또 다시 시작 된 cbasox.com 거래소 - CBASOX 코인 투자 사기 사례.!

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법무법인 대환 - 상담 연결

 

안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

 

오늘은 CBASOX라는 이름을 사칭하여 코인 상장 및 코인 거래 등 프로젝트를 진행한다며 

 

수익률을 미끼로 피해자들에게 접근한 뒤 피해자들을 속여 투자자들로부터 

 

투자를 유도하는 내용의 코인 거래소 사칭 투자사기 사례를 설명드리려고 합니다.

주식, 코인 투자사기의 경우 주식 선물 거래, 공모주 및 비상장 주식, 코인 사기 등과 마찬가지로 

 

카톡, 밴드 등 SNS를 통하여 투자정보 및 수익에 관련된 모임임을 홍보하면서 

 

사기 일당들이 제작해둔 웹사이트 또는 어플리케이션(APP)에 가입하게 만들고 

 

웹사이트나 어플리케이션(APP)을 통해서 투자를 진행하면 고수익을 보장한다면서 투자를 유도합니다.

본 사건은 자신들을 CBASOX 관계자라고 위장하면서 비상장 코인 등을 상장한다고 기망하고, 

 

여러 투자를 통하면 막대한 이익을 볼 수 있다고 현혹하여 피해자들에게 가상화폐 투자를 종용하는 건입니다.

실제 인물 또는 기업과 전혀 연관성이 없는 위장형 범죄 집단이기 때문에 매우 주의해야 합니다.

불법 사기 투자 행위는 주로 메신저 채팅방 등에서 고수익을 얻을 수 있다는 말로 사람들을 끌어들이고 있습니다.

해당 사건의 두드러지는 특징 중 한가지는 사기단이 미리 만들어 놓은 가짜 웹사이트나 가짜 어플을 활용한다는 것입니다.

그리고 회원 가입을 유도하고, 특히 초대코드를 입력하여야만 가입이 가능한 것처럼 꾸며 마치 피해자들에게 특별한 회원이 되는 것처럼 느끼게 하며 투자를 진행하도록 하였으니 투자를 진행하시는 경우 절대적으로 주의하시기 바랍니다.

하지만 이들이 언급한 수익률은 웹사이트와 앱 상에서만 볼 수 있는 허위 정보이며, 투자금 반환을 요청하면 여러 이유를 대며(세금 및 수수료 등) 투자금 지불을 거부하는 방식이 대표적인 사기 형태입니다.

 

이런 명칭을 도용한 사기범들은 여러 개의 다른 명의 계좌를 사용하고 있습니다. 투자자가 타인 명의의 통장으로 투자금을 입금하면, 일정 기간 동안 인터넷 사이트나 앱에서 수익이 나는 것처럼 보이게끔 조작하여 투자자를 속이고 있습니다.

그리고 투자를 그만하기 위해 자금 인출을 요청하면 절대 인출 및 출금은 안 되며, 수수료 및 세금 등 여러 가지 사유로 피해자를 속이면서 추가로 입금을 먼저 해야 과거에 입금한 투자금 인출 또는 출금이 가능하다고 안내합니다.

투자 사기범들은 종종 중간에 해지하거나 원금을 돌려받을 수 없다고 주장하며, 투자금 반환을 거부하는 방식으로 피해자들을 속여 돈을 갈취하기도 합니다.

이러한 불법투자사기의 경우 먼저 형사 고소를 통해 해당 범죄 집단에 대한 형사 절차를 진행하는 것과 동시에 피해금 회수를 위해 투자금을 입금한 계좌에 대한 예금 채권 가압류를 진행하여 통장에 입금된 돈을 확보하는 것이 피해금 회수를 위한 현명한 해결책입니다.

범죄조직이 대포통장과 대포폰을 이용하여 자신들의 신원을 숨기고 범행을 저지르기 때문에 이들을 추적하고 검거하는 것은 매우 어렵습니다.

하지만 피해자 및 피해금액이 많은 경우라면 수사기관에서 수사를 통해 사기 범행에 가담한 일부 인원(인출책, 전달책, 통장 판매자 등)을 색출하여 그들로부터 합의금을 지급받는 식으로 피해금의 일부를 보전받을 수 있습니다.

더불어 필수적으로 진행해야 할 사항은 이체한 계좌에 대한 예금 채권 가압류 신청입니다.

예금채권 가압류는 풀어서 설명하자면 그 계좌를 동결시켜서 안에 들어있는 돈을 움직이지 못하도록 조치하는 보전 처분을 말합니다.

투자사기라는 특성상 대포통장을 사용하므로 해당 통장으로 투자금이 입금되면 

 

이를 다시 제3의 계좌로 인출하는 방식으로 편취하므로 사기 피해를 인지했다면 

 

최대한 빠른 시간 내에 예금채권 가압류를 진행하여 피해금을 계좌에 묶어 둔 다음 

 

이를 회수하는 것이 투자금 보전의 가장 실질적인 해결책이라 할 것입니다.

일부 불법적인 법무법인이나 흥신소 또는 일반인들이 이러한 사기 범죄에 대해 무지한 피해자들을 대상으로 부적절한 대처 방법을 알려주기도 합니다.

그 중 한 방법은 금융회사에 전화금융사기 등으로 피해 사실을 신고하거나 지급정지 조치를 취하는 것이지만 이런 행동은 절대 하지 말아야 합니다.

투자 사기를 보이스피싱 범죄로 허위 신고 시 형사 처벌 대상이 될 수 있음을 주의해야 하며, 이 같은 행동은 문제 해결에 전혀 도움이 되지 않습니다.

당 법인은 다양한 리딩 투자 사기 건을 수임하여 처리하였고, 그 중에는 의뢰인의 자금 보전을 위해 예금채권 가압류를 신청하여 인용 결정을 받은 사례도 존재합니다.

주식 및 가상화폐 투자 사기 문제는 빠른 조치가 필요하기 때문에 신속한 대응을 원칙으로 합니다.

 

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

 

M. 010-4134-4040

T. 02-6406-4040

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