화이트비트 - WHITEBIT 사칭 투자 사기 피해 대응 방법은.?

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법무법인 대환 - 상담 연결

 

안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

이 포스팅은 법무법인 대환의 금융, 가상자산 센터에서 사기 사건 피해자분들을 위해 블로그 글을 올렸습니다.​

이 포스팅에서 언급하는 업체명 및 회사 그리고 인물들은 정상적인 업체와 전혀 무관한 사칭 사기 조직 입니다.

절대 혼동하시면 안됩니다. 주의 바랍니다.

❗화이트비트(WHITEBIT) 사칭 리딩방 투자사기 경고 – 가짜 거래소 ‘bitwhite25’ 주의보❗


최근 암호화폐 및 해외주식 투자 열풍이 지속되면서 이를 악용한 사기 수법도 날로 진화하고 있습니다. 

 

오늘은 ‘화이트비트(WHITEBIT)’라는 암호화폐 거래소를 사칭하여 피해자들을 유인한 투자 사기 수법, 특히 ‘리딩방’을 활용한 사례에 대해 알아보겠습니다. 

 

이 글을 통해 피해를 예방하고 경각심을 갖는 데 도움되기를 바랍니다.

 📉 실존 거래소를 사칭한 고수익 미끼 사기

‘WHITEBIT’는 실제 존재하는 해외 암호화폐 거래소 중 하나입니다. 

 

그러나 최근 이 이름을 무단 도용한 사기 조직이 등장하면서 국내 투자자들 사이에서 피해 사례가 급증하고 있습니다. 

 

사기범들은 네이버 밴드, 카카오톡 단체채팅방, 텔레그램 등을 통해 "프로젝트 수익 공유" 혹은 "주식 리딩방 참여" 등의 명목으로 피해자들에게 접근합니다.

사칭 조직은 주로 ‘bitwhite25.com’과 같은 정체불명의 웹사이트를 운영하며, 투자자들에게 고수익을 보장하는 상품이 있다고 강조합니다. 

 

하지만 이 사이트는 실제 WHITEBIT와는 전혀 관계없는 사기 플랫폼으로, 철저히 조작된 사이트입니다.

 💸 믿음 유도 → 고수익 강조 → 출금 제한 패턴

초기에는 투자자들이 안심할 수 있도록 소액 출금을 일부 허용하며 신뢰를 쌓습니다. 

 

예컨대, 50만 원을 송금하면 10만 원을 먼저 돌려주며 "성공적인 수익 실현"을 연출합니다. 

 

이후 점차 더 많은 자금을 유도하고, 일정 시점이 되면 출금을 지연시키거나 "세금", "수수료", "계정 검증 비용" 등의 명목으로 추가 입금을 요구합니다.

결국 피해자가 입금한 금액은 모두 사기범들의 손에 넘어가며, 사이트는 어느 순간 접속이 불가능해지거나, 연락이 두절됩니다.

 🧠 심리 조작과 사회적 증거 전략까지

이러한 사기 수법은 단순한 금전 유도에 그치지 않습니다. 

 

이들은 심리적인 전략도 교묘하게 활용합니다. 

 

가장 대표적인 것이 바로 FOMO(Fear Of Missing Out, 놓칠까 두려운 심리)입니다. 

 

예를 들어 “이번 주까지만 한정 공개”, “선착순 참여 시 보너스 지급” 등의 문구를 통해 투자 결정을 조급하게 유도하죠.

또한 "해외 전문가 추천", "유명 인플루언서 참여" 등 허위 사실을 유포하며 사회적 증거(Social Proof) 효과를 노립니다. 

 

실제 존재하지 않는 수익 인증 자료, 가짜 입출금 캡처 이미지, 심지어 가짜 고객센터까지 운영하며 철저히 투자자의 신뢰를 조작합니다.

🌐 실제 거래소인 척 꾸민 가짜 플랫폼

‘bitwhite25.com’은 실존하는 암호화폐 거래소 사이트를 모방해 제작되었으며, 사용자 인터페이스와 디자인, 로그인 시스템, 고객센터 기능까지 정교하게 구현되어 있습니다. 

