법무법인 대환

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

오늘은 태양광 등 신재생에너지 회사인 '에너지홀딩스'라는 회사를 사칭하여 신재생에너지 설치 투자 상품을 통해 매일 수익률을 얻고, 안정적인 고수익을 얻을 수 있다면서 투자를 유도하는 내용의 리딩방 투자사기 사례를 설명드리려고 합니다.

금번 에너지홀딩스 사칭한 사기사건은 유명인들의 주식 무료 강의 또는 주식 책(서적) 무료 배포신청,   

유튜브 영상들의 종목 차트분석 등을 앞세워서 투자를 희망하는 투자자들의 DB들을 확보하여   

이들을 텔레그램 또는 단체카톡방에 묶어두고 가짜 투자앱을 깔게 한 뒤   

초기단계에는 매니저를 사칭한 담당직원 등이 신뢰를 쌓아가며   

가짜 투자앱 내에서 조작된 수익금을 마치 진짜 수익을 보고 있는 것처럼 느끼게 하고,  

실제로 일부 금액에 대해서는 출금도 가능하게 하여 경계심을 풀게끔 하는 치밀함을 보여주기도 합니다.

태양광 등 신재생에너지 회사인 '에너지홀딩스'를 표방하여 신재생에너지 설치 투자 상품을 통해   

신재생에너지에 투자하여 매일 수익률을 얻고 노후를 대비하여 안정적인 고수익을 얻을 수 있다고 주장하며 홍보하면서 피해자들에게 투자를 유도하고 있습니다.

실제 인물이나 회사와 아무런 관련이 없는 사칭형 범죄 조직이므로 각별한 주의가 요구됩니다.

이번 사건의 주요 특징 중 하나는 사기 조직들이 사전에 제작한 허위 웹사이트 또는 허위 어플리케이션을 이용한다는 점입니다.

그리고 회원 가입을 유도하고 특히 초대코드를 입력하여야만 가입이 가능한 것처럼 꾸며 마치 피해자들에게 특별한 회원이 되는 것처럼 느끼게 하며 투자를 진행하도록 하였으니 투자를 진행하시는 경우 절대적으로 주의하시기 바랍니다.

이렇게 만들어진 인터넷 사이트나 어플리케이션을 이용하여 금전 거래를 할 경우, 처음 송금한 금액은 넣자마자 상대방의 계좌로 들어가게 됩니다.

해당 가짜 사이트에서 투자자가 거래를 하면서 큰 이익을 얻은 것처럼 착각하게 만들지만, 실제로 출금하려고 하면 미리 수수료를 지불해야 한다는 안내를 받게 됩니다.

이렇게 되면 투자자는 자신이 얻었다고 생각하는 이익을 실제로 현금화 할 수 없는 처지에 놓이게 됩니다.

초기에는 피해자가 큰 금액을 입금하도록 유도하기 위해 출금 요청에 대해서도 신속하게 대응하며, 1 대 1 상담도 친절하고 매끄럽게 이루어집니다.  

또한 해당 사기 거래소는 사기범들이 마음대로 수치를 조작할 수 있도록 설계되어 있기 때문에, 피해자가 구매하는 종목마다 마치 수익이 발생하는 것처럼 보이게 만듭니다.

해당 이름을 도용한 사기범들은 다수의 차명계좌를 활용하고 있습니다.

사기범들은 대포통장을 이용하여 투자금을 받고, 일정 기간 동안 웹사이트나 앱에서 마치 수익이 발생하는 것처럼 꾸며 투자자들을 현혹하고 있습니다.

그리고 투자를 그만하기 위해 자금 인출을 요청하면 절대 인출 및 출금은 안되며 수수료 및 세금 등 여러 가지 사유로 피해자를 속이면서 추가로 입금을 먼저해야 과거에 입금한 투자금 인출 또는 출금이 가능하다고 안내합니다.

불법 조직들은 중간에 해지하거나 처음에 넣은 돈을 돌려받을 수 없다며 투자금 반환을 거절하는 식으로 다수에게 금전적 피해를 입히는 경우가 자주 발생하고 있습니다.

투자자가 이 허위 웹사이트에서 거래를 진행하면, 처음 투자한 자금은 즉시 사기범들이 관리하는 계좌로 송금됩니다.

투자자가 높은 수익을 약속하더라도, 실제로 이를 인출하려면 사전에 수수료를 지불해야 한다는 조건이 있을 수 있습니다.

이렇게 투자자들은 이익금을 출금하지 못한 채 지속적으로 금전을 납부해야 하는 처지에 처하게 됩니다.

이러한 불법투자사기의 경우 먼저 형사고소를 통해 해당 범죄집단에 대한 형사절차를 진행하는 것과 동시에  

피해금 회수를 위해 투자금을 입금한 계좌에 대한 예금채권가압류를 진행하여 통장에 입금된 돈을 확보하는 것이 피해금 회수를 위한 현명한 해결책입니다.

실제 사건을 조사하면서 대포통장이나 대포폰을 활용하는 범죄 단체를 검거하는 것은 어려운 일입니다.

그러나 피해 규모가 크다면 수사 기관에서 조사를 진행하여 사기 범죄에 연루된 일부 인물들(인출책, 전달책, 통장 판매자 등)을 찾아내고, 이들로부터 합의금을 받아 피해 금액의 일부를 돌려받을 수 있습니다.

또한, 함께 진행해야 하는 것은 해당 계좌에 대한 예금 채권 가압류입니다.

예금채권 가압류는 간단히 말해 해당 계좌를 정지시켜 그 안에 있는 금액을 묶어두는 보전 절차를 뜻합니다.

투자사기라는 특성상 대포통장을 사용하므로 해당 통장으로 투자금이 입금되면   

이를 다시 제3의 계좌로 인출하는 방식으로 편취하므로 사기 피해를 인지했다면   

최대한 빠른 시간 내에 예금채권가압류를 진행하여 피해금을 계좌에 묶어둔 다음 

이를 회수하는 것이 투자금 보전의 가장 실질적인 해결책이라 할 것입니다.

일부 비윤리적인 법률 사무소나 탐정 업체 혹은 일반인들이 이러한 투자 사기 사건에 대한 정보나 지식이 부족한 경우, 피해자에게 잘못된 대응 방안을 제시하기도 합니다.

예를 들어, 금융 기관에 보이스 피싱 등으로 신고하거나 지급 정지 신청을 하라고 조언하는 경우가 있습니다. 절대로 해서는 안 됩니다.

투자 사기는 보이스피싱 범죄가 아니므로 이를 허위 신고하면 형사 처벌을 받을 수 있다는 사실을 인지하셔야 하며, 이러한 행위는 문제 해결에 도움이 되지 않습니다.

최근 다수의 투자자들이 손해를 입고 있는 상황에서 지금부터가 특별히 중요하다고 할 수 있습니다.

신속한 대처가 요구되며, 이로써 가능한 많은 투자자들의 손해를 최소화해야 합니다.

많은 사람들이 곤경에 빠져 있지만, 빠른 대처를 한다면 극복할 확률을 올릴 수 있어요.

사기 피해를 당했을 경우에는 신속한 대처가 필요합니다.

피해 상황을 명확히 파악하고, 전문가에게 도움을 청하는 것이 중요합니다.

저희 법무법인 대환은 그동안 수많은 리딩 투자 사기 건들을 해결하며 쌓아온 풍부한 노하우를 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 의뢰인께서 가압류 결정을 받아 피해 금액을 조금이나마 돌려받으실 수 있도록 지원해 드린 바 있습니다.

