아이코닉 캐피탈(ICONIQ CAPITAL) 사칭 투자 사기 사례.!

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

 

오늘은 미국의 투자회사인 '아이코닉 캐피탈(ICONIQ CAPITAL)'을 위장하여 가짜 투자 리딩방을 개설하고 

 

텔레그램, 밴드, 카톡 등을 이용하여 가상 프로젝트를 진행한다고 속이고 

 

높은 수익률을 보장한다는 말로 피해자들을 현혹시켜 투자금을 가로채는 신종 사기수법에 대해 알려드리겠습니다.

리딩방 투자 사기는 주식, 선물, 공모주 및 비상장 주식, 코인 등 여러 영역에서 나타나며 SNS를 통해 주식 투자 모임이라는 명목으로 피해자들을 현혹시키고 범인들이 개설한 사이트나 앱에 가입하도록 이끕니다.

 

또한, 이러한 사이트나 앱에서는 높은 수익을 얻을 수 있다고 유혹하며 투자를 유도하기도 합니다.

그러나 이들이 주장하는 수익률은 해당 웹사이트나 어플리케이션에서만 확인 가능한 거짓 정보이며, 투자금 반환을 요청하면 다양한 핑계를 대며 (세금 및 수수료 등) 투자금 지급을 미루는 것이 일반적인 사기 수법입니다.

그들은 스스로를 아이코닉 캐피탈(ICONIQ CAPITAL)의 최고 투자 책임자인 남O훈 교수 등으로 지칭하면서, 투자 채팅방에서 실시하는 특정 프로젝트나 상장 등에 참여하면 큰 수익을 낼 수 있다고 홍보하였습니다. 

 

이렇게 피해자들을 현혹시켜 투자금을 편취한 사기 사건입니다.

실제 인물이나 업체와 관련이 없는 "허위 사기 조직"이므로 반드시 주의해야 합니다.

네이버 밴드나 카카오톡 채팅방 등에서 높은 수익을 얻을 수 있다는 광고를 이용한 사기성 투자 행위가 빈번하게 일어나고 있습니다. 

 

이런 일에서는 주로 사기범들이 만든 낚시성 광고 사이트나 앱을 깔게 해서 회원가입을 하도록 유도하는데, 

 

특히 특정 기관 코드를 입력해야만 가입이 되는 것처럼 꾸며서 피해자들이 특별한 회원이 된 것처럼 

 

여기도록 만들고 투자를 유도한다고 하니 투자 시에는 반드시 주의하셔야 합니다.

또한 피해자에게 다양한 앱을 설치하도록 유도하여 실제 투자가 이루어지는 것처럼 속이는 사기 사건도 발생하고 있습니다. 

 

한국지사를 사칭하는 아이코닉 캐피탈 사기단은 여러 개의 대포통장 계좌를 이용하며 

 

처음에는 투자금을 입금하면 일정 기간 동안 실제로 수익이 발생하는 것처럼 속이고 

 

이후에는 추가 자금을 넣어야만 돈을 인출할 수 있거나 수수료를 먼저 내야 한다는 식으로 안내하며 

 

중도 해지 및 원금 회수가 불가능하다고 주장하여 피해자들로부터 돈을 갈취하는 일이 자주 발생하고 있습니다.

불법 투자 사기 문제는 형사고소를 진행하여 가해자들에게 법적 처벌을 받게 하고, 

 

가압류 신청을 활용하여 돈을 송금한 계좌의 금액을 동결시키는 것이 

 

피해금액을 돌려받을 수 있는 효과적인 방법입니다. 

 

대포통장과 대포폰을 이용하는 범죄조직을 검거하는 것은 어려운 일이지만 피해 규모가 큰 경우에는 

 

수사기관이 조사를 진행하여 사기 행위에 참여한 일부 인물 (인출책, 전달책, 통장 판매자 등)을 찾아내고 

 

이들로부터 합의금을 받아 피해 금액의 일부를 회복할 수 있습니다.

추가로 해야 할 것은 돈을 보낸 계좌에 대한 예금채권 가압류 입니다. 

 

예금채권 가압류는 채무자가 보유한 예금 계좌를 압류하여 그 안에 있는 금액을 마음대로 꺼내거나 사용할 수 없도록 하는 법적 절차를 말합니다.

리딩방 투자 사기는 보통 대포통장을 이용하기 때문에 그 통장으로 투자금이 들어오면 

 

다른 계좌로 빼돌려 돈을 가로채므로 사기 피해 사실을 알았다면 가능한 빨리 가압류를 신청해서 

 

피해 금액을 계좌에 묶어두고 되찾는 것이 투자금을 지키는 가장 효과적인 방법입니다.

간혹가다 이러한 리딩사기 문제에 대해 미흡하게 대처하면 금융기관에 전화금융사기 등으로 신고하거나 지급정지 신청을 하라고 안내하기도 하는데 주식 리딩방 사기는 전기통신금융사기 범주에 들어가지 않으므로 이를 허위신고 시 형사처벌이 내려질 수 있음을 명심하셔야 하며 이것이 정답이 아닙니다. 

법무법인 대환은 여러 리딩 투자 사기 건들을 맡아왔으며, 이를 바탕으로 가압류 결정을 받아내어, 피해자들이 금전적인 손해를 조금이나마 줄일 수 있도록 지원하였습니다.

주식 리딩 투자 사기 피해를 보았을 시 빠른 대처가 중요하며, 형사 전문 변호사와 금융 전문 변호사의 협력을 통하여 형사 소송 및 가압류 절차를 함께 신속하게 진행할 수 있습니다. 

 

궁금하신 점이나 문의하실 사항이 있으시면 언제든지 말씀해 주세요.

 

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

 

M. 010-4134-4040

T. 02-6406-4040

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