법무법인 대환

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

이 포스팅은 법무법인 대환의 금융, 가상자산 센터에서 사기 사건 피해자분들을 위해 블로그 글을 올렸습니다.​

이 포스팅에서 언급하는 업체명 및 회사 그리고 인물들은 정상적인 업체와 전혀 무관한 사칭 사기 조직 입니다.

절대 혼동하시면 안됩니다. 주의 바랍니다.

MADEEX 사칭 코인거래소 사기 사건의 실체와 피해 대응 전략

 ❚ 교묘해지는 가상자산 사기 수법, 그 중심에 선 MADEEX 플랫폼

최근 들어 온라인상에서 활발하게 퍼지고 있는 가상자산 관련 투자 사기 유형 중 하나로 

‘MADEEX’라는 이름의 가짜 코인거래소를 이용한 사례가 급부상하고 있습니다. 

이 사기 유형은 일반 투자자를 노리고 SNS, 텔레그램, 네이버 밴드 등에서 고수익을 약속하며 ‘리딩방’ 형태로 접근한 뒤, 

실체 없는 가상 거래소를 통해 자금을 송금하게 만들고, 결과적으로 전액 손실을 입게 되는 구조입니다.

MADEEX는 겉보기엔 실제 거래소처럼 정교하게 디자인된 플랫폼이지만, 

알고 보면 수익 정보부터 거래 내역까지 전부 가짜로 조작된 데이터입니다. 

투자자가 수익이 난 것처럼 보이도록 인터페이스를 구성하고, 수익금 출금을 시도하면 

‘세금 납부’, ‘계좌 활성화’ 등 말도 안 되는 핑계로 수수료를 요구하며 추가 입금을 유도합니다. 

결국 출금은 한 번도 이루어지지 않고, 계좌가 차단되거나 사이트가 닫히며 

피해자는 그제야 자신이 사기를 당했다는 사실을 인지하게 됩니다.

 ❚ 피해 사례 분석 : “소액 테스트 투자에서 수천만 원 손실로 이어져”

한 피해자는 평소 암호화폐에 대한 지식이 많지 않았고, 지인의 추천으로 해당 리딩방에 참여하게 되었습니다. 

리딩방 운영자는 투자에 대한 명확한 설명과 수익 보장, 성공 사례 등을 앞세워 신뢰를 유도했고, 

피해자는 처음에는 수십만 원만 투자해보자는 생각으로 접근했습니다.

문제는 이 소액 투자가 수익으로 돌아왔다는 조작된 화면을 보고 점점 더 많은 금액을 투자하게 된 것입니다. 

이후 수익금 출금을 시도할 때마다 각종 명목의 수수료가 요구되었고, ‘조만간 출금 가능하다’는 말만 반복되었습니다. 

결국 수천만 원을 투자한 후에도 단 한 번도 출금을 받지 못했고, 로그인도 차단되면서 사기 피해를 확신하게 된 것입니다.

 ❚ MADEEX 사건의 법률적 성격 : 단순한 실패 아닌 형사적 ‘사기’ 범죄

이 사건은 투자 실패의 범주에 머무르지 않습니다. 

오히려 계획적으로 설계된 기망행위로 볼 수 있으며, 형법 제347조에 따라 ‘사기죄’ 적용이 가능합니다. 

투자자를 속이기 위한 허위 사실 유포와 조작된 플랫폼 운영은 명백한 범죄 행위로 간주됩니다.

또한 이들 사기 조직은 피해자 자금을 수취하는 데에 제3자 명의의 계좌, 

이른바 ‘대포통장’을 사용하고 있으며, 이는 전자금융거래법 위반 혐의까지 더해질 수 있습니다. 

대포통장을 제공한 사람 역시 공범으로 수사 대상이 되며, 단순 명의 대여라 해도 법적으로 면책되기 어렵습니다.

 ❚ 피해자 대응 전략 : 형사고소 + 예금채권가압류의 병행 필요

이와 같은 피해를 입은 경우에는 형사고소를 통해 사기범에 대한 처벌을 요구하는 동시에, 

실제 피해금 회수를 위한 민사적 대응이 병행되어야 합니다. 

이때 가장 효과적인 방법 중 하나가 예금채권가압류입니다.

예금채권가압류는 가해자 계좌를 동결시켜, 자금이 인출되지 못하도록 막는 조치입니다.

리딩방 투자사기의 특성상 돈이 입금되면 곧바로 다른 계좌로 빠져나가는 경우가 많기 때문에,

가능한 한 피해 사실을 인지한 직후 빠르게 가압류 신청을 진행해야 합니다.

실제로 피해 발생 직후 수사기관에 고소와 함께 계좌동결을 요청해 일부 피해금을 회수한 사례도 존재합니다.

다만 주의할 점은, 단순히 금융기관에 ‘보이스피싱 피해’를 주장하며 지급정지를 요청하는 경우입니다. 

주식리딩방 사기는 보이스피싱이 아니며, 이와 같이 허위 신고를 할 경우 오히려 형사처벌의 대상이 될 수 있으니

반드시 법률 전문가와 상의하여 절차를 진행해야 합니다.

 ❚ 허위 회복센터·탐정업체의 유혹 주의 : 정식 변호사 선임이 원칙

피해 이후 많은 분들이 ‘환불센터’, ‘사기피해 회복 전문팀’, ‘심부름센터’, ‘금융정보탐정’ 등의 이름을 앞세운 업체로부터 연락을 받는 경우가 있습니다. 

이들은 후불제, 성공보수제 등 유혹적인 조건을 내세우며 피해자에게 접근하지만, 법률적으로 아무런 효력이 없는 자료를 주고 거액의 수수료만 챙기는 경우가 대부분입니다.

실제로 고소장을 대필하거나, 수사자료를 확보했다는 허위 사실을 주장하며 민사나 형사소송에 쓸 수 없는 ‘가짜 자료’를 전달하는 경우가 많습니다. 

이는 명백한 변호사법 위반이며, 이들 또한 사기 범죄에 준하는 행위를 하고 있는 것입니다. 

피해자의 입장에서는 설상가상의 2차 피해로 이어질 수 있기에, 반드시 변호사 자격을 갖춘 정식 로펌을 통해 법률 대응을 하셔야 합니다.

