비트탭 (BITTAB) 사칭 투자 사기 - 사기 거래소 피해 대응 방안은.?

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법무법인 대환 - 상담 연결

 

안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

 

오늘은 비트탭(BITTAB)이라는 허위의 가상화폐 선물 거래소를 사칭하면서 단체채팅방 등을 통해

 

프로젝트를 진행한다면서 수익률을 미끼로 피해자들에게 접근한 뒤 피해자들을 속여

 

투자자들로부터 투자를 유도하는 내용의 리딩방 투자사기 사례를 설명드리려고 합니다.

사칭 업체가 비트탭(BITTAB)이라는 명칭을 도용하여 가상화폐 선물 거래 서비스에 투자 시 높은 수익을 얻을 수 있다고 현혹하며 투자자를 유치하고 있습니다.

최근 비트탭(BITTAB) 이라는 사기성 거래소로 인해 금전적 피해를 입은 사례가 빠르게 늘어나고 있습니다.

최근 비트탭과 관련된 사기 행위가 급증하고 있으며, 이는 프로젝트 리더를 사칭하여 투자자를 속이고 큰 금액의 피해를 입힌 후 사라지는 형태로 이루어지고 있습니다. 

 

이러한 프로젝트들은 신뢰할 수 있는 암호화폐 업체인 것처럼 위장했지만, 실제로는 허위 정보와 고의적인 사기 행위가 포함되어 있었습니다.

많은 피해자들은 교묘한 사칭과 많은 위조된 자료들 때문에 판단력이 흐려져 이것들을 제대로 구분하지 못합니다.

단기간에 높은 수익을 얻을 수 있다는 말로 유혹한다면 신중하게 검토해 보실 것을 제안 드립니다.

실제 인물 또는 기업과는 전혀 관계가 없는 가짜 사기 조직이므로 매우 주의해야 합니다.

이러한 유형의 불법 사기 투자 사건은 대개 메신저 채팅방 등에서 고수익을 약속하며 피해자들을 현혹시키는 방식으로 이루어집니다. 

 

본 사건의 두드러진 특징 중 한가지는 사기단이 미리 만들어 둔 가짜 웹사이트나 가짜 어플을 활용한다는 것입니다.

그리고 회원 가입을 유도하고 특히 초대코드를 입력하여야만 가입이 가능한 것처럼 꾸며 마치 피해자들에게 특별한 회원이 되는 것처럼 느끼게 하며 투자를 진행하도록 하였으니 투자를 진행하시는 경우 절대적으로 주의하시기 바랍니다.

이런 방식으로 제작된 웹사이트 또는 앱을 활용하여 자금 이체를 실행하면, 최초 입금액은 즉시 상대방의 구좌로 인출됩니다.

 

해당 사이트에서는 투자자가 거래를 통해 많은 이익을 얻은 것처럼 현혹하지만, 실제로 출금하려면 먼저 수수료를 납부해야 한다는 안내를 받게 됩니다. 

 

이렇게 투자자는 자신이 얻었다고 생각하는 이익을 실제로 인출할 수 없는 상황에 부닥치게 됩니다.

초기에는 피해자가 많은 금액을 송금하도록 하기 위해 출금 신청 시 신속하게 처리하며, 일대일로 진행되는 상담 또한 친절하고 매끄럽게 이어집니다.

또한 이 사기 거래소는 사기범들이 임의로 숫자를 조작할 수 있게 만들어져 있어서, 피해자가 매수하는 종목마다 이익이 나는 것처럼 속일 수 있습니다. 

 

이러한 명의를 도용하는 사기범들은 여러 개의 차명계좌를 사용하고 있습니다.

투자자가 타인 명의의 통장으로 투자금을 입금하면, 특정 기간 동안 웹사이트 또는 앱에서 수익이 나는 것처럼 보이게끔 조작하여 투자자를 속이고 있습니다. 

