다올증권 사칭 리딩 투자 사기 피해 대응 방법은.?

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법무법인 대환 - 상담 연결

 

안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

이 포스팅은 법무법인 대환의 금융, 가상자산 센터에서 사기 사건 피해자분들을 위해 블로그 글을 올렸습니다.​

이 포스팅에서 언급하는 업체명 및 회사 그리고 인물들은 정상적인 업체와 전혀 무관한 사칭 사기 조직 입니다.

절대 혼동하시면 안됩니다. 주의 바랍니다.

실체 없는 ‘다올증권 사칭’ 리딩방 사기, 백성범 이름까지 도용…피해자 구제는 어떻게?

최근 국내 금융사기를 둘러싼 범죄 수법이 더욱 교묘해지고 있습니다. 

 

그중에서도 ‘다올증권 사칭’, ‘백성범 사칭’ 리딩방 사기는 금융소비자들의 투자 심리를 교묘히 파고들어 큰 피해를 야기하고 있는 사례로 꼽힙니다. 

 

이들은 합법적인 투자 프로그램으로 포장된 가짜 투자방과 허위 사이트를 운영하며, 피해자들에게 고수익과 손실 회복을 약속했습니다. 

 

투자 손실로 불안한 이들의 심리를 악용해 유명 금융 전문가나 증권사 직원을 사칭하며 접근해왔기에 더욱 주의가 필요합니다.

피해 사례를 살펴보면, 처음에는 평범한 투자 정보방이나 SNS 채널에서 시작된 대화가 어느새 ‘VIP 리딩방’으로 유도되었고, 이어 고급 투자 정보 제공 및 손실 복구 지원을 명목으로 입금을 요구하는 상황으로 전개되었습니다. 

 

피해자들은 실시간 수익률 그래프, 매일 업데이트되는 투자 보고서, 전문가 상담이 가능한 앱, 24시간 운영되는 고객센터 등 정교하게 조작된 시스템을 보고 의심을 품지 못했습니다. 

특히 ‘다올증권’이라는 국내 유명 금융사를 사칭했고, 백성범이라는 실제 인물의 이름까지 사용해 신뢰감을 형성했기 때문에 더욱 경계심이 무너졌습니다.

이 과정에서 한 피해자는 텔레그램으로 처음 접근받은 후, 과거 투자 이력을 언급하는 상담원의 메시지를 받고 신뢰를 가지게 되었습니다. 

 

작은 금액으로 첫 투자를 진행했을 때 일부 금액이 실제 출금되는 경험을 하며 방심했고, 이후 점점 더 큰 금액을 투자하며 총 4,000만 원 이상을 송금했습니다. 

 

그러나 일정 시점 이후 출금은 계속 지연되었고, 상담원은 ‘세금’, ‘해외 거래소 규정’, ‘인증 비용’ 등의 이유로 추가 입금을 요구했습니다. 

 

피해자는 결국 적금까지 해지하며 1,000만 원을 더 송금했지만, 이후 연락이 두절되었고, 투자 사이트는 폐쇄되었습니다.

이러한 사기 수법은 단순히 고수익을 미끼로 한 유혹이 아닙니다. 

 

투자자의 절박한 심리, 손실 회복에 대한 기대, 유명 금융사의 신뢰도까지 악용한 심리 조작형 범죄입니다. 

 

특히, 다올증권 사칭 사기처럼 실존 금융기관의 이름을 내세운 경우 피해자는 초기 단계에서 사기라는 의심을 품기 어려워 대응이 더욱 늦어질 수밖에 없습니다. 

 

그렇기 때문에 투자사기 피해를 입었을 때는 무엇보다도 신속한 대처가 핵심입니다.

우선, 피해를 인지했다면 형사고소와 지급정지 조치를 동시에 진행해야 합니다.

단순히 사기범을 처벌하는 데 그치지 않고, 입금 계좌에 대한 지급정지를 통해 피해금 회수를 시도하는 것이 중요합니다.

 

지급정지란 전기통신금융사기피해환급법에 따라, 사기범의 계좌뿐만 아니라 연결된 모든 계좌의 거래를 중지시키는 조치로, 피해금이 인출되기 전에 자금을 묶어 둘 수 있는 법적 수단입니다.

 

이 절차는 피해 발생 직후 24\~48시간 이내의 초동 대응이 특히 중요하며, 늦어질수록 피해금 회수 가능성은 급격히 떨어집니다.

만약 지급정지 시점을 놓쳤다면, 예금채권가압류를 통해 사기범의 계좌를 법원 명령으로 동결시키는 방법도 검토할 수 있습니다.

 

이는 형사고소 절차와 병행하여 진행해야 하며, 특히 사기 조직이 사용하는 대포통장과 그 뒤에 숨어 있는 계좌 소유자(인출책, 모집책 등)를 찾아내는 과정이 필요합니다.

 

때로는 경찰 수사를 통해 사기조직의 일부 인원을 특정해 합의금을 통해 일부라도 피해금을 보전받는 사례도 있으니, 적극적으로 형사 절차를 진행하는 것이 피해 회복의 핵심 전략이라 할 수 있습니다.

주의할 점은, 일부 ‘사기 피해금 회복’이나 ‘소송 대행’을 광고하는 사설 업체들의 함정에 빠지지 않는 것입니다. 

 

법률 자문은 변호사만이 제공할 수 있는 영역이며, 피해금 회복 대행을 빙자해 수백만 원의 수수료를 요구하는 중개업체는 불법일 뿐 아니라, 제공한다는 자료 역시 법적 효력이 없는 경우가 대부분입니다. 

 

특히 ‘무료 상담’, ‘후불제 진행’을 앞세우는 곳은 변호사법 위반에 해당할 가능성이 크며, 이런 곳에 의지했다가는 또 다른 피해를 입을 위험이 큽니다. 

 

피해금 회수를 위해서는 반드시 법무법인을 통한 합법적 절차를 밟아야 하며, 이를 위해 투자사기 사건 경험이 풍부한 전문 변호사와의 협력이 필수입니다.

법무법인 대환에서는 주식 리딩방, 가상자산 투자사기, 증권사 사칭 사기 등 각종 금융사기 사건의 대응 경험을 다수 보유하고 있으며, 형사고소와 예금채권가압류를 동시에 진행해 피해금 회수를 이끌어낸 사례가 풍부합니다. 

 

특히 35명의 형사·금융 전문 변호사가 팀을 이루어, 사건 초기부터 체계적이고 신속한 대응을 통해 피해자의 권리 보호에 집중하고 있습니다. 

 

피해 사실을 인지했다면 주저하지 말고 즉시 전문 변호사의 상담을 받아 빠른 조치를 취하는 것이 가장 중요합니다.

끝으로, 투자사기 사건의 피해자는 ‘내가 더 조심했어야 했다’는 자책에서 벗어나, 사기범의 치밀한 범행 수법과 심리 조작을 인식해야 합니다. 

 

단 한 번의 실수가 인생을 송두리째 흔들 수 있는 만큼, 빠른 대처와 전문가의 조언이 피해금 회복의 열쇠입니다. 

 

법률 상담과 조력을 필요로 한다면, 언제든 법무법인 대환에 문의하여 피해 회복의 길을 함께 모색해보시길 권유드립니다.

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주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

 

M. 010-4134-4040

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前부장판사 출신 김병찬 고문변호사님까지.

법원과 검찰에서 다년간 수 많은 사건을 다루었으며,​

변호사가 된 이후 무죄, 무혐의의 판결로 이끌어낸 경우가 많은 만큼 ​

사건에 대한 명확한 해결 방법을 제시해 줄 수 있습니다.

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