 ❚ 사기 피해 회복을 위한 핵심 조치 요약

1. 형사고소 접수

   사기범의 형사책임을 묻고 수사 개시를 유도함. 다수의 피해자가 함께 고소하면 수사기관의 대응 속도 증가.

2. 예금채권가압류 진행

   입금된 계좌를 동결해 피해금 유출 방지 및 회수 근거 확보.

3. 전자금융사고 통보 및 지급정지 요청

   피해자 본인이 직접 금융회사에 통보하여 연계 계좌 지급정지 요청.

4. 피해정보 수집 및 전문가 상담
   사기 진행 경로, 입금 계좌, 리딩방 대화내용, 사이트 접속기록 등 확보 후 변호사와 상담.

5. 허위 대행업체 주의

   탐정, 회복센터, 성공보수 사칭 업체는 법률 효력 없음. 피해가 커질 수 있음.

 ❚ 결론 : 빠른 조치가 피해 회복의 핵심

MADEEX와 같은 사칭 투자 플랫폼은 점점 정교해지고 있으며, 일반인이 속기 쉬운 형태로 진화하고 있습니다. 

그러나 이러한 사기에 대한 대응 방법은 분명 존재합니다. 

중요한 것은 피해 사실을 인식한 즉시 전문가의 도움을 받아 빠르게 대응하는 것입니다.

형사고소와 예금채권가압류를 통해 실제적인 피해금 회수가 가능하며,

수사기관과의 협조를 통해 사기 조직에 대한 처벌도 이끌어낼 수 있습니다.

법무법인 대환은

가상자산, 주식리딩방, 온라인 투자사기 분야에서 풍부한 실무 경험을 바탕으로 피해자들에게 실질적인 도움을 제공해 드리고 있습니다. 

형사 전문 변호사와 금융 전문 변호사의 협업 시스템을 갖추고 있어 고소와 가압류를 동시에 진행할 수 있으며, 무엇보다 신속한 대응을 원칙으로 합니다.

사기 피해를 입으셨다면 망설이지 말고 즉시 전문가와 상담을 시작해 보시기 바랍니다.

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주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-3972-4041

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결과 중심 주의 법무법인 대환 !

최고위직 출신 변호인단 법무법인 대환 입니다.

고검장 , 검사장 출신 변호사 및 판사 출신 변호사

​前고검장 출신 조종태 대표변호사님

前검사장 출신 공상훈 대표변호사님

前검사장 출신 문성인 대표변호사님 ​

前부장검사 출신 배종혁 대표변호사님

前부장검사 출신 임대혁 대표변호사님

前부장검사 출신 장대규 대표변호사님

前부장검사 출신 오세영 대표변호사님

前검사 출신 7명의 대표 변호사님을 필두로 ​

현 제21대 대통령직인수위원회 정무사법행정분과 법률연구위원, 

서울시의회 입법자문변호사, 과천시 - 화성시 고문변호사 김익환 대표변호사님​

前판사 출신 김형성 고문변호사님

前부장판사 출신 김병찬 고문변호사님까지.

법원과 검찰에서 다년간 수 많은 사건을 다루었으며,​

변호사가 된 이후 무죄, 무혐의의 판결로 이끌어낸 경우가 많은 만큼 ​

사건에 대한 명확한 해결 방법을 제시해 줄 수 있습니다.

광고 책임 변호사
​법무법인 대환
​손태곤 변호사

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

이 포스팅은 법무법인 대환의 금융, 가상자산 센터에서 사기 사건 피해자분들을 위해 블로그 글을 올렸습니다.​

이 포스팅에서 언급하는 업체명 및 회사 그리고 인물들은 정상적인 업체와 전혀 무관한 사칭 사기 조직 입니다.

절대 혼동하시면 안됩니다. 주의 바랍니다.

에이엘인터내셔널 부동산 투자 사기, 폰지 구조 의심 시 반드시 취해야 할 대응 전략

최근 고수익 부동산 PF 상품이라는 명목으로 투자자들에게 접근한 ‘에이엘인터내셔널(AL International)’ 사기 사건이 전국적으로 확산되고 있습니다. 

이들은 자신들을 ‘에이플랜(A-PLAN)’이라는 이름으로 활동하며, 분양권·프랜차이즈·부동산 개발 등 다양한 명목을 내세워 투자자들을 유인했는데요. 

표면상으로는 정상적인 투자 플랫폼처럼 꾸며졌지만, 실체를 들여다보면 자금 흐름과 수익 지급 방식에서 전형적인 폰지 사기의 특징이 뚜렷하게 나타납니다.

 ‘에이플랜’에서 ‘에이엘인터내셔널’로.. 사기 수법의 반복

처음에는 A-PLAN이라는 브랜드로 활동하며 고급 사무실과 세련된 프레젠테이션으로 투자자들의 신뢰를 얻었습니다. 

투자자는 1구좌당 100만 원씩 투자할 수 있었고, 연 8~10%의 고정 수익을 지급받는 구조였습니다.

일정 기간 동안 이자 지급이 이루어졌고, 실제 이자를 받은 투자자들의 입소문을 통해 추가 투자 및 지인 소개가 이어졌습니다.

그러나 2024년 4월을 기점으로 이자 지급이 멈추기 시작했고, 플랫폼은 갑작스럽게 ‘에이엘인터내셔널’이라는 이름으로 변경되었습니다. 

홈페이지까지 존재하며 그럴듯한 외관을 유지했지만, 사업자번호(745-87-0303)는 조회 불가능하며, SSL 인증서마저 만료 예정 상태입니다. 이는 사기의 가능성을 더욱 짙게 만드는 정황입니다.

 피해금 유입 계좌 확인 및 폰지 구조의 핵심

피해자들은 하나은행 293-910023-92704 (에이엘인터내셔널), 수협은행 1010-2163-4695 (에이플랜) 계좌로 자금을 입금했습니다. 

이와 같이 특정 계좌로의 집중적인 입금이 확인된다는 점에서, 자금의 흐름은 다단계 유입 구조 및 폰지 시스템과 유사하다고 판단됩니다.

