더포인트플리핑 (The Point Flipping) 해외 경매 투자 사기 피해 대응 방법은.?

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법무법인 대환 - 상담 연결

 

안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

이 포스팅은 법무법인 대환의 금융, 가상자산 센터에서 사기 사건 피해자분들을 위해 블로그 글을 올렸습니다.​

이 포스팅에서 언급하는 업체명 및 회사 그리고 인물들은 정상적인 업체와 전혀 무관한 사칭 사기 조직 입니다.

절대 혼동하시면 안됩니다. 주의 바랍니다.

 

해외경매 투자 사칭 ‘더포인트플리핑’ 사기, 가짜 플랫폼에 속지 마세요

최근 들어 적은 시간과 노력으로 고수익을 얻을 수 있다는 광고가 SNS, 유튜브, 오픈채팅 등을 통해 끊임없이 쏟아지고 있습니다. 

 

특히 '해외 부동산 경매' 또는 '글로벌 투자 프로젝트'를 표방하며 투자자를 유혹하는 사례가 급증하고 있는데요. 

 

이 중 하나가 바로 '더포인트플리핑(The Point Flipping)'이라는 이름을 내세운 가짜 해외경매 투자 플랫폼 사기입니다.

더포인트플리핑 사기는 마치 실제 운영 중인 해외 부동산 경매 사이트처럼 정교한 웹사이트와 투자 리포트를 만들어 피해자들을 유인합니다. 

 

특히, 유명 경매 전문기업이나 해외 자산 플랫폼의 로고나 명칭을 살짝 변형해 유사하게 보이도록 제작해 투자자들의 경계심을 낮춥니다. 

 

겉보기에 전문적이고 세련된 디자인, 그리고 실시간으로 수익이 발생하는 듯한 UI는 많은 이들에게 신뢰를 심어주는 요소로 작용하게 됩니다.

 사기의 전개 방식 : 신뢰부터 쌓고, 서서히 함정에 빠뜨린다.

사기 조직은 주로 텔레그램, 카카오톡, 오픈채팅 등 SNS 메신저를 통해 피해자에게 접근합니다. 

 

처음에는 투자와 관련된 간단한 설명을 제공하며 친근하게 접근하고, 특정 홍보 페이지나 '투자 전문가'로 연결된 링크를 보내 클릭을 유도합니다. 

 

이 링크는 정교하게 제작된 사칭 플랫폼으로 연결되며, 사용자는 이곳에서 계좌를 개설하고 간단한 테스트 투자를 진행하게 됩니다.

특히 초기에는 소액 투자를 통해 실제 수익금이 입금되는 것처럼 보여주며 신뢰를 쌓습니다. 

 

예를 들어, 10만 원을 투자하면 12만 원을 되돌려주는 방식입니다. 

 

그러나 그 이후로는 "더 큰 수익을 원하면 투자금액을 늘려야 한다", "VIP 계좌로 전환하면 수익률이 급증한다"는 등 점점 더 고액 투자를 유도하게 됩니다.

문제는 출금 시점부터 시작됩니다. 이들은 갑자기 세금, 송금 수수료, 인증 비용, 해외 자금정산비 등의 명목으로 추가 입금을 요구합니다. 

 

그리고 이 과정을 반복하면서 실제로는 출금이 전혀 이루어지지 않으며, 결국 사이트는 폐쇄되고 모든 연락이 두절되는 식의 수법을 사용합니다.

 실사례 : 신뢰로 시작된 투자, 결과는 사이트 폐쇄

최근 피해를 입은 한 투자자 성 씨는 SNS를 통해 “해외 부동산 경매 투자로 고수익을 얻을 수 있다”는 메시지를 받은 뒤, 담당자와 여러 차례 상담을 거쳐 투자를 시작했습니다. 

 

처음에는 30만 원, 50만 원 정도의 소액을 입금한 뒤 실제 수익금이라며 몇만 원씩 돌려받으면서 신뢰를 얻게 되었습니다.

