법무법인 대환

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

이 포스팅은 법무법인 대환의 금융, 가상자산 센터에서 사기 사건 피해자분들을 위해 블로그 글을 올렸습니다.​

이 포스팅에서 언급하는 업체명 및 회사 그리고 인물들은 정상적인 업체와 전혀 무관한 사칭 사기 조직 입니다.

절대 혼동하시면 안됩니다. 주의 바랍니다.

Kyroona 사기 어플 부업 사기, 교묘한 덫에 빠지기 전에 반드시 확인해야 할 점들

최근 온라인과 모바일 플랫폼을 통해 확산되고 있는 부업 사기 수법이 날로 진화하고 있습니다. 

특히 SNS, 메신저 앱 등을 중심으로 ‘단순 업무로 고수익을 보장한다’는 내용의 광고가 쏟아지고 있고, 많은 이들이 이를 믿고 덫에 빠지는 사례가 속출하고 있습니다. 

이번 글에서는 그 중 ‘Kyroona(키루나)’라는 이름의 앱을 활용한 부업 사기의 대표적 수법과 실제 피해 사례, 법적 대응 방안, 사후 주의사항까지 심도 있게 분석해 보겠습니다.

 1. "소액 고수익" 광고로 피해자 유인

Kyroona 사기 어플은 “하루 10분, 간단한 리뷰 작성만으로 수익 발생!”, “쇼핑몰 대행 업무로 한 달 300만 원 가능” 등의 광고 문구를 통해 관심을 끕니다. 

겉보기에 단순한 서포터 알바처럼 보이기 때문에, 부업을 찾는 직장인, 주부, 대학생들이 쉽게 접근하게 됩니다. 

주된 유입 경로는 인스타그램, 페이스북, 카카오톡 오픈채팅, 텔레그램 메시지 등을 통해 전달되는 ‘홍보 알림’입니다.

이처럼 처음 접근하는 방식은 누구나 쉽게 혹할 수 있도록 구성되어 있으며, 참여 조건도 낮아 보여 피해자들이 경계심 없이 대화를 시작하게 됩니다.

2. 초반에는 ‘보너스 지급’으로 신뢰 형성

사기 조직은 사용자가 처음 업무를 수행하면, 몇 천 원에서 몇 만 원의 보너스를 즉시 지급해주며 신뢰를 형성합니다. 

“정말 돈이 들어왔어요!”라는 심리적 안도감이 형성되면, 자연스럽게 다음 단계로 넘어가게 됩니다. 

그 이후에는 “팀 미션에 참여하면 더 큰 수익이 발생한다”며 고액 참여를 유도합니다.

플랫폼에서 제공하는 입금/출금 기록, 미션 완료율, 수익 인증 등의 정보는 전부 조작된 데이터이며, 피해자들은 이를 진실로 믿고 점점 더 많은 금액을 송금하게 됩니다.

 3. ‘팀 미션’이라는 허울 좋은 포장 뒤에 숨은 다단계 구조

이들은 개별 참여자들을 다시 채팅방으로 이동시켜 새로운 미션을 안내합니다. 

이곳에서는 개인이 아닌 ‘팀 단위’로 미션을 수행해야 한다며, 더 큰 금액을 요구합니다. 

일정 수준 이상의 입금이 없으면 미션이 완료되지 않는다는 규칙을 내세워 참여자들에게 심리적 압박을 가합니다.

가짜 거래소 화면, 실시간 거래 차트, 타인의 수익 인증 메시지를 보여주며 "다른 사람은 수익을 벌고 있는데 당신만 멈추고 있다"는 불안감을 조성하기도 합니다. 

결국 대부분의 피해자들은 ‘이대로 멈추면 모든 걸 잃는다’는 공포심에 의해 추가 송금을 감행하게 됩니다.

 4. 출금 장애 및 시스템 오류로 금전 갈취

피해자들이 일정 금액 이상을 입금한 이후에는 출금 요청이 불가능해지며, 사기 조직은 “현재 시스템 점검 중”, “계정 보안 해제 비용이 필요하다”, “세금 납부 후 인출 가능” 등의 명목으로 추가 입금을 요구합니다.  

문제는 여기서 끝나지 않습니다. 사용자가 불신을 표현하거나 환불을 요구하면, 대화가 단절되거나 관리자 계정이 사라집니다. 

피해자는 완전히 돈을 잃은 상태로 방치되며, 이들이 제공했던 사이트 및 앱도 하루아침에 폐쇄되는 경우가 많습니다.

 5. Kyroona 사기 예방을 위한 핵심 체크리스트

- 과도한 수익 보장 문구 주의 : “하루 10분에 10만 원” 같은 과장된 수익 약속은 대부분 허위입니다.  

- 비인가 플랫폼 유의 : 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어에서 정식 등록되지 않은 앱이라면 접근을 피해야 합니다.  

- 출처 불명의 링크 클릭 금지 : 채팅방이나 SNS를 통해 전송되는 외부 링크는 가급적 열지 않아야 합니다.  

- 공식 사업자 여부 확인 : 사이트의 사업자등록번호, 고객센터 운영 여부 등도 필히 확인해야 합니다.  

- 소액 테스트 출금 후 행동 판단 : 출금이 되지 않으면 더 이상 참여하지 말아야 합니다.

 6. 피해 발생 시, 즉시 증거 확보부터 시작해야

사기 피해를 입었다면 다음의 자료를 최대한 빠르게 수집해두는 것이 중요합니다.

- 메신저 및 채팅방 전체 대화 캡처  

- 송금한 은행 계좌번호, 날짜, 금액 등 내역  

- 사용했던 웹사이트 주소 및 스크린샷  

- 통화 녹취, 광고 게시물 등의 스냅샷  

이러한 자료들은 형사 고소와 민사소송의 핵심 증거로 사용되며, 사후 대응 시 결정적인 역할을 합니다.

 7. 피해 복구를 위한 법적 대응 절차

피해자들이 Kyroona 사기 사건에 대응하기 위해서는 형사 절차와 민사 절차를 동시에 고려해야 합니다.

- 형사 절차 : 경찰서에 ‘사기죄’로 고소 접수를 진행합니다.

 이때 고소장은 반드시 변호사 대리 혹은 본인 작성으로 제출되어야 하며, 수사기관이 사건을 인지하도록 설계되어야 합니다.  

- 민사 절차: 가해자 또는 관련 계좌에 대해 ‘채권 가압류’를 신청하여 금전 회수를 시도할 수 있습니다.

 이를 통해 더 이상 자금이 빠져나가는 것을 방지할 수 있습니다.  

 8. 주의 : 사기 피해를 악용한 또 다른 사기 주의

최근에는 피해자들의 간절함을 이용한 2차 사기 행각이 늘어나고 있습니다.  

- 환불 대행업체, 수사기관 대리, 회복센터 등의 명칭으로 접근하는 업체는 대부분 사기입니다.  

- 이들은 “해킹을 통해 돈을 찾아주겠다”, “법률 상담 무료 제공” 등으로 유인하며, 

막상 사건을 맡긴 후엔 ‘해킹 비용’, ‘수행비’, ‘자료 확보비’ 등 명목으로 수십~수백만 원의 금액을 요구합니다.  

이러한 업체들은 법적으로 아무런 효력이 없는 자료를 만들어 주며, 정작 수사나 소송에는 아무런 도움을 줄 수 없습니다. 

오로지 변호사만이 합법적으로 사건을 대리하고, 법률문서를 작성할 수 있습니다.

9. 피해자 모임과 전문가 조력을 통한 회복 가능성

Kyroona와 같은 앱 기반 사기 피해자들은 혼자서 모든 절차를 감당하기 어렵습니다.  

전문 변호사의 조력을 받아 법률적 절차를 체계적으로 밟는 것이 가장 안전한 회복 경로입니다.

법무법인 대환은 실제로 다수의 가상화폐 투자사기, 리딩방 사기, 

팀미션 사기 사건을 처리해본 경험을 바탕으로 형사 고소 및 민사 가압류 절차를 함께 진행하고 있습니다. 

특히, 피해 발생 직후 즉시 대응하여 자금 회수 가능성을 극대화한 사례도 다수 존재합니다.

 10. 사회적 경각심과 제도적 대응 필요

이러한 사기 사건은 더 이상 개인의 불운으로 치부해서는 안 됩니다. 

온라인 부업, 재택근무, 플랫폼 경제가 확산되면서 이를 악용한 사기 범죄도 함께 늘어나고 있습니다. 

정부 기관, 금융 당국, 포털 및 SNS 업체들이 함께 협업하여 피해 사례를 데이터베이스화하고, 실시간 경고 시스템을 구축해야 할 시점입니다.

또한 국민들에게 지속적으로 금융 사기 예방 교육을 제공함으로써 사전 차단 효과를 높이는 것도 중요한 과제가 되고 있습니다.

결론

Kyroona와 같은 사칭형 부업 사기는 단순히 돈을 노린 범죄를 넘어, 사람의 신뢰와 감정을 악용하는 치밀한 수법입니다.  