 

겉보기에는 정상적인 금융 플랫폼처럼 보이지만, 실상은 조작된 투자 시뮬레이션과 입출금 내역이 준비된 사기 플랫폼일 뿐입니다.

게다가 입금 계좌를 수시로 변경하고, 해외 IP와 VPN을 활용해 추적을 피하고 있어 수사기관에서도 실시간 추적이 매우 어려운 실정입니다.

 🚫 피해를 막기 위한 필수 점검사항

1. 출처가 불명확한 링크 절대 금지

   문자, 메신저, 이메일 등을 통해 전달되는 URL은 절대 클릭하지 말고 삭제하세요.

2. 고수익 보장이라는 말에 현혹되지 말기

   투자에서 ‘절대 수익 보장’은 존재하지 않습니다. "원금 보장", "하루 수익률 10%" 등의 문구는 모두 사기일 가능성이 높습니다.

3. 정식 등록 여부 확인

   금융감독원 또는 거래소 공식 홈페이지를 통해 해당 플랫폼의 등록 및 허가 여부를 직접 확인해보세요.

4. 투자 전 최소한의 검증 절차 진행

   리딩방에서 공유되는 수익 인증, 캡처 이미지 등은 대부분 조작된 것입니다. 제3자의 검증이 없는 정보는 신뢰하지 않는 것이 좋습니다.

 🛡 피해 시 대처 방법 및 조언

만약 위와 같은 사기에 연루된 것이 의심되거나, 이미 금전적 피해를 입은 경우에는 다음과 같은 조치를 즉시 취해야 합니다.

- 거래 기록 및 대화 내용 백업

  입금 내역, 채팅방 캡처, 사칭 사이트의 주소 등 모든 증거 자료를 수집해 놓습니다.

- 경찰청 사이버수사국 또는 금융감독원에 신고

  빠르게 사건 접수가 이루어질수록 계좌 동결 등 초기 조치가 가능해집니다.

- 법률 전문가 상담

  필요한 경우 민사소송 또는 형사 고소 절차도 고려해야 합니다. 사기범은 법의 처벌을 받게 해야 하며, 추가 피해자 발생을 막기 위한 공익적 의미도 큽니다.

 🔁 끊임없이 변형되는 사기 수법에 대비하자

비트화이트 사기뿐만 아니라, 최근에는 ‘블루코인’, ‘레드코인’, ‘GREENBTC’ 등 새로운 이름을 내세운 변형 사례도 속출하고 있습니다. 

 

이들은 일정 시간이 지나면 사이트 명칭과 운영 방식까지 전부 바꾸며 또 다른 피해자를 노립니다.

따라서 ‘정상적인 투자 기회’라 생각되더라도 반드시 여러 경로를 통해 확인하고, 조금이라도 의심스러운 부분이 있다면 발을 들이지 않는 것이 가장 확실한 방법입니다.

✅ 마무리하며

암호화폐 및 해외주식 투자 시장이 확대됨에 따라, 이에 편승한 사기 수법도 고도화되고 있습니다. 

 

신뢰를 기반으로 운영되는 거래소와 플랫폼의 이미지를 악용하는 사례는 앞으로도 지속될 수 있으니, 투자자 개개인의 주의와 사전 지식이 무엇보다 중요합니다.

“누구나 속을 수 있다”는 생각으로 항상 경계하고, 피해 사례를 주변에 널리 알리는 것이 또 다른 피해자를 막는 길입니다.

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주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

 

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현 제20대 대통령직인수위원회 정무사법행정분과 법률연구위원, 

서울시의회 입법자문변호사, 과천시 - 화성시 고문변호사 김익환 대표변호사님​

前판사 출신 김형성 고문변호사님

前부장판사 출신 김병찬 고문변호사님까지.

법원과 검찰에서 다년간 수 많은 사건을 다루었으며,​

변호사가 된 이후 무죄, 무혐의의 판결로 이끌어낸 경우가 많은 만큼 ​

사건에 대한 명확한 해결 방법을 제시해 줄 수 있습니다.