DAEJIN - 대진 로지스 사칭 물류 통관 사기 , 팀미션 피해 사례.!

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법무법인 대환 - 상담 연결

 

안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

이 포스팅은 법무법인 대환의 금융, 가상자산 센터에서 사기 사건 피해자분들을 위해 블로그 글을 올렸습니다.​

이 포스팅에서 언급하는 업체명 및 회사 그리고 인물들은 정상적인 업체와 전혀 무관한 사칭 사기 조직 입니다.

절대 혼동하시면 안됩니다. 주의 바랍니다.

최근 기승을 부리는 ‘대진로지스(DAEJIN)’ 사칭 사기, 어떻게 대처해야 할까?

최근 온라인을 중심으로 "간단한 일만 하면 하루 수익 10~20만 원 가능"이라는 달콤한 제안이 늘고 있습니다. 

 

특히, ‘대진로지스(DAEJIN)’라는 실제 존재하는 물류회사의 명의를 도용해 신뢰를 쌓고 피해자에게 접근하는 사례가 급증하고 있어 각별한 주의가 요구됩니다.

이러한 수법은 누구나 일상적으로 사용할 수 있는 메신저 앱이나 소셜미디어를 통해 시작됩니다. 

 

처음에는 단순한 상품 구매·판매 또는 간단한 클릭만으로 수익이 생기는 것처럼 설명하며 사람들의 경계심을 누그러뜨립니다. 

 

그러다 점점 더 큰 금액의 거래를 유도하고, 결국 고액의 선결제를 요구한 뒤 잠적하는 전형적인 피싱 및 사기 방식입니다.

대진로지스를 사칭한 사기의 전형적인 패턴

사기범들은 ‘DAEJIN 로지스’라는 실존하는 물류 통관 업체를 내세워, 피해자에게 믿음을 주는 방식으로 접근합니다. 

 

이들은 실제 기업처럼 보이기 위해 로고, 명함, 홈페이지까지 정교하게 위조하며, 자신들의 플랫폼이 신뢰할 만한 서비스인 것처럼 위장합니다.

초반에는 소액의 포인트 적립이나 배송 대행 업무를 빙자해 간단한 작업을 지시하며 수익이 발생하는 것처럼 보여줍니다. 

 

하지만 일정 작업 횟수를 넘기거나 일정 금액 이상을 투자해야만 환전이 가능하다는 조건을 내걸고, 점차 더 많은 돈을 요구하게 됩니다.

라인(Line) 등 메신저를 통해 친근하게 대화를 이어가며 방심하게 만들고, ‘항공권 구매 미션’이나 ‘쇼핑몰 팀 미션’ 등의 명목으로 피해자에게 결제를 유도합니다. 

 

이 과정에서 ‘10~20%의 고수익 보장’이라는 미끼를 던지며 심리적 저항을 낮추는 전략을 사용합니다.

그러나 문제는 이 모든 과정이 철저히 조작된 가상의 플랫폼에서 이루어진다는 점입니다. 실제로 존재하는 쇼핑몰이나 업체와는 아무 관련이 없으며, 사칭된 정보와 이미지를 활용해 피해자들을 현혹시키는 것입니다.

사칭 사기의 주요 수법 요약

1. 실존 기업 도용 : 유명한 물류회사의 이름을 도용하고, 유사한 홈페이지 및 로고를 제작해 정체를 숨깁니다.

 

2. 소액 투자 유도 후 고액 요구 : 초기에는 소액 결제만 요구하지만, 점차 거래가 늘어날수록 고액의 비용을 청구합니다.

 

3. 선불 결제 강요 : 정상적인 업체에서는 요구하지 않을 선불 비용을 지속적으로 요구합니다.

 

4. 신뢰 형성 전략 : 친절한 대화와 빠른 피드백으로 피해자의 경계심을 무장 해제시킵니다.

피해 사례로 보는 사기의 실체

피해자 A씨는 ‘DAEJIN 로지스’를 믿고 소규모의 상품 배송 미션에 참여하기 시작했습니다. 

 

몇 차례 적은 금액을 투자했을 때는 약속된 포인트가 지급되었고, 이를 환전하는 데도 문제가 없어 보였습니다. 

 

하지만 이후 고가의 항공권 미션을 권유받았고, 이를 수행하는 과정에서 점점 더 많은 수수료와 보관료, 통관세 명목의 금액을 요구받았습니다. 

 

결국 수차례에 걸쳐 300만 원 넘게 입금했지만, 배송은 이루어지지 않았고 담당자와의 연락도 두절되었습니다.