지금 이 순간에도 누군가는 이 광고를 보고, 그럴듯한 미션에 속아 넘어가고 있을지 모릅니다.  

하지만 이제는 더 이상 피해자가 양산되지 않도록, 사회 전반의 감시 체계와 개인의 경각심이 반드시 강화되어야 합니다.

피해를 입으셨다면 절대 혼자 고민하지 마시고, 반드시 전문가와 상의하여 신속한 대응을 시작해보시길 바랍니다.

#Kyroona사기 #부업사기 #팀미션사기 #리딩방피해 #사기피해대응 #온라인부업주의 #가짜거래소 #출금불가사기 #법적대응 #사기예방 #법무법인다환 #형사고소 #가압류신청 #피해복구

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-4134-4040

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결과 중심 주의 법무법인 대환 !

최고위직 출신 변호인단 법무법인 대환 입니다.

고검장 , 검사장 출신 변호사 및 판사 출신 변호사

​前고검장 출신 조종태 대표변호사님

前검사장 출신 공상훈 대표변호사님

前검사장 출신 문성인 대표변호사님 ​

前부장검사 출신 배종혁 대표변호사님

前부장검사 출신 임대혁 대표변호사님

前부장검사 출신 장대규 대표변호사님

前부장검사 출신 오세영 대표변호사님

前검사 출신 7명의 대표 변호사님을 필두로 ​

현 제20대 대통령직인수위원회 정무사법행정분과 법률연구위원, 

서울시의회 입법자문변호사, 과천시 - 화성시 고문변호사 김익환 대표변호사님​

前판사 출신 김형성 고문변호사님

前부장판사 출신 김병찬 고문변호사님까지.

법원과 검찰에서 다년간 수 많은 사건을 다루었으며,​

변호사가 된 이후 무죄, 무혐의의 판결로 이끌어낸 경우가 많은 만큼 ​

사건에 대한 명확한 해결 방법을 제시해 줄 수 있습니다.

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

이 포스팅은 법무법인 대환의 금융, 가상자산 센터에서 사기 사건 피해자분들을 위해 블로그 글을 올렸습니다.​

이 포스팅에서 언급하는 업체명 및 회사 그리고 인물들은 정상적인 업체와 전혀 무관한 사칭 사기 조직 입니다.

절대 혼동하시면 안됩니다. 주의 바랍니다.

 🛑 RBC 증권 사칭 리딩방 사기, 고수익 미끼에 속지 마세요! 실제 피해 사례와 법률 대응까지 총정리

최근 투자 정보를 제공한다며 접근하는 ‘리딩방’ 사기 사건이 점점 더 치밀해지고 있습니다.

특히 실존 금융기관의 명성을 이용한 사칭 범죄가 기승을 부리는 가운데, 캐나다의 대표적인 금융기관인 RBC(Royal Bank of Canada)를 빙자한 리딩방 사기 사례가 다수 보고되고 있습니다.

이번 글에서는 RBC증권을 사칭한 사기 유형과 피해가 발생하는 전개 방식, 사기 조직의 수법, 그리고 피해 시 실질적인 대응 방법까지 자세히 안내드리겠습니다.

 ✅ RBC 사칭 사기의 정체와 조직적 접근 방식

RBC는 북미 지역을 중심으로 세계적으로도 인정받는 금융기관이지만, 이를 악용한 사기 세력이 자신들을 RBC 증권의 관계자라고 속이며 투자자에게 접근하는 사건이 반복되고 있습니다. 

주로 SNS, 네이버 밴드, 오픈채팅, 유튜브 광고 등 다양한 채널을 통해 리딩방으로 유도하고 있습니다.

이들은 “RBC의 공모주 프로젝트 참여 기회”, “상한가 매매로 단기간 고수익 실현” 등의 문구로 관심을 끌고, 하루 수익률 수십 퍼센트를 보장한다고 홍보합니다.

더 나아가, 투자에 참여하면 공식 인증된 플랫폼을 제공한다는 거짓 자료를 공유하며 신뢰를 유도합니다.

 📌 실제 피해는 어떻게 발생하나?

사기 조직이 사용하는 전형적인 흐름은 다음과 같습니다.

1. 신뢰 유도

- 유명 금융 전문가 또는 기관 관계자라고 사칭하며 접근

- “무료 리딩방 입장 가능”, “전문가의 종목 추천 제공” 등으로 자연스럽게 대화 유도

 2. 가짜 플랫폼 제시

- RBC의 로고 및 UI를 모방한 가짜 앱과 홈페이지를 보여주며 투자의 진위 여부를 속임

- 거래 내역과 수익률을 조작해 신뢰를 쌓음

 3. 소액 투자 유도 및 수익 경험

- 초기에는 일정 금액의 수익을 제공해 실제 투자 성과처럼 보이게 연출

- 출금도 가능하게 해 신뢰를 더욱 공고히 함

 4. 추가 자금 요구

- “수익에 따른 세금을 먼저 납부해야 출금 가능하다”, “추가 인증비용 필요” 등 명목으로 추가 금액 요구

 5. 연락 두절 및 계좌 동결

- 결국 모든 자산이 잠금 처리되고, 연락이 끊기면서 피해자가 발생

🎭 '강승원 교수' 사칭과 '로열 조합' 프로젝트의 실체

일부 사례에서는 ‘강승원 교수’라는 인물이 등장하여 자신을 RBC의 대표 또는 자문위원으로 소개하고, ‘로열 조합’이라는 이름으로 프로젝트 참여를 권유합니다.

피해자들은 유튜브 광고나 SNS를 통해 해당 인물의 인터뷰나 분석 영상을 보며 관심을 가지게 되며, 이후 단체 채팅방으로 유도되어 고수익 주식 추천을 받습니다.

하지만 정작 투자 플랫폼은 실제 RBC와는 무관한 곳이었으며, 거래는 ‘RY STOCK’이라는 앱을 통해 이루어졌습니다. 

이 앱은 실제 거래가 아닌 허위 데이터로 조작된 구조였고, 피해자들은 수익을 냈다는 착각에 빠져 더 큰 금액을 투자하게 되었습니다.

결국 출금을 시도하자 “세금을 내야 한다”, “프로젝트 종료 후 일괄 정산” 등의 이유로 계속 미뤄졌고, 환급은 끝내 이루어지지 않았습니다.

 ⚠️ 사칭 앱과 조작 시스템의 위험성

사기 조직은 RBC의 공식 앱처럼 보이는 가짜 어플리케이션을 배포해 투자자들의 경계를 무너뜨립니다.  
이러한 앱은 다음과 같은 특징을 갖고 있습니다.

- 실제 금융 데이터와 유사한 화면 구성

- 가짜 수익 그래프, 조작된 잔고 표시

- 출금 기능은 작동되지 않거나 세금 요구 후 차단

피해자 대부분이 앱의 정교한 구성에 속아 ‘진짜 거래소’라고 믿고 거액을 입금하게 됩니다.

🧨 불법 복구 서비스? 이중 피해 가능성!

피해자들 중에는 사기를 당한 후 인터넷에 돌아다니는 ‘피해 복구 센터’나 ‘환급 전문가’를 찾는 경우가 많습니다.  

하지만 이들 중 상당수는 공식적인 법적 자격이 없는 사칭업체로, 또 다른 사기를 당할 수 있습니다.

- “후불제 복구 보장”, “성공 시 일정 비율 수수료” 등으로 접근

- 명확한 법적 자문 없이 계약을 체결하게 함

- 추가 금액을 받고 사라지는 ‘이중 사기’ 형태로 확산

정식 변호사가 아닌 개인이 법률상 조언이나 대리 행위를 한다면 이는 변호사법 위반입니다.

피해 복구는 반드시 법률 자격을 갖춘 전문가의 조력을 통해 진행해야 합니다.

 🛠 사기 피해 발생 시 올바른 대응 방법

1. 피해 자료 정리

- 입출금 내역, 문자 및 카카오톡 메시지, 전화 녹취, 가짜 앱 캡처 등 모든 기록 보존

2. 수사기관 신고

- 가까운 경찰서 또는 사이버수사대에 사기 피해로 정식 접수

- 경찰청 사이버범죄신고 시스템 사용 가능

 3. 법률 전문가 상담

- 전문 변호사를 통해 민·형사 소송 준비 및 자산 보전 조치 진행

- 지급 정지 및 가압류 요청 등도 병행

 4. 피해자 커뮤니티 정보 공유

- 다른 피해자들과 협력해 단체 고소 등 공동 대응 모색

 👨‍⚖️ 법무법인과 함께하는 실질적 피해 복구 전략

법무법인 대환에서는 이 같은 사칭 리딩방, 가짜 거래소, 고수익 투자 사기에 대해 실질적인 대응을 제공합니다.

- 수익금을 출금하지 못한 피해자를 위한 자산 보호 조치(가압류, 지급정지)

- 사기범 형사 고소 절차 대행 및 증거 수집

- 민사 소송을 통한 손해배상 청구

- 사기범과 연루된 플랫폼의 실체 분석 및 공조 수사 협조

총 35인의 변호사팀이 형사·민사·금융 전문 협업 체계를 통해 피해자에게 실질적 해결책을 제시합니다.