주식 및 가상화폐 투자 사기는 신속한 대응이 중요하므로 빠른 대처를 원칙으로 합니다.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-4134-4040

T. 02-6406-4040

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

오늘은 멀티뱅크그룹(MultiBank Group)이라는 투자회사를 사칭하면서 단체채팅방 등을 통해 

프로젝트를 진행한다면서 수익률을 미끼로 피해자들에게 접근한 뒤 피해자들을 속여 

투자자들로부터 투자를 유도하는 내용의 리딩방 투자사기 사례를 설명드리려고 합니다.

멀티뱅크그룹(MultiBank Group)이라는 글로벌 브로커 프로그램의 한국지사에서 운영하는 '프로젝트'를 통해 

해외 선물, 외환거래 투자상품에 투자를 하면 참여하면 큰 수익을 얻을 수 있다고 홍보하면서 피해자들에게 투자를 유도하고 있습니다.

해당 리딩방 참여자 중 대다수는 일반인이 아닌, 여러 개의 카카오톡 계정을 이용해 반응을 조작하는 사기꾼이거나 이들이 고용한 바람잡이들이며, 실제로 저와 같은 평범한 사람은 소수에 불과합니다.

여기에서는 모든 사람들이 이익을 얻었다는 이야기만 있으며, 조작된 은행 입금 확인 사진과 수천 만원부터 수십억 원까지의 금액을 수령했다는 증거들이 많습니다.

이익을 얻은 사람들이 선물까지 제공하며 일반인들을 현혹시키니 넘어가지 않기 어렵습니다.

소액으로 시작하라는 조언에 따라 5만 원 가량을 입금하였고, 이후 리딩을 몇 차례 따라갔습니다.

그랬더니 실제로 이익금이 생겨서 10만원, 15만원 가량 인출할 수 있었습니다.

'이거 사실이네. 왜 이제서야 알게 되었을까?'라는 생각이 드는 순간, 이미 되돌리기 어려운 상황에 놓이게 됩니다.

500만 원 또는 1000만 원의 자금을 활용하여 개인별 리딩 및 솔루션을 제공하는 트레이더와 일대일로 투자를 진행하면 큰 수익을 얻을 수도 있지만, 모든 자금을 잃을 수도 있는 위험성이 존재합니다.

큰 수익을 얻을 수 있다는 유혹에 넘어가, 미리 정해놓은 금액이나 계약 수를 그대로 따라갔지만, 어느 순간 원래 금액보다 0이 하나 더 붙어버려 실격 처리되고 큰 손실을 입는 경우 입니다.

내가 고른 위치와는 정반대로 나타나는 것 같은 이 모든 상황이 속임수라는 것을 알아채지 못하게 하면서, 일대일로 이끌어 주는 담당자는 나의 잘못이라며 나무라고 정신적 학대를 가하려고 합니다.

소액인 500만원 또는 1000만원을 투자하더라도 큰 이익을 얻는 상황이 발생하기도 합니다.

하지만 이것은 꾸며진 그래프 때문에 항상 이익을 얻는 것처럼 보이는 것일 뿐입니다.

개인 리딩이 종료되면 나의 투자금은 수천만 원에서 수억 원으로 증가한 것처럼 보여집니다.

담당자는 축하 메시지를 전하며 출금을 하려면 수수료만 내면 된다고 설명하지만, 실제로는 돈을 찾을 수 없습니다.

거래소는 불공정 거래를 했다거나 금융감독원에 발각되었다는 사유로 먼저 수수료를 납부해야 한다고 하며, 추가로 새 계좌 개설 비용도 청구합니다.

결과적으로, 수익금의 20%에서 30%를 더 입금해야만 출금할 수 있다는 안내를 받게 됩니다.

더 많은 금액을 입금하더라도 수익금은 지급되지 않으며, 계속해서 다른 이유를 대며 추가적인 입금을 유도하는 상황이 생깁니다.

이때가 되면 대다수의 사람들이 자신이 사기를 당했다는 사실을 인지하게 됩니다.

이런 식의 사기 거래소나 이와 비슷한 형태로 인해 피해를 입으신 경우에는 언제든지 문의해 주세요.

상담 시에도 안내 드리지만, 어떤 피해자라도 반드시 돈을 돌려받을 수 있다고 확답 드리지 않습니다.

얼마나 빠르게 대처하느냐에 따라 돈을 되찾을 가능성이 높아지지만, 그 과정에서 시간이 소요될 수 있습니다.

돈을 돌려주겠다며 미리 돈을 보내달라고 하고선 연락을 끊는 2차 사기범과 피해 복구팀 행세를 하며 사기 거래소에 투자하도록 유도하는 또 다른 2차 사기범을 주의하시기 바랍니다.

대포통장과 대포폰을 사용하는 범죄 집단을 추적해서 검거하는 일은 매우 어려운 것이 현실입니다.

그러나 피해 규모가 크고 피해 금액이 많은 상황이라면, 경찰 조사를 통해 사기 범행에 참여한 일부 인원을 체포하고, 그들과의 합의를 통해 피해 금액의 일부를 돌려받을 수 있습니다.

그리고 그와 함께 처리해야 할 일은 돈을 보낸 계좌에 대해 통신사기피해환급법 제 3조에 근거한 지급 정지 신청이에요.

지급정지는 해당 계좌를 일시적으로 정지시켜 안에 들어있는 금액을 보호하는 절차라고 볼 수 있습니다.

이전에는 통신사기피해환급법에 따라 지급정지 대상에 리딩사기가 포함되어 있지 않았기 때문에 지급정지를 할 수 없었습니다.

하지만 2024년 10월 25일 최근 대법원 판결에 따라, 리딩방에서의 투자 사기도 이제는 전기통신금융사기로 분류될 수 있게 되었습니다.

이렇게 되면서, 계좌 지급 정지 신청이나 피해 금액 환급 등의 특별한 보호 제도를 이용할 수 있게 되었습니다.

온라인상에서 발생하는 사기꾼을 특정할 수 없거나 대포통장에 입금한 사기인 리딩, 공모주 등 각종 온라인 투자사기와 로맨스 스캠, 유명인 사칭 및 교수 사칭, 부업 사기 등 

비대면 피싱형 모든 온라인 사기는 전부 다 전기통신금융사기로 간주하여 보이스피싱과 마찬가지로 모두 다 계좌 지급정지, 피해구제신청이 가능합니다.

그러나 인터넷 쇼핑몰, 중고 거래, 공동 구매 등에서 물품 또는 서비스 제공을 빙자한 통상적인 거래 사기는 해당되지 않습니다.

최근 다수의 피해자들이 사기 피해를 입고 있습니다.

모든 사기 범죄는 지금부터의 대처가 매우 중요합니다.

투자사기, 리딩사기, 코인 사기 등도 예외는 아닙니다.

신속한 대처가 요구되며, 이로써 가능한 많은 투자자들의 손해를 축소해야 합니다.

많은 사람들이 곤경에 빠져 있지만, 빠른 대처를 한다면 극복할 확률을 증가시킬 수 있습니다.

사기 피해를 당했을 경우에는 신속한 대처가 필요합니다.

피해 상황을 명확히 파악하고, 전문가에게 도움을 청하는 것이 중요합니다.

이런 상황에서는 전문가에게 조언을 구해 피해 금액을 되찾을 수 있는 방안을 찾는 것이 바람직합니다.

미심쩍은 경우에는 망설이지 마시고 신속하게 대처하셔서 소중한 자산을 지키셔야 합니다.