피해 사례를 보면, 50대 A씨는 총 4천만 원을 투자하고 약 1년간 이자를 받아왔지만, 최근 들어 연락이 두절되고 원금 반환도 거부당하고 있는 상황입니다. 

이는 과거 ‘PS파이낸셜’ 사기 사건과 매우 유사한 양상을 보이고 있어 주의가 필요합니다.

 피해 회복의 실질적 방법 : 예금채권가압류와 지급정지 신청

이런 유형의 투자사기에서 가장 실질적인 피해 회복 방안은 신속한 민·형사 절차 착수입니다.

특히 예금채권가압류는 사기범의 계좌를 동결시켜 자금을 인출하지 못하게 하고, 이를 통해 피해금을 회수할 수 있는 핵심 절차입니다.

또한, 지급정지 신청 역시 매우 중요합니다. 금융기관에 정식 절차로 ‘사기 피해 계좌’임을 통보하고 지급을 정지시킴으로써, 향후 민사 소송이나 강제집행을 통해 피해금을 회수할 수 있는 토대를 마련할 수 있습니다.

 단체 고소보다는 개별 대응이 실효성 높아

피해자들 중 일부는 단체 고소를 고려하기도 합니다. 

그러나 현실적으로는 단체 고소가 수사기관과의 소통을 더 어렵게 만들고, 민사상 권리 확보까지 오랜 시간이 걸리는 단점이 있습니다. 

반면, 개별적으로 법률 전문가와 함께 가압류, 지급정지, 고소 등을 동시에 진행하는 것이 피해 회복률을 높이는 방법입니다.

특히 피해 사실이 발생한 직후 바로 대응에 나서야 자금 세탁, 해외 송금 등으로 인한 회수 불능 사태를 막을 수 있습니다. 

하루가 늦어질수록 피해금 회복 가능성은 급격히 낮아집니다.

 주의해야 할 사칭 기관 및 불법 브로커의 유혹

최근 이러한 사기 사건과 관련하여 ‘회복센터’, ‘금융센터’, ‘수사대행’, ‘후불제 수사관’ 등을 자칭하는 업체들이 SNS와 유튜브를 통해 피해자들에게 접근하는 사례도 급증하고 있습니다. 

이들은 ‘무료 상담’, ‘성공보수만 받고 진행’, ‘자료 확보 대행’ 등을 내세우지만,

모두 변호사법 위반이며 법적으로 아무런 효력이 없는 단체입니다.

이런 업체에 자료를 맡기거나 금전을 제공할 경우, 2차 피해로 이어질 수 있으니 각별한 주의가 필요합니다. 

고소장은 반드시 변호사가 대리하여 제출해야 수사기관에서 정식 ‘고소’로 접수되고, 

그렇지 않을 경우 단순 ‘진정’으로 처리되어 수사가 지연될 수 있습니다.

 심리적 충격도 함께 회복해야 합니다.

사기 피해자는 단순히 금전적인 손해를 넘어서, 심리적 상처와 대인기피, 자기혐오 등 복합적인 후유증을 겪는 경우가 많습니다. 

그러나 중요한 사실은 피해자에게 잘못이 없다는 점입니다. 

사기범은 오랜 시간에 걸쳐 믿음을 쌓고, 심리를 조작하는 방식으로 피해자를 유인합니다.

그렇기에 피해자들은 자책보다는 조속한 대응에 집중해야 하며, 주변에 도움을 요청하는 것을 주저하지 말아야 합니다.

 법률적 조력은 지금이 골든타임

에이엘인터내셔널 사기 사건과 같은 구조적 폰지사기의 경우, 범행을 인지한 초기 단계에서 예금채권가압류 및 지급정지를 진행해야 합니다.

이미 돈이 빠져나간 뒤에는 계좌 동결이 무의미해지기 때문입니다.

또한, 수사기관에서 사기단의 일부 인원(대포통장 제공책, 운반책 등)을 특정할 경우, 형사조정 또는 민사 합의로 일부 보전을 받는 사례도 다수 존재합니다.

이 과정을 전문적으로 진행하기 위해서는 형사 전문 변호사, 금융 분쟁에 정통한 법률 전문가와의 협업이 필요합니다.

 결론 : 정교한 사기에 맞서기 위해선 정밀한 법적 대응이 필요합니다.

에이엘인터내셔널 사건은 단순한 투자 실패가 아니라, 계획된 금융사기입니다. 

이를 방치하면 더 많은 피해자가 발생하고, 자금 회수가 불가능해질 수 있습니다. 

피해자 여러분께서는 혼자서 모든 부담을 지려고 하지 마시고, 반드시 전문 변호사와 함께 신속하고 정확한 법률 절차를 밟아야 합니다.

법무법인 대환은 수천 건 이상의 가압류와 형사고소 경험을 바탕으로, 

35명의 전문 변호사들과 함께 피해자의 권리를 지키고 실질적인 피해 회복을 도와드리고 있습니다. 

지금 바로 조치를 시작하십시오.

의심스러운 투자는 멈추고, 피해가 발생했다면 즉각적인 대응이 최선입니다.

#에이엘인터내셔널사기 #에이플랜폰지사기 #부동산PF사기 #투자사기대응 #형사고소 #예금채권가압류 #사기피해복구 #지급정지신청 #폰지사기구조

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-3972-4041

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결과 중심 주의 법무법인 대환 !

최고위직 출신 변호인단 법무법인 대환 입니다.

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前부장판사 출신 김병찬 고문변호사님까지.

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 🚫 미래에셋증권 사칭 리딩방 투자사기 주의보! 피해사례 및 법적 대응 전략 총정리

최근 금융사칭 사기 사건 중에서도 특히 심각한 형태로 '미래에셋증권 사칭 리딩방 투자사기' 가 기승을 부리고 있습니다.

이 사기 유형은 잘 알려진 국내 대형 증권사인 미래에셋증권의 이름과 로고, 심지어 실존 임직원의 이름까지 무단 도용하여 피해자들의 경각심을 무너뜨리는 방식으로 진행됩니다.

투자자들은 이른바 '고수익 리딩방'이라는 이름의 텔레그램, 카카오톡 단체채팅방, 네이버 밴드방 등을 통해 접근받으며,

사칭범들은 IPO 참여, 해외선물, 레버리지 거래, 지수 투자 등 전문적인 투자 용어를 내세워 피해자들을 현혹합니다.