✅ 마무리하며

RBC라는 세계적 금융 브랜드를 사칭한 리딩방 투자 사기는 정교한 시나리오와 가짜 플랫폼을 통해 투자자의 방심을 노리는 범죄입니다.

“전문가의 조언”, “기관과 연계된 고수익 기회”라는 말에 쉽게 속지 마시고, 투자 전 항상 합법성 여부와 리스크를 확인하는 습관을 가지는 것이 중요합니다.

사기 피해가 발생했다면 혼자 해결하려 하지 마시고, 법률 전문가와 함께 피해 복구를 위한 단계별 전략을 수립해 보시길 바랍니다.

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주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-4134-4040

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결과 중심 주의 법무법인 대환 !

최고위직 출신 변호인단 법무법인 대환 입니다.

고검장 , 검사장 출신 변호사 및 판사 출신 변호사

​前고검장 출신 조종태 대표변호사님

前검사장 출신 공상훈 대표변호사님

前검사장 출신 문성인 대표변호사님 ​

前부장검사 출신 배종혁 대표변호사님

前부장검사 출신 임대혁 대표변호사님

前부장검사 출신 장대규 대표변호사님

前부장검사 출신 오세영 대표변호사님

前검사 출신 7명의 대표 변호사님을 필두로 ​

현 제20대 대통령직인수위원회 정무사법행정분과 법률연구위원, 

서울시의회 입법자문변호사, 과천시 - 화성시 고문변호사 김익환 대표변호사님​

前판사 출신 김형성 고문변호사님

前부장판사 출신 김병찬 고문변호사님까지.

법원과 검찰에서 다년간 수 많은 사건을 다루었으며,​

변호사가 된 이후 무죄, 무혐의의 판결로 이끌어낸 경우가 많은 만큼 ​

사건에 대한 명확한 해결 방법을 제시해 줄 수 있습니다.

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

이 포스팅은 법무법인 대환의 금융, 가상자산 센터에서 사기 사건 피해자분들을 위해 블로그 글을 올렸습니다.​

이 포스팅에서 언급하는 업체명 및 회사 그리고 인물들은 정상적인 업체와 전혀 무관한 사칭 사기 조직 입니다.

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❗화이트비트(WHITEBIT) 사칭 리딩방 투자사기 경고 – 가짜 거래소 ‘bitwhite25’ 주의보❗


최근 암호화폐 및 해외주식 투자 열풍이 지속되면서 이를 악용한 사기 수법도 날로 진화하고 있습니다. 

오늘은 ‘화이트비트(WHITEBIT)’라는 암호화폐 거래소를 사칭하여 피해자들을 유인한 투자 사기 수법, 특히 ‘리딩방’을 활용한 사례에 대해 알아보겠습니다. 

이 글을 통해 피해를 예방하고 경각심을 갖는 데 도움되기를 바랍니다.

 📉 실존 거래소를 사칭한 고수익 미끼 사기

‘WHITEBIT’는 실제 존재하는 해외 암호화폐 거래소 중 하나입니다. 

그러나 최근 이 이름을 무단 도용한 사기 조직이 등장하면서 국내 투자자들 사이에서 피해 사례가 급증하고 있습니다. 

사기범들은 네이버 밴드, 카카오톡 단체채팅방, 텔레그램 등을 통해 "프로젝트 수익 공유" 혹은 "주식 리딩방 참여" 등의 명목으로 피해자들에게 접근합니다.

사칭 조직은 주로 ‘bitwhite25.com’과 같은 정체불명의 웹사이트를 운영하며, 투자자들에게 고수익을 보장하는 상품이 있다고 강조합니다. 

하지만 이 사이트는 실제 WHITEBIT와는 전혀 관계없는 사기 플랫폼으로, 철저히 조작된 사이트입니다.

 💸 믿음 유도 → 고수익 강조 → 출금 제한 패턴

초기에는 투자자들이 안심할 수 있도록 소액 출금을 일부 허용하며 신뢰를 쌓습니다. 

예컨대, 50만 원을 송금하면 10만 원을 먼저 돌려주며 "성공적인 수익 실현"을 연출합니다. 

이후 점차 더 많은 자금을 유도하고, 일정 시점이 되면 출금을 지연시키거나 "세금", "수수료", "계정 검증 비용" 등의 명목으로 추가 입금을 요구합니다.

결국 피해자가 입금한 금액은 모두 사기범들의 손에 넘어가며, 사이트는 어느 순간 접속이 불가능해지거나, 연락이 두절됩니다.

 🧠 심리 조작과 사회적 증거 전략까지

이러한 사기 수법은 단순한 금전 유도에 그치지 않습니다. 

이들은 심리적인 전략도 교묘하게 활용합니다. 

가장 대표적인 것이 바로 FOMO(Fear Of Missing Out, 놓칠까 두려운 심리)입니다. 

예를 들어 “이번 주까지만 한정 공개”, “선착순 참여 시 보너스 지급” 등의 문구를 통해 투자 결정을 조급하게 유도하죠.

또한 "해외 전문가 추천", "유명 인플루언서 참여" 등 허위 사실을 유포하며 사회적 증거(Social Proof) 효과를 노립니다. 

실제 존재하지 않는 수익 인증 자료, 가짜 입출금 캡처 이미지, 심지어 가짜 고객센터까지 운영하며 철저히 투자자의 신뢰를 조작합니다.

🌐 실제 거래소인 척 꾸민 가짜 플랫폼

‘bitwhite25.com’은 실존하는 암호화폐 거래소 사이트를 모방해 제작되었으며, 사용자 인터페이스와 디자인, 로그인 시스템, 고객센터 기능까지 정교하게 구현되어 있습니다. 

겉보기에는 정상적인 금융 플랫폼처럼 보이지만, 실상은 조작된 투자 시뮬레이션과 입출금 내역이 준비된 사기 플랫폼일 뿐입니다.

게다가 입금 계좌를 수시로 변경하고, 해외 IP와 VPN을 활용해 추적을 피하고 있어 수사기관에서도 실시간 추적이 매우 어려운 실정입니다.

 🚫 피해를 막기 위한 필수 점검사항

1. 출처가 불명확한 링크 절대 금지

   문자, 메신저, 이메일 등을 통해 전달되는 URL은 절대 클릭하지 말고 삭제하세요.

2. 고수익 보장이라는 말에 현혹되지 말기

   투자에서 ‘절대 수익 보장’은 존재하지 않습니다. "원금 보장", "하루 수익률 10%" 등의 문구는 모두 사기일 가능성이 높습니다.

3. 정식 등록 여부 확인

   금융감독원 또는 거래소 공식 홈페이지를 통해 해당 플랫폼의 등록 및 허가 여부를 직접 확인해보세요.

4. 투자 전 최소한의 검증 절차 진행

   리딩방에서 공유되는 수익 인증, 캡처 이미지 등은 대부분 조작된 것입니다. 제3자의 검증이 없는 정보는 신뢰하지 않는 것이 좋습니다.

 🛡 피해 시 대처 방법 및 조언

만약 위와 같은 사기에 연루된 것이 의심되거나, 이미 금전적 피해를 입은 경우에는 다음과 같은 조치를 즉시 취해야 합니다.

- 거래 기록 및 대화 내용 백업

  입금 내역, 채팅방 캡처, 사칭 사이트의 주소 등 모든 증거 자료를 수집해 놓습니다.

- 경찰청 사이버수사국 또는 금융감독원에 신고

  빠르게 사건 접수가 이루어질수록 계좌 동결 등 초기 조치가 가능해집니다.

- 법률 전문가 상담

  필요한 경우 민사소송 또는 형사 고소 절차도 고려해야 합니다. 사기범은 법의 처벌을 받게 해야 하며, 추가 피해자 발생을 막기 위한 공익적 의미도 큽니다.

 🔁 끊임없이 변형되는 사기 수법에 대비하자

비트화이트 사기뿐만 아니라, 최근에는 ‘블루코인’, ‘레드코인’, ‘GREENBTC’ 등 새로운 이름을 내세운 변형 사례도 속출하고 있습니다. 

이들은 일정 시간이 지나면 사이트 명칭과 운영 방식까지 전부 바꾸며 또 다른 피해자를 노립니다.

따라서 ‘정상적인 투자 기회’라 생각되더라도 반드시 여러 경로를 통해 확인하고, 조금이라도 의심스러운 부분이 있다면 발을 들이지 않는 것이 가장 확실한 방법입니다.

✅ 마무리하며

암호화폐 및 해외주식 투자 시장이 확대됨에 따라, 이에 편승한 사기 수법도 고도화되고 있습니다. 

신뢰를 기반으로 운영되는 거래소와 플랫폼의 이미지를 악용하는 사례는 앞으로도 지속될 수 있으니, 투자자 개개인의 주의와 사전 지식이 무엇보다 중요합니다.

