PANDA - SPOTON 사칭 코인 투자 사기 피해 대응 방법은.?

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

이 포스팅은 법무법인 대환의 금융, 가상자산 센터에서 사기 사건 피해자분들을 위해 블로그 글을 올렸습니다.​

이 포스팅에서 언급하는 업체명 및 회사 그리고 인물들은 정상적인 업체와 전혀 무관한 사칭 사기 조직 입니다.

절대 혼동하시면 안됩니다. 주의 바랍니다.

 

"PANDA·SPOTON 사칭 코인 투자 사기, 이렇게 속는다! – 리딩방 투자사기 피해 대응법과 예방법 총정리"

PANDA , SPOTON 사칭 코인 투자 사기, 이렇게 속는다! – 리딩방 투자사기 피해 대응법과 예방법 총정리

최근 고수익을 미끼로 한 투자 사기 수법이 점점 정교해지고 있습니다. 

 

특히 'PANDA'라는 가상의 거래소를 내세워 코인 투자 참여를 유도하거나, 

 

'SPOTON'이라는 이름의 가짜 플랫폼을 통해 출금 지연과 지급 불가를 무기로 투자금을 갈취하는 사례가 급증하고 있습니다. 

 

이들은 주로 네이버 밴드, 카카오톡 단체 채팅방, 텔레그램 등 메신저를 통해 피해자에게 접근하며, 고수익 보장을 미끼로 투자 참여를 유도합니다. 

 

이번 글에서는 이러한 사기 사례의 주요 특징과 피해 대응 전략, 예방 방법까지 구체적으로 짚어보고자 합니다.

 1️⃣ PANDA·SPOTON 사기 수법의 특징 – 출금 지연과 고수익 미끼의 함정

리딩방 투자사기 범죄 조직은 보통 '안전한 거래소', '검증된 시스템', '고수익 보장' 등의 문구로 투자자를 유혹합니다. 

 

'PANDA' 사칭 거래소는 실제 존재하지 않는 가공의 사이트를 만들어, 투자자가 실시간으로 거래하는 것처럼 꾸미고, 거래소 앱 설치를 유도하며 투자를 부추깁니다. 

 

초기에는 소액의 수익금을 인출하게 해 신뢰를 쌓고, 이후에는 더 큰 금액의 입금을 유도하는 방식으로 진행됩니다. 

 

반면 'SPOTON' 사칭 사기는 주로 '출금 절차 지연'을 빌미로 피해자의 자금을 계속 붙잡아 두는 형태입니다. 

 

"출금 신청서 작성 필요", "세금 및 수수료 미납", "계좌 검증 중" 등 이유를 들며 출금을 미루고, 

 

그 과정에서 추가 입금을 요구하거나 더 많은 투자금을 유치하는 사례가 빈번합니다.

피해자들은 처음엔 작은 금액으로 시작해 점차 더 큰 금액을 투자하게 되고, 어느 순간 출금이 불가능해지면서 사기를 인지하게 되지만, 이때는 이미 상당한 금액을 잃은 후인 경우가 많습니다. 

 

더 나아가 사기 조직은 "곧 출금된다"는 거짓말을 반복하며 추가 자금을 요구하거나, 피해자의 불안감을 자극해 계속해서 돈을 넣도록 유도하는 악질적인 수법을 씁니다.

 2️⃣ 사기를 당했다면? – 효과적인 법적 대응과 실질적인 회복 방안

피해 사실을 인지한 즉시 신속한 조치를 취하는 것이 피해 회복의 첫걸음입니다. 

 

가장 중요한 것은 증거 자료의 확보입니다. 

 

송금 내역, 대화 기록, 거래 내역 스크린샷, 음성 파일 등 사기와 관련된 모든 자료를 철저히 수집해야 합니다. 

 

이러한 증거들은 형사 고소 및 법적 절차에서 매우 중요한 역할을 하며, 피해 사실을 입증하는 핵심 자료로 활용됩니다.

형사 절차와 함께 중요한 대응책으로는 예금채권가압류 절차가 있습니다.

 

이는 사기범이 사용한 계좌를 동결해 잔액을 확보하는 방식으로, 피해자가 투자금을 되찾을 수 있는 실질적인 방법입니다.

