에너지홀딩스 사칭 - 신재생에너지 및 태양광에너지 투자 사기 사례.!

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법무법인 대환 - 상담 연결

 

안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

 

오늘은 태양광 등 신재생에너지 회사인 '에너지홀딩스'라는 회사를 사칭하여 

 

신재생에너지 설치 투자 상품을 통해 매일 수익률을 얻고, 안정적인 고수익을 얻을 수 있다면서 

 

투자를 유도하는 내용의 리딩방 투자사기 사례를 설명드리려고 합니다.

금번 에너지홀딩스 사칭한 사기사건은 유명인들의 주식 무료 강의 또는 주식 책(서적) 무료 배포신청,  

유튜브 영상들의 종목 차트분석 등을 앞세워서 투자를 희망하는 투자자들의 DB들을 확보하여 

이들을 텔레그램 또는 단체카톡방에 묶어두고 가짜 투자앱을 깔게 한 뒤 

초기단계에는 매니저를 사칭한 담당직원 등이 신뢰를 쌓아가며 

가짜 투자앱 내에서 조작된 수익금을 마치 진짜 수익을 보고 있는 것처럼 느끼게 하고, 

실제로 일부 금액에 대해서는 출금도 가능하게 하여 경계심을 풀게끔 하는 치밀함을 보여주기도 합니다.

태양광 등 신재생에너지 회사인 '에너지홀딩스'를 표방하여 신재생에너지 설치 투자 상품을 통해 

신재생에너지에 투자하여 매일 수익률을 얻고 노후를 대비하여 안정적인 고수익을 얻을 수 있다고 주장하며 홍보하면서 피해자들에게 투자를 유도하고 있습니다.

실제 인물이나 회사와 아무런 관련이 없는 사칭형 범죄 조직이므로 각별한 주의가 요구됩니다.

이번 사건의 주요 특징 중 하나는 사기 조직들이 사전에 제작한 허위 웹사이트 또는 허위 어플리케이션을 이용한다는 점입니다.

그리고 회원 가입을 유도하고 특히 초대코드를 입력하여야만 가입이 가능한 것처럼 꾸며 마치 피해자들에게 특별한 회원이 되는 것처럼 느끼게 하며 투자를 진행하도록 하였으니 투자를 진행하시는 경우 절대적으로 주의하시기 바랍니다.

이렇게 만들어진 인터넷 사이트나 어플리케이션을 이용하여 금전 거래를 할 경우, 처음 송금한 금액은 넣자마자 상대방의 계좌로 들어가게 됩니다.

해당 가짜 사이트에서 투자자가 거래를 하면서 큰 이익을 얻은 것처럼 착각하게 만들지만, 실제로 출금하려고 하면 미리 수수료를 지불해야 한다는 안내를 받게 됩니다.

이렇게 되면 투자자는 자신이 얻었다고 생각하는 이익을 실제로 현금화 할 수 없는 처지에 놓이게 됩니다.

초기에는 피해자가 큰 금액을 입금하도록 유도하기 위해 출금 요청에 대해서도 신속하게 대응하며, 1 대 1 상담도 친절하고 매끄럽게 이루어집니다.

 

또한 해당 사기 거래소는 사기범들이 마음대로 수치를 조작할 수 있도록 설계되어 있기 때문에, 피해자가 구매하는 종목마다 마치 수익이 발생하는 것처럼 보이게 만듭니다.

해당 이름을 도용한 사기범들은 다수의 차명계좌를 활용하고 있습니다.

사기범들은 대포통장을 이용하여 투자금을 받고, 일정 기간 동안 웹사이트나 앱에서 마치 수익이 발생하는 것처럼 꾸며 투자자들을 현혹하고 있습니다.

그리고 투자를 그만하기 위해 자금 인출을 요청하면 절대 인출 및 출금은 안되며 수수료 및 세금 등 여러 가지 사유로 피해자를 속이면서 추가로 입금을 먼저해야 과거에 입금한 투자금 인출 또는 출금이 가능하다고 안내합니다.