저희 법무법인 대환은 여러 리딩 투자 사기 사건들을 해결하고 대처한 경험이 풍부하며, 이를 통해 피해자분들이 예금채권 가압류 결정을 받아 피해 금액을 일부 돌려받으실 수 있도록 지원한 사례도 있습니다.

형사 및 금융 전문 변호사 등 35명의 변호사가 협력하여 형사 소송과 지급정지 절차를 동시에 진행할 수 있습니다.

주식 및 가상화폐 투자 사기는 신속한 대응이 필수이므로 빠른 대처를 원칙으로 합니다.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-4134-4040

T. 02-6406-4040

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

오늘은 Ageeon이라는 코인거래소를 사칭하여 허위의 가상화폐 선물 거래소를 사칭하면서

단체채팅방 등을 통해 프로젝트를 진행한다면서 수익률을 미끼로 피해자들에게 접근한 뒤

피해자들을 속여 투자자들로부터 투자를 유도하는 내용의 리딩방 투자사기 사례를 설명드리려고 합니다.

Ageeon이라는 가상화폐 거래소를 사칭하여 가짜 사이트를 만들고, 가상화폐 선물 투자 상품에 투자하면 큰 이익을 볼 수 있다고 속여 피해자들로부터 투자금을 가로채고 있습니다. 

마치 정상적인 코인 거래소 인 것처럼 위장하여 사람들을 속이고 투자금을 갈취하는 Ageeon 사기 거래소에 대해 알려드리겠습니다.

Ageeon의 모집책은 다양한 연락 수단을 활용하여 투자자 유치 활동을 펼쳤으며, Ageeon과의 예금 거래를 통해 안정적인 수익을 얻을 수 있다고 홍보하였습니다. 

해당 홍보물에는 단체 리딩방으로 이어지는 링크가 포함되어 있으며, 리딩방에 들어가면 Ageeon 사기 거래소를 칭찬하고 수익을 인증하는 바람잡이들이 있습니다.

영문도 모르는 피해자는 사기범의 안내에 따라 Ageeon 거래소에 가입하고 계좌를 개설하게 됩니다.

해당 거래에 참여하려면 최소 140만 원 이상의 가입비를 납부해야 하며, 이후에는 80일간 원금을 포함하여 매일 3만 원씩 지급한다고 속입니다. 

피해자의 신뢰를 사기 위하여는 가입 초반에는 정산 금액을 놓치지 않고 지급해주는데요, 

이렇게 피해자에게 신뢰를 얻고 난 후에는 Ageeon 예금 수익 현황표를 보여주면서 더 많은 예금을 입금하면 최대 600%에 달하는 수익률을 낼 수 있다고 기망하면서 피해자에게서 더 많은 예금을 편취해가기 시작합니다.

Ageeon 거래소는 조작되어 있어 예금을 입금하면 수익률과 자산 현황 금액이 상승하는 것처럼 보이지만, 실제로는 출금이 불가능합니다.

이때 피해자를 현혹시킬 목적으로 리딩방 내부에는 바람잡이들이 존재하며, 이들은 예금 현황이나 수익금 정산 내역 등을 인증하는 사진을 계속해서 올립니다. 

이를 본 피해자는 의심할 시간도 없이 급하게 자금을 마련하여 해당 계좌로 입금하게 됩니다.

예금 상품은 크게 세 가지로 구분되는데, 첫 번째는 원금만 만기 시에 돌려받는 것이고, 두 번째는 원금과 매일 발생하는 수익을 함께 지급 받는 것이며, 마지막으로는 수익과 원금 모두 만기 시에 지급 받는 것입니다.

이렇게 다양한 선택지가 있기 때문에 투자자는 자신의 상황에 맞게 자금을 운용할 수 있습니다. 

이러한 불법투자사기의 경우 먼저 형사고소를 통해 해당 범죄집단에 대한 형사절차를 진행하는 것과 동시에 피해금 회수를 위해 투자금을 입금한 계좌에 대한 예금채권가압류를 진행하여 통장에 입금된 돈을 확보하는 것이 피해금 회수를 위한 현명한 해결책입니다.

실제 사건을 조사하면서 대포통장이나 대포폰을 이용하는 범죄 단체를 검거하는 것은 매우 어려운 일입니다.

그러나 피해 규모가 크다면 경찰 조사를 통해 사기범 일당 중 일부를 체포하고, 이들로부터 합의금을 받아 피해액의 일부를 돌려받을 수 있습니다. 

그리고 같이 해야 할 일은 돈을 보낸 계좌에 대해 통신사기 피해 환급 법 제 3조에 따라 지급 정지를 신청하는 것입니다.

지급정지는 해당 계좌를 일시적으로 정지시켜 안에 있는 금액을 보호하는 절차라고 할 수 있습니다.

이전에는 통신사기피해환급법에 따라 지급정지 대상에 리딩사기가 포함되어 있지 않았기 때문에 지급정지를 할 수 없었습니다. 

하지만 2024년 10월 25일 최근 대법원 판결에 따라, 리딩방 투자 사기도 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법상의 '전기통신금융사기'로 간주될 수 있게 되었습니다.

따라서, 해당 제도를 통해 계좌 지급 정지 및 피해 금액 환급 등의 특별한 보호와 구제를 받을 수 있게 되었습니다.

온라인상에서 발생하는 사기꾼을 특정할 수 없거나 대포통장에 입금한 사기인 리딩, 공모주 등 각종 온라인 투자사기와 로맨스 스캠, 유명인 사칭 및 교수 사칭, 부업 사기 등 

비대면 피싱형 모든 온라인 사기는 전부 다 전기통신금융사기로 간주하여 보이스피싱과 마찬가지로 모두 다 계좌 지급정지, 피해구제신청이 가능합니다. 

그러나 인터넷 쇼핑몰, 중고물품 거래, 공동구매 등에서의 사기 행위는 이번 보상 대상에서 제외됩니다.

최근 다수의 피해자가 사기 피해를 입고 있는 상황에서 지금부터가 특별히 중요합니다. 

신속한 대처가 요구되며, 이를 통해 가능한 많은 투자자들의 손해를 최소화해야 합니다.

많은 사람들이 곤경에 빠져 있지만, 빠른 대처를 한다면 극복할 확률을 더 높일 수 있어요. 

사기 피해를 당했을 경우에는 신속한 대처가 중요합니다.

피해 상황을 명확히 인지하고, 전문가에게 도움을 청하는 것이 필요합니다.

저희 법무법인 대환은 여러 리딩 투자 사기 건들을 해결하고 대처한 경험이 풍부하며, 예금채권 가압류 신청이 승인되어 피해자분들이 금전적인 손실을 일부분이나마 되찾으실 수 있도록 지원한 사례도 있습니다. 

형사 및 금융 전문 변호사 등 35명의 변호사가 협력하여 형사 소송과 지급정지 절차를 함께 진행할 수 있습니다. 

주식 및 가상화폐 투자 사기는 신속한 대응이 중요하므로 빠르게 대처하는 것을 기본으로 합니다.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-4134-4040

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

가상화폐 시장에 스탁마켓(ftx-xir.com)이라는 가짜 거래소가 등장했습니다.

최근 가상화폐와 연관된 금융 사기 사건들이 자주 발생하고 있습니다. 특히 스탁마켓(ftx-xir.com)이라는 유사 투자자문 서비스 이용 중 발생한 피해 사례가 다수 보고되고 있습니다.

고수익을 얻을 수 있다는 말로 텔레그램 리딩방을 통해 피해자들을 현혹한 후, 사기 거래소인 ftx-xir(스탁마켓)으로 유인합니다. 

