스탁마켓 김선화대표 사칭 사기 - FIRST CLASS 텔레그램 리딩방 투자 사기 피해 대응 방법은.?

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법무법인 대환 - 상담 연결

 

안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

 

가상화폐 시장에 스탁마켓(ftx-xir.com)이라는 가짜 거래소가 등장했습니다.

최근 가상화폐와 연관된 금융 사기 사건들이 자주 발생하고 있습니다. 특히 스탁마켓(ftx-xir.com)이라는 유사 투자자문 서비스 이용 중 발생한 피해 사례가 다수 보고되고 있습니다.

고수익을 얻을 수 있다는 말로 텔레그램 리딩방을 통해 피해자들을 현혹한 후, 사기 거래소인 ftx-xir(스탁마켓)으로 유인합니다. 

 

그 후에는 비트코인, 금값, 호주 달러 거래 ETF 투자라고 거짓말을 하며 조작된 차트를 사용하여 사기 범죄를 일으키고 있습니다.

최고 수준을 뜻하는 first class라는 텔레그램 채팅방에서 불법적인 사기 리딩방을 운영하며 참여자들의 투자금을 빼앗은 사건에 대해 이야기 하겠습니다.

사기범은 ftx-xir.com이라는 가짜 거래소를 만들어 투자 거래를 하도록 속였으며, 아직도 이 사이트에 접속할 수 있어 앞으로도 피해자가 늘어날 것으로 보입니다.

이들은 텔레그램 단체방을 활용해서 피해자들을 꾀어냈습니다. 

 

해당 리딩방 안에는 FTX-XIR 거래소 관련 수익 인증 글이나 해당 거래소를 홍보하는 사람들이 있는데, 이들은 실제로는 투자자들을 현혹시켜 투자금을 입금하도록 유도하는 역할을 하는 것으로 의심되며, 일부는 가상의 인물일 가능성이 높습니다.

FTX-XIR 거래소 내부에는 주식 시장을 뜻하는 STOCK MARKET이라는 이름의 플랫폼이 존재하며, 이를 통해 최신 기술을 바탕으로 한 편리한 거래 환경을 지원한다고 광고하고 있습니다.

또한 해당 업체는 높은 수준의 보안 시스템을 갖추어 ISMS 인증 획득, 557 규정 준수, 지갑 분리, 여러 보안 솔루션 활용 등을 통해 고객의 자산을 안전하게 보호한다고 강조하며 피해자들의 신뢰를 얻었습니다.

이렇게 되면 피해자는 속임수에 넘어가 해당 가상화폐 거래소에 가입하고 거래 계좌까지 개설하게 되며, 이후에는 여러 암호화폐 종목을 추천받게 됩니다.
투자하는 만큼 수익이 증가하자 이러한 상황에 흥미를 느낀 피해자는 더 많은 큰 금액을 투자하게 됩니다.

암호화폐 거래로 수익을 본 피해자가 출금을 요구하면 종합소득세율이 부과되어 22%의 세금을 내야 출금 가능하다고 거짓말 한 뒤 추가로 투자금을 갈취하려는 시도를 합니다.

여태까지 수익을 본 피해자는 찜찜한 기분으로 세금을 납부한 후 다시 출금 신청을 하게 되면 현재 보유하고 있는 자산이 ETF 해외거래소에 보관될 예정이기 때문에 입금 후에 출금 처리를 해주겠다고 하면서 출금 요청을 지연시킵니다.

결국 오랜 기다림에 지친 피해자가 일부라도 출금을 해달라고 사정하면, 이들은 다양한 핑계를 대며 시간을 끌다가 피해자를 리딩방에서 내보낸 후 연락을 끊고 잠적해 버립니다.

만일 ftx-xir 거래소 사기 피해가 입은지 불과 몇 주 이전이라면 빠른 통장 가압류를 통해서 투자금을 보전하는 방법도 있으며, 

 

이들은 차일피일 골든타임을 놓치게 하기 위해서 곧 출금이 될 것이라는 말로 기망하여 투자금을 은닉할 시간을 벌면서 계속된 사기를 치고 있습니다.