“누구나 속을 수 있다”는 생각으로 항상 경계하고, 피해 사례를 주변에 널리 알리는 것이 또 다른 피해자를 막는 길입니다.

📌 #화이트비트사기 #bitwhite25주의보 #해외거래소사칭 #리딩방사기 #가짜거래소주의 #암호화폐투자사기 #FOMO전략사기 #비트화이트사칭사기 #가상자산피해예방 #투자사기대응법

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-4134-4040

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결과 중심 주의 법무법인 대환 !

최고위직 출신 변호인단 법무법인 대환 입니다.

고검장 , 검사장 출신 변호사 및 판사 출신 변호사

​前고검장 출신 조종태 대표변호사님

前검사장 출신 공상훈 대표변호사님

前검사장 출신 문성인 대표변호사님 ​

前부장검사 출신 배종혁 대표변호사님

前부장검사 출신 임대혁 대표변호사님

前부장검사 출신 장대규 대표변호사님

前부장검사 출신 오세영 대표변호사님

前검사 출신 7명의 대표 변호사님을 필두로 ​

현 제20대 대통령직인수위원회 정무사법행정분과 법률연구위원, 

서울시의회 입법자문변호사, 과천시 - 화성시 고문변호사 김익환 대표변호사님​

前판사 출신 김형성 고문변호사님

前부장판사 출신 김병찬 고문변호사님까지.

법원과 검찰에서 다년간 수 많은 사건을 다루었으며,​

변호사가 된 이후 무죄, 무혐의의 판결로 이끌어낸 경우가 많은 만큼 ​

사건에 대한 명확한 해결 방법을 제시해 줄 수 있습니다.

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

이 포스팅은 법무법인 대환의 금융, 가상자산 센터에서 사기 사건 피해자분들을 위해 블로그 글을 올렸습니다.​

이 포스팅에서 언급하는 업체명 및 회사 그리고 인물들은 정상적인 업체와 전혀 무관한 사칭 사기 조직 입니다.

절대 혼동하시면 안됩니다. 주의 바랍니다.

 “다인증권 사칭 리딩방 사기 주의보” - 투자자들의 돈을 노린 정교한 함정

최근 주식 투자에 관심을 가지는 사람들이 늘어나면서, 다양한 리딩방이 등장하고 있습니다. 

이 중에는 실제로 도움이 되는 정보나 전략을 제공하는 커뮤니티도 존재하지만, 한편으로는 겉모습만 그럴듯한 사기성 리딩방도 증가하고 있는 추세입니다. 

이러한 사기 리딩방은 투자자들에게 단기간에 고수익을 보장한다고 유혹하면서, 점차 거액을 유도해 결국 금전적 피해를 입히는 방식으로 운영됩니다.

특히 문제로 떠오른 사건 중 하나는 바로 ‘다인증권 사칭 리딩방 사기’입니다.

이 사기 유형은 정식 금융기관인 것처럼 가장하며 피해자들에게 접근하고, 공신력 있는 증권사로 위장하여 리딩방을 운영합니다.

명칭부터 실제 증권사를 연상케 하여 사람들의 경계를 무장해제시키는 데 성공하는 방식입니다.

 📍 어떻게 속이느냐? 신뢰를 쌓은 후 타격하는 수법

이들은 초반에는 신뢰를 얻기 위한 수단으로, 모의 투자 내역, 정교하게 꾸며진 가짜 고객 후기, 전문가 인증서 등을 제시합니다. 

일부 투자자들에게는 소액 투자로 실제 수익이 발생한 것처럼 보이게끔 출금을 허용하기도 합니다. 

이러한 방식은 투자자들로 하여금 "믿을 수 있는 곳"이라는 인식을 심어주는 데 매우 효과적입니다.

하지만 이는 본격적인 사기의 전조일 뿐입니다. 

어느 정도 신뢰를 쌓은 뒤에는 더 큰 수익을 빌미로 고액 투자를 유도하게 되며, 그 시점부터는 출금이 원활하지 않거나 아예 불가능해지게 됩니다. 

피해자들은 뒤늦게 자신이 사기를 당했다는 사실을 깨닫지만, 그때는 이미 대부분의 자금이 사기꾼의 손에 넘어간 뒤입니다.

📍 피해자의 실제 사례로 본 사기의 전개 과정

실제로 다인증권을 사칭한 사기 사건에서는, 한 투자자가 처음에는 소액으로 시작하여 꾸준히 리딩방의 정보를 따르며 투자를 이어갔습니다. 

초반 몇 차례 수익이 발생하고 출금도 잘 이루어지자, 피해자는 이 리딩방에 대해 강한 신뢰를 가지게 되었고, 이후 수천만 원에 이르는 자금을 추가로 투자했습니다.

하지만 어느 순간부터는 출금 요청이 거부되었고, 담당자라고 했던 인물과의 연락도 두절되었습니다. 

뒤늦게 경찰에 피해 사실을 신고했지만, 사기꾼은 이미 다수의 계좌를 전전하며 자금을 분산시킨 뒤 종적을 감춘 상태였습니다.

📍 피해 복구의 어려움과 대응 방법

이와 같은 사기 사건에서 가장 큰 문제는 자금 회수가 어렵다는 점입니다. 

피의자들은 수사기관의 추적을 피하기 위해 타인 명의 계좌를 활용하거나, 해외 거래소 등을 이용하여 자산을 은닉하는 경우가 많습니다. 

이 때문에 피해자가 자신의 피해 금액을 되찾기까지는 많은 시간과 노력이 필요하며, 결국 포기하게 되는 사례도 적지 않습니다.

하지만 이럴수록 중요한 것은 신속한 법적 대응입니다.

사기범을 형사 고소하고, 동시에 민사 소송을 통해 손해 배상을 청구하는 것이 필요합니다.

특히 채권 가압류와 같은 보전 조치는 사기범이 남아 있는 자산을 빼돌리지 못하도록 막는 데 핵심적인 역할을 합니다.

이때 필요한 것은 정확하고 풍부한 증거 자료입니다.

리딩방에서의 대화 내역, 입금 기록, 출금 요청 기록, 투자 약정서 등은 모두 법적 절차에서 피해 사실을 입증하는 데 활용됩니다.

또한 이메일이나 문자 메시지, 녹취 파일 등도 유효한 증거로 인정받을 수 있습니다.

 📍 불법 환불업체, 복구센터를 조심하라

사기를 당한 뒤 허둥지둥 대응하는 과정에서, 또 다른 사기성 업체에 노출되는 경우도 많습니다. 

예를 들어 "환불 도와드립니다", "성공 후 수수료", "100% 후불제"라는 말로 접근하는 비인가 사설 회복 업체들이 있습니다. 

이들은 법적 자격도 없는 상태에서 사기 피해자를 상대로 금전을 요구하며, ‘자료 제공’이라는 명목으로 쓸모없는 문서나 허위 내용을 건넵니다.

법적으로 타인의 사건을 대리하거나 법률 상담을 할 수 있는 자는 오직 변호사뿐입니다.

비전문 업체에서 제공하는 서류는 실제 민·형사 소송에 사용할 수 없으며, 형사 절차에서는 증거로 채택조차 되지 않는 경우가 대부분입니다. 결국 시간과 비용만 낭비하게 되는 셈입니다.

 📍 피해자가 해야 할 올바른 첫 대응은?

사기 피해가 의심된다면, 가장 먼저 해야 할 일은 추가 자금 송금을 즉시 중단하는 것입니다.

이후 가능한 모든 증거를 정리하여 금융감독원, 경찰청 사이버수사대, 소비자원 등 공신력 있는 기관에 빠르게 신고해야 합니다.

그리고 전문 변호사의 도움을 받아, 형사 고소와 민사 소송을 동시에 준비해야 합니다. 

변호사가 직접 개입하여 고소장을 작성하고, 피해 사실을 입증할 수 있도록 절차를 정비하는 것이 사기범을 제재하고 자금을 회수할 수 있는 유일한 길입니다.

 📍 법무법인 대환의 조언과 실무 경험

법무법인 대환은 리딩방, 투자 사기, 가상화폐 사기 등 다양한 금융 사기 사건에 대한 법률 자문 및 소송 대리를 수행한 경험이 풍부합니다.

예금채권 가압류와 같은 강력한 법적 조치를 통해 사기범의 자산을 동결시키고, 피해자의 손해를 일부 회복한 사례도 다수 존재합니다.

형사 전문 변호사, 금융 분쟁 전문 변호사 등 35인의 변호사가 협업하여 빠르고 체계적인 대응을 도와드리고 있으며, 

형사 고소와 지급 정지 절차를 동시에 추진하여 사기범의 행위를 조기에 차단할 수 있습니다.

 📍 투자자는 어떻게 예방해야 하는가?

사기 피해를 예방하는 가장 좋은 방법은, 현혹되지 않는 것입니다.

고수익 보장, 원금 100% 보장, 전문가 인증 등 과도한 조건은 오히려 사기의 위험 신호일 수 있습니다.