그 후에는 비트코인, 금값, 호주 달러 거래 ETF 투자라고 거짓말을 하며 조작된 차트를 사용하여 사기 범죄를 일으키고 있습니다.

최고 수준을 뜻하는 first class라는 텔레그램 채팅방에서 불법적인 사기 리딩방을 운영하며 참여자들의 투자금을 빼앗은 사건에 대해 이야기 하겠습니다.

사기범은 ftx-xir.com이라는 가짜 거래소를 만들어 투자 거래를 하도록 속였으며, 아직도 이 사이트에 접속할 수 있어 앞으로도 피해자가 늘어날 것으로 보입니다.

이들은 텔레그램 단체방을 활용해서 피해자들을 꾀어냈습니다. 

해당 리딩방 안에는 FTX-XIR 거래소 관련 수익 인증 글이나 해당 거래소를 홍보하는 사람들이 있는데, 이들은 실제로는 투자자들을 현혹시켜 투자금을 입금하도록 유도하는 역할을 하는 것으로 의심되며, 일부는 가상의 인물일 가능성이 높습니다.

FTX-XIR 거래소 내부에는 주식 시장을 뜻하는 STOCK MARKET이라는 이름의 플랫폼이 존재하며, 이를 통해 최신 기술을 바탕으로 한 편리한 거래 환경을 지원한다고 광고하고 있습니다.

또한 해당 업체는 높은 수준의 보안 시스템을 갖추어 ISMS 인증 획득, 557 규정 준수, 지갑 분리, 여러 보안 솔루션 활용 등을 통해 고객의 자산을 안전하게 보호한다고 강조하며 피해자들의 신뢰를 얻었습니다.

이렇게 되면 피해자는 속임수에 넘어가 해당 가상화폐 거래소에 가입하고 거래 계좌까지 개설하게 되며, 이후에는 여러 암호화폐 종목을 추천받게 됩니다.
투자하는 만큼 수익이 증가하자 이러한 상황에 흥미를 느낀 피해자는 더 많은 큰 금액을 투자하게 됩니다.

암호화폐 거래로 수익을 본 피해자가 출금을 요구하면 종합소득세율이 부과되어 22%의 세금을 내야 출금 가능하다고 거짓말 한 뒤 추가로 투자금을 갈취하려는 시도를 합니다.

여태까지 수익을 본 피해자는 찜찜한 기분으로 세금을 납부한 후 다시 출금 신청을 하게 되면 현재 보유하고 있는 자산이 ETF 해외거래소에 보관될 예정이기 때문에 입금 후에 출금 처리를 해주겠다고 하면서 출금 요청을 지연시킵니다.

결국 오랜 기다림에 지친 피해자가 일부라도 출금을 해달라고 사정하면, 이들은 다양한 핑계를 대며 시간을 끌다가 피해자를 리딩방에서 내보낸 후 연락을 끊고 잠적해 버립니다.

만일 ftx-xir 거래소 사기 피해가 입은지 불과 몇 주 이전이라면 빠른 통장 가압류를 통해서 투자금을 보전하는 방법도 있으며, 

이들은 차일피일 골든타임을 놓치게 하기 위해서 곧 출금이 될 것이라는 말로 기망하여 투자금을 은닉할 시간을 벌면서 계속된 사기를 치고 있습니다.

가능하다면 빠른 형사 고소 접수를 전문 법조인 동행하에 하는 것이 매우 유리하며, 이후에는 투자사기를 많이 다뤄본 전문 로펌에 인도 하에, 다수의 피해자들과 함께 사건을 이슈화하여 빠른 수사가 이루어질 수 있도록 하는 절차가 필요합니다.

또한 FTX-XIR 거래소 사기 사이트와 비슷한 유형의 사기 범죄가 자주 일어나고 있으므로, 이와 흡사한 형태의 투자는 지양하시는 것이 바람직합니다.

이러한 불법 투자 사기의 경우 먼저 형사 고소를 통해 해당 범죄 집단에 대한 형사 절차를 진행하는 것과 동시에 피해금 회수를 위해 투자금을 입금한 계좌에 대한 예금 채권 가압류를 진행하여 통장에 입금된 돈을 확보하는 것이 피해금 회수를 위한 현명한 해결책입니다.

실제로 발생한 사건을 수사하면서 대포통장이나 대포폰을 사용하는 범죄 조직을 찾아내는 것은 굉장히 힘든 일이에요.

하지만 피해 금액이 상당한 경우에는 경찰 수사를 통해 사기범 일당 중 일부를 검거하고, 이들과의 협의를 거쳐 피해금의 일부를 회수할 수도 있습니다.

또한 함께 진행해야 할 절차는 해당 계좌에 대해 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 제3조에 따른 지급정지 요청입니다.

지급정지는 그 계좌를 임시적으로 이용하지 못하게 막아 돈을 지키는 방법이에요.

과거에는 통신사기 피해 환급법에 근거하여 지급정지 조치를 취할 수 있는 대상에 리딩 사기가 포함되어 있지 않았습니다.

그러나 최근인 2024년 10월 25일 대법원 판결에 의해 유사투자자문회사가 운영하는 리딩방에서의 사기 행위도 전기통신금융사기에 포함될 수 있습니다.

이렇게 되면서, 계좌 지급 정지 및 피해 금액 환급 등의 특별한 보호 제도를 활용 가능하게 되었습니다.

온라인상에서 발생하는 사기꾼을 특정할 수 없거나 대포통장에 입금한 사기인 리딩, 공모주 등 각종 온라인 투자 사기와 로맨스 스캠, 유명인 사칭 및 교수 사칭, 부업 사기 등 

비대면 피싱형 모든 온라인 사기는 전부 다 전기통신금융사기로 간주하여 보이스피싱과 마찬가지로 모두 다 계좌 지급정지, 피해 구제 신청이 가능합니다.

그러나 인터넷 쇼핑몰, 중고 거래, 공동 구매 시 발생하는 사기 등 온라인에서 상품 및 서비스 판매를 가장한 통상적인 거래는 대상이 아닙니다.

최근 여러 명의 피해자가 금전적 손실을 입은 상황에서 지금부터의 대처가 특히 중요합니다.

신속한 대응이 필요하며, 이를 통해 최대한 많은 투자자들의 피해를 줄여야 합니다.

많은 이들이 어려운 시기를 겪고 있지만 신속하게 대응한다면 이겨낼 가능성을 키울 수 있습니다.

사기 범죄에 피해를 입은 상황이라면 빠른 대처가 요구됩니다.

피해 사실을 정확하게 인지하고, 전문가에게 조언을 구하는 것이 필요합니다.

당 법인은 다양한 리딩 투자 사기 사건을 수임하였으며, 이를 바탕으로 의뢰인의 피해액 중 일부를 보전하기 위해 예금 채권 가압류를 신청하여 인용 결정을 받은 바 있습니다.

형사 소송과 금융 관련 법적 문제에 전문성을 갖춘 35명의 변호사가 팀을 이루어 형사 소송과 금융 제재 조치를 신속하게 처리할 수 있습니다.

주식 및 가상화폐 투자 관련 사기는 민첩한 조치가 필요하기 때문에 즉각적인 대응을 기본으로 합니다.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-4134-4040

T. 02-6406-4040

https://blog.naver.com/rolex06/223354531612

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

오늘은 비트탭(BITTAB)이라는 허위의 가상화폐 선물 거래소를 사칭하면서 단체채팅방 등을 통해

프로젝트를 진행한다면서 수익률을 미끼로 피해자들에게 접근한 뒤 피해자들을 속여

투자자들로부터 투자를 유도하는 내용의 리딩방 투자사기 사례를 설명드리려고 합니다.

