또 다시 시작 하는 사기 거래소 CBASOX - 절대 잊으시면 안됩니다.!

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법무법인 대환 - 상담 연결

 

안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

 

오늘은 CBASOX라는 이름을 사칭하여 코인 상장 및 코인 거래 등 프로젝트를 진행한다며 

 

수익률을 미끼로 피해자들에게 접근한 뒤 피해자들을 속여 투자자들로부터 투자를 유도하는 내용의 

 

코인 거래소 사칭 투자사기 사례를 설명드리려고 합니다.

그들은 가짜 CBASOX 거래소를 만들려는 의도를 품고서 고소인을 포함한 여러 인물들을 

 

이 거래소에 가입하도록 꾀어내어 투자금 같은 돈을 빼앗기로 미리 짰습니다.

이를 위해 윤상훈은 무상 코인 강좌를 개설하고, 

 

송세나 등의 여성 비서들은 그의 비서 업무를 수행하며, 

 

문태성은 CBASOX 상담원 및 이체 계좌 정보를 제공하는 역할을 분담하기로 했습니다.

다수의 리딩방에서 제각기 다른 닉네임을 쓰지만, 여성 비서로 일하는 송세나는 2024년 7월 무렵 

 

유명인 유수진 씨가 등장한 유튜브 광고 "주식 공부 무료 제공 및 상승주 추천"으로 고소인에게 접근했습니다.

고소인의 연락을 받은 송세나는 자신을 유명한 CBASOX 소속 직원으로 소개하고, 

 

일대일 주식 리딩을 해주며 고소인과의 신뢰관계를 쌓았고, 

 

이후에는 ‘실력 좋은 윤상훈 교수가 무료로 주식리딩을 하고 주식강의도 하는 단체 대화방이 있다’며 

 

고소인을 CBASOX 사기범들이 운영하는 단체 대화방으로 초대하였습니다.

피해자는 해당 채팅방에서 다른 참여자들이 코인 추천에 따라 매매해서 큰 수익을 얻는 것을 목격했고, 

 

코인 거래 기법에 대한 전문적인 강의도 제공했기 때문에 피의자는 신뢰하게 되었습니다.

송세나는 "코인 거래를 위해서는 계좌 개설이 필요하다"며 피해자들에게 

 

CBASOX라는 사기성 어플리케이션 설치를 유도하였습니다.

결국 착오에 빠진 고소인은 사기범들이 지시한 ‘CBASOX’ 앱을 설치하고 계좌로 투자금을 충전하여

 

‘웨일 프로젝트’(EMFN 코인 선물거래 등의 가짜 거래 시스템 사용)에 참여를 시작하였고,

 

가짜 어플의 외관상 계속해서 수익이 나면서 고소인은 피고소인들을 더욱 신뢰하게 되었습니다.

이때 CBASOX 사기 조직들은 온라인 주식 강의를 통해 고소인 및 불특정 다수에게, 

 

“자신들이 이번에 새롭게 CBASOX 거래소에 상장을 준비하고 있는 ‘차량 바꾸기 프로젝트’가 있는데, 

 

내용은 EPCP 토큰 청약이며, 해당 프로젝트에 참여 시 20배 수익을 보장한다”고 말하였고, 

 

가짜 거래소상 해당 토큰이 상장하여 엄청난 수익이 발생하자 “

 

수익금 인출 시 커미션(세금)을 추가로 선납하여야 한다”며 현혹하였고, 

 

청약금을 납부할 수 있는 입금 계좌를 통보 받았습니다.

하지만 세금을 납부하더라도 금전적인 보상을 받을 수 없으며, 

 

EPCP 토큰 역시 처음부터 실존하지 않았던 허위 가상화폐였습니다. 

 

이것들은 모두 가상 화폐이며 실질적인 가치는 없습니다.

특히 CBASOX 사기 거래소는 기존의 BISSNEX 사기 거래소와 유사한 형태를 띄고 있으며, 코인 투자금 모금 방식 또한 같은 것으로 보입니다.

불법 사기 투자 행위는 보통 메신저 채팅방 등에서 고수익을 보장한다는 광고를 통해 사람들을 유인하고 있습니다.

본 사건의 두드러진 특징 중 한가지는 사기단이 미리 만들어 놓은 거짓 웹사이트나 가짜 어플을 활용한다는 것입니다.