투자 전에 해당 기관의 실체, 금융감독원 등록 여부, 실제 이용자 리뷰 등을 꼼꼼히 살펴보고, 의심되는 부분이 있다면 전문가의 의견을 먼저 구해보는 자세가 필요합니다.

 ✅ 마무리하며..

투자 사기는 단순한 돈의 손실만이 아니라, 신뢰와 정신적인 타격까지도 함께 줍니다. 

피해자들이 이러한 상황에 직면했을 때, 혼자 해결하려 들기보다는 신속하게 법률 전문가의 조력을 받아야 합니다. 

정당한 절차를 밟아야만 사기범을 제재하고 자신의 권리를 되찾을 수 있습니다.

법무법인 대환은 언제든 여러분의 이야기를 들을 준비가 되어 있습니다. 피해를 최소화하고, 회복의 첫걸음을 함께 하겠습니다.

#다인증권사칭 #리딩방사기 #투자사기주의 #리딩방피해 #주식사기 #금융사기 #고수익보장사기 #피해복구 #법률상담 #법무법인대환 #채권가압류 #형사고소 #민사소송 #사기대응전략 #투자주의보 #불법업체주의

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-4134-4040

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결과 중심 주의 법무법인 대환 !

최고위직 출신 변호인단 법무법인 대환 입니다.

고검장 , 검사장 출신 변호사 및 판사 출신 변호사

​前고검장 출신 조종태 대표변호사님

前검사장 출신 공상훈 대표변호사님

前검사장 출신 문성인 대표변호사님 ​

前부장검사 출신 배종혁 대표변호사님

前부장검사 출신 임대혁 대표변호사님

前부장검사 출신 장대규 대표변호사님

前부장검사 출신 오세영 대표변호사님

前검사 출신 7명의 대표 변호사님을 필두로 ​

현 제20대 대통령직인수위원회 정무사법행정분과 법률연구위원, 

서울시의회 입법자문변호사, 과천시 - 화성시 고문변호사 김익환 대표변호사님​

前판사 출신 김형성 고문변호사님

前부장판사 출신 김병찬 고문변호사님까지.

법원과 검찰에서 다년간 수 많은 사건을 다루었으며,​

변호사가 된 이후 무죄, 무혐의의 판결로 이끌어낸 경우가 많은 만큼 ​

사건에 대한 명확한 해결 방법을 제시해 줄 수 있습니다.

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

이 포스팅은 법무법인 대환의 금융, 가상자산 센터에서 사기 사건 피해자분들을 위해 블로그 글을 올렸습니다.​

이 포스팅에서 언급하는 업체명 및 회사 그리고 인물들은 정상적인 업체와 전혀 무관한 사칭 사기 조직 입니다.

절대 혼동하시면 안됩니다. 주의 바랍니다.

“나무 심고 수익 10억?” Regrow 사칭 ‘글로벌골드필드’ 투자사기 수법 주의보

“나무 한 그루만 심어도 억대의 수익을 올릴 수 있습니다.”  

이 문장을 처음 들었을 때 대부분의 사람들은 ‘그럴 수도 있겠다’는 호기심을 갖게 됩니다. 

특히 최근 친환경 사업이나 탄소 배출권 거래에 대한 관심이 커지면서, 이런 이야기는 더욱 설득력 있게 들릴 수도 있습니다. 

하지만 그 이면에는 종종 정교하게 조작된 사기 수법이 숨어 있으며, 

실제로 많은 이들이 이러한 감언이설에 속아 금전적 손실을 입고 있습니다.

그중 최근 주목해야 할 사기 사례는 ‘Regrow’라는 이름과 ‘글로벌골드필드(Global Gold Field)’라는 플랫폼을 이용한 사칭 사기입니다. 

이들은 신재생 에너지나 나무심기 같은 친환경 프로젝트를 내세우며, 고수익을 약속하는 방식으로 피해자들에게 접근하고 있습니다. 

하지만 조금만 자세히 들여다보면 정상적인 사업이라 보기 어려운 점들이 발견됩니다.

예를 들어, ‘글로벌골드필드’라는 플랫폼은 2024년 3월 20일에 개설되어 2026년 3월 20일에 도메인이 만료되는 구조입니다. 

보통 안정적인 기업이라면 장기적인 비전을 가지고 사업을 운영하기 때문에 도메인을 최소 5년에서 10년 단위로 등록하는 것이 일반적입니다. 

이처럼 2년짜리 짧은 도메인은 임시적 사기 플랫폼일 가능성을 강하게 시사합니다.

또한, 이 플랫폼의 등록 정보에 따르면 사이트 운영지는 대한민국 대구로 표기되어 있으며, 국적 역시 한국으로 되어 있습니다. 

그러나 실제 사업 활동은 국내에서 확인할 수 없고, 기업 등록도 존재하지 않는 경우가 많습니다. 

즉, 국내 사업자인 것처럼 위장해 피해자들의 신뢰를 얻으려는 전형적인 수법으로 보입니다.

사기의 시작은 매우 평범하고 소소해 보입니다. 

지인을 통해 봉사활동 관련 정보를 전달받고, QR코드를 통해 특정 앱을 설치하도록 유도받습니다. 

‘Regrow’라는 이름의 앱을 설치하면서 “유해할 수 있는 파일”이라는 경고 메시지를 받더라도, 

지인의 소개나 “좋은 일”이라는 명분으로 경계심이 낮아지는 경우가 많습니다. 

하지만 이 경고 문구 자체가 중요한 신호이며, 사용자는 반드시 신중하게 판단해야 합니다.

앱 설치 이후, 사용자는 점차적으로 개인정보를 제공하도록 요구받습니다. 

이름, 주민등록번호, 통장 사본, 심지어 얼굴 사진까지 요청되는 경우도 있습니다. 

일반적인 봉사활동이라면 이러한 정보가 필요 없지만, 이들은 “활동 인증” 또는 “보상 수령”을 명분으로 개인정보를 수집합니다. 

이것이 바로 사기 수법의 핵심입니다.

더욱 위험한 점은 초반에는 실제로 소소한 보상을 제공하거나, 실제 나무 심기 사진을 공유하면서 신뢰를 쌓는다는 것입니다. 

그렇게 피해자가 안심하게 되면 더 큰 금액의 투자를 권유하거나, 더 많은 개인정보를 요구하게 됩니다. 

결국 이 모든 것이 금전 탈취 혹은 정보 탈취를 위한 수단이라는 사실은 나중에야 드러납니다.

피해자들은 처음에는 단순한 봉사활동인 줄 알았다고 말합니다. 

하지만 시간이 지날수록 앱 내 활동은 없어지고, 출금 요청은 거부되며, 문제 해결을 요구하면 담당자와의 연락이 끊기는 등 사기 전형적인 단계로 흘러갑니다.

이런 사기 수법은 메신저 앱이나 SNS를 통해 광범위하게 퍼지고 있습니다. 

텔레그램, 카카오톡, 라인 등의 메시지 앱을 통해 사기범들은 친근하게 접근하며, 고수익 보장, 수수료 면제 등의 조건을 내세워 피해자를 안심시키는 방식으로 행동합니다.

또한, ‘리딩방’이라는 이름으로 운영되는 투자 커뮤니티에서 투자 조언을 하는 척하며 피해자에게 접근하는 경우도 많습니다. 

이러한 방에서는 투자 경험이 없는 사람들도 쉽게 유입될 수 있는데, 그만큼 피해 규모도 커질 수 있습니다. 

사기범들은 ‘초기엔 적은 금액으로 수익을 본다’는 착각을 주고, 점점 더 큰 금액을 유도하며 마지막에는 출금을 막아버리는 수법을 사용합니다.

사기 피해를 줄이기 위해 우리가 해야 할 일은 단 하나, 의심하고 조사하고 검증하는 습관을 들이는 것입니다.

투자처의 도메인 정보, 등록일, 만료일, 등록자, 그리고 기업 실체 여부는 모두 공공 포털 등을 통해 간단히 조회할 수 있습니다.

이와 함께 ‘공식 인증 여부’나 ‘금융감독원 등록 여부’도 반드시 확인해야 합니다.

만약 이미 피해를 입었다면, 절대로 당황해서 추가 피해를 입지 않도록 주의해야 합니다. 우선 모든 관련 증거를 확보하세요. 

앱 설치 기록, 문자 및 메신저 대화 내용, 송금 내역, 상대방 계좌 정보 등 가능한 한 모든 자료를 정리해 두는 것이 중요합니다.

이후에는 전문가의 도움을 받아 법적 절차를 밟아야 합니다.

특히 주의해야 할 점은, 피해를 당한 후 인터넷에서 ‘환불 대행’, ‘추적 서비스’ 등을 내세우는 또 다른 사기업체들을 조심해야 한다는 것입니다. 

이런 업체들은 스스로를 ‘회복센터’, ‘금융센터’, ‘탐정’ 등으로 포장하지만, 법률상 어떤 권한도 없는 불법 업체입니다.

