법무법인 대환

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

이 포스팅은 법무법인 대환의 금융, 가상자산 센터에서 사기 사건 피해자분들을 위해 블로그 글을 올렸습니다.​

이 포스팅에서 언급하는 업체명 및 회사 그리고 인물들은 정상적인 업체와 전혀 무관한 사칭 사기 조직 입니다.

절대 혼동하시면 안됩니다. 주의 바랍니다.

“무뎅코인 피해보상 사칭 사기, 이렇게 속았다면 지금 바로 대응하세요!”

무뎅코인 피해보상 사칭 주의보! 정교한 투자사기 수법과 법률적 대응 가이드

최근 가상자산을 악용한 사기범죄가 나날이 정교해지고 있습니다. 

특히 ‘무뎅코인(Mudeng Coin)’을 사칭해 이중 사기를 벌이는 사례가 확인되면서 많은 이들이 큰 경제적 손실을 겪고 있습니다. 

단순히 가상화폐 투자를 빙자하는 수준을 넘어, 피해보상을 해주겠다는 거짓말로 다시 한 번 피해자들의 심리를 교묘히 파고드는 구조는 매우 악질적이라 할 수 있습니다.

이번 글에서는 ‘무뎅코인 피해보상’이라는 명분 아래 진행된 사기 수법의 실체와, 이를 예방하거나 이미 발생한 피해를 법적으로 구제받는 방법에 대해 심층적으로 살펴보겠습니다.

 ❗ 사기범들은 왜 ‘피해보상’을 명분으로 접근하는가?

무뎅코인을 빙자한 사기는 일반적인 코인 투자 유도에서 한발 더 나아가, “당신은 피해자입니다. 우리가 도와드리겠습니다.”라는 말로 신뢰를 얻는 방식이 특징입니다. 

이들은 문자, 메신저, 유튜브, SNS를 통해 “무뎅코인 손실금 환급 대상자”, “해외거래소 보상 프로그램 안내” 등의 문구로 접근합니다. 

그 뒤 피해자들에게 특정 거래소 가입을 유도하고, ‘보상금 수령을 위한 절차’라는 명목으로 입금을 요청합니다.

처음에는 소액을 요구하며 신뢰를 구축하고, 이후 추가적인 비용(세금, 인증비, 수수료 등)을 계속 요구하는 방식으로 금전 피해를 확대시킵니다. 

해당 사기 방식은 실제로 존재하지 않는 거래소 웹사이트, 조작된 앱, 가짜 메신저 상담창 등을 동원해 치밀하게 이루어집니다.

 📌 피해자들이 믿게 되는 이유 – 정교한 연출

사기 조직은 단순한 말이 아닌 시각적, 구조적으로 피해자의 심리를 흔드는 전략을 사용합니다. 예를 들어,

* 가짜 수익 인증 캡처 이미지 제공

* 실존 인물 사칭 및 면허증 조작

* 유사 금융기관 로고 및 UI 채용

* ‘담당자’라는 인물이 상시 응대

이러한 요소들이 결합되면서 피해자는 점차 경계를 풀고, ‘이번엔 진짜일 수도 있겠다’는 착각에 빠지게 됩니다. 

나아가 ‘리딩방’ 또는 ‘보상 진행방’이라는 이름의 단체채팅방으로 유도되어 집단심리를 통해 행동하게 되는 경우도 많습니다.

 ⚠️ 피해 발생 이후 대응해야 할 우선 조치

사기를 인지했다면, 가장 중요한 것은 빠른 법적 대응입니다. 다음은 실질적인 조치 방법입니다:

 1. 형사 고소 진행

사기죄는 형법 제347조 제1항에 명확히 규정된 범죄입니다. 

기망행위를 통해 재산상 이득을 취득한 경우, 10년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금형이 적용됩니다. 

특히 금액이 클 경우 ‘특정경제범죄 가중처벌법’이 적용되어 3년 이상의 중형, 5억 원 이상이면 무기징역까지도 가능합니다.

> ※ 고소를 진행할 때는 **가해자의 계좌번호, 메신저 대화 내용, 송금내역, 앱 설치 이력** 등 증거를 최대한 빠르게 확보해야 합니다.