불법 조직들은 중간에 해지하거나 처음에 넣은 돈을 돌려받을 수 없다며 투자금 반환을 거절하는 식으로 다수에게 금전적 피해를 입히는 경우가 자주 발생하고 있습니다.

투자자가 이 허위 웹사이트에서 거래를 진행하면, 처음 투자한 자금은 즉시 사기범들이 관리하는 계좌로 송금됩니다.

투자자가 높은 수익을 약속하더라도, 실제로 이를 인출하려면 사전에 수수료를 지불해야 한다는 조건이 있을 수 있습니다.

이렇게 투자자들은 이익금을 출금하지 못한 채 지속적으로 금전을 납부해야 하는 처지에 처하게 됩니다.

이러한 불법투자사기의 경우 먼저 형사고소를 통해 해당 범죄집단에 대한 형사절차를 진행하는 것과 동시에 

피해금 회수를 위해 투자금을 입금한 계좌에 대한 예금채권가압류를 진행하여 통장에 입금된 돈을 확보하는 것이 피해금 회수를 위한 현명한 해결책입니다.

 

실제 사건을 조사하면서 대포통장이나 대포폰을 활용하는 범죄 단체를 검거하는 것은 어려운 일입니다.

그러나 피해 규모가 크다면 수사 기관에서 조사를 진행하여 사기 범죄에 연루된 일부 인물들(인출책, 전달책, 통장 판매자 등)을 찾아내고, 이들로부터 합의금을 받아 피해 금액의 일부를 돌려받을 수 있습니다.

또한, 함께 진행해야 하는 것은 해당 계좌에 대한 예금 채권 가압류입니다.

예금채권 가압류는 간단히 말해 해당 계좌를 정지시켜 그 안에 있는 금액을 묶어두는 보전 절차를 뜻합니다.

투자사기라는 특성상 대포통장을 사용하므로 해당 통장으로 투자금이 입금되면  

이를 다시 제3의 계좌로 인출하는 방식으로 편취하므로 사기 피해를 인지했다면  

최대한 빠른 시간 내에 예금채권가압류를 진행하여 피해금을 계좌에 묶어둔 다음  

이를 회수하는 것이 투자금 보전의 가장 실질적인 해결책이라 할 것입니다.

일부 비윤리적인 법률 사무소나 탐정 업체 혹은 일반인들이 이러한 투자 사기 사건에 대한 정보나 지식이 부족한 경우, 피해자에게 잘못된 대응 방안을 제시하기도 합니다.

예를 들어, 금융 기관에 보이스 피싱 등으로 신고하거나 지급 정지 신청을 하라고 조언하는 경우가 있습니다. 절대로 해서는 안 됩니다.

투자 사기는 보이스피싱 범죄가 아니므로 이를 허위 신고하면 형사 처벌을 받을 수 있다는 사실을 인지하셔야 하며, 이러한 행위는 문제 해결에 도움이 되지 않습니다.

최근 다수의 투자자들이 손해를 입고 있는 상황에서 지금부터가 특별히 중요하다고 할 수 있습니다.

신속한 대처가 요구되며, 이로써 가능한 많은 투자자들의 손해를 최소화해야 합니다.

많은 사람들이 곤경에 빠져 있지만, 빠른 대처를 한다면 극복할 확률을 올릴 수 있어요.

사기 피해를 당했을 경우에는 신속한 대처가 필요합니다.

피해 상황을 명확히 파악하고, 전문가에게 도움을 청하는 것이 중요합니다.

저희 법무법인 대환은 그동안 수많은 리딩 투자 사기 건들을 해결하며 쌓아온 풍부한 노하우를 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 의뢰인께서 가압류 결정을 받아 피해 금액을 조금이나마 돌려받으실 수 있도록 지원해 드린 바 있습니다.

주식 및 가상화폐 투자 사기는 신속한 대응이 중요하므로 빠른 대처를 원칙으로 합니다.

 

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

 

M. 010-4134-4040

T. 02-6406-4040

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