‘성공 시 비용’, ‘후불제’, ‘무료 상담’을 강조하는 업체들은 대부분 불법적인 방식으로 운영되고 있으며, 변호사법 위반에 해당합니다. 

실제로는 민형사상 아무런 효력을 갖지 못하는 자료를 바탕으로 수백만 원의 비용을 요구하며, 오히려 피해를 키우는 사례가 많습니다.

따라서 피해 복구를 원한다면 반드시 공식적으로 등록된 법률사무소나 법무법인 소속의 변호사를 통해 상담을 받아야 합니다.

법무법인 대환과 같은 전문 기관은 형사절차와 지급정지절차를 동시에 진행할 수 있는 전문 인력을 보유하고 있으며,

이미 다양한 투자사기 사건에 대한 대응 경험을 바탕으로 피해자들을 도와온 사례가 많습니다.

 ✅ 마무리하며

‘나무를 심기만 하면 억대 수익’이라는 말처럼 달콤한 유혹은 항상 조심해야 합니다. 

단 한 번의 클릭이나 앱 설치가 인생 전체를 뒤흔들 수 있기 때문입니다. 

모든 투자는 의심에서 출발해 검증으로 이어져야 하며,

이상한 낌새가 느껴질 경우 망설이지 말고 전문가에게 도움을 요청해야 합니다.

디지털 시대의 금융사기는 점점 정교해지고 있습니다. 

더 이상은 피해자가 되지 않기 위해, 모두가 경계심을 갖고 정보를 정확히 판단하는 눈을 길러야 할 때입니다.

#Regrow사기 #글로벌골드필드사기 #투자사기주의 #리딩방사기 #사기피해예방 #사칭플랫폼주의 #법률상담필수 #디지털금융사기 #앱사기주의 #후불제사기주의

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

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결과 중심 주의 법무법인 대환 !

최고위직 출신 변호인단 법무법인 대환 입니다.

고검장 , 검사장 출신 변호사 및 판사 출신 변호사

​前고검장 출신 조종태 대표변호사님

前검사장 출신 공상훈 대표변호사님

前검사장 출신 문성인 대표변호사님 ​

前부장검사 출신 배종혁 대표변호사님

前부장검사 출신 임대혁 대표변호사님

前부장검사 출신 장대규 대표변호사님

前부장검사 출신 오세영 대표변호사님

前검사 출신 7명의 대표 변호사님을 필두로 ​

현 제20대 대통령직인수위원회 정무사법행정분과 법률연구위원, 

서울시의회 입법자문변호사, 과천시 - 화성시 고문변호사 김익환 대표변호사님​

前판사 출신 김형성 고문변호사님

前부장판사 출신 김병찬 고문변호사님까지.

법원과 검찰에서 다년간 수 많은 사건을 다루었으며,​

변호사가 된 이후 무죄, 무혐의의 판결로 이끌어낸 경우가 많은 만큼 ​

사건에 대한 명확한 해결 방법을 제시해 줄 수 있습니다.

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

이 포스팅은 법무법인 대환의 금융, 가상자산 센터에서 사기 사건 피해자분들을 위해 블로그 글을 올렸습니다.​

이 포스팅에서 언급하는 업체명 및 회사 그리고 인물들은 정상적인 업체와 전혀 무관한 사칭 사기 조직 입니다.

절대 혼동하시면 안됩니다. 주의 바랍니다.

코이다몰 사기 – 리뷰 알바로 포장된 신종 고수익 미션 사기, 주의하세요!

최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 빠르게 퍼지고 있는 ‘코이다몰 리뷰 작성 부업’ 사기가 사회적으로 큰 파장을 일으키고 있습니다. 

단순한 리뷰 작성이나 댓글 알바처럼 보이지만, 그 이면에는 치밀하게 설계된 금전적 착취 수법이 숨어 있습니다.  

처음에는 "간단한 미션만 수행하면 수익을 드립니다"는 식으로 접근해오며, 소액의 보상을 실제로 제공해 피해자의 신뢰를 얻게 됩니다. 

이후에는 ‘팀 미션’, ‘보너스 환급’, ‘추가 수익을 위한 입금’ 등의 명목으로 점점 더 많은 금액을 입금하게 만드는 방식이 사용됩니다.

이런 유형의 사기에서 가장 위험한 부분은, 피해자가 점점 스스로 사기를 자초하는 구조로 빠져든다는 것입니다.

"좋은 일 하며 돈도 벌자"는 말에 속지 마세요

코이다몰 사기 사례에서는 유기견 후원, 기부 참여 등 선한 의도를 가장한 캠페인이 자주 활용됩니다.

‘댓글로 유기견을 응원해 주세요’, ‘좋아요만 눌러도 기부가 됩니다’ 같은 문구는 사람들의 연민을 자극하며 접근 장벽을 낮춥니다.  

이런 사기범들은 공감 능력이 높은 사람들, 특히 동물 애호가나 사회적 참여에 관심 있는 이들을 주요 표적으로 삼습니다. 

사람들은 자신이 좋은 일을 한다는 믿음 속에 점점 활동에 참여하게 되고, 자연스럽게 금전적 거래로 이어지는 함정에 빠지게 되는 것이죠.

A씨의 사례 – ‘좋은 일도 하고 돈도 벌 수 있다’는 말의 함정

30대 직장인 A씨는 SNS에서 ‘유기견 응원 댓글 달기 알바’라는 게시글을 보고 관심을 갖게 되었습니다. 

소개된 사이트는 일반적인 쇼핑몰처럼 깔끔하게 구성되어 있었고, 간단한 미션을 수행한 뒤 소액의 수익도 실제로 지급받았습니다. 

처음엔 의심조차 들지 않았던 그는, 어느 순간부터 ‘단체 미션 참여를 위해 입금이 필요하다’는 안내를 받았습니다.  

믿음을 갖고 소액을 입금했지만, 미션 완료 후 돌려받기로 한 금액은 입금되지 않았고, 되레 계속해서 추가 입금이 요구되었습니다.

결국 A씨는 이상함을 느껴 연락을 끊고 인터넷을 통해 정보를 찾아본 결과, 자신 외에도 수많은 피해자가 있었다는 사실을 알게 되었고 뒤늦게 사기를 인지하게 되었습니다.

사기 수법의 공통된 특징 – ‘사회적 증거’ 조작

이처럼 신종 사기는 대부분 다음과 같은 심리 조작 기법을 활용합니다.

1. 사회적 증거 : 가짜 후기를 만들어 ‘많은 사람들이 참여하고 있다’는 인식을 심어줍니다.  

2. 소액 신뢰 쌓기 : 처음에는 실제로 소액을 입금해 주며 신뢰를 확보합니다.  

3. 공익 위장 : 기부, 봉사, 후원 등을 빌미로 경계심을 낮춥니다.  

4. 시간 압박 : ‘오늘만 가능한 미션’, ‘마감 임박’ 등의 표현으로 빠르게 결정하도록 유도합니다.

이러한 방식은 사람들로 하여금 비판적 사고 없이 행동하게 만드는 힘을 가지고 있으며,

일단 한 번 입금한 후에는 손실을 복구하려는 심리가 작동해 계속 빠져들게 됩니다.

유사 사례 – 댓글 알바, 영상 좋아요 알바 등도 경계 대상

비슷한 구조의 사기는 코이다몰 사례 외에도 다양한 형태로 퍼지고 있습니다.  

예를 들어, 유튜브 영상에 좋아요를 누르거나 댓글을 달면 돈을 준다는 식의 ‘영상 미션 알바’도 유사한 수법입니다. 

처음에는 아주 소액의 수익이 지급되지만, 점점 ‘정회원 등록비’, ‘환급 수수료’ 등의 명목으로 돈을 요구합니다.  

결국엔 처음 지급한 수익보다 훨씬 더 큰 금액을 잃게 되는 구조이며, 이런 방식은 단순히 부업을 찾던 사람들을 상대로 심각한 금전적 피해를 안깁니다.

피해를 입었다면 이렇게 대응하세요

만약 위와 같은 사기 유형에 휘말렸거나 의심되는 상황이라면, **신속한 대응이 피해를 최소화하는 열쇠**입니다.

1. 모든 증거를 철저히 수집하세요.

- 대화 내용 캡처  

- 송금 내역 (계좌번호, 시간, 금액)  

- 접속했던 URL 주소  

- 로그인 시 사용한 ID, 비밀번호  

이런 자료들은 나중에 법적 조치를 위한 핵심 증거가 됩니다.

2. 피해자 지원 단체 또는 대응가에 상담 요청  

경험 많은 전문가 또는 대응가와 빠르게 상담하세요. 

사기의 구조와 대응법에 대한 정보를 제공받을 수 있으며, 무료 상담이 가능한 곳도 존재합니다.

3. 추가 연락을 즉시 차단  

‘환불을 위해 입금이 필요하다’, ‘지금 미션을 수행해야 돈을 돌려받는다’는 식의 말은 모두 2차 피해를 유도하는 수법입니다.

이 경우 모든 연락을 끊고 추가 입금을 절대 하지 말 것이 중요합니다.