 2. 지급정지 신청 (통신사기피해환급법 제3조)

입금한 계좌로부터 돈이 빠져나가지 않도록 ‘지급정지’ 조치를 취하는 것이 중요합니다. 

이는 해당 계좌를 일시적으로 동결시켜 남아있는 피해금을 보전하는 절차로, 경찰서나 금융기관을 통해 신청이 가능합니다.

단, 시간이 지체되면 자금이 제3자 계좌로 분산되거나 인출되어 흔적을 찾기 어려우므로 사기 사실을 인지한 즉시 신청해야 합니다.

 ✅ 법적 대응은 반드시 변호사를 통해

최근에는 ‘피해금 환급 대행’, ‘사기 추적 서비스’, ‘전문 해결사’ 등을 자칭하며 접근하는 비법률업체들이 다수 존재합니다. 

이들은 다음과 같은 문제를 야기합니다:

* 비전문적 조언 제공 → 사건 악화

* 민·형사상 효력이 없는 문서 제공

* 명백한 변호사법 위반 행위 (후불 조건, 성공 보수 강조 등)

사실상 이들 역시 제2의 사기 피해를 유도하는 집단이라 할 수 있습니다. 

사기 피해에 따른 법률적 조치는 오직 변호사 또는 법무법인을 통해서만 합법적으로 진행될 수 있습니다.

 🧩 투자사기 대응은 '속도'가 핵심입니다.

무뎅코인 사칭 사기의 경우, 매우 치밀한 시나리오로 진행되기 때문에 피해자는 본인이 속고 있다는 사실조차 한참 후에 인지하는 경우가 많습니다. 

그러나 빠르게 대응할수록 회복의 가능성도 높아집니다.

법무법인 대환에서는 리딩방 투자사기 피해자의 계좌에 대해 지급정지 조치를 통해 실제 피해금 일부를 회수한 사례가 다수 존재합니다.

또한 형사전문변호사와 금융전문 변호사가 협업하여 **동시적 고소 및 계좌보전 조치**를 수행할 수 있는 인프라를 갖추고 있습니다.

 🔍 무뎅코인 사기, 이런 특징이 있다면 의심하세요

* 무등록 거래소 또는 앱 설치 유도

* 피해보상, 수익 보장이라는 말로 접근

* 가짜 면허증, 증명서 등으로 신뢰 유도

* 출금 시 고액 수수료 요구

* 고객센터와의 소통이 일방적이거나 두절됨

하나라도 해당된다면 사기의 가능성이 높습니다.

절대 혼자 해결하려 하지 마시고, 법률 전문가와 함께 사건을 정리해나가는 것이 바람직합니다.

 🔐 피해 방지를 위한 생활 속 실천

1. 수익률을 강조하거나 무위험 투자라고 주장하는 광고는 무조건 의심하세요.

2. 금융 관련 조언은 변호사 외에는 할 수 없다는 사실을 기억하세요.

3. 고소 진행 전에는 반드시 증거를 확보하고 전문가와 상의하세요.

4. 지인 소개를 통한 투자라도 정체불명의 플랫폼이면 참여하지 마세요.

5. 계좌로 송금 후 이상하다고 느꼈다면 즉시 지급정지 신청을 고려하세요.

 ✅ 마무리하며 – 지금이 가장 빠른 시점입니다.

무뎅코인 사기 피해는 단순히 금전적 손실을 넘어, 피해자의 정신적 고통과 일상생활에도 큰 영향을 끼칩니다. 

그러나 조기에 대응하면 피해 회복의 가능성은 분명 존재합니다. 가만히 있으면 아무 일도 해결되지 않습니다.

만약 지금 이 글을 보고 계시고, 이미 피해를 입으셨거나 의심스러운 상황에 놓여있다면 즉시 행동하시길 바랍니다.

형사 고소, 지급정지, 가압류 등 다양한 법적 조치를 통해 회복을 도모할 수 있습니다.

법무법인 대환은 수많은 리딩방 및 가상자산 사기 사건을 처리한 경험을 바탕으로 빠르고 정확한 조치를 제공하고 있습니다.

상담은 언제든 가능하며, 신속한 대응을 원하신다면 지금 바로 문의주세요.