이들은 "단기간 내 원금의 수배에 달하는 고수익", "알고리즘 자동매매 시스템", "대형 증권사 전용 투자상품" 등의 그럴듯한 문구로 투자자들을 유혹하며, 

가짜 투자 약정서를 작성하게 하고, 자신들이 만든 허위의 MTS(Mobile Trading System) 어플 또는 웹사이트에 가입하도록 유도합니다. 

피해자들은 처음에는 소액의 투자금으로 수익이 나는 것처럼 조작된 화면을 보며 안심하게 되고, 이후 점점 더 큰 금액을 입금하게 되는데, 사실 이 모든 것은 사전에 철저히 설계된 함정입니다.

이런 사기의 핵심은 피해자가 투자금 회수를 요청하면 각종 명목(세금, 수수료, 추가 투자금 필요 등) 으로 지급을 거부하며, 결국은 투자금을 가로채는 구조로 이어진다는 점입니다.

또한 사기범들은 "계좌 동결", "시스템 오류", "수익 지급 일정 조율 중" 등 다양한 핑계를 대며 시간을 끌어 추가 피해를 유발하기도 합니다. 이처럼 미래에셋증권의 명성과 공신력을 악용해 신뢰를 조작하는 행위는 매우 악질적인 범죄로, 절대 간과할 수 없습니다.

 📌 리딩방 투자사기의 전형적인 수법

미래에셋증권 사칭 사기뿐만 아니라, 주식·코인·선물 관련 리딩방 투자사기는 대부분 비슷한 수법을 따릅니다.

1️⃣ SNS 및 메신저 접근 : 텔레그램, 카카오톡, 네이버 밴드 등에서 "고수익 투자 기회"를 내세워 투자자를 모집.

2️⃣ 가짜 플랫폼 제공 : 실제 증권사나 거래소를 모방한 가짜 앱·웹사이트에 회원 가입 유도.

3️⃣ 초기 수익 미끼 : 초기에는 소액의 수익금을 지급해 투자자의 경계심을 허물고 추가 투자 유도.

4️⃣ 출금 지연 및 거부 : 투자금 인출을 시도하면 각종 이유로 지연, 결국엔 원금 회수 불가.

5️⃣ 계속되는 추가금 요구 : "추가 투자금 필요", "세금 선납 필요" 등의 이유로 추가 입금을 강요.

 ⚖️ 피해 발생 시 법적 대응은 어떻게 해야 할까?

이러한 사기 피해를 입었다면 형사고소와 예금채권가압류를 통한 법적 조치가 필수적입니다.

단순히 금융기관에 지급정지를 요청하거나 보이스피싱으로 신고하는 것은 주식 리딩방 사기에는 적용되지 않으며, 오히려 허위 신고로 형사처벌을 받을 수 있으니 주의해야 합니다.

✔️ 형사고소 : 사기죄(형법 제347조)로 고소장을 제출해 수사를 개시해야 합니다.

특히 피해자가 다수일 경우, 경찰이 적극적으로 수사에 나설 가능성이 높습니다.

사기 조직에 가담한 인물(운반책, 대포통장 제공책 등)이 적발되면, 그들로부터 합의금을 받아 일부 피해를 회수할 수 있는 가능성도 있습니다.

✔️ 예금채권가압류 : 피해자가 송금한 계좌를 신속하게 가압류하여 남아 있는 피해금을 동결시키는 절차입니다.

사기 조직은 대포통장을 사용해 자금을 빠르게 인출하기 때문에, 피해 사실을 인지한 즉시 가압류를 신청해야 피해금 보전을 기대할 수 있습니다.

 ❗ 절대 피해야 할 함정 : 불법 환불 업체·사설 회수센터

최근 피해자들의 절박한 심리를 악용해 '환불업체', '수사 대행', '금융센터', '탐정' 등을 자칭하며 피해 회복을 도와준다며 접근하는 또 다른 사기 집단이 활개를 치고 있습니다.

이들은 법률상 자격도 없는 상태에서 "자료 제공", "추적 진행", "해킹 작업" 등을 미끼로 금전을 요구하며, 사실상 법적 효력이 없는 자료를 제공하고는 거액의 수수료(100~200만원)를 챙깁니다.

이는 명백히 변호사법 위반이며, 이들의 말에 속아 금전을 송금했다면 즉시 중단하고, 피해 사실을 정식으로 변호사에게 상담해야 합니다.

 💬 마무리 및 예방 수칙

투자 사기는 단 한 번의 잘못된 선택으로 큰 피해를 초래할 수 있습니다. 

피해를 입었다면 주저하지 말고 법률 전문가의 도움을 받아 형사고소와 예금채권가압류를 동시 진행하는 것이 최선의 해결책입니다.

💡 의심스러운 투자 제안은 반드시 경계하고, 특히 SNS나 메신저를 통한 투자 권유는 무조건 의심부터 해야 합니다.

💡 금융기관 공식 홈페이지 외에 의심스러운 앱이나 웹사이트는 절대 사용하지 마세요.

💡 피해 발생 시 즉시 변호사 상담을 받고, 사설 회수 업체나 탐정 사무소에는 절대 의지하지 마세요.

법무법인 대환은 다수의 리딩방 투자사기 사건을 처리해온 경험과 노하우를 바탕으로, 빠른 사건 대응과 피해금 회수를 위해 형사전문·금융전문 변호사 35명의 협업 체계를 갖추고 있습니다.

주식·코인 사기 피해로 어려움을 겪고 계시다면 언제든지 문의 주시기 바랍니다. 피해 상황은 빠르게 대응해야 회복 가능성도 높아진다는 점, 꼭 기억해 주세요.

 📌 #미래에셋증권사칭사기 #리딩방투자사기 #MTS사기 #주식사기대응 #예금채권가압류 #형사고소 #사기피해대응 #투자사기주의 #피해금회수전략 

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-4134-4040

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결과 중심 주의 법무법인 대환 !

최고위직 출신 변호인단 법무법인 대환 입니다.