사기 예방을 위한 생활 수칙

- 쉽게 돈을 벌 수 있다는 말엔 항상 의심부터

- 출처 불명 사이트나 어플은 이용 금지

- 공익적 명분(기부, 봉사 등)을 내세우는 캠페인도 철저히 검토

- 정상적인 업체는 선입금을 요구하지 않습니다.

마무리하며 – 혼자 해결하려 하지 마세요

이처럼 ‘코이다몰 리뷰 미션 부업 사기’는 사람의 선한 마음과 금전적 욕구를 동시에 노리는 악질적인 수법입니다.  

피해 사실을 알게 되었을 때 가장 먼저 해야 할 일은 자책이 아니라 빠른 대응입니다.

이미 수많은 피해자가 존재하며, 사기를 막지 못한 건 개인의 잘못이 아닙니다.

중요한 건 골든타임 안에 적절한 도움을 요청하고 대응하는 것입니다.  

혹시라도 비슷한 경험을 하셨다면, 지금 바로 대응 전문가나 피해자 지원 단체에 연락해 보세요. 

함께 문제를 해결하고, 다시 일어설 수 있도록 도와드리겠습니다.

이 글이 온라인상에서 누군가의 선의가 악용되는 일이 줄어드는 데 조금이나마 도움이 되길 바랍니다. 

사기 없는 인터넷 세상, 우리 모두의 관심과 주의에서 시작됩니다.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

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결과 중심 주의 법무법인 대환 !

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서울시의회 입법자문변호사, 과천시 - 화성시 고문변호사 김익환 대표변호사님​

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前부장판사 출신 김병찬 고문변호사님까지.

법원과 검찰에서 다년간 수 많은 사건을 다루었으며,​

변호사가 된 이후 무죄, 무혐의의 판결로 이끌어낸 경우가 많은 만큼 ​

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

이 포스팅은 법무법인 대환의 금융, 가상자산 센터에서 사기 사건 피해자분들을 위해 블로그 글을 올렸습니다.​

이 포스팅에서 언급하는 업체명 및 회사 그리고 인물들은 정상적인 업체와 전혀 무관한 사칭 사기 조직 입니다.

절대 혼동하시면 안됩니다. 주의 바랍니다.

정교해지는 온라인 투자 사기, ‘GM볼’ 거래소를 조심하세요.

최근 온라인을 통해 벌어지는 투자 사기의 수법이 갈수록 교묘해지고 있습니다. 

단순한 피싱이나 사칭 수준을 넘어서, 이제는 겉보기엔 정식 투자 플랫폼처럼 보이는 웹사이트와 서비스가 등장하고 있습니다. 

그중에서도 특히 주의해야 할 사례로 `gmball.com`이라는 이름의 사설 거래소가 있습니다. 

이른바 ‘GM볼’로 불리는 이 사이트는 투자자들을 대상으로 고수익을 미끼로 한 금융 사기의 대표적인 사례로 꼽히고 있습니다.

짧은 도메인 등록 기간이 시사하는 문제점

gmball.com의 도메인 등록일은 2024년 11월 13일이며, 만료일은 그로부터 정확히 1년 뒤인 2025년 11월 13일로 되어 있습니다. 

이는 투자자들에게 중요한 경고 신호가 될 수 있습니다. 

일반적으로 장기간 신뢰를 쌓고 사업을 운영하려는 기업들은 도메인을 여러 해 동안 등록하여 안정성과 지속 가능성을 보여줍니다. 

반면 1년이라는 짧은 등록 기간은, 운영 주체가 단기간에 자금을 유치하고 사라질 가능성이 있음을 암시하는 요인이 될 수 있습니다.

게다가 도메인 등록 정보에 따르면 이 사이트는 미국 콜로라도주 덴버에 기반을 두고 있다고 나와 있지만, 실제로는 운영자나 실체를 확인할 수 있는 정보가 거의 없습니다. 

사업자 등록증, 재무제표, 운영 책임자 정보 등 신뢰할 수 있는 플랫폼이라면 반드시 갖추어야 할 기본 자료들이 이 사이트에는 빠져 있습니다. 

이런 점만 보더라도 투자자들은 신중하게 접근해야 할 필요가 있습니다.

'역배팅'이라는 사기 수법

gmball.com이 내세우는 투자 방식 중 하나가 바로 '역배팅'입니다. 

이 방식은 표면적으로는 스포츠 경기 결과를 예측해 수익을 얻는 합법적인 투자처럼 포장되어 있지만, 실제로는 불법 도박 행위에 해당될 가능성이 매우 높습니다. 

역배팅은 경기에서 일반적인 결과와 반대되는 결과에 베팅하는 형태로, 내부 정보를 바탕으로 높은 승률을 보장한다고 주장합니다.

특히 이 플랫폼은 인공지능을 활용해 94% 이상의 예측 정확도를 보장한다고 강조합니다. 

하지만 실상은 경기 결과를 조작하거나 허위 데이터를 이용해 투자자들을 유인하는 방식에 불과한 경우가 많습니다. 

이는 과거에도 반복적으로 나타난 불법 도박 플랫폼의 전형적인 수법이며, 피해자들이 속수무책으로 당할 수밖에 없는 이유이기도 합니다.

대포통장을 이용한 자금 세탁과 출금 제한

gmball.com에 투자한 많은 피해자들의 증언에 따르면, 초반에는 소액 출금을 허용하여 투자자들의 신뢰를 얻습니다. 

하지만 일정 수준 이상의 금액이 입금된 이후에는 출금을 지연하거나 다양한 핑계를 대며 출금을 거부하는 사례가 다수 보고되고 있습니다. 

예컨대 '추가 세금 납부', 'VIP 멤버십 가입비', '계좌 인증 수수료' 등 각종 명목을 내세워 추가 입금을 유도하는 방식입니다.

이런 행위는 고의적인 출금 거부 전략의 일환이며, 피해자들의 자금은 대포통장을 통해 빠르게 세탁되어 추적이 어려워집니다. 

자금 추적이 어렵다는 점은 법적 대응을 복잡하게 만들고, 회복까지 오랜 시간이 걸리는 원인이 됩니다.

폰지 사기의 전형적인 구조

GM볼 거래소의 운영 방식은 일종의 폰지 사기 구조로 볼 수 있습니다. 

초기에 유입된 투자자들에게는 소액 수익을 실제로 지급하여 신뢰를 쌓고, 그 이후에는 신규 투자자들의 자금으로 기존 투자자에게 수익을 분배하는 방식입니다. 

이는 신규 자금이 계속해서 유입되는 한 유지되지만, 자금 흐름이 막히는 순간 전체 구조는 붕괴되고 투자자들의 피해는 눈덩이처럼 불어납니다.

더욱 문제가 되는 것은 이들이 거짓된 성공 사례나 조작된 수익 인증을 온라인 커뮤니티나 SNS에 적극적으로 노출시키며 투자자들을 현혹한다는 점입니다. 

마치 누구나 쉽게 큰 수익을 얻을 수 있는 것처럼 조작된 사례를 보여주며 심리를 자극하고, 긴박한 투자 기회를 가장해 서둘러 자금을 이체하도록 유도합니다.

투자자에게 필요한 예방 수칙

이러한 사기 피해를 예방하기 위해 가장 중요한 것은, 어떤 투자처이든 합법적인 등록과 투명한 운영 정보가 확인되지 않으면 절대 자금을 투입하지 말아야 한다는 점입니다. 

사업 계획서, 자금 운용 흐름, 법적 등록 여부 등 핵심 정보를 반드시 확인해야 하며, 하나라도 의심스러운 부분이 있다면 전문가에게 조언을 구하는 것이 안전합니다.

또한, 지나치게 높은 수익률을 약속하는 경우엔 반드시 경계심을 가져야 합니다. 

금융 투자에서 고수익은 반드시 고위험을 수반한다는 것이 기본 상식입니다. 

90% 이상의 성공률을 보장한다거나, 인공지능으로 무조건적인 수익을 제공한다는 광고는 현실적으로 불가능한 이야기입니다.

이미 피해를 입었다면?

gmball.com을 통해 피해를 본 경우에는 즉각적으로 법률 전문가와 상담을 진행하고, 가능한 한 많은 증거 자료를 확보하는 것이 우선입니다. 

거래 내역, 입출금 기록, 통신 내용, 투자 권유 자료 등은 훗날 법적 대응 시 중요한 증거가 됩니다. 

또한 피해자 모임이나 단체에 참여하여 집단 대응을 고려하는 것도 하나의 방법이 될 수 있습니다.

진화하는 사기 수법에 속지 않기 위한 경계

현대 사회에서는 주식, 부동산, 가상화폐 등 다양한 형태의 투자 수단이 존재하지만, 이들 틈을 이용한 사기 역시 함께 진화하고 있습니다. 