 📌 #무뎅코인사기 #피해보상사칭사기 #리딩방투자사기 #코인사기대응 #지급정지신청 #형사고소진행 #법무법인대환 #가상자산사기피해 #투자사기주의 #사기피해구제

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-3972-4041

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결과 중심 주의 법무법인 대환 !

실무가 출신 변호인단 - 법무법인 대환의 단계별 조력.!

오랜기간 수사 및 재판을 통해 쌓은 전문변호사의

신뢰할 수 있는 실력, 결과로 입증하겠습니다. 

​前고검장 출신 조종태 대표변호사님

前검사장 출신 공상훈 대표변호사님

前검사장 출신 문성인 대표변호사님 ​

前부장검사 출신 배종혁 대표변호사님

前부장검사 출신 임대혁 대표변호사님

前부장검사 출신 장대규 대표변호사님

前부장검사 출신 오세영 대표변호사님

前검사 출신 7명의 대표 변호사님을 필두로 ​

현 제21대 대통령 선대위 법률자문단 부단장, 서울시의회 입법자문변호사,

과천시 - 화성시 고문변호사 김익환 대표변호사님​

前판사 출신 김형성 고문변호사님

前부장판사 출신 김병찬 고문변호사님까지.

법원과 검찰에서 다년간 수 많은 사건을 다루었으며,​

변호사가 된 이후 무죄, 무혐의의 판결로 이끌어낸 경우가 많은 만큼 ​

사건에 대한 명확한 해결 방법을 제시해 줄 수 있습니다.

광고 책임 변호사
​법무법인 대환
​손태곤 변호사

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

이 포스팅은 법무법인 대환의 금융, 가상자산 센터에서 사기 사건 피해자분들을 위해 블로그 글을 올렸습니다.​

이 포스팅에서 언급하는 업체명 및 회사 그리고 인물들은 정상적인 업체와 전혀 무관한 사칭 사기 조직 입니다.

절대 혼동하시면 안됩니다. 주의 바랍니다.

🔍 해외선물 사칭 ‘월드퀘스트FX’ 사기, 빠른 대응이 피해 회복의 핵심입니다.

최근 온라인을 중심으로 한 ‘월드퀘스트FX(WorldquestFX)’라는 해외선물 거래 플랫폼을 둘러싼 금융사기 사례가 다수 접수되며, 투자자들의 주의가 절실히 요구되고 있습니다. 

해당 플랫폼은 마치 정식 금융기관처럼 포장되어 있으며, 리딩방 운영자와 자동매매 시스템을 결합한 형태로 고수익을 약속하고 투자자들을 유입시킵니다. 

하지만 이는 전형적인 사기 수법으로, 투자자 자산을 갈취한 뒤 출금을 차단하는 방식으로 설계되어 있다는 점에서 각별한 경계가 필요합니다.

 📌 조작된 수익률과 가짜 리포트, 심리적 안심을 유도하는 사기 구조

월드퀘스트FX는 유튜브 영상, 오픈채팅방, 텔레그램 단체방 등을 활용해 온라인에서 투자자를 끌어모읍니다. 

대부분 “누구나 쉽게 수익을 낼 수 있다”, “전문가가 함께하는 자동매매 시스템” 등의 문구로 신뢰를 형성한 후 투자를 유도합니다. 

초기에는 소액 입금을 통해 수익이 발생하는 것처럼 꾸미며, 점차 고액 자금 이체를 유도하는 단계별 접근 전략을 구사합니다.

투자자가 일정 금액 이상 입금한 후에는 갑작스러운 출금 제한이 시작됩니다. 

운영자는 “출금 수수료”, “세금 선납”, “계정 인증 필요” 등의 명분을 들며 추가 송금을 요구하고, 결국 피해자는 출금이 불가능한 상황에 놓이게 됩니다. 

웹사이트가 폐쇄되거나 고객센터가 응답을 중단하며 연결이 단절되면, 피해자는 본격적인 사기 피해자로 전락하게 됩니다.

 🧩 사기의 정교함: 금융기관 계좌 위장과 신분 도용

월드퀘스트FX의 가장 위험한 부분은 운영자들이 실제 존재하는 금융기관 명의의 계좌나 허위 명의 계좌를 앞세운다는 점입니다. 