그리고 회원 가입을 유도하고 특히 초대코드를 입력하여야만 가입이 가능한 것처럼 꾸며 마치 피해자들에게 특별한 회원이 되는 것처럼 느끼게 하며 투자를 진행하도록 하였으니 투자를 진행하시는 경우 절대적으로 주의하시기 바랍니다.

하지만 이들이 주장하는 수익률은 인터넷 사이트나 어플 상에서만 볼 수 있는 꾸며진 숫자이며, 투자금 반환을 요구하면 여러 가지 이유를 대며(세금 및 수수료 등) 투자금 지불을 피하는 방식이 흔한 사기 형태입니다.

CBASOX 금융 사기는 여러 개의 가명 계좌를 사용하여 이루어집니다. 불법 차명계좌를 활용하여 투자금을 수취하고, 일정 기간 동안 웹사이트 또는 앱 상에서 가짜로 수익이 나는 것처럼 조작하여 투자자들을 속이고 있습니다.

그리고 투자를 그만하기 위해 자금 인출을 요청하면 절대 인출 및 출금은 안 되며 수수료 및 세금 등 여러 가지 사유로 피해자를 속이면서 추가로 입금을 먼저 해야 과거에 입금한 투자금 인출 또는 출금이 가능하다고 안내합니다.

투자 사기범들은 종종 계약 해지가 불가능하며 투자금을 반환 받을 수 없다고 속여서 피해자들로부터 금전을 갈취하는 사례가 빈번하게 일어나고 있습니다.

이러한 불법 투자사기의 경우 먼저 형사 고소를 통해 해당 범죄 집단에 대한 형사 절차를 진행하는 것과 동시에 

 

피해금 회수를 위해 투자금을 입금한 계좌에 대한 예금채권 가압류를 진행하여 

 

통장에 입금된 돈을 확보하는 것이 피해금 회수를 위한 현명한 해결책입니다.

실제로 발생한 사건을 수사하면서 대포통장이나 대포폰을 사용하는 범죄 단체를 체포하는 것은 힘든 일입니다.

하지만 피해자 및 피해 금액이 많은 경우라면 수사기관에서 수사를 통해 사기 범행에 가담한 일부 인원(인출책, 전달책, 통장 판매자 등)을 색출하여 그들로부터 합의금을 지급받는 식으로 피해금의 일부를 보전받을 수 있습니다.

또한 같이 진행해야 될 것은 돈을 이체한 계좌에 대한 예금 채권 가압류 신청입니다.

예금채권 가압류는 쉽게 말해 그 계좌를 동결시켜 예치금을 묶어 놓는 보전 절차를 의미합니다.

투자 사기라는 특성상 대포통장을 사용하므로 해당 통장으로 투자금이 입금되면 

 

이를 다시 제3의 계좌로 인출하는 방식으로 편취하므로 사기 피해를 인지했다면 

 

최대한 빠른 시간 내에 예금채권 가압류를 진행하여 피해금을 계좌에 묶어둔 다음 

 

이를 회수하는 것이 투자금 보전의 가장 실질적인 해결책이라 할 것입니다.

일부 비윤리적인 법률 사무소 또는 사립탐정이나 일반인들이 이러한 사기 사건에 대한 정보가 부족한 경우, 금융 기관에 전화금융사기 등으로 신고하거나 지급 정지 신청을 하라고 조언하는 경우가 있지만 이는 절대로 해서는 안 됩니다.

투자 사기가 보이스피싱에 해당하지 않기 때문에 이를 거짓으로 신고하면 형사 처벌을 받을 수 있다는 점을 아셔야 하며, 이런 행동은 문제 해결에 전혀 도움이 되지 않습니다.

당 법인은 다양한 리딩 투자 사기 사건을 수임 및 처리한 노하우가 있으며, 이를 바탕으로 의뢰인들께서 예금채권 가압류 인용 결정을 받고 피해액의 일부를 환급받을 수 있도록 조력한 경험이 존재합니다.

주식 및 가상화폐 투자 관련 사기는 즉각적인 조치가 필요하므로 민첩한 대응을 무엇보다 중요하게 여깁니다.

 

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

 

M. 010-4134-4040

T. 02-6406-4040

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