사칭 업체가 비트탭(BITTAB)이라는 명칭을 도용하여 가상화폐 선물 거래 서비스에 투자 시 높은 수익을 얻을 수 있다고 현혹하며 투자자를 유치하고 있습니다.

최근 비트탭(BITTAB) 이라는 사기성 거래소로 인해 금전적 피해를 입은 사례가 빠르게 늘어나고 있습니다.

최근 비트탭과 관련된 사기 행위가 급증하고 있으며, 이는 프로젝트 리더를 사칭하여 투자자를 속이고 큰 금액의 피해를 입힌 후 사라지는 형태로 이루어지고 있습니다. 

이러한 프로젝트들은 신뢰할 수 있는 암호화폐 업체인 것처럼 위장했지만, 실제로는 허위 정보와 고의적인 사기 행위가 포함되어 있었습니다.

많은 피해자들은 교묘한 사칭과 많은 위조된 자료들 때문에 판단력이 흐려져 이것들을 제대로 구분하지 못합니다.

단기간에 높은 수익을 얻을 수 있다는 말로 유혹한다면 신중하게 검토해 보실 것을 제안 드립니다.

실제 인물 또는 기업과는 전혀 관계가 없는 가짜 사기 조직이므로 매우 주의해야 합니다.

이러한 유형의 불법 사기 투자 사건은 대개 메신저 채팅방 등에서 고수익을 약속하며 피해자들을 현혹시키는 방식으로 이루어집니다. 

본 사건의 두드러진 특징 중 한가지는 사기단이 미리 만들어 둔 가짜 웹사이트나 가짜 어플을 활용한다는 것입니다.

그리고 회원 가입을 유도하고 특히 초대코드를 입력하여야만 가입이 가능한 것처럼 꾸며 마치 피해자들에게 특별한 회원이 되는 것처럼 느끼게 하며 투자를 진행하도록 하였으니 투자를 진행하시는 경우 절대적으로 주의하시기 바랍니다.

이런 방식으로 제작된 웹사이트 또는 앱을 활용하여 자금 이체를 실행하면, 최초 입금액은 즉시 상대방의 구좌로 인출됩니다.

해당 사이트에서는 투자자가 거래를 통해 많은 이익을 얻은 것처럼 현혹하지만, 실제로 출금하려면 먼저 수수료를 납부해야 한다는 안내를 받게 됩니다. 

이렇게 투자자는 자신이 얻었다고 생각하는 이익을 실제로 인출할 수 없는 상황에 부닥치게 됩니다.

초기에는 피해자가 많은 금액을 송금하도록 하기 위해 출금 신청 시 신속하게 처리하며, 일대일로 진행되는 상담 또한 친절하고 매끄럽게 이어집니다.

또한 이 사기 거래소는 사기범들이 임의로 숫자를 조작할 수 있게 만들어져 있어서, 피해자가 매수하는 종목마다 이익이 나는 것처럼 속일 수 있습니다. 

이러한 명의를 도용하는 사기범들은 여러 개의 차명계좌를 사용하고 있습니다.

투자자가 타인 명의의 통장으로 투자금을 입금하면, 특정 기간 동안 웹사이트 또는 앱에서 수익이 나는 것처럼 보이게끔 조작하여 투자자를 속이고 있습니다. 

그리고 투사를 그만하기 위해 자금 인출을 요청하면 절대 인출 및 출금은 안되며 수수료 및 세금 등 여러 가지 사유로 피해자를 속이면서 추가로 입금을 먼저 해야 과거에 입금한 투자금 인출 또는 출금이 가능하다고 안내합니다.

범죄 조직들은 종종 투자금 반환을 거부하거나 중간에 해지 또는 원금을 돌려받는 것이 불가능하다고 주장하면서 피해자들로부터 돈을 갈취하는 경우가 많습니다.

투자자가 해당 가짜 웹사이트에서 거래를 진행하면, 투자금 전액이 즉각적으로 사기범들의 계좌로 이체됩니다.

투자자가 큰 수익을 얻었다는 말을 하더라도, 실제로는 수수료를 지불해야 해당 금액을 받을 수 있는 경우도 있습니다. 

이렇게 투자자들은 수익금을 인출하지 못하고 계속해서 돈을 빼앗기는 상황에 놓이게 됩니다.

이러한 불법투자사기의 경우 먼저 형사고소를 통해 해당 범죄집단에 대한 형사절차를 진행하는 것과 동시에 

피해금 회수를 위해 투자금을 입금한 계좌에 대한 예금채권가압류를 진행하여 

통장에 입금된 돈을 확보하는 것이 피해금 회수를 위한 현명한 해결책입니다.

범죄 조직들이 대포통장이나 대포폰을 이용하기 때문에 이러한 집단을 추적해서 검거하는 것은 현실적으로 매우 어렵습니다.

하지만 피해액이 상당한 수준이라면 경찰 수사를 통해 사기범 일당 중 일부를 검거하고, 이들과의 협의를 거쳐 피해금의 일부를 환급 받을 수도 있습니다. 

또한 함께 진행해야 할 업무는 해당 계좌에 대하여 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 제3조에 근거한 지급정지 요청입니다.

지급정지는 그 계좌를 임시적으로 중단시키고 내부 자금을 보호하는 과정을 뜻합니다.

기존에는 통신사기피해환급법에 의거하여 지급정지 대상에 투자리딩 사기가 명시되어 있지 않아 지급정지 조치가 어려웠습니다.

그러나 최근 24년 10월 25일 대법원 판결에 의해, 리딩방 투자 사기도 "전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법" 상의 '전기통신금융사기'로 여겨질 수 있게 되었다고 합니다. 

이렇게 되면서, 계좌 지급 정지 신청이나 피해 금액 반환 등의 특별한 도움 및 보호 제도를 이용할 수 있게 되었습니다.

최근 여러 명의 피해자가 사기 사건에 연관되고 있습니다.

현재가 특히 중요한 시점이에요.

빠른 대응이 필요하며, 이를 통해 최대한 많은 투자자들의 피해를 줄일 수 있어야 합니다. 

많은 이들이 어려운 처지에 놓여 있지만 신속하게 대응한다면 이겨낼 가능성을 더욱 키울 수 있습니다.

사기 범죄에 피해를 입은 상황이라면 빠르게 대처해야 합니다. 

피해 사실을 정확하게 인지하고, 전문가에게 조언을 구하는 것이 필요합니다.

당 법인은 다양한 리딩 투자 사기 사건을 수임하여 성공적으로 처리한 경험이 많으며, 가압류 신청 과정을 통해 의뢰인들의 피해액 중 일부를 회수할 수 있도록 조력한 바 있습니다.

형사 소송 및 금융 분야 전문 변호사 35명이 협력하여 형사 건과 지급 정지 절차를 함께 처리할 수 있습니다. 

주식 및 가상화폐 투자 관련 사기에 대해서는 빠른 대처가 필요하기 때문에 신속한 대응을 최우선으로 합니다.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-4134-4040

T. 02-6406-4040

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

오늘은 우리나라의 대형 증권회사인 삼성증권을 사칭하면서 단체채팅방 등을 통해 

행복파트너 플랜을 진행한다면서 수익률을 미끼로 피해자들에게 접근한 뒤 

피해자들을 속여 투자자들로부터 투자를 유도하는 내용의 리딩방 투자사기 사례를 설명드리려고 합니다.