고검장 , 검사장 출신 변호사 및 판사 출신 변호사

​前고검장 출신 조종태 대표변호사님

前검사장 출신 공상훈 대표변호사님

前검사장 출신 문성인 대표변호사님 ​

前부장검사 출신 배종혁 대표변호사님

前부장검사 출신 임대혁 대표변호사님

前부장검사 출신 장대규 대표변호사님

前부장검사 출신 오세영 대표변호사님

前검사 출신 7명의 대표 변호사님을 필두로 ​

현 제20대 대통령직인수위원회 정무사법행정분과 법률연구위원, 

서울시의회 입법자문변호사, 과천시 - 화성시 고문변호사 김익환 대표변호사님​

前판사 출신 김형성 고문변호사님

前부장판사 출신 김병찬 고문변호사님까지.

법원과 검찰에서 다년간 수 많은 사건을 다루었으며,​

변호사가 된 이후 무죄, 무혐의의 판결로 이끌어낸 경우가 많은 만큼 ​

사건에 대한 명확한 해결 방법을 제시해 줄 수 있습니다.

광고 책임 변호사
​법무법인 대환
​손태곤 변호사

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

이 포스팅은 법무법인 대환의 금융, 가상자산 센터에서 사기 사건 피해자분들을 위해 블로그 글을 올렸습니다.​

이 포스팅에서 언급하는 업체명 및 회사 그리고 인물들은 정상적인 업체와 전혀 무관한 사칭 사기 조직 입니다.

절대 혼동하시면 안됩니다. 주의 바랍니다.

"PANDA·SPOTON 사칭 코인 투자 사기, 이렇게 속는다! – 리딩방 투자사기 피해 대응법과 예방법 총정리"

PANDA , SPOTON 사칭 코인 투자 사기, 이렇게 속는다! – 리딩방 투자사기 피해 대응법과 예방법 총정리

최근 고수익을 미끼로 한 투자 사기 수법이 점점 정교해지고 있습니다. 

특히 'PANDA'라는 가상의 거래소를 내세워 코인 투자 참여를 유도하거나, 

'SPOTON'이라는 이름의 가짜 플랫폼을 통해 출금 지연과 지급 불가를 무기로 투자금을 갈취하는 사례가 급증하고 있습니다. 

이들은 주로 네이버 밴드, 카카오톡 단체 채팅방, 텔레그램 등 메신저를 통해 피해자에게 접근하며, 고수익 보장을 미끼로 투자 참여를 유도합니다. 

이번 글에서는 이러한 사기 사례의 주요 특징과 피해 대응 전략, 예방 방법까지 구체적으로 짚어보고자 합니다.

 1️⃣ PANDA·SPOTON 사기 수법의 특징 – 출금 지연과 고수익 미끼의 함정

리딩방 투자사기 범죄 조직은 보통 '안전한 거래소', '검증된 시스템', '고수익 보장' 등의 문구로 투자자를 유혹합니다. 

'PANDA' 사칭 거래소는 실제 존재하지 않는 가공의 사이트를 만들어, 투자자가 실시간으로 거래하는 것처럼 꾸미고, 거래소 앱 설치를 유도하며 투자를 부추깁니다. 

초기에는 소액의 수익금을 인출하게 해 신뢰를 쌓고, 이후에는 더 큰 금액의 입금을 유도하는 방식으로 진행됩니다. 

반면 'SPOTON' 사칭 사기는 주로 '출금 절차 지연'을 빌미로 피해자의 자금을 계속 붙잡아 두는 형태입니다. 

"출금 신청서 작성 필요", "세금 및 수수료 미납", "계좌 검증 중" 등 이유를 들며 출금을 미루고, 

그 과정에서 추가 입금을 요구하거나 더 많은 투자금을 유치하는 사례가 빈번합니다.

피해자들은 처음엔 작은 금액으로 시작해 점차 더 큰 금액을 투자하게 되고, 어느 순간 출금이 불가능해지면서 사기를 인지하게 되지만, 이때는 이미 상당한 금액을 잃은 후인 경우가 많습니다. 

더 나아가 사기 조직은 "곧 출금된다"는 거짓말을 반복하며 추가 자금을 요구하거나, 피해자의 불안감을 자극해 계속해서 돈을 넣도록 유도하는 악질적인 수법을 씁니다.

 2️⃣ 사기를 당했다면? – 효과적인 법적 대응과 실질적인 회복 방안

피해 사실을 인지한 즉시 신속한 조치를 취하는 것이 피해 회복의 첫걸음입니다. 

가장 중요한 것은 증거 자료의 확보입니다. 

송금 내역, 대화 기록, 거래 내역 스크린샷, 음성 파일 등 사기와 관련된 모든 자료를 철저히 수집해야 합니다. 

이러한 증거들은 형사 고소 및 법적 절차에서 매우 중요한 역할을 하며, 피해 사실을 입증하는 핵심 자료로 활용됩니다.

형사 절차와 함께 중요한 대응책으로는 예금채권가압류 절차가 있습니다.

이는 사기범이 사용한 계좌를 동결해 잔액을 확보하는 방식으로, 피해자가 투자금을 되찾을 수 있는 실질적인 방법입니다.

특히 리딩방 투자사기의 경우 대포통장이 활용되기 때문에, 투자금이 빠르게 다른 계좌로 이체되기 전에 가압류를 신청해야 효과적입니다.

예금채권가압류는 단순한 금융기관 신고나 지급정지 요청만으로는 불가능하며, 반드시 법원의 결정이 필요합니다.

따라서 경험 많은 법률 전문가의 도움을 받아 신속히 진행해야 합니다.

한편, 일부 피해자들은 "금융기관에 보이스피싱 신고를 하면 된다"거나 "지급정지를 요청하면 계좌가 막힌다"는 잘못된 정보로 시간을 허비하기도 합니다. 

그러나 주식 및 코인 투자사기는 보이스피싱 범죄와는 다른 범죄 유형으로, 허위 신고 시 오히려 형사처벌의 대상이 될 수 있으므로 주의해야 합니다.

 3️⃣ 예방이 최선의 방어! – 안전한 투자 습관과 주의사항

리딩방 투자사기를 비롯한 각종 투자 사기를 예방하기 위해서는 기본적인 경계심과 정보 확인이 필수적입니다. 

