NH투자증권 사칭 고래 협력 프로젝트 투자 사기 피해 대응 방법은.?

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법무법인 대환 - 상담 연결

 

안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

 

금일은 국내 증권사인 NH투자증권을 위장하여 네이버 밴드 모임, 카카오톡 그룹 채팅방 등을 이용하여 

 

'고래 협력 프로젝트'라는 이름으로 투자자들을 모집하면서 높은 수익률을 보장한다고 속인 후 

 

투자자들을 현혹하여 피해자들로부터 투자를 이끌어내는 리딩방 투자 사기 피해 사례들을 알려드리겠습니다.

NH투자증권이라는 한국의 금융기관에서 주관하는 "고래 협력 프로젝트"라는 이름의 투자 상품이 

 

고수익을 올릴 수 있는 것처럼 허위 정보를 제공하여 사람들을 속이고 금전적 이익을 얻으려는 위법 행위입니다.

 

해당 건에서 사기범들은 NH투자증권 존 리 대표의 비서를 위장하여 피해자에게 접촉하였으며, 투자 상품을 설명하는 방식으로 신뢰를 쌓았습니다. 

 

그런 다음 사기 일당들은 사전에 제작해 둔 웹사이트에 피해자들을 유인하게 되며 투자 컨설팅 계약서를 위조하도록 강요하는 등 철저하게 계획을 세워 피해자를 기망하고, 피해자는 사기 집단의 지시에 따라 꾸준하게 투자를 진행하게 돼요.

그러면 일반적인 경우보다 훨씬 더 많은 수익이 해당 웹페이지 상에서 발생하게 됩니다. 

 

실제 인물이나 기업과 전혀 관련이 없는 허위 정보나 위장 신분을 악용하는 범죄 조직이 있으므로 반드시 주의하시기 바랍니다.

최근에는 SNS나 메신저 등을 이용하여 고수익을 보장한다는 허위 광고로 투자자를 유인하는 불법 유사수신 행위가 증가하고 있습니다. 

 

본 사건의 대표적인 특징 중 하나는 사기단이 사전에 제작한 허위 웹사이트나 허위 앱을 이용한다는 점입니다.

또한 회원 가입을 권유하며 특히 초대 코드를 입력해야만 가입이 되는 것처럼 속여서 피해자들에게 특별한 멤버가 된 것 같은 기분을 선사하며 투자를 하도록 했으니 투자를 하실 때에는 반드시 신중하게 검토하시고 결정하셔야 합니다.

만들어진 웹사이트나 애플리케이션을 이용하여 금전 거래를 할 때 최초 송금한 금액은 즉시 상대방의 계좌로 입금됩니다. 

 

투자자는 이 가짜 웹사이트에서 투자하면 많은 이익을 얻는 것처럼 느끼지만, 실제로는 현금을 인출하기 전에 수수료를 미리 지불해야 한다는 안내를 받게 됩니다.

이런 상황에서는 투자자가 얻은 수익금을 실제로 출금할 수 없는 처지에 놓이게 됩니다.

 

초기에는 더 많은 돈을 빼내기 위해 출금 신청도 신속하게 처리하고, 개별적으로 상세하게 상담도 진행하기 때문에 피해자들이 속아 넘어가기 쉽습니다.

게다가 이 불법 거래소는 사기범들이 조작 가능하도록 설계되어 있기 때문에, 피해자가 매수하는 종목마다 마치 수익이 발생하는 것처럼 현혹시키는 것이 가능해요. 

 

해당 명의를 도용한 사기범들은 다양한 명의로 된 계좌를 이용 중 입니다.

투자자들에게 허위 정보를 제공하여 대포통장으로 투자금을 보내게끔 유도한 뒤, 일정 기간 동안 해당 사이트나 앱에서 수익이 발생하는 것처럼 조작하여 피해자를 현혹시킵니다. 

 

그리고 투자 중단을 위해 자금 출금을 요청하면 절대로 돈을 빼거나 이체는 할 수 없으며 다양한 이유들로 인해 수수료나 세금 등을 언급하며 피해자를 현혹하면서 덧붙여, 이전에 납부한 금액에 대해 추가로 입금을 먼저 해주셔야 합니다.