 

그리고 투사를 그만하기 위해 자금 인출을 요청하면 절대 인출 및 출금은 안되며 수수료 및 세금 등 여러 가지 사유로 피해자를 속이면서 추가로 입금을 먼저 해야 과거에 입금한 투자금 인출 또는 출금이 가능하다고 안내합니다.

범죄 조직들은 종종 투자금 반환을 거부하거나 중간에 해지 또는 원금을 돌려받는 것이 불가능하다고 주장하면서 피해자들로부터 돈을 갈취하는 경우가 많습니다.

투자자가 해당 가짜 웹사이트에서 거래를 진행하면, 투자금 전액이 즉각적으로 사기범들의 계좌로 이체됩니다.

투자자가 큰 수익을 얻었다는 말을 하더라도, 실제로는 수수료를 지불해야 해당 금액을 받을 수 있는 경우도 있습니다. 

 

이렇게 투자자들은 수익금을 인출하지 못하고 계속해서 돈을 빼앗기는 상황에 놓이게 됩니다.

이러한 불법투자사기의 경우 먼저 형사고소를 통해 해당 범죄집단에 대한 형사절차를 진행하는 것과 동시에 

 

피해금 회수를 위해 투자금을 입금한 계좌에 대한 예금채권가압류를 진행하여 

 

통장에 입금된 돈을 확보하는 것이 피해금 회수를 위한 현명한 해결책입니다.

범죄 조직들이 대포통장이나 대포폰을 이용하기 때문에 이러한 집단을 추적해서 검거하는 것은 현실적으로 매우 어렵습니다.

하지만 피해액이 상당한 수준이라면 경찰 수사를 통해 사기범 일당 중 일부를 검거하고, 이들과의 협의를 거쳐 피해금의 일부를 환급 받을 수도 있습니다. 

또한 함께 진행해야 할 업무는 해당 계좌에 대하여 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 제3조에 근거한 지급정지 요청입니다.

지급정지는 그 계좌를 임시적으로 중단시키고 내부 자금을 보호하는 과정을 뜻합니다.

기존에는 통신사기피해환급법에 의거하여 지급정지 대상에 투자리딩 사기가 명시되어 있지 않아 지급정지 조치가 어려웠습니다.

그러나 최근 24년 10월 25일 대법원 판결에 의해, 리딩방 투자 사기도 "전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법" 상의 '전기통신금융사기'로 여겨질 수 있게 되었다고 합니다. 

 

이렇게 되면서, 계좌 지급 정지 신청이나 피해 금액 반환 등의 특별한 도움 및 보호 제도를 이용할 수 있게 되었습니다.

최근 여러 명의 피해자가 사기 사건에 연관되고 있습니다.

현재가 특히 중요한 시점이에요.

빠른 대응이 필요하며, 이를 통해 최대한 많은 투자자들의 피해를 줄일 수 있어야 합니다. 

 

많은 이들이 어려운 처지에 놓여 있지만 신속하게 대응한다면 이겨낼 가능성을 더욱 키울 수 있습니다.

사기 범죄에 피해를 입은 상황이라면 빠르게 대처해야 합니다. 

 

피해 사실을 정확하게 인지하고, 전문가에게 조언을 구하는 것이 필요합니다.

당 법인은 다양한 리딩 투자 사기 사건을 수임하여 성공적으로 처리한 경험이 많으며, 가압류 신청 과정을 통해 의뢰인들의 피해액 중 일부를 회수할 수 있도록 조력한 바 있습니다.

형사 소송 및 금융 분야 전문 변호사 35명이 협력하여 형사 건과 지급 정지 절차를 함께 처리할 수 있습니다. 

 

주식 및 가상화폐 투자 관련 사기에 대해서는 빠른 대처가 필요하기 때문에 신속한 대응을 최우선으로 합니다.

 

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

 

M. 010-4134-4040

T. 02-6406-4040

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