'누구나 쉽게 고수익을 얻을 수 있다'는 문구나 광고, SNS 메시지를 접했다면 의심부터 해야 합니다. 

특히, 출처가 불분명한 앱 설치를 권유받거나 소규모 단체 채팅방으로의 초대를 받았다면, 즉시 차단 및 퇴장하는 것이 안전합니다.

부업이나 투자 참여를 결정하기 전에는 반드시 다음 사항을 체크해야 합니다:

* 사업자 등록 여부와 정상적인 금융사 등록 여부 확인

* 투자 플랫폼의 실체 확인 (홈페이지, 도메인 등록 정보, 운영지 등)

* 지급정지 및 회수 가능 여부 등 리스크 관리 체계 확인

* 법률 자문 및 전문가 상담을 통한 사전 검토

뿐만 아니라, 주변 사람들과 사기 사례를 공유하며 정보를 주고받고, 

사기 의심 사례를 발견하면 적극적으로 신고하고 피해 확산을 막는 시민의식도 필요합니다.

 4️⃣ 법적 지원의 중요성 – 변호사법 위반 상담 업체 주의!

마지막으로, 사기 피해를 당한 후 '환불 대행', '피해금 회복', '수사관 연계'를 광고하는 업체들에도 주의해야 합니다. 

이들은 대부분 변호사가 아닌 자들이며, 법적 권한도, 법률 자문 능력도 없습니다. 

이러한 불법 업체에 상담하거나 의뢰할 경우, 사기 피해에 더해 추가적인 금전 손실을 입을 수 있으므로 반드시 변호사가 속한 정식 법률사무소나 법무법인에 상담해야 합니다.

법무법인 대환에서는 다수의 리딩방 투자사기 사건을 처리한 경험을 바탕으로, 피해자들의 피해금 일부라도 회수할 수 있도록 형사 고소와 예금채권가압류 절차를 신속히 병행해왔습니다. 

사건 초기 단계부터 전문 변호사와의 긴밀한 상담을 통해 최적의 해결책을 모색하는 것이 가장 현명한 대응 방법임을 강조드립니다.

 ✅ 마무리: 빠른 대응, 정확한 판단, 그리고 전문가의 도움

투자 사기는 한번 피해를 입으면 그 피해가 눈덩이처럼 불어날 수 있습니다. 

'PANDA', 'SPOTON' 사기 사례처럼, 고수익을 보장한다는 말에 혹해 무심코 참여했다가는 돌이킬 수 없는 손실로 이어질 수 있음을 명심해야 합니다. 

피해를 입었다면 혼자 고민하지 말고, 빠르게 법적 절차를 진행하고 전문가의 도움을 받아 적극적인 대응을 시작해야 합니다. 

오늘의 정보가 사기 피해 예방과 대응에 작은 도움이 되기를 바랍니다.

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주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

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前검사장 출신 문성인 대표변호사님 ​

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前부장검사 출신 임대혁 대표변호사님

前부장검사 출신 장대규 대표변호사님

前부장검사 출신 오세영 대표변호사님

前검사 출신 7명의 대표 변호사님을 필두로 ​

현 제20대 대통령직인수위원회 정무사법행정분과 법률연구위원, 

서울시의회 입법자문변호사, 과천시 - 화성시 고문변호사 김익환 대표변호사님​

前판사 출신 김형성 고문변호사님

前부장판사 출신 김병찬 고문변호사님까지.

법원과 검찰에서 다년간 수 많은 사건을 다루었으며,​

변호사가 된 이후 무죄, 무혐의의 판결로 이끌어낸 경우가 많은 만큼 ​

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

이 포스팅은 법무법인 대환의 금융, 가상자산 센터에서 사기 사건 피해자분들을 위해 블로그 글을 올렸습니다.​

이 포스팅에서 언급하는 업체명 및 회사 그리고 인물들은 정상적인 업체와 전혀 무관한 사칭 사기 조직 입니다.

절대 혼동하시면 안됩니다. 주의 바랍니다.

실체 없는 ‘다올증권 사칭’ 리딩방 사기, 백성범 이름까지 도용…피해자 구제는 어떻게?

최근 국내 금융사기를 둘러싼 범죄 수법이 더욱 교묘해지고 있습니다. 

그중에서도 ‘다올증권 사칭’, ‘백성범 사칭’ 리딩방 사기는 금융소비자들의 투자 심리를 교묘히 파고들어 큰 피해를 야기하고 있는 사례로 꼽힙니다. 

이들은 합법적인 투자 프로그램으로 포장된 가짜 투자방과 허위 사이트를 운영하며, 피해자들에게 고수익과 손실 회복을 약속했습니다. 

투자 손실로 불안한 이들의 심리를 악용해 유명 금융 전문가나 증권사 직원을 사칭하며 접근해왔기에 더욱 주의가 필요합니다.

피해 사례를 살펴보면, 처음에는 평범한 투자 정보방이나 SNS 채널에서 시작된 대화가 어느새 ‘VIP 리딩방’으로 유도되었고, 이어 고급 투자 정보 제공 및 손실 복구 지원을 명목으로 입금을 요구하는 상황으로 전개되었습니다. 

피해자들은 실시간 수익률 그래프, 매일 업데이트되는 투자 보고서, 전문가 상담이 가능한 앱, 24시간 운영되는 고객센터 등 정교하게 조작된 시스템을 보고 의심을 품지 못했습니다. 

특히 ‘다올증권’이라는 국내 유명 금융사를 사칭했고, 백성범이라는 실제 인물의 이름까지 사용해 신뢰감을 형성했기 때문에 더욱 경계심이 무너졌습니다.

이 과정에서 한 피해자는 텔레그램으로 처음 접근받은 후, 과거 투자 이력을 언급하는 상담원의 메시지를 받고 신뢰를 가지게 되었습니다. 

작은 금액으로 첫 투자를 진행했을 때 일부 금액이 실제 출금되는 경험을 하며 방심했고, 이후 점점 더 큰 금액을 투자하며 총 4,000만 원 이상을 송금했습니다. 

