M1 Finance - 홍재현 교수 사칭 투자 사기 피해 대응 방법은.?

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

 

M1 회사를 사칭한 주식리딩방 사기로 인한 피해가 계속해서 생기고 있습니다. 

 

최근 홍재현이라는 이름의 애널리스트 또는 교수로 알려진 신원 미상의 인물을 중심으로 여러 명의 여성 비서들이 다수의 주식 리딩방을 개설하고 M1 회사를 사칭하며 M1 사기 어플리케이션을 이용한 투자 사기가 지속되고 있습니다.

M1 사기 앱을 설치하도록 유도하는데, 처음에는 매일 수익을 낼 수 있는 허위 거래를 진행하도록 합니다. 

 

사기 앱은 마치 수익을 얻을 수 있는 것처럼 꾸며놓고, 다른 사용자들의 후기를 조작하여 사용자가 이를 신뢰하도록 만듭니다.

이어서 큰 금액의 투자금을 가로채기 위하여 장외 거래를 하도록 유도하기도 하는데, 이는 보통의 개인 투자자가 하기 힘든 거래로, 정규 시장 개장 및 폐장 시간 외에 대량 매매 가격으로 주식을 거래하는 방식을 뜻합니다.

최근 홍재현 사기범은 한화생명 주식을 장외시장에서 거래 가능하게 해준다며, 시세보다 낮은 가격에 살 수 있다는 말로 피해자들을 꾀어내고 있습니다.

해당 내용은 전부 허위 사실이며, M1 사기 앱 내에서만 조작된 형태로 이루어지는 거래입니다. 

 

M1을 사칭하는 리딩방에서는 다수의 회원들이 활발하게 활동하는 것처럼 꾸미고, 수천만원의 이체 내역을 조작하여 보여주는 등의 사기 행위로 인해 피해자들이 계속해서 생기고 있으니 주의해야 합니다.

그 사람들은 돈을 더 내면 그만큼 수익도 많아진다고 속이고, 다른 사람 이름으로 된 통장에 돈을 넣게끔 유도합니다.

M1을 사칭한 주식리딩방을 만들어 투자금을 편취하려던 홍재현 교수 일당은 이후에는 공모주 청약을 하도록 피해자들을 유인하였습니다. 

 

그리고 실제로는 상장될 공모주를 대량으로 받을 수 있도록 한 뒤에 청약 대금을 납부하도록 강요하기 시작하였습니다.

이 모든 것들은 온라인 사기를 일으키기 위해서 철저히 계획된 가짜 주식 앱 사기 사건이며 수십 개의 대포통장 계좌를 준비한 것으로 보이고, 홍재현 리딩방이 수십 개나 있는 것으로 보아 많은 피해자가 발생할 것으로 보입니다. 

 

사기 조직인 홍재현 일당이 만든 M1 FINANCE 앱에서는 수익금을 인출하는 것이 불가능하며, 인출 시도 시에는 세금 납부를 강요받게 됩니다.

또한, 세금을 납부하지 않을 경우 기존 투자금까지 동결될 수 있다고 협박하며 압박합니다. 

 

송금하더라도 돈을 돌려받을 수 없고, 상대방과는 연락이 끊기며 채팅방도 없어질 가능성이 높습니다.

이런 유형의 사기 피해 사례가 다수 신고되고 있습니다.

최근 홍재현 사기단은 다수의 차명계좌를 이용하여 투자금을 수취하고 있습니다. 

 

각각 공모주 청약, 당일 거래, 장외 거래 등 여러 상황마다 다른 대포통장을 이용해서 투자금을 받은 후엔 종적을 감추고 연락이 되지 않습니다.

불법 사기 투자 사건은 보통 SNS 채팅방 등에서 높은 수익을 약속하는 광고를 통해 이루어지고 있습니다. 

 

이번 사건에서 눈에 띄는 점 중 하나는 사기 일당이 사전에 제작한 허위 웹사이트나 위조 어플리케이션을 이용한다는 것입니다.

그리고 회원 가입을 유도하고 특히 초대코드를 입력하여야만 가입이 가능한 것처럼 꾸며 마치 피해자들에게 특별한 회원이 되는 것처럼 느끼게 하며 투자를 진행하도록 하였으니 투자를 진행하시는 경우 절대적으로 주의하시기 바랍니다.