투자금을 수령하시거나 출금하실 수 있음을 알려드립니다. 

 

투자 사기 조직들은 주로 계약 해지를 거절하고 투자금 반환을 실행하지 않는 방법으로 피해자들을 속여서 금전을 편취하는 일들이 자주 발생하고 있습니다.

투자자가 이 허위 웹사이트에서 거래를 진행하면, 즉시 투자자가 최초로 입금한 자금은 사기범들이 관리하는 계좌로 송금됩니다. 

 

투자자가 높은 수익을 보장하더라도, 실제 투자금을 인출하려면 미리 수수료를 납부해야 하는 조건이 있을 수 있어요.

이렇게 투자자분들은 지속적으로 자금을 투자하도록 유도되면서도 결국 이익금은 돌려받지 못하는 상황에 놓이게 됩니다. 

 

이러한 유사수신행위의 경우에는 먼저 형사 소송을 제기하여 해당 범죄 조직에 대한 사법 절차를 밟는 것과 함께 피해 금액을 돌려받기 위해 투자금을 송금한 계좌에 대한 예금채권 가압류를 신청하여 채무자의 통장에 있는 돈을 묶어두는 것이 피해 금액을 돌려받기 위한 똑똑한 방법입니다.

범죄 단체를 수사하면서 존재하지 않는 계좌와 다른 사람의 명의로 된 전화기를 사용하는 집단을 검거하는 것은 힘든 일입니다. 

 

그러나 피해액수가 큰 상황이라면 경찰 조사를 통해 가해자들을 체포하고, 이들과의 협의를 거쳐 피해금의 일부를 돌려받는 것도 가능합니다.

더불어 신청하셔야 하는 것은 지불하신 금액에 관한 해당 계좌의 예금 채권 가압류입니다. 

 

예금 채권 가압류는 쉽게 말해 특정 계좌를 동결시켜 그 안에 있는 금액을 인출하지 못하도록 조치하는 과정을 뜻합니다.

투자 사기의 경우 주로 차명 계좌나 대포 통장을 이용하기 때문에 해당 계좌로 투자금이 들어오면 

 

이렇게 빼낸 금액을 또 다른 제 3자의 계좌로 이체하는 방식으로 속아서 금전적 피해를 입은 사실을 알았다면 

 

가능한 한 신속하게 가압류 신청을 통해 채무자의 예금 채권을 동결시킨 후 

 

이를 돌려받는 것이 투자금 손실을 막는 가장 효과적인 해결책이라고 할 수 있습니다.

몇몇 윤리적이지 않은 법률 사무소나 민간 조사 업체 또는 개인들이 이런 사기 범죄에 대한 관련 정보가 미비하다면, 은행이나 금융기관에 전화 사기 등으로 신고하려면 일부에서는 지급 정지 요청을 권장하기도 하지만, 이것은 반드시 금지되어야 합니다. 

 

투자 사기가 보이스 피싱 범죄 유형에 속하지 않기 때문에 허위로 신고 시 법적 처벌을 받을 수 있음을 인지해야 하며, 이런 행동은 문제 해결에 전혀 도움이 되지 않습니다.

많은 투자자들이 손해를 입고 있는 현재 같은 경우에는 더욱 신중하게 고민해야 합니다. 신속한 대응이 요구되며, 이러한 조치를 통해 가능한 많은 투자자들의 손실을 최소화해야 합니다.

어려운 시기를 겪고 있는 이들도 있겠지만, 빠르게 대응한다면 극복할 확률을 높일 수 있습니다.

사기 범죄로 인해 손해를 보았을 시 신속한 대처가 필요합니다. 피해액을 정확하게 파악하고, 전문가의 견해를 모으는 것이 중요하다고 판단됩니다.

법무법인 대환은 여러 건의 리딩 투자 사기 소송을 담당하였고, 예금채권 가압류 승인 결정을 받아 고객들이 피해 금액 중 일부를 되찾을 수 있도록 도운 사례가 있습니다. 

 

증권 및 가상화폐 투자 관련 사기는 빠른 조치가 필요하므로 재빠른 대처를 가장 중요하게 여깁니다.

 

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

 

M. 010-4134-4040

T. 02-6406-4040

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