그러나 일정 시점 이후 출금은 계속 지연되었고, 상담원은 ‘세금’, ‘해외 거래소 규정’, ‘인증 비용’ 등의 이유로 추가 입금을 요구했습니다. 

피해자는 결국 적금까지 해지하며 1,000만 원을 더 송금했지만, 이후 연락이 두절되었고, 투자 사이트는 폐쇄되었습니다.

이러한 사기 수법은 단순히 고수익을 미끼로 한 유혹이 아닙니다. 

투자자의 절박한 심리, 손실 회복에 대한 기대, 유명 금융사의 신뢰도까지 악용한 심리 조작형 범죄입니다. 

특히, 다올증권 사칭 사기처럼 실존 금융기관의 이름을 내세운 경우 피해자는 초기 단계에서 사기라는 의심을 품기 어려워 대응이 더욱 늦어질 수밖에 없습니다. 

그렇기 때문에 투자사기 피해를 입었을 때는 무엇보다도 신속한 대처가 핵심입니다.

우선, 피해를 인지했다면 형사고소와 지급정지 조치를 동시에 진행해야 합니다.

단순히 사기범을 처벌하는 데 그치지 않고, 입금 계좌에 대한 지급정지를 통해 피해금 회수를 시도하는 것이 중요합니다.

지급정지란 전기통신금융사기피해환급법에 따라, 사기범의 계좌뿐만 아니라 연결된 모든 계좌의 거래를 중지시키는 조치로, 피해금이 인출되기 전에 자금을 묶어 둘 수 있는 법적 수단입니다.

이 절차는 피해 발생 직후 24\~48시간 이내의 초동 대응이 특히 중요하며, 늦어질수록 피해금 회수 가능성은 급격히 떨어집니다.

만약 지급정지 시점을 놓쳤다면, 예금채권가압류를 통해 사기범의 계좌를 법원 명령으로 동결시키는 방법도 검토할 수 있습니다.

이는 형사고소 절차와 병행하여 진행해야 하며, 특히 사기 조직이 사용하는 대포통장과 그 뒤에 숨어 있는 계좌 소유자(인출책, 모집책 등)를 찾아내는 과정이 필요합니다.

때로는 경찰 수사를 통해 사기조직의 일부 인원을 특정해 합의금을 통해 일부라도 피해금을 보전받는 사례도 있으니, 적극적으로 형사 절차를 진행하는 것이 피해 회복의 핵심 전략이라 할 수 있습니다.

주의할 점은, 일부 ‘사기 피해금 회복’이나 ‘소송 대행’을 광고하는 사설 업체들의 함정에 빠지지 않는 것입니다. 

법률 자문은 변호사만이 제공할 수 있는 영역이며, 피해금 회복 대행을 빙자해 수백만 원의 수수료를 요구하는 중개업체는 불법일 뿐 아니라, 제공한다는 자료 역시 법적 효력이 없는 경우가 대부분입니다. 

특히 ‘무료 상담’, ‘후불제 진행’을 앞세우는 곳은 변호사법 위반에 해당할 가능성이 크며, 이런 곳에 의지했다가는 또 다른 피해를 입을 위험이 큽니다. 

피해금 회수를 위해서는 반드시 법무법인을 통한 합법적 절차를 밟아야 하며, 이를 위해 투자사기 사건 경험이 풍부한 전문 변호사와의 협력이 필수입니다.

법무법인 대환에서는 주식 리딩방, 가상자산 투자사기, 증권사 사칭 사기 등 각종 금융사기 사건의 대응 경험을 다수 보유하고 있으며, 형사고소와 예금채권가압류를 동시에 진행해 피해금 회수를 이끌어낸 사례가 풍부합니다. 

특히 35명의 형사·금융 전문 변호사가 팀을 이루어, 사건 초기부터 체계적이고 신속한 대응을 통해 피해자의 권리 보호에 집중하고 있습니다. 

피해 사실을 인지했다면 주저하지 말고 즉시 전문 변호사의 상담을 받아 빠른 조치를 취하는 것이 가장 중요합니다.

끝으로, 투자사기 사건의 피해자는 ‘내가 더 조심했어야 했다’는 자책에서 벗어나, 사기범의 치밀한 범행 수법과 심리 조작을 인식해야 합니다. 

단 한 번의 실수가 인생을 송두리째 흔들 수 있는 만큼, 빠른 대처와 전문가의 조언이 피해금 회복의 열쇠입니다. 

법률 상담과 조력을 필요로 한다면, 언제든 법무법인 대환에 문의하여 피해 회복의 길을 함께 모색해보시길 권유드립니다.

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주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

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가짜 AI자동매매 투자 사기, ‘에어드림(Air Dream)’의 실체와 법적 대응 방법

최근 고수익을 보장한다는 명목으로 접근하는 ‘AI 자동매매 프로그램 투자 사기’가 기승을 부리고 있습니다. 

특히 ‘Air Dream(에어드림)’이라는 실재하지 않는 회사를 내세워 피해자들에게 투자금을 유도한 뒤, 

허위 수익률과 거짓 수수료 명목으로 자금을 편취하는 사례가 발생하고 있어 각별한 주의가 요구됩니다. 

이 글에서는 해당 사기의 구조와 피해 양상, 그리고 실질적인 법적 대응 방안을 자세히 소개드리고자 합니다.

 ❗ 사기 구조의 실체: ‘AI 자동매매’라는 미끼

에어드림이라는 이름은 존재하지 않는 가공의 기업입니다. 

이들은 마치 정식 금융 서비스 회사인 것처럼 위장한 후, 

"AI 자동매매 프로그램을 통해 매일 0.6%의 고정 수익을 얻을 수 있다"는 

그럴듯한 문구를 내세워 투자자들에게 접근합니다.

처음에는 유튜브 영상, SNS 광고, 블로그 홍보 등 다양한 채널을 통해 에어드림이라는 플랫폼을 소개하며 신뢰를 구축합니다. 

그 과정에서 "고객센터 링크", "전문 상담원과의 1:1 채팅", "투자 성공 사례 영상" 등을 통해 사용자들의 경계심을 낮춥니다.

이후 투자자는 안내된 절차대로 ‘에어드림’ 어플 또는 웹사이트에 접속하여 투자를 진행하게 되며, 안내받은 계좌로 돈을 송금하면 투자가 완료되는 구조입니다. 