초기에는 피해자가 많은 금액을 송금하도록 유도하기 위해 출금 요청 시 신속하게 처리하며, 1대1 상담도 친절하고 자연스럽게 이루어집니다.

또한 해당 사기 거래소는 사기범들이 마음대로 숫자를 조작할 수 있도록 설계되어 있어, 피해자가 매수하는 종목마다 수익이 발생하는 것처럼 위장할 수 있습니다.

 

하지만 이들이 주장하는 수익률은 온라인 사이트나 어플리케이션에서만 볼 수 있는 허위 정보이며, 투자금 반환을 요구하면 여러 가지 이유를 대며 (세금 및 수수료 등) 투자금 지불을 거부하는 방식이 대표적인 사기 형태입니다.

이런 식으로 해당 사기 집단은 여러 개의 차명 계좌를 이용하기 위해 유명한 이름들을 도용하고 있습니다. 

 

불법 계좌를 이용하여 투자금을 받고, 일정 기간 동안 웹사이트나 앱에서 수익이 나는 것처럼 꾸며서 투자자들을 현혹하고 있습니다.

그리고 투자를 그만하기 위해 자금 인출을 요청하면 절대 인출 및 출금은 안되며 수수료 및 세금 등 여러 가지 사유로 피해자를 속이면서 추가로 입금을 먼저 해야 과거에 입금한 투자금 인출 또는 출금이 가능하다고 안내합니다.

불법 조직들은 중간에 계약을 해지할 수 없으며, 처음에 투자한 금액도 돌려받을 수 없다고 주장하면서, 투자금 반환을 거부하는 방식으로 많은 사람들에게 금전적인 피해를 입히는 경우가 자주 발생하고 있습니다. 

 

이러한 불법 투자 사기의 경우 먼저 형사고소를 통해 해당 범죄집단에 대한 형사절차를 진행하는 것과 동시에 피해금 회수를 위해 투자금을 입금한 계좌에 대한 예금채권 가압류를 진행하여 통장에 입금된 돈을 확보하는 것이 피해금 회수를 위한 현명한 해결책입니다.

실제 대포통장과 대포폰을 활용하여 범행을 일으키는 조직을 끝까지 추적해서 체포하는 것은 매우 어려운 실정입니다.

하지만 피해자 및 피해금액이 많은 경우라면 수사기관에서 수사를 통해 사기 범행에 가담한 일부 인원 (인출책, 전달책, 통장 판매자 등)을 색출하여 그들로부터 합의금을 지급받는 식으로 피해금의 일부를 보전받을 수 있습니다. 

 

더불어 실행해야 될 것은 금액을 보낸 통장에 대한 예금 채권 가압류 입니다.

예금 채권 가압류란 간단히 말해, 채무자가 가진 특정 계좌를 묶어두고 그 계좌 안에 있는 금액을 임의로 사용하지 못하도록 하는 법적 조치를 뜻합니다. 

투자 사기라는 특성상 대포통장을 사용하므로 해당 통장으로 투자금이 입금되면 이를 다시 제3의 계좌로 인출하는 방식으로 편취하므로 사기 피해를 인지했다면 최대한 빠른 시간 내에 예금채권 가압류를 진행하여 피해금을 계좌에 묶어 둔 다음 이를 회수하는 것이 투자금 보전의 가장 실질적인 해결책이라 할 것입니다.

일부 비윤리적인 법률사무소 혹은 민간조사원이나 일반인들이 이러한 사기 사건에 대해 잘 모르는 경우, 금융기관에 전화금융사기 등으로 신고하거나 지급정지 신청을 하라고 조언하기도 하는데 이는 절대로 해서는 안 됩니다. 

 

투자 사기가 보이스피싱 범죄에 해당하지 않으므로 이를 허위로 신고하면 형사처벌을 받을 수 있으니 주의하셔야 하며, 이러한 방식으로는 문제를 해결할 수 없음을 알려드립니다.

저희 법인은 다양한 리딩 투자 사기 사건들을 수임하여 성공적으로 해결하였으며, 이러한 과정에서 고객분들의 피해 금액 중 일부를 보전 받을 수 있도록 예금 채권 가압류 신청을 진행하여 법원으로부터 결정을 이끌어 낸 경험이 많습니다. 

 

주식 및 가상화폐 투자 사기 문제는 신속한 조치가 중요하므로 빠른 대처를 무엇보다도 강조합니다.

 

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

 

M. 010-4134-4040

T. 02-6406-4040

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