한국의 금융회사인 삼성증권 KODEX가 제공하는 행복 파트너 플랜이라는 서비스는 

주식 및 해외 선물 투자 상품에 대한 높은 수익률을 약속하며 고객들에게 투자 참여를 유도하고 있습니다.

최근 일어난 코덱스 거래소 사건은 여러 방식의 사기 유형을 나타내며, 투자자 개인의 성향과 환경에 따라 사기 수법이 다르게 적용되는 경향을 보입니다. 

최근 삼성증권 kodex 코덱스 거래소는 계속해서 웹사이트 주소를 바꾸며 비슷한 투자 사기 활동을 반복하고 있습니다.

피해자들을 대상으로 무료 법률상담을 실시하고 있으며 이에 따라 법적 대응을 하고 있습니다. 도움이 필요하신 분들은 언제든지 연락 주시기 바랍니다.

피해를 입으신 분들은 "삼성증권 KODEX 코덱스" 거래소에 입금한 내역과 사기범과의 대화 기록 등 증거가 될 수 있는 자료들을 최대한 수집해 두시기 바랍니다. 

이를 바탕으로 법적인 대응을 할 수 있습니다.

정식 등록된 거래소에서는 어떤 금액도 요구하지 않으며, 수익이 발생하더라도 가상 계좌 이용료 또는 다른 수수료를 부과하지 않습니다.

반면, 사기성이 있는 거래소 중에는 간혹 투자자와 연락을 끊고 로그인도 차단하여 피해를 더욱 키우는 경우가 빈번하게 발생합니다.

실제 인물 또는 기업과는 아무런 관련이 없는 사기 조직이므로 매우 주의해야 합니다. 

불법 사기 투자 행위는 주로 SNS 채팅방 등에서 고수익을 보장한다는 광고를 통해 발생하고 있습니다.

본 사건에서 삼성증권 KODEX의 두드러진 특징 중 한가지는 사기단이 미리 만들어 놓은 가짜 웹사이트나 가짜 앱을 활용한다는 것입니다. 

그리고 회원 가입을 유도하고 특히 초대코드를 입력하여야만 가입이 가능한 것처럼 꾸며 마치 피해자들에게 특별한 회원이 되는 것처럼 느끼게 하며 투자를 진행하도록 하였으니 투자를 진행하시는 경우 절대적으로 주의하시기 바랍니다.

이런 방식으로 제작된 웹사이트 또는 앱을 활용하여 돈을 주고받을 때, 첫 번째 보내는 금액은 상대측 계좌로 바로 입금됩니다. 

해당 불법 사이트에서 이용자가 지속적으로 거래하다 보면 큰 이익이 발생한 것처럼 보여지지만, 실제로 출금하려면 사전에 수수료를 납부해야 한다는 안내를 받게 됩니다.

이렇게 투자자는 본인이 얻은 수익이라고 여기는 금액을 실제로는 현금으로 손에 쥐지 못하는 상황이 일어날 수 있어요. 

처음에는 피해자가 많은 돈을 송금하도록 하기 위해 출금 요구에도 빠르게 대처하며, 일대일로 진행되는 상담 또한 친절하고 매끄럽게 이어집니다.

또한 이들 사기 거래소는 사기범들이 임의로 수치를 조작할 수 있게 만들어져 있어, 투자자가 매수하는 종목마다 마치 이익을 보는 것처럼 속이는 것이 가능합니다. 

다수의 차명계좌를 활용해서 삼성증권 KODEX를 사칭하는 사기 범죄가 발생하고 있습니다.

불법 계좌를 활용해서 투자금을 수령하며, 일정 기간동안 웹사이트 또는 어플리케이션 상에서 이익이 발생하는 것처럼 조작하여 투자자들을 속이고 있습니다. 

그리고 투자를 그만하기 위해 자금 인출을 요청하면 절대 인출 및 출금은 안되며 수수료 및 세금 등 여러 가지 사유로 피해자를 속이면서 추가로 입금을 먼저 해야 과거에 입금한 투자금 인출 또는 출금이 가능하다고 안내합니다.

불법 조직들은 중도해지나 원금반환을 할 수 없다며 다수에게 금전적 피해를 입히는 일이 빈번하게 발생하곤 합니다. 

만약 투자자가 이 가짜 웹사이트에서 거래를 한다면, 투자 금액 전부가 즉각적으로 사기범들의 계좌로 이체됩니다.

투자자가 고수익을 약속하더라도, 실제로는 수수료를 먼저 지불해야 해당 수익을 받을 수 있는 경우가 있으니 주의해야 합니다. 

이렇게 투자자들은 수익금을 실제로 인출하지 못하면서 계속해서 돈을 내라는 독촉을 받는 상황에 놓이게 됩니다.

이러한 불법투자사기의 경우 먼저 형사고소를 통해 해당 범죄집단에 대한 형사절차를 진행하는 것과 동시에 

피해금 회수를 위해 투자금을 입금한 계좌에 대한 예금채권가압류를 진행하여 

통장에 입금된 돈을 확보하는 것이 피해금 회수를 위한 현명한 해결책입니다.

대포통장과 대포폰을 활용하는 범죄 단체를 조사하여 체포하는 것은 굉장히 힘든 일입니다. 

하지만 피해 범위가 넓고 피해액수가 상당한 경우에는 경찰 수사를 통해 사기범 일당 중 일부를 검거하여 이들과의 합의를 통해 피해 금액 중 일부를 회수할 수도 있습니다.

또한, 필수적으로 진행해야 될 사항은 금전을 이체한 계좌에 대해 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 제3조에 기반한 지급정지 요청입니다. 

해당 계좌의 지급정지란 일시적으로 거래를 중단시키는 조치로서, 그 안에 있는 금액을 보호하는 과정이라 할 수 있습니다.

기존에는 통신사기피해환급법에 근거하여 지급정지 신청대상에 투자리딩사기가 포함되어 있지 않았기 때문에 피해금액에 대한 지급정지 처리가 불가능하였습니다. 

그러나 최근 24년 10월 25일 대법원 판결에 의거하면, 리딩방 투자 사기도 이제는 전기통신금융사기 피해방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 상의 '전기통신금융사기'로 여겨질 수 있습니다.

이를 통해 해당 제도를 이용하면 계좌 지급 정지와 피해 금액 환급 등의 특별한 보호와 구제를 받을 수 있습니다.

최근 여러 명의 피해자가 사기 범죄에 노출되어 금전적 손실을 입고 있습니다.

이러한 상황에서는 특히나 개인정보 보호와 금전 거래에 대한 주의가 필요합니다. 

신속한 대응이 필요하며, 이런 절차를 통해 최대한 많은 투자자가 입은 피해를 줄여야 합니다.

많은 이들이 어려운 시기를 겪고 있지만 신속하게 대응한다면 이겨낼 가능성을 키울 수 있죠.

기만으로 인하여 손해를 보게 된 상황에서는 빠른 조치가 필요하다고 할 수 있습니다. 피해 사실을 제대로 파악하고, 전문가에게 조언을 구하는 것이 중요합니다.

저희 법무법인 대환은 여러 리딩 투자 사기 사건들을 맡아 해결하며 쌓은 풍부한 노하우를 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 의뢰인께서 가압류 결정을 받아 피해 금액을 일부나마 돌려받으실 수 있도록 지원해 드린 바 있습니다.

형사 소송 및 금융 관련 전문 변호사들을 포함한 총 35명의 변호사가 협력하여 형사 소송과 더불어 금융 문제 해결을 위한 지급 정지 절차도 함께 진행 가능합니다. 