문제는 바로 이 계좌가 ‘대포통장’이라는 점입니다. 돈은 곧바로 사기 조직이 관리하는 제3의 계좌로 빠르게 빠져나가고, 투자자는 가상의 화면에서 수익이 계속해서 올라가는 것을 확인하게 됩니다.

 💸 수익? 그것은 착시일 뿐입니다.

투자자는 본인의 투자 계좌에 수익이 발생하고 있다고 믿으며, 초기에는 소액의 출금이 가능하도록 설계되어 있습니다. 

이처럼 ‘초기 수익 실현’을 통해 피해자의 신뢰를 얻은 뒤, 더 큰 투자금을 유도하는 것이 핵심 수법입니다.

하지만 이 모든 수익은 실제 자산이 아닌 가상의 수익률에 불과합니다. 

피해자가 투자금 회수 또는 출금을 요청하면, 사기범들은 ‘세금 미납’, ‘투자 기간 미도래’, ‘지급 시스템 점검’ 등 다양한 핑계를 대며 출금을 차일피일 미루기 시작합니다. 

결국 일정 시점이 되면 연락이 두절되거나 사이트가 사라지며, 피해자는 그제서야 사기를 당했다는 사실을 인지하게 됩니다.

 📌 철저한 계획 하에 이루어진 기만 행위

에어드림 사기 조직은 그들의 범행을 더욱 정교하게 만들기 위해 홈페이지, 고객센터, 블로그, SNS 계정까지 준비해 마치 ‘실제 기업’처럼 꾸며냈습니다. 

피해자들은 이러한 외관에 속아 ‘안정적’이고 ‘검증된 플랫폼’이라 믿게 되었고, 더욱 큰 금액을 투자하게 되었습니다.

또한 이러한 사기의 경우 피해자가 속았다는 사실을 인지하기까지 시간이 걸리기 때문에, 피해 발생 규모도 크고, 회수 가능성도 점점 낮아지게 됩니다.

 ⚖️ 피해 회복을 위한 첫 걸음: 형사고소와 채권보전 조치

이러한 사기 피해에 대처하는 가장 현실적인 방법은 다음 두 가지입니다.

1. 형사고소를 통한 수사의뢰

   사기 조직이 사용하는 계좌와 통신수단이 대포통장 및 대포폰으로 이루어져 있어 수사에 난항을 겪기도 하지만,

반복적이고 조직적인 사기 피해가 여러 명에게 발생한 경우,

경찰은 관련자 일부(계좌 개설자, 송금 담당자 등)를 추적해 검거할 수 있습니다.

이들에게 합의금 형태로 일부 피해 보전이 가능해지기도 합니다.

2. 예금채권가압류로 계좌 동결 조치

   사기 범행에 사용된 계좌에 입금된 자금이 빠르게 인출되기 전에 예금채권가압류를 진행해 자금을 묶는 것이 중요합니다.

피해 사실을 인지한 즉시 법률 전문가와 상담하여 가압류 신청을 하여,

피해 금액이 전부는 아니더라도 일부라도 회수할 수 있는 가능성을 확보해야 합니다.

 🚨 주의! 잘못된 대응이 더 큰 피해로 이어질 수 있습니다.

일부 피해자들은 불법 브로커, 환불센터, 탐정업체 등을 통해 피해 복구를 시도하려는 경우가 있습니다.

이들은 정식 변호사 자격이 없는 자로서, 법률 대리 및 고소대리 행위는 모두 변호사법 위반에 해당합니다.

이들이 제공하는 자료는 형사 또는 민사 절차에서 사용할 수 없는 비공식 자료에 불과하며, 오히려 금전적 피해만 추가로 입을 위험이 큽니다.

특히 ‘후불제’, ‘성공보수’, ‘무료 상담’ 등을 미끼로 유인한 뒤 각종 명목으로 100~200만 원가량을 요구하는 수법도 성행하고 있으니 반드시 주의해야 합니다.

 ✅ 믿을 수 있는 법률대리인의 도움을 받는 것이 핵심

법무법인 대환은 다수의 가상자산, 리딩방 투자 사기 사건을 처리해온 실적이 있으며, 특히 빠른 채권보전과 형사고소 병행 절차를 통해 많은 의뢰인의 피해금을 회수해온 경험이 있습니다. 

AI 자동매매, 코인, 주식 등 플랫폼 기반 투자사기에 대한 대응 경험이 풍부한 형사 전문 변호사와 금융 변호사가 함께 사건을 검토하고, 실질적인 회복 가능성에 초점을 맞추어 전략을 수립합니다.

단순히 소송을 제기하는 것에 그치지 않고, 실제 피해금 보전을 위한 가압류 등 신속한 조치를 진행해 실질적인 피해 회복을 목표로 합니다.

 💬 마무리 : 지금이 바로 대응의 적기입니다.

사기 피해를 입었을 경우, 혼자 해결하려고 하기보다는 조속히 법률전문가와 상담을 받아 피해금 동결 조치 및 형사고소 진행 등의 실질적인 조치를 취해야 합니다.

이미 많은 유사 사례에서 증명된 바와 같이, 초기 대응 속도가 피해 회복의 결정적인 요소가 됩니다.

혹시라도 ‘에어드림’과 유사한 투자 플랫폼에 투자 중이거나, 수익률이 비정상적으로 높고 출금이 지연되는 등 이상 징후가 보인다면, 지금 당장 해당 플랫폼과의 거래를 중단하고 전문가의 도움을 받으시기 바랍니다.

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주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

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前검사 출신 7명의 대표 변호사님을 필두로 ​

현 제20대 대통령직인수위원회 정무사법행정분과 법률연구위원, 

서울시의회 입법자문변호사, 과천시 - 화성시 고문변호사 김익환 대표변호사님​

前판사 출신 김형성 고문변호사님

前부장판사 출신 김병찬 고문변호사님까지.

법원과 검찰에서 다년간 수 많은 사건을 다루었으며,​

변호사가 된 이후 무죄, 무혐의의 판결로 이끌어낸 경우가 많은 만큼 ​

사건에 대한 명확한 해결 방법을 제시해 줄 수 있습니다.