가능하다면 빠른 형사 고소 접수를 전문 법조인 동행하에 하는 것이 매우 유리하며, 이후에는 투자사기를 많이 다뤄본 전문 로펌에 인도 하에, 다수의 피해자들과 함께 사건을 이슈화하여 빠른 수사가 이루어질 수 있도록 하는 절차가 필요합니다.

또한 FTX-XIR 거래소 사기 사이트와 비슷한 유형의 사기 범죄가 자주 일어나고 있으므로, 이와 흡사한 형태의 투자는 지양하시는 것이 바람직합니다.

이러한 불법 투자 사기의 경우 먼저 형사 고소를 통해 해당 범죄 집단에 대한 형사 절차를 진행하는 것과 동시에 피해금 회수를 위해 투자금을 입금한 계좌에 대한 예금 채권 가압류를 진행하여 통장에 입금된 돈을 확보하는 것이 피해금 회수를 위한 현명한 해결책입니다.

실제로 발생한 사건을 수사하면서 대포통장이나 대포폰을 사용하는 범죄 조직을 찾아내는 것은 굉장히 힘든 일이에요.

하지만 피해 금액이 상당한 경우에는 경찰 수사를 통해 사기범 일당 중 일부를 검거하고, 이들과의 협의를 거쳐 피해금의 일부를 회수할 수도 있습니다.

또한 함께 진행해야 할 절차는 해당 계좌에 대해 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 제3조에 따른 지급정지 요청입니다.

지급정지는 그 계좌를 임시적으로 이용하지 못하게 막아 돈을 지키는 방법이에요.

과거에는 통신사기 피해 환급법에 근거하여 지급정지 조치를 취할 수 있는 대상에 리딩 사기가 포함되어 있지 않았습니다.

그러나 최근인 2024년 10월 25일 대법원 판결에 의해 유사투자자문회사가 운영하는 리딩방에서의 사기 행위도 전기통신금융사기에 포함될 수 있습니다.

이렇게 되면서, 계좌 지급 정지 및 피해 금액 환급 등의 특별한 보호 제도를 활용 가능하게 되었습니다.

온라인상에서 발생하는 사기꾼을 특정할 수 없거나 대포통장에 입금한 사기인 리딩, 공모주 등 각종 온라인 투자 사기와 로맨스 스캠, 유명인 사칭 및 교수 사칭, 부업 사기 등 

 

비대면 피싱형 모든 온라인 사기는 전부 다 전기통신금융사기로 간주하여 보이스피싱과 마찬가지로 모두 다 계좌 지급정지, 피해 구제 신청이 가능합니다.

그러나 인터넷 쇼핑몰, 중고 거래, 공동 구매 시 발생하는 사기 등 온라인에서 상품 및 서비스 판매를 가장한 통상적인 거래는 대상이 아닙니다.

최근 여러 명의 피해자가 금전적 손실을 입은 상황에서 지금부터의 대처가 특히 중요합니다.

신속한 대응이 필요하며, 이를 통해 최대한 많은 투자자들의 피해를 줄여야 합니다.

많은 이들이 어려운 시기를 겪고 있지만 신속하게 대응한다면 이겨낼 가능성을 키울 수 있습니다.

사기 범죄에 피해를 입은 상황이라면 빠른 대처가 요구됩니다.

피해 사실을 정확하게 인지하고, 전문가에게 조언을 구하는 것이 필요합니다.

당 법인은 다양한 리딩 투자 사기 사건을 수임하였으며, 이를 바탕으로 의뢰인의 피해액 중 일부를 보전하기 위해 예금 채권 가압류를 신청하여 인용 결정을 받은 바 있습니다.

형사 소송과 금융 관련 법적 문제에 전문성을 갖춘 35명의 변호사가 팀을 이루어 형사 소송과 금융 제재 조치를 신속하게 처리할 수 있습니다.

주식 및 가상화폐 투자 관련 사기는 민첩한 조치가 필요하기 때문에 즉각적인 대응을 기본으로 합니다.

 

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

 

M. 010-4134-4040

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