이를 통해 투자자들에게 신뢰감을 심어주고, 실제 자금 흐름은 철저히 은폐됩니다. 

조사 과정에서는 운영자가 실존 인물의 명의 또는 경력을 도용한 사례도 발견되고 있으며, 

이러한 방식은 계좌 추적과 신원 파악을 더욱 어렵게 만들고 있습니다.

 ⚠ 피해자 유형: 노후자금, 사업자금까지 잃은 현실

월드퀘스트FX 사기의 피해자들은 대부분 중장년층으로, 노후 준비 자금이나 사업자금, 심지어는 생활비를 털어 넣은 사례가 많습니다. 

이로 인한 충격은 단순한 금전 손실을 넘어 가족 간 갈등, 정신적 고통, 생활기반 붕괴 등 심각한 문제로 확대되고 있습니다.

 ✅ 피해 발생 시, 가장 먼저 해야 할 조치

피해 사실을 인지한 즉시, 다음과 같은 대응을 시작해야 합니다:

1. 증거자료 확보

   * 입금 내역서, 문자·메신저 대화 캡처, 가짜 홈페이지 주소, 자동매매 그래프 캡처 등을 모두 보관합니다.

   * 특히 텔레그램, 카카오톡 대화 내용은 PC 버전으로 백업하거나 스크린샷으로 남기는 것이 중요합니다.

2. 정식 신고 및 고소

   * 금융감독원 불법금융신고센터, 경찰청 사이버수사대 등에 신고를 접수하고, 변호사를 통한 형사고소를 준비합니다.

3. 예금채권가압류 신청

   * 입금한 계좌를 빠르게 동결하기 위해 예금채권가압류를 신청하여, 자금이 인출되기 전에 계좌를 막아야 합니다.

   * 이는 사기 피해 회복을 위한 실질적인 수단으로, 대포통장을 통한 자금 이체가 완료되기 전 시점이 가장 중요합니다.

 ⚖ 법률 대응 : 형사고소와 가압류의 병행

월드퀘스트FX 같은 투자사기는 단순한 민사 사건이 아니라 형사 사건으로 다루어져야 합니다. 

사기죄는 형법 제347조에 따라 ‘10년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금’으로 처벌됩니다. 

피해자는 피고소인의 특정이 어려울 수 있지만, 대포통장 제공자, 송금책 등 일부 인물이라도 특정해 형사고소를 진행하면 일정 수준의 피해금 회수가 가능할 수 있습니다.

또한 형사 절차와 함께 예금채권가압류 또는 지급정지를 신청하여, 가해자 계좌를 동결하고 자산을 보전하는 조치가 병행되어야 실질적인 보전 효과를 기대할 수 있습니다.

 ❌ ‘후불 정산’, ‘해킹 추적’ 등 유사 사기 업체에 주의

사기 피해자들의 절박함을 악용하는 또 다른 사기 사례도 주의해야 합니다. 

‘환불업체’, ‘추적센터’, ‘사기금 회복 컨설팅’ 등을 자칭하는 업체들은 실제 법률 대응 능력이 없으며, 대부분 변호사법을 위반한 불법 업체입니다.

이들이 제시하는 자료는 법적 효력이 없고, 오히려 피해자에게 추가적인 금전 손실을 초래할 수 있습니다.

‘후불제’라는 명분으로 피해자에게 접근한 후, 활동비·해킹비·추적비 등의 명목으로 수십만 원을 갈취하는 사례가 빈번하게 발생하고 있으므로 반드시 공식 법률기관이나 변호사를 통해 절차를 진행해야 합니다.

 🛡 전문가 조력과 피해자 연대가 해결의 열쇠

사기 피해에 혼자 대응하려다 시기를 놓치면 회복 가능성이 급격히 낮아집니다. 

피해자 모임을 통해 정보를 공유하고, 변호사 등 법률 전문가의 조력을 받아 집단 대응이나 공동 소송으로 연결하는 것이 실질적인 해결책이 될 수 있습니다.

저희 법무법인 대환은 수많은 리딩방 사기 사건 및 투자사기 사건을 다뤄온 경험을 바탕으로, 형사전문변호사와 금융전문변호사의 협업 체계를 통해 형사고소와 자산보전 절차를 동시에 신속히 진행하고 있습니다.

