KB펀드파트너스 , KB투자파트너스 사칭 투자 사기 사례.!

https://blog.naver.com/rolex06/223354531612

법무법인 대환 - 상담 연결

 

안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

 

오늘은 KB투자파트너스 (정식명칭은 KB펀드파트너스)이라는 KB금융그룹 계열 투자회사를 사칭하면서

 

네이버 밴드방, 카카오톡 단체채팅방 등을 통해 프로젝트를 진행한다면서 수익률을 미끼로 피해자들에게 접근한 뒤

 

피해자들을 속여 투자자들로부터 투자를 유도하는 내용의 리딩방 투자사기 사례를 설명드리려고 합니다.

KB금융그룹 관련사인 KB투자파트너스가 주식 및 국외 파생상품 투자 시 

 

막대한 이익을 볼 수 있다고 현혹하며 피해자들을 기망 후 투자금을 수취하는 사기 행각입니다.

실제 인물 또는 업체와 아무런 관련이 없는 사칭형 범죄 집단이기 때문에 매우 주의해야 합니다.

이러한 불법 사기 투자 행위는 메신저 채팅방 등에서 고수익을 보장한다는 식으로 광고를 하여 피해자를 끌어들이고 있습니다.

본 사건의 두드러지는 특징 중 한가지는 사기단이 미리 만들어 놓은 가짜 웹사이트나 가짜 앱을 활용한다는 것입니다.

그리고 회원 가입을 유도하고 특히 초대코드를 입력하여야만 가입이 가능한 것처럼 꾸며 마치 피해자들에게 특별한 회원이 되는 것처럼 느끼게 하며 투자를 진행하도록 하였으니 투자를 진행하시는 경우 절대적으로 주의하시기 바랍니다.

이렇게 만든 웹사이트 또는 앱을 활용해서 돈을 주고받을 때 첫 번째 보내는 금액은 상대측 계좌로 바로 입금됩니다.

해당 허위 웹사이트에서 이용자가 거래를 진행하면서 많은 수익을 얻은 것처럼 보여지지만, 실제로 출금을 시도하게 되면 사전에 수수료를 납부해야 한다는 안내를 받게 됩니다.

이렇게 투자자는 자신이 얻었다고 생각하는 이익을 실제로 인출할 수 없는 상황에 부닥치게 됩니다.

처음에는 피해자가 큰 금액을 송금하도록 만들기 위해 출금 요청 또한 빠르게 처리하며, 일 대 일 상담에서도 친절하고 자연스러운 모습을 보입니다.

또한 이들 사기 거래소는 사기범들이 임의로 숫자를 조작할 수 있게 만들어져 있어서, 투자자가 매수하는 모든 종목이 이익을 내는 것처럼 보여지게 합니다.

 

앞선 내용에서 말한 이름들을 사칭하는 사기꾼들은 여러 개의 다른 명의 계좌를 이용하고 있어요.

투자자들을 속이기 위해 대포통장으로 투자금을 입금하도록 유도한 뒤, 일정 기간 동안 웹사이트나 앱에서 수익이 발생하는 것처럼 꾸며 사기 행위를 저지르고 있습니다.

그리고 투자를 그만하기 위해 자금 인출을 요청하면 절대 인출 및 출금은 안되며 수수료 및 세금 등 여러가지 사유로 피해자를 속이면서 추가로 입금을 먼저해야 과거에 입금한 투자금 인출 또는 출금이 가능하다고 안내합니다.

범행 집단은 계약 해지가 불가하고 투자금 반환도 못한다고 주장하며 돈을 돌려주지 않는 방식으로 피해자들을 현혹시켜 금전을 갈취하는 일이 빈번하게 일어나고 있습니다.

투자자가 해당 허위 웹사이트에서 거래를 하게 되면, 최초 투자금은 바로 사기범들의 계좌로 이체됩니다.

투자자가 이익을 얻었더라도, 실제로는 미리 수수료를 납부해야만 그 수익금을 출금할 수 있는 경우가 있습니다.

이렇게 투자자들은 수익금을 인출하지 못하고 계속해서 돈을 내야 하는 상황에 놓이게 됩니다.

이러한 불법투자사기의 경우 먼저 형사고소를 통해 해당 범죄집단에 대한 형사절차를 진행하는 것과 동시에 피해금 회수를 위해 투자금을 입금한 계좌에 대한 예금채권가압류를 진행하여 통장에 입금된 돈을 확보하는 것이 피해금 회수를 위한 현명한 해결책입니다.

실제 발생한 사건을 조사하면서 대포통장 또는 대포폰을 사용하는 범죄 조직을 체포하는 것은 굉장히 힘든 일입니다.

하지만 피해자 및 피해금액이 많은 경우라면 수사기관에서 수사를 통해 사기범행에 가담한 일부 인원을 색출하여 그들로부터 합의금을 지급받는 식으로 피해금의 일부를 보전받을 수 있습니다.

또한 동시에 진행되어야 할 것은 돈을 이체한 계좌에 대한 예금 채권 가압류 입니다.

예금채권 가압류는 쉽게 말해 그 계좌를 동결시켜 계좌 안에 있는 금액을 묶어두는 보전 절차를 의미합니다.

투자사기라는 특성상 대포통장을 사용하므로 해당 통장으로 투자금이 입금되면 

 

이를 다시 제3의 계좌로 인출하는 방식으로 편취하므로 사기 피해를 인지했다면 

 

최대한 빠른 시간 내에 예금채권가압류를 진행하여 피해금을 계좌에 묶어 둔 다음 

 

이를 회수하는 것이 투자금 보전의 가장 실질적인 해결책이라 할 것입니다.

간혹 일부 불법적인 사무소나 업체 또는 일반인들이 이러한 사기 범죄에 무지한 경우, 은행이나 금융기관에 보이스피싱 피해 사실을 신고하거나 지급정지 요청을 하도록 조언하기도 하는데 이는 결코 바람직한 행동이 아닙니다.

투자 사기가 보이스피싱에 해당되지 않아 이를 거짓으로 신고할 경우 형사 처벌을 받을 수 있음을 숙지하여야 하며, 이 같은 행동은 문제 해결에 전혀 도움이 되지 않습니다.

최근 많은 투자자들이 손실을 겪고 있는 현 상황에서는, 지금부터의 대처가 특히 중요하다고 할 수 있습니다.

빠른 대응이 필요하며, 이를 통해 최대한 많은 투자자들의 피해를 줄여야 합니다.

여러 사람들이 어려움을 겪고 있지만, 신속하게 대응한다면 이겨낼 가능성을 높일 수 있습니다.

사기 피해를 입은 경우에는 빠른 대처가 중요합니다.

피해 사실을 제대로 확인하고, 전문가에게 조언을 구하는 것이 필요합니다.

당 법인은 다양한 리딩 투자 사기 사건을 맡아 처리한 노하우가 있으며, 예금채권 가압류 인용 결정을 받아 의뢰인께서 피해 금액 중 일부를 회수하실 수 있도록 조력한 경험 또한 존재합니다.

주식 및 가상화폐 투자 사기 건은 빠른 대처가 핵심이므로 신속한 대응을 최우선으로 합니다.

 

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

 

M. 010-4134-4040

T. 02-6406-4040

https://blog.naver.com/rolex06/223354531612

법무법인 대환 - 상담 연결