주식 및 가상화폐 투자 관련 사기 사건은 빠른 조치가 필요하므로 신속한 대응을 최우선으로 합니다.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-4134-4040

T. 02-6406-4040

https://blog.naver.com/rolex06/223354531612

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

금일은 국내 증권사인 NH투자증권을 위장하여 네이버 밴드 모임, 카카오톡 그룹 채팅방 등을 이용하여 

'고래 협력 프로젝트'라는 이름으로 투자자들을 모집하면서 높은 수익률을 보장한다고 속인 후 

투자자들을 현혹하여 피해자들로부터 투자를 이끌어내는 리딩방 투자 사기 피해 사례들을 알려드리겠습니다.

NH투자증권이라는 한국의 금융기관에서 주관하는 "고래 협력 프로젝트"라는 이름의 투자 상품이 

고수익을 올릴 수 있는 것처럼 허위 정보를 제공하여 사람들을 속이고 금전적 이익을 얻으려는 위법 행위입니다.

해당 건에서 사기범들은 NH투자증권 존 리 대표의 비서를 위장하여 피해자에게 접촉하였으며, 투자 상품을 설명하는 방식으로 신뢰를 쌓았습니다. 

그런 다음 사기 일당들은 사전에 제작해 둔 웹사이트에 피해자들을 유인하게 되며 투자 컨설팅 계약서를 위조하도록 강요하는 등 철저하게 계획을 세워 피해자를 기망하고, 피해자는 사기 집단의 지시에 따라 꾸준하게 투자를 진행하게 돼요.

그러면 일반적인 경우보다 훨씬 더 많은 수익이 해당 웹페이지 상에서 발생하게 됩니다. 

실제 인물이나 기업과 전혀 관련이 없는 허위 정보나 위장 신분을 악용하는 범죄 조직이 있으므로 반드시 주의하시기 바랍니다.

최근에는 SNS나 메신저 등을 이용하여 고수익을 보장한다는 허위 광고로 투자자를 유인하는 불법 유사수신 행위가 증가하고 있습니다. 

본 사건의 대표적인 특징 중 하나는 사기단이 사전에 제작한 허위 웹사이트나 허위 앱을 이용한다는 점입니다.

또한 회원 가입을 권유하며 특히 초대 코드를 입력해야만 가입이 되는 것처럼 속여서 피해자들에게 특별한 멤버가 된 것 같은 기분을 선사하며 투자를 하도록 했으니 투자를 하실 때에는 반드시 신중하게 검토하시고 결정하셔야 합니다.

만들어진 웹사이트나 애플리케이션을 이용하여 금전 거래를 할 때 최초 송금한 금액은 즉시 상대방의 계좌로 입금됩니다. 

투자자는 이 가짜 웹사이트에서 투자하면 많은 이익을 얻는 것처럼 느끼지만, 실제로는 현금을 인출하기 전에 수수료를 미리 지불해야 한다는 안내를 받게 됩니다.

이런 상황에서는 투자자가 얻은 수익금을 실제로 출금할 수 없는 처지에 놓이게 됩니다.

초기에는 더 많은 돈을 빼내기 위해 출금 신청도 신속하게 처리하고, 개별적으로 상세하게 상담도 진행하기 때문에 피해자들이 속아 넘어가기 쉽습니다.

게다가 이 불법 거래소는 사기범들이 조작 가능하도록 설계되어 있기 때문에, 피해자가 매수하는 종목마다 마치 수익이 발생하는 것처럼 현혹시키는 것이 가능해요. 

해당 명의를 도용한 사기범들은 다양한 명의로 된 계좌를 이용 중 입니다.

투자자들에게 허위 정보를 제공하여 대포통장으로 투자금을 보내게끔 유도한 뒤, 일정 기간 동안 해당 사이트나 앱에서 수익이 발생하는 것처럼 조작하여 피해자를 현혹시킵니다. 

그리고 투자 중단을 위해 자금 출금을 요청하면 절대로 돈을 빼거나 이체는 할 수 없으며 다양한 이유들로 인해 수수료나 세금 등을 언급하며 피해자를 현혹하면서 덧붙여, 이전에 납부한 금액에 대해 추가로 입금을 먼저 해주셔야 합니다.

투자금을 수령하시거나 출금하실 수 있음을 알려드립니다. 

투자 사기 조직들은 주로 계약 해지를 거절하고 투자금 반환을 실행하지 않는 방법으로 피해자들을 속여서 금전을 편취하는 일들이 자주 발생하고 있습니다.

투자자가 이 허위 웹사이트에서 거래를 진행하면, 즉시 투자자가 최초로 입금한 자금은 사기범들이 관리하는 계좌로 송금됩니다. 

투자자가 높은 수익을 보장하더라도, 실제 투자금을 인출하려면 미리 수수료를 납부해야 하는 조건이 있을 수 있어요.

이렇게 투자자분들은 지속적으로 자금을 투자하도록 유도되면서도 결국 이익금은 돌려받지 못하는 상황에 놓이게 됩니다. 

이러한 유사수신행위의 경우에는 먼저 형사 소송을 제기하여 해당 범죄 조직에 대한 사법 절차를 밟는 것과 함께 피해 금액을 돌려받기 위해 투자금을 송금한 계좌에 대한 예금채권 가압류를 신청하여 채무자의 통장에 있는 돈을 묶어두는 것이 피해 금액을 돌려받기 위한 똑똑한 방법입니다.

범죄 단체를 수사하면서 존재하지 않는 계좌와 다른 사람의 명의로 된 전화기를 사용하는 집단을 검거하는 것은 힘든 일입니다. 

그러나 피해액수가 큰 상황이라면 경찰 조사를 통해 가해자들을 체포하고, 이들과의 협의를 거쳐 피해금의 일부를 돌려받는 것도 가능합니다.

더불어 신청하셔야 하는 것은 지불하신 금액에 관한 해당 계좌의 예금 채권 가압류입니다. 

예금 채권 가압류는 쉽게 말해 특정 계좌를 동결시켜 그 안에 있는 금액을 인출하지 못하도록 조치하는 과정을 뜻합니다.

투자 사기의 경우 주로 차명 계좌나 대포 통장을 이용하기 때문에 해당 계좌로 투자금이 들어오면 

이렇게 빼낸 금액을 또 다른 제 3자의 계좌로 이체하는 방식으로 속아서 금전적 피해를 입은 사실을 알았다면 

가능한 한 신속하게 가압류 신청을 통해 채무자의 예금 채권을 동결시킨 후 

이를 돌려받는 것이 투자금 손실을 막는 가장 효과적인 해결책이라고 할 수 있습니다.

몇몇 윤리적이지 않은 법률 사무소나 민간 조사 업체 또는 개인들이 이런 사기 범죄에 대한 관련 정보가 미비하다면, 은행이나 금융기관에 전화 사기 등으로 신고하려면 일부에서는 지급 정지 요청을 권장하기도 하지만, 이것은 반드시 금지되어야 합니다. 

투자 사기가 보이스 피싱 범죄 유형에 속하지 않기 때문에 허위로 신고 시 법적 처벌을 받을 수 있음을 인지해야 하며, 이런 행동은 문제 해결에 전혀 도움이 되지 않습니다.

많은 투자자들이 손해를 입고 있는 현재 같은 경우에는 더욱 신중하게 고민해야 합니다. 신속한 대응이 요구되며, 이러한 조치를 통해 가능한 많은 투자자들의 손실을 최소화해야 합니다.