 💡 결론 : 포기하지 말고, 법률의 힘으로 대응해야

월드퀘스트FX는 단순한 투자 실패가 아닌, 정교하게 설계된 금융 사기입니다. 

피해 사실을 인식한 즉시 법적 절차에 돌입하고, 계좌 동결 등 신속한 보전 조치를 병행한다면 일정 부분의 피해 회복이 가능합니다.

무엇보다 중요한 것은 피해 사실을 숨기지 않고, 정확히 기록하여 증거로 남기는 것, 그리고 검증된 법률 전문가와 함께 대응을 시작하는 것입니다.

잘못된 선택으로 2차 피해를 입지 않도록, 반드시 법률사무소 또는 변호사를 통해 대응 방안을 마련하시길 바랍니다.

📞 피해 대응 문의 및 상담

법무법인 대환은 35인의 형사 및 금융 전문 변호사가 협업하여 투자사기 대응을 전문적으로 처리합니다. 

빠르고 실질적인 회복 전략이 필요한 경우, 부담 없이 상담해 주시기 바랍니다.

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주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-3972-4041

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결과 중심 주의 법무법인 대환 !

실무가 출신 변호인단 - 법무법인 대환의 단계별 조력.!

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신뢰할 수 있는 실력, 결과로 입증하겠습니다. 

​前고검장 출신 조종태 대표변호사님

前검사장 출신 공상훈 대표변호사님

前검사장 출신 문성인 대표변호사님 ​

前부장검사 출신 배종혁 대표변호사님

前부장검사 출신 임대혁 대표변호사님

前부장검사 출신 장대규 대표변호사님

前부장검사 출신 오세영 대표변호사님

前검사 출신 7명의 대표 변호사님을 필두로 ​

현 제21대 대통령 선대위 법률자문단 부단장, 서울시의회 입법자문변호사,

과천시 - 화성시 고문변호사 김익환 대표변호사님​

前판사 출신 김형성 고문변호사님

前부장판사 출신 김병찬 고문변호사님까지.

법원과 검찰에서 다년간 수 많은 사건을 다루었으며,​

변호사가 된 이후 무죄, 무혐의의 판결로 이끌어낸 경우가 많은 만큼 ​

사건에 대한 명확한 해결 방법을 제시해 줄 수 있습니다.

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‘misoshop4’ 가짜 쇼핑몰 주의보! 미소샵 사칭 사이트 피해사례와 법적 대응 전략.!

온라인 거래가 일상화된 요즘, 이를 악용하는 사칭 쇼핑몰 사기 수법이 날로 정교해지고 있습니다. 

최근 접수된 수많은 소비자 피해 사례 중, ‘misoshop4’라는 도메인을 이용해 운영된 가짜 쇼핑몰이 특히 주목을 받고 있습니다. 

해당 사이트는 정상적인 온라인 쇼핑몰인 '미소샵'을 사칭해 소비자들에게 접근한 뒤, 결제만 유도하고 상품은 보내지 않는 전형적인 인터넷 쇼핑몰 사기 수법을 사용하고 있어 경계가 필요합니다.

이번 글에서는 이러한 사칭형 쇼핑몰 사기의 특징, misoshop4 사례를 중심으로 한 실제 수법, 법적 대응 방법, 피해 회복 전략까지 구체적으로 설명드리겠습니다.

 ✅ 사칭 피해 확산: '미소샵'을 가장한 misoshop4

‘misoshop4’는 실제 운영 중인 미소샵의 명성을 악용하여 소비자 신뢰를 도용한 사칭 사이트입니다. 

외관상으로는 정상적인 온라인 쇼핑몰처럼 보이지만, 실상은 결제 후 상품을 배송하지 않거나 가짜 연락처로 환불을 회피하는 등, 소비자를 기만하는 목적의 사이트입니다.

이런 사이트의 핵심 특징은 다음과 같습니다.

