 같은 범죄가 발생하면 빠르게 대처하는 것이 가장 중요합니다.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-4134-4040

T. 02-6406-4040

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