이후 “더 큰 수익 기회가 열렸다”며 5천만 원을 추가로 입금했지만, 출금을 요청하자 “보안인증비가 부족하다”는 이유로 

 

다시 입금을 요구했고, 해당 금액까지 송금한 후에는 담당자와의 연락이 끊기고 사이트도 폐쇄되었습니다. 

 

성 씨는 이때서야 자신이 철저히 기획된 금융 사기의 피해자가 되었음을 깨달았다고 말합니다.

 의심 징후 체크리스트

이와 같은 사기 피해를 예방하기 위해서는 다음과 같은 점을 반드시 확인해야 합니다.

1. 실제 등록된 금융 플랫폼인지 확인 : 금융감독원 또는 외교부 해외 진출 기업 확인 서비스를 통해 업체 등록 여부를 반드시 확인해야 합니다.

2. 출금 시 수수료 요구 : 출금을 하려는데 추가 금액을 요구한다면 사기일 가능성이 매우 높습니다.

 

3. SNS 메시지로 투자 권유 : 정상적인 금융기관이나 투자회사는 개인에게 일방적으로 투자 제안을 하지 않습니다.

 

4. 고수익 보장 : 정식 투자기관은 수익률을 보장하지 않으며, 보장을 내세우는 곳은 위험 신호입니다.

 

5. 개인 명의 계좌 송금 : 특정인의 계좌로 송금을 요구하는 경우, 이는 사기 가능성이 매우 높습니다.

 피해를 입었다면 어떻게 대응해야 할까?

피해를 입은 경우, 가장 중요한 것은 신속한 대응입니다.

 

사기 조직은 흔적을 지우기 위해 사이트를 폐쇄하고, 전화번호나 메신저 계정을 바꾸기 때문에 시간이 지체될수록 피해 회복은 어려워집니다.

1. 사이버범죄 신고 : 경찰청 사이버범죄 신고 시스템 또는112에 즉시 신고하십시오.

 

2. 금융감독원 접수 : [금융소비자 정보포털 '파인'] 을 통해 피해 내용을 신고할 수 있습니다.

 

3. 증거 보존 : 입금 영수증, 대화 캡처, 사이트 주소, 계좌 정보 등을 빠짐없이 정리해 보관해야 합니다.

 

4. 법률 전문가 상담 : 특히 피해 금액이 크거나 조직적인 범죄가 의심될 경우, 변호사를 통한 형사 고소 또는 민사소송이 필요할 수 있습니다.

 주의 : 피해 회복을 빌미로 또 다른 사기를 조심하세요.

최근 사기 피해자들을 대상으로 “환불을 도와주겠다”며 접근하는 가짜 환급센터, 수사대행, 해킹업체 등의 2차 사기도 늘고 있습니다.

 

이들은 후불제나 성공보수를 내세워 피해자의 절박한 심정을 이용합니다.

 

하지만 이들은 대부분 법적 자격이 없으며, 실제로는 아무런 도움도 되지 않습니다.

법률적 조언과 형사소송 진행은 반드시 등록된 법률사무소 또는 법무법인을 통해서만 가능합니다. 

 

정식 자격이 없는 업체가 제공하는 자료는 민형사상 효력을 갖지 못하므로, 다시 한 번 피해를 입지 않도록 주의가 필요합니다.

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주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

 

M. 010-4134-4040

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서울시의회 입법자문변호사, 과천시 - 화성시 고문변호사 김익환 대표변호사님​

前판사 출신 김형성 고문변호사님

前부장판사 출신 김병찬 고문변호사님까지.

법원과 검찰에서 다년간 수 많은 사건을 다루었으며,​

변호사가 된 이후 무죄, 무혐의의 판결로 이끌어낸 경우가 많은 만큼 ​

사건에 대한 명확한 해결 방법을 제시해 줄 수 있습니다.