* 정상 브랜드명 도용 : 인기 있는 쇼핑몰 브랜드명을 그대로 사용하여 정식 업체로 착각하도록 만듬

* 저가 판매 전략 : 시중 가격보다 터무니없이 싼 금액에 제품을 제시해 유혹

* 허위 결제 유도 : 카드결제 또는 가상계좌 입금을 유도하고, 이후 연락을 끊음

* 환불 회피 : 배송 지연, 고객센터 먹통, 반품 불가 등 환불을 고의로 지연하거나 무시

 ✅ 의심할 만한 징후: 도메인 등록 기간은 단 1년

문제가 된 ‘misoshop4’의 도메인은 2025년 3월 1일에 등록되어 2026년 3월 1일에 만료될 예정입니다.

이런 짧은 등록기간은 일회성 운영을 염두에 둔 사기 사이트의 전형적인 특징입니다.

일반적으로 정상적인 쇼핑몰 운영자는 장기적인 브랜드 신뢰와 안정성을 위해 2~5년 이상의 도메인 등록을 선택합니다.

반면, misoshop4와 같은 사이트는 단기 수익을 노리고 빠르게 폐쇄될 가능성이 크기 때문에 이러한 징후만으로도 경계가 필요합니다.

 ✅ 사칭형 쇼핑몰 사기의 전형적인 수법

사기 쇼핑몰들은 일정한 공통된 행태를 보이며 소비자를 기만합니다. 

주로 다음과 같은 패턴을 따릅니다:

1. 실존 기업명·브랜드명 도용

2. 시중보다 훨씬 낮은 가격 제시

3. 빠른 결제를 유도

4. 상품 미배송 또는 가짜 송장 제공

5. 연락두절 및 환불 불응

6. 후기 조작 및 SNS 광고로 신뢰 유도

이러한 구조는 단기적 수익을 노리고 반복되는 사기 수법이며, 피해자는 정식 쇼핑몰이라고 믿고 접근하지만 실상은 허위로 구성된 가짜 플랫폼입니다.

 ✅ 피해를 입었다면 어떻게 대응해야 하나?

이미 결제를 완료했거나 피해가 의심되는 경우, 다음의 절차를 신속히 밟는 것이 중요합니다.

1. 증거 수집 : 주문 내역, 입금 증빙자료, 대화 내용, 사이트 캡처 등을 저장

2. 사업자 등록 여부 확인 : 홈택스에서 상호 검색하여 사업자 등록 여부 파악

3. 피해 신고 : 가까운 경찰서 또는 사이버범죄신고센터 접수

4. 형사 고소 준비 : 사기죄로의 형사 고소 가능 (형법 제347조 해당)

5. 민사소송 병행 : 피해 금액 환수를 위한 손해배상 청구 가능

6. 예금 채권 가압류 신청 : 피의자의 계좌를 확보할 경우, 법원의 가압류 결정으로 자금 회수 가능

 ✅ 적용 가능한 법률과 처벌 수위

misoshop4와 같은 사기 사이트 운영자는 다음과 같은 법률 위반 혐의를 적용받을 수 있습니다:

* 형법 제347조(사기죄)

  → 사람을 속여 금전을 편취한 경우 10년 이하의 징역 또는 2천만원 이하 벌금

* 전자금융거래법 위반

  → 무단으로 금융정보를 수집한 경우, 추가적인 형사 처벌 가능

* 정보통신망법 위반

  → 거짓 정보로 사용자 유입 시 형사처벌 가능

더불어 피해자가 다수일 경우, 조직적 범행으로 간주되어 가중처벌이 이루어질 수 있습니다.

 ✅ ‘부업’으로 가장한 또 다른 함정, 리뷰·구매대행 사기

misoshop4 사례 외에도, 최근에는 리뷰 작성 아르바이트나 구매대행을 미끼로 한 부업형 사기 수법도 다수 발생하고 있습니다.

다음과 같은 특징이 있다면 사기를 의심해야 합니다:

* 간단한 미션으로 고수익 보장

* 초기에 소액 리워드 지급 후 신뢰 형성

* 팀 미션, 대출 권유, 출금 수수료 요구

* 수익은 포인트로만 제공되며 실제 환전 불가

* 결국 연락 두절 및 수익금 인출 실패

이 경우 단순 피해를 넘어 유사수신 행위나 타인의 피해 유발까지 연결될 수 있어, 적극적인 중단과 증거 확보, 법적 대응이 필요합니다.