어려운 시기를 겪고 있는 이들도 있겠지만, 빠르게 대응한다면 극복할 확률을 높일 수 있습니다.

사기 범죄로 인해 손해를 보았을 시 신속한 대처가 필요합니다. 피해액을 정확하게 파악하고, 전문가의 견해를 모으는 것이 중요하다고 판단됩니다.

법무법인 대환은 여러 건의 리딩 투자 사기 소송을 담당하였고, 예금채권 가압류 승인 결정을 받아 고객들이 피해 금액 중 일부를 되찾을 수 있도록 도운 사례가 있습니다. 

증권 및 가상화폐 투자 관련 사기는 빠른 조치가 필요하므로 재빠른 대처를 가장 중요하게 여깁니다.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-4134-4040

T. 02-6406-4040

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

최근 이름 있는 증권사를 사칭해서 발생한 피해 사례가 여러 건 접수되고 있습니다.

최근 발생한 사기 사건 중 하나는 SK증권을 사칭한 리딩방인 "여행과 꿈"에서 일어났습니다.

해당 리딩방에서는 태양이라는 닉네임의 교수와 달님이라는 여성 비서가 주식 종목 추천과 이벤트를 진행하면서 투자자들을 기망하고 있습니다.

해당 사건에서 사기 일당은 먼저 자신들을 SK 증권의 비서라고 소개하며 피해자에게 다가가고, 투자 상품을 추천해주는 방식 등으로 호감을 얻습니다.

이후 사기일당들은 미리 만들어 놓은 웹사이트에 피해자들의 가입을 유도하게 되고 허위의 투자컨설팅 약정서까지 작성하게 하는 등 치밀한 준비까지 하며 피해자를 속이고, 피해자는 사기 일당의 리딩하에 지속적인 투자를 하게 됩니다.

그렇게 되면 일반적으로 기대하기 어려운 높은 수익이 해당 웹사이트 화면에 나타납니다.

그들은 레버리지 거래를 이용해서 매일 이익을 얻은 것처럼 속입니다.

또한, 회원인 척 위장한 사기범들은 1억 원 상당의 허위 이체 확인증을 제시하며 피해자들이 자신들을 SK증권 사칭범으로 완전히 믿게끔 유인하는 모습을 확인할 수 있습니다.

이렇게 스스로를 SK증권 기관 단체 또는 관련 집단이라 칭하며 스타트플랜 사기 행위를 하도록 유인합니다.

매일 이익을 얻을 수 있는 방법으로는 상한가 거래, 장중 거래, 레버리지 거래 순서로 진행됩니다.

SK 증권 사기 앱은 수익이 발생하는 것처럼 위장한 프로젝트를 말하는데요.

해당 업체들은 상한가 매매, 장중 거래, 레버리지 매매 등을 이용하다가 출금을 시도할 경우 이를 거부하는 행태를 보이고 있습니다.

프로젝트가 아직 완료되지 않았다는 어처구니 없는 이유를 대며 출금을 미루고 있습니다.

그 다음으로는 블록딜, 공모주 청약 사기로 연결되는데 SK 증권을 사칭하는 사기 앱에서 더 많은 할당량을 받은 것처럼 위장하고 그 대가로 당첨금을 요구하는 방식을 사용한다고 합니다.

이런 식으로 수많은 바람잡이들이 청약 대금 수억 원을 납부했다는 거짓 이미지를 보여주며 속이는 행위를 합니다.

마치 정상적인 주식 앱인 것처럼 SK증권의 로고를 도용하여 사용하고 있는 모습입니다. 해당 애플리케이션의 웹사이트 주소는 stocks.sks-vip.com 입니다.

해당 웹사이트로부터 SK증권을 사칭한 사기 피해를 입지 않도록 주의하세요.

담당자인 달님이라는 여성은 전액 납부가 이루어져야만 출금 처리가 가능하다는 이유로 추가 입금을 요구합니다.

게다가 신용대출 플랫폼을 안내하면서 대출을 받아 상환해야 한다는 식으로 정신적으로 지배하는 행위도 저지르는데요.

이곳에서는 바람잡이 역할을 하는 연기자들이 활동하면서 대출까지 받게 만듭니다.

이렇게 온라인 투자 사기가 이루어진 후에는 자취를 감추는 방식으로 이루어지는데, 이는 다른 사기 사건들과 비슷한 양상을 보인다는 것을 알 수 있습니다.

현재 SK 증권을 사칭한 사기 사건은 2023년 11월 기준 여러 시나리오 중 초기 단계에 해당하며, 향후 예상치 못한 방법과 속임수로 추가적인 투자금 갈취가 이루어질 것으로 예상됩니다.

이러한 불법투자사기의 경우 먼저 형사고소를 통해 해당 범죄집단에 대한 형사절차를 진행하는 것과 동시에 

피해금 회수를 위해 투자금을 입금한 계좌에 대한 예금채권 가압류를 진행하여 

통장에 입금된 돈을 확보하는 것이 피해금 회수를 위한 현명한 해결책입니다.

대포통장과 대포폰을 사용하는 범죄조직을 추적하며 사건을 해결하는 것은 어려운 일입니다.

그러나 피해 규모가 크고 피해액이 많은 상황이라면 경찰 조사를 통해 사기범 일당 중 일부를 체포하여 이들과의 합의를 통해 피해 금액의 일부를 돌려받을 수도 있습니다.

더불어 해야 할 일은 해당 계좌에 대한 예금 채권 가압류 신청입니다.

예금채권 가압류는 간단히 말해 해당 계좌를 정지시켜 안에 있는 금액을 묶어두는 보전 절차를 뜻합니다.

투자사기라는 특성상 대포통장을 사용하므로 해당 통장으로 투자금이 입금되면 

이를 다시 제3의 계좌로 인출하는 방식으로 편취하므로 사기 피해를 인지했다면 

최대한 빠른 시간 내에 예금채권가압류를 진행하여 피해금을 계좌에 묶어 둔 다음 

이를 회수하는 것이 투자금 보전의 가장 실질적인 해결책이라 할 것입니다.

일부 몰지각한 법무법인이나 탐정, 일반인들이 이러한 투자 사기 사건에 대해 잘 모르는 경우, 금융 기관에 보이스 피싱 등으로 신고하거나 지급 정지 신청을 하라고 조언하는 경우가 있는데 이는 절대로 해서는 안 됩니다.

투자 사기가 보이스피싱에 속하지 않으므로 이를 허위 신고하게 되면 형사 처벌을 받을 수 있다는 사실을 인지하셔야 하며, 이러한 행위가 문제 해결에 도움이 되지 않습니다.

최근 다수의 투자자들이 손실을 입고 있는 상황에서 지금부터가 특별히 중요하다고 할 수 있습니다.

신속한 대처가 요구되며, 이로써 가능한 많은 투자자들의 손해를 최소화해야 합니다.

많은 사람들이 힘든 상황이지만 빠른 대처를 한다면 극복할 확률을 높일 수 있어요.

사기 피해를 당했을 경우에는 신속한 대처가 중요합니다.

피해 상황을 명확히 인지하고, 전문가에게 도움을 청하는 것이 필요합니다.

법무법인 대환은 여러 리딩 투자 사기 건들을 맡아 해결하고 조치한 경험이 풍부하며, 이를 통해 피해자가 피해 금액의 일부를 돌려받을 수 있도록 지원한 사례도 있습니다.

주식 및 가상화폐 투자 사기는 신속한 대처가 중요하므로 빠른 대응을 원칙으로 합니다.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

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