또 다른 사례로, 김모 씨는 해외직구를 한 뒤 ‘대진로지스’라는 발신처로부터 택배 도착 안내 문자를 받았습니다. 

 

링크를 클릭해 정보를 입력하자, 보관료 및 통관료로 16만 원을 송금하라는 메시지가 떴고, 입금 직후 사이트는 사라졌으며 더 이상 연락이 되지 않았다고 합니다.

이렇듯 사기범들은 기존에 존재하는 물류업체의 신뢰를 무기로 삼아, 실체 없는 사이트와 서비스를 통해 피해자들에게 금전적 피해를 입히고 있습니다. 

 

심지어 도용된 URL 주소조차도 실제 공식 웹사이트와 유사하게 만들어졌기 때문에 피해자들이 의심 없이 속아넘어가기 쉽습니다.

 

이런 피해, 어떻게 예방할 수 있을까?

1. 공식 채널 확인은 필수

   - 이름이 익숙하다고 해서 무조건 믿지 마세요. 

 

반드시 해당 기업의 공식 홈페이지와 연락처를 확인하고, 의심스러운 연락이 올 경우 해당 업체에 직접 문의해보는 것이 좋습니다.

2. 계약 및 비용 요구 시 꼼꼼히 검토
   - 배송 시간, 수수료, 환불 규정 등이 명확하게 제시되어 있는지 확인하세요. 

 

불분명하거나 형식적인 계약서는 위험신호입니다.

3. 선불 요구는 사기의 가능성이 높음

   - 합법적인 업체라면 선불을 강요하지 않습니다. 

 

초기 투자나 미션 참여를 위해 금액을 요구하는 경우 반드시 주변 사례나 후기를 확인해야 합니다.

4. 링크 클릭 주의

   - 문자로 전송된 링크는 함부로 클릭하지 마세요. 

 

가짜 사이트일 가능성이 높으며, 클릭 시 개인정보가 유출될 수 있습니다.

피해를 입었다면? 즉각적인 조치가 중요합니다

1. 모든 증거를 보존하세요

   - 문자 내용, 입금 영수증, 대화 캡처, 사이트 화면 등 가능한 모든 자료를 보관해두는 것이 중요합니다.

2. 사기 계좌는 즉시 신고

   - 금융감독원이나 경찰서를 통해 지급정지 요청을 진행하면, 남은 자금의 출금을 막을 수 있는 가능성이 있습니다.

3. 형사 고소 및 민사 절차 병행

   - 사기범의 계좌를 가압류하거나 법적으로 책임을 물기 위해서는 전문가의 도움이 필요합니다. 

 

법률 상담을 받아 피해를 최소화해야 합니다.

4. 피해자 모임 참여
   - 같은 사기를 당한 피해자들과 협력하면, 수사기관의 수사 개시나 추적에 큰 도움이 됩니다.

마무리하며

‘DAEJIN(대진) 로지스’라는 이름은 실제 존재하는 기업이거나, 혹은 정체불명의 사칭 업체일 수 있습니다. 

 

중요한 것은, 그 이름이 익숙하다는 이유로 방심하지 않는 것이며, 항상 정보를 교차 검증하고, 

 

조금이라도 의심이 된다면 멈추는 용기를 가지는 것입니다.

특히 요즘처럼 비대면 거래가 활성화된 시대에는 온라인에서의 신뢰가 곧 금전적 피해로 이어질 수 있으므로, 

 

위와 같은 수법에 대해 꾸준히 인지하고 경각심을 갖는 것이 무엇보다 중요합니다.  

사기 피해는 누구나 겪을 수 있는 일입니다. 하지만 정보와 예방책을 알고 있다면, 그 피해를 줄일 수 있습니다. 

 

항상 신중하게, 그리고 꼼꼼하게 거래를 살펴보세요.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

 

M. 010-4134-4040

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현 제20대 대통령직인수위원회 정무사법행정분과 법률연구위원, 

서울시의회 입법자문변호사, 과천시 - 화성시 고문변호사 김익환 대표변호사님​

前판사 출신 김형성 고문변호사님

前부장판사 출신 김병찬 고문변호사님까지.

법원과 검찰에서 다년간 수 많은 사건을 다루었으며,​

변호사가 된 이후 무죄, 무혐의의 판결로 이끌어낸 경우가 많은 만큼 ​

사건에 대한 명확한 해결 방법을 제시해 줄 수 있습니다.