버프 인베스트먼트 (BUFF INVESTMENT) 사칭 투자 사기 - 피해 대응 방법은.?

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법무법인 대환 - 상담 연결

 

안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

 

오늘은 버프 인베스트먼트 (BUFF INVESTMENT)라는 투자회사를 사칭하여 프로젝트를 진행한다며 

 

수익률을 미끼로 피해자들에게 접근한 뒤 피해자들을 속여 투자자들로부터 투자를 유도하는 내용의 

 

투자사기 사례를 설명드리려고 합니다.

주식, 코인 투자사기의 경우 주식 선물 거래, 공모주 및 비상장 주식, 코인사기 등과 마찬가지로 

 

카톡, 밴드 등 SNS를 통하여 투자정보 및 수익에 관련된 모임임을 홍보하면서 

 

사기 일당들이 제작해둔 웹사이트 또는 어플리케이션(APP)에 가입하게 만들고 

 

웹사이트나 어플리케이션(APP)을 통해서 투자를 진행하면 고수익을 보장한다면서 투자를 유도합니다.

본 사건은 본인들이 버프 인베스트먼트(BUFF INVESTMENT)의 관계자라고 소개하며 

 

자신들의 회사에서 진행하는 투자를 통해 엄청난 수익을 얻을 수 있고 

 

회사 지원금까지 받아 수익금을 높일 수 있다고 홍보하면서 피해자들에게 투자를 유도하고 있는 사건입니다.

실제 인물이나 기업과는 전혀 연관성이 없는 사기성 범죄 집단이기 때문에 매우 주의해야 합니다.

불법 사기 투자 행위는 주로 메신저 채팅방 등에서 고수익을 보장한다는 광고를 통해 피해자를 현혹하고 있습니다.

 

본 사건의 두드러지는 특징 중 한가지는 사기 집단들이 미리 만들어 놓은 가짜 웹사이트나 가짜 어플을 활용한다는 것입니다. 

 

그리고 회원 가입을 유도하고 특히 초대코드를 입력하여야만 가입이 가능한 것처럼 꾸며 마치 피해자들에게 특별한 회원이 되는 것처럼 느끼게 하며 투자를 진행하도록 하였으니 투자를 진행하시는 경우 절대적으로 주의하시기 바랍니다.

 

하지만 이들이 주장하는 수익률은 해당 사이트나 앱에서만 볼 수 있는 허위 정보이며, 투자금 반환을 요구하면 여러 이유를 대며 (세금 및 수수료 등) 투자금 지급을 지연하거나 거부하는 경우가 많습니다.

이러한 명칭들을 사칭하는 사기꾼들은 여러 개의 가명 계좌를 사용하고 있습니다.

투자자가 타인 명의의 통장으로 투자금을 입금하면, 일정 기간 동안 인터넷 사이트나 어플리케이션에서 수익이 나는 것처럼 조작하여 투자자를 속이고 있습니다. 

 

그리고 투자를 그만하기 위해 자금 인출을 요청하면 절대 인출 및 출금은 안되며 수수료 및 세금 등 여러 가지 사유로 피해자를 속이면서 추가로 입금을 먼저 해야 과거에 입금한 투자금 인출 또는 출금이 가능하다고 안내합니다.

투자 사기범들은 종종 계약 해지를 막고 처음에 약속한 원금 반환도 지키지 않는 방식으로 피해자들을 현혹시켜 돈을 갈취하는 경우가 많습니다.

이러한 불법투자사기의 경우 먼저 형사고소를 통해 해당 범죄집단에 대한 형사절차를 진행하는 것과 동시에 피해금 회수를 위해 투자금을 입금한 계좌에 대한 예금채권가압류를 진행하여 통장에 입금된 돈을 확보하는 것이 피해금 회수를 위한 현명한 해결책입니다.

실제로 발생한 사건을 조사하면서 대포통장이나 대포폰을 사용하는 범죄 조직을 찾아내는 것은 굉장히 힘든 일입니다. 

 

하지만 피해자 및 피해금액이 많은 경우라면 수사기관에서 수사를 통해 사기범행에 가담한 일부 인원 (인출책, 전달책, 통장판매자 등)을 색출하여 그들로부터 합의금을 지급받는 식으로 피해금의 일부를 보전받을 수 있습니다.

또한 함께 진행해야 할 것은 돈을 이체한 계좌에 대한 예금 채권 가압류 신청입니다. 

 

예금채권 가압류란 쉽게 말해 특정 계좌를 동결시켜 그 계좌 내 금액을 사용하지 못하도록 하는 보전 절차를 의미합니다.

투자사기라는 특성상 대포통장을 사용하므로 해당 통장으로 투자금이 입금되면 이를 다시 제3의 계좌로 인출하는 방식으로 편취하므로 사기 피해를 인지 했다면 최대한 빠른 시간 내에 예금채권가압류를 진행하여 피해금을 계좌에 묶어 둔 다음 이를 회수하는 것이 투자금 보전의 가장 실질적인 해결책이라 할 것입니다.

일부 불법적인 법률 사무소나 탐정, 민간인들이 이러한 금융 사기 문제에 대해 정보가 없는 피해자들에게 부적절한 대처 방법을 제안 하기도 합니다. 

 

그 중에서도 특히 주의해야 할 사항으로는 사기범들이 피해자에게 금융기관에 연락하여 보이스피싱 범죄임을 알리거나 지급정지를 신청하도록 유도하는 경우가 있는데, 이러한 행위는 절대 하지 말아야 합니다.

투자 사기가 보이스 피싱에 해당하지 않으므로 이를 거짓으로 신고 시 형사 처벌을 받을 수 있음을 알고 계셔야 하며, 이는 문제 해결책이 될 수 없음을 명심하시기 바랍니다.

법무법인 대환은 다양한 리딩 투자 사기 케이스들을 성공적으로 처리하였으며, 이러한 경험을 토대로 고객의 피해액 중 일부를 돌려받을 수 있도록 은행 예금 채권 가압류 승인을 받아낸 이력 또한 존재합니다.

주식 및 가상화폐 투자 사기 문제는 빠른 대처가 핵심이므로 신속한 대응을 기본으로 합니다.

 

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

 

M. 010-4134-4040

T. 02-6406-4040

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