 

특히 리딩방 투자사기의 경우 대포통장이 활용되기 때문에, 투자금이 빠르게 다른 계좌로 이체되기 전에 가압류를 신청해야 효과적입니다.

 

예금채권가압류는 단순한 금융기관 신고나 지급정지 요청만으로는 불가능하며, 반드시 법원의 결정이 필요합니다.

 

따라서 경험 많은 법률 전문가의 도움을 받아 신속히 진행해야 합니다.

한편, 일부 피해자들은 "금융기관에 보이스피싱 신고를 하면 된다"거나 "지급정지를 요청하면 계좌가 막힌다"는 잘못된 정보로 시간을 허비하기도 합니다. 

 

그러나 주식 및 코인 투자사기는 보이스피싱 범죄와는 다른 범죄 유형으로, 허위 신고 시 오히려 형사처벌의 대상이 될 수 있으므로 주의해야 합니다.

 3️⃣ 예방이 최선의 방어! – 안전한 투자 습관과 주의사항

리딩방 투자사기를 비롯한 각종 투자 사기를 예방하기 위해서는 기본적인 경계심과 정보 확인이 필수적입니다. 

 

'누구나 쉽게 고수익을 얻을 수 있다'는 문구나 광고, SNS 메시지를 접했다면 의심부터 해야 합니다. 

 

특히, 출처가 불분명한 앱 설치를 권유받거나 소규모 단체 채팅방으로의 초대를 받았다면, 즉시 차단 및 퇴장하는 것이 안전합니다.

부업이나 투자 참여를 결정하기 전에는 반드시 다음 사항을 체크해야 합니다:

* 사업자 등록 여부와 정상적인 금융사 등록 여부 확인

 

* 투자 플랫폼의 실체 확인 (홈페이지, 도메인 등록 정보, 운영지 등)

 

* 지급정지 및 회수 가능 여부 등 리스크 관리 체계 확인

 

* 법률 자문 및 전문가 상담을 통한 사전 검토

뿐만 아니라, 주변 사람들과 사기 사례를 공유하며 정보를 주고받고, 

 

사기 의심 사례를 발견하면 적극적으로 신고하고 피해 확산을 막는 시민의식도 필요합니다.

 4️⃣ 법적 지원의 중요성 – 변호사법 위반 상담 업체 주의!

마지막으로, 사기 피해를 당한 후 '환불 대행', '피해금 회복', '수사관 연계'를 광고하는 업체들에도 주의해야 합니다. 

 

이들은 대부분 변호사가 아닌 자들이며, 법적 권한도, 법률 자문 능력도 없습니다. 

 

이러한 불법 업체에 상담하거나 의뢰할 경우, 사기 피해에 더해 추가적인 금전 손실을 입을 수 있으므로 반드시 변호사가 속한 정식 법률사무소나 법무법인에 상담해야 합니다.

법무법인 대환에서는 다수의 리딩방 투자사기 사건을 처리한 경험을 바탕으로, 피해자들의 피해금 일부라도 회수할 수 있도록 형사 고소와 예금채권가압류 절차를 신속히 병행해왔습니다. 

 

사건 초기 단계부터 전문 변호사와의 긴밀한 상담을 통해 최적의 해결책을 모색하는 것이 가장 현명한 대응 방법임을 강조드립니다.

 ✅ 마무리: 빠른 대응, 정확한 판단, 그리고 전문가의 도움

투자 사기는 한번 피해를 입으면 그 피해가 눈덩이처럼 불어날 수 있습니다. 

 

'PANDA', 'SPOTON' 사기 사례처럼, 고수익을 보장한다는 말에 혹해 무심코 참여했다가는 돌이킬 수 없는 손실로 이어질 수 있음을 명심해야 합니다. 

 

피해를 입었다면 혼자 고민하지 말고, 빠르게 법적 절차를 진행하고 전문가의 도움을 받아 적극적인 대응을 시작해야 합니다. 

 

오늘의 정보가 사기 피해 예방과 대응에 작은 도움이 되기를 바랍니다.

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주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

 

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법원과 검찰에서 다년간 수 많은 사건을 다루었으며,​

변호사가 된 이후 무죄, 무혐의의 판결로 이끌어낸 경우가 많은 만큼 ​

사건에 대한 명확한 해결 방법을 제시해 줄 수 있습니다.

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