허위 정보로 부동산 가치 상승을 가장하거나, 인허가가 완료되지 않은 상품에 원금과 수익을 보장하겠다고 속이는 행위는 유사수신행위로 간주되어 엄격한 법적 처벌을 받을 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 여전히 많은 사람들이 피해를 입고 있는 이유는, 투자자들이 충분한 사전 검토 없이 ‘지인 추천’이나 ‘SNS 후기’에만 의존해 투자를 결정하기 때문입니다. 

투자 결정 전에는 반드시 합법성과 안전성을 검토하고, 위험 요소를 분석하는 습관이 필요합니다.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

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결과 중심 주의 법무법인 대환 !

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이 포스팅은 법무법인 대환의 금융, 가상자산 센터에서 사기 사건 피해자분들을 위해 블로그 글을 올렸습니다.​

이 포스팅에서 언급하는 업체명 및 회사 그리고 인물들은 정상적인 업체와 전혀 무관한 사칭 사기 조직 입니다.

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최근 기승을 부리는 ‘대진로지스(DAEJIN)’ 사칭 사기, 어떻게 대처해야 할까?

최근 온라인을 중심으로 "간단한 일만 하면 하루 수익 10~20만 원 가능"이라는 달콤한 제안이 늘고 있습니다. 

특히, ‘대진로지스(DAEJIN)’라는 실제 존재하는 물류회사의 명의를 도용해 신뢰를 쌓고 피해자에게 접근하는 사례가 급증하고 있어 각별한 주의가 요구됩니다.

이러한 수법은 누구나 일상적으로 사용할 수 있는 메신저 앱이나 소셜미디어를 통해 시작됩니다. 

처음에는 단순한 상품 구매·판매 또는 간단한 클릭만으로 수익이 생기는 것처럼 설명하며 사람들의 경계심을 누그러뜨립니다. 

그러다 점점 더 큰 금액의 거래를 유도하고, 결국 고액의 선결제를 요구한 뒤 잠적하는 전형적인 피싱 및 사기 방식입니다.

대진로지스를 사칭한 사기의 전형적인 패턴

사기범들은 ‘DAEJIN 로지스’라는 실존하는 물류 통관 업체를 내세워, 피해자에게 믿음을 주는 방식으로 접근합니다. 

이들은 실제 기업처럼 보이기 위해 로고, 명함, 홈페이지까지 정교하게 위조하며, 자신들의 플랫폼이 신뢰할 만한 서비스인 것처럼 위장합니다.

초반에는 소액의 포인트 적립이나 배송 대행 업무를 빙자해 간단한 작업을 지시하며 수익이 발생하는 것처럼 보여줍니다. 

하지만 일정 작업 횟수를 넘기거나 일정 금액 이상을 투자해야만 환전이 가능하다는 조건을 내걸고, 점차 더 많은 돈을 요구하게 됩니다.

라인(Line) 등 메신저를 통해 친근하게 대화를 이어가며 방심하게 만들고, ‘항공권 구매 미션’이나 ‘쇼핑몰 팀 미션’ 등의 명목으로 피해자에게 결제를 유도합니다. 

이 과정에서 ‘10~20%의 고수익 보장’이라는 미끼를 던지며 심리적 저항을 낮추는 전략을 사용합니다.

그러나 문제는 이 모든 과정이 철저히 조작된 가상의 플랫폼에서 이루어진다는 점입니다. 실제로 존재하는 쇼핑몰이나 업체와는 아무 관련이 없으며, 사칭된 정보와 이미지를 활용해 피해자들을 현혹시키는 것입니다.

사칭 사기의 주요 수법 요약

1. 실존 기업 도용 : 유명한 물류회사의 이름을 도용하고, 유사한 홈페이지 및 로고를 제작해 정체를 숨깁니다.

2. 소액 투자 유도 후 고액 요구 : 초기에는 소액 결제만 요구하지만, 점차 거래가 늘어날수록 고액의 비용을 청구합니다.

3. 선불 결제 강요 : 정상적인 업체에서는 요구하지 않을 선불 비용을 지속적으로 요구합니다.

4. 신뢰 형성 전략 : 친절한 대화와 빠른 피드백으로 피해자의 경계심을 무장 해제시킵니다.

피해 사례로 보는 사기의 실체

피해자 A씨는 ‘DAEJIN 로지스’를 믿고 소규모의 상품 배송 미션에 참여하기 시작했습니다. 

몇 차례 적은 금액을 투자했을 때는 약속된 포인트가 지급되었고, 이를 환전하는 데도 문제가 없어 보였습니다. 

하지만 이후 고가의 항공권 미션을 권유받았고, 이를 수행하는 과정에서 점점 더 많은 수수료와 보관료, 통관세 명목의 금액을 요구받았습니다. 

결국 수차례에 걸쳐 300만 원 넘게 입금했지만, 배송은 이루어지지 않았고 담당자와의 연락도 두절되었습니다.

또 다른 사례로, 김모 씨는 해외직구를 한 뒤 ‘대진로지스’라는 발신처로부터 택배 도착 안내 문자를 받았습니다. 

링크를 클릭해 정보를 입력하자, 보관료 및 통관료로 16만 원을 송금하라는 메시지가 떴고, 입금 직후 사이트는 사라졌으며 더 이상 연락이 되지 않았다고 합니다.

이렇듯 사기범들은 기존에 존재하는 물류업체의 신뢰를 무기로 삼아, 실체 없는 사이트와 서비스를 통해 피해자들에게 금전적 피해를 입히고 있습니다. 

심지어 도용된 URL 주소조차도 실제 공식 웹사이트와 유사하게 만들어졌기 때문에 피해자들이 의심 없이 속아넘어가기 쉽습니다.

이런 피해, 어떻게 예방할 수 있을까?

1. 공식 채널 확인은 필수

   - 이름이 익숙하다고 해서 무조건 믿지 마세요. 

반드시 해당 기업의 공식 홈페이지와 연락처를 확인하고, 의심스러운 연락이 올 경우 해당 업체에 직접 문의해보는 것이 좋습니다.

2. 계약 및 비용 요구 시 꼼꼼히 검토
   - 배송 시간, 수수료, 환불 규정 등이 명확하게 제시되어 있는지 확인하세요. 

불분명하거나 형식적인 계약서는 위험신호입니다.

3. 선불 요구는 사기의 가능성이 높음

   - 합법적인 업체라면 선불을 강요하지 않습니다. 

초기 투자나 미션 참여를 위해 금액을 요구하는 경우 반드시 주변 사례나 후기를 확인해야 합니다.

4. 링크 클릭 주의

   - 문자로 전송된 링크는 함부로 클릭하지 마세요. 

가짜 사이트일 가능성이 높으며, 클릭 시 개인정보가 유출될 수 있습니다.

피해를 입었다면? 즉각적인 조치가 중요합니다

1. 모든 증거를 보존하세요

   - 문자 내용, 입금 영수증, 대화 캡처, 사이트 화면 등 가능한 모든 자료를 보관해두는 것이 중요합니다.

2. 사기 계좌는 즉시 신고

   - 금융감독원이나 경찰서를 통해 지급정지 요청을 진행하면, 남은 자금의 출금을 막을 수 있는 가능성이 있습니다.

3. 형사 고소 및 민사 절차 병행

   - 사기범의 계좌를 가압류하거나 법적으로 책임을 물기 위해서는 전문가의 도움이 필요합니다. 

법률 상담을 받아 피해를 최소화해야 합니다.

4. 피해자 모임 참여
   - 같은 사기를 당한 피해자들과 협력하면, 수사기관의 수사 개시나 추적에 큰 도움이 됩니다.

마무리하며

‘DAEJIN(대진) 로지스’라는 이름은 실제 존재하는 기업이거나, 혹은 정체불명의 사칭 업체일 수 있습니다. 

중요한 것은, 그 이름이 익숙하다는 이유로 방심하지 않는 것이며, 항상 정보를 교차 검증하고, 

조금이라도 의심이 된다면 멈추는 용기를 가지는 것입니다.

특히 요즘처럼 비대면 거래가 활성화된 시대에는 온라인에서의 신뢰가 곧 금전적 피해로 이어질 수 있으므로, 

위와 같은 수법에 대해 꾸준히 인지하고 경각심을 갖는 것이 무엇보다 중요합니다.  

사기 피해는 누구나 겪을 수 있는 일입니다. 하지만 정보와 예방책을 알고 있다면, 그 피해를 줄일 수 있습니다. 

항상 신중하게, 그리고 꼼꼼하게 거래를 살펴보세요.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-4134-4040

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前부장검사 출신 오세영 대표변호사님

前검사 출신 7명의 대표 변호사님을 필두로 ​

현 제20대 대통령직인수위원회 정무사법행정분과 법률연구위원, 

서울시의회 입법자문변호사, 과천시 - 화성시 고문변호사 김익환 대표변호사님​

前판사 출신 김형성 고문변호사님

前부장판사 출신 김병찬 고문변호사님까지.

법원과 검찰에서 다년간 수 많은 사건을 다루었으며,​

변호사가 된 이후 무죄, 무혐의의 판결로 이끌어낸 경우가 많은 만큼 ​

사건에 대한 명확한 해결 방법을 제시해 줄 수 있습니다.