 ✅ 사기 피해 대응 시 유의사항

* 입금 계좌정보, 이체 내역 확보 : 향후 형사 고소 및 가압류의 핵심 자료

* 통화 녹음, 대화 캡처 저장 : 사기의도 및 기망행위 입증자료

* 팀 미션은 즉시 중단 : “팀원 전체 피해” 운운은 사기의 수법일 가능성

* 전문 변호사와 조기 상담 : 법률 해석과 대응 전략 수립이 핵심

 ✅ 허위 탐정·심부름센터 조심! 법률조력은 변호사만 가능

피해가 발생하면 환불대행, 탐정, 금융회복센터 등 자칭 기관이 접근하는 경우가 많습니다. 

그러나 이들은 공식 법률행위를 할 수 없는 불법 업체이며, 법적 구제는 오직 변호사를 통해서만 가능합니다.

이들이 제공하는 문서나 상담은 민사·형사 절차에서 아무런 효력을 발휘하지 못하며, 오히려 피해자가 또 다른 2차 피해를 입는 결과로 이어질 수 있습니다.

후불제 상담, 자료 판매, 성공보수 명목 금품 요구 등은 모두 변호사법 위반에 해당합니다.

 ✅ 피해 회복, 혼자가 아닌 함께 대응하자

사기 피해는 다수가 연대하여 공동 대응할 때 수사 효율성이 높아지고, 실제 계좌 동결이나 자산 환수 가능성도 커집니다.

실제로 저희 법무법인 대환에서는 다수의 리딩방, 쇼핑몰, 코인 사기 피해 사건을 형사 고소로 진행하여 계좌 가압류 및 예금 회수 사례를 다수 보유하고 있습니다.

 ✅ 결론 : 사기 의심 시 ‘망설임’보다 ‘즉각 조치’가 생존 전략

온라인에서 거래하는 것은 이제 일상이지만, 사칭 사이트 misoshop4와 같은 위장된 플랫폼은 전문가가 보더라도 구분이 쉽지 않습니다. 

그렇기 때문에 ‘피해를 입었을지도 모른다’는 의심이 든 순간부터 모든 자료를 확보하고, 법률 전문가와 상의하는 것이 최선의 대응입니다.

쇼핑몰 사기, 부업 사기, 투자 사기 모두 공통점은 피해자가 빠르게 움직이면 대응 가능성도 높아진다는 점입니다.

더 이상의 피해를 줄이고, 법적으로 당당하게 내 권리를 지키기 위해서라도 신속한 법적 조치가 필요합니다.

피해 상담은 법무법인 대환에서

형사전문 변호사, 금융전문 변호사 등 총 35명의 변호사가 협업하여 형사 고소와 가압류 절차를 동시에 진행합니다.

피해 사실이 의심되신다면, 지금 바로 전문가와 상담을 진행하시기 바랍니다.

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주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

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결과 중심 주의 법무법인 대환 !

실무가 출신 변호인단 - 법무법인 대환의 단계별 조력.!

오랜기간 수사 및 재판을 통해 쌓은 전문변호사의

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前검사장 출신 공상훈 대표변호사님

前검사장 출신 문성인 대표변호사님 ​

前부장검사 출신 배종혁 대표변호사님

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前부장검사 출신 장대규 대표변호사님

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현 제21대 대통령 선대위 법률자문단 부단장, 서울시의회 입법자문변호사,

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​손태곤 변호사

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

이 포스팅은 법무법인 대환의 금융, 가상자산 센터에서 사기 사건 피해자분들을 위해 블로그 글을 올렸습니다.​

이 포스팅에서 언급하는 업체명 및 회사 그리고 인물들은 정상적인 업체와 전혀 무관한 사칭 사기 조직 입니다.

절대 혼동하시면 안됩니다. 주의 바랍니다.

 📌 하나우리나눔신탁·하나증권 사칭 리딩방 사기 주의보! 피해금 동결 및 회수 절차 총정리

최근 온라인을 중심으로 퍼지고 있는 투자사기 수법은 매우 정교하고 교묘해지고 있습니다. 

특히 ‘하나우리나눔신탁’이라는 이름과 ‘하나증권 제휴 투자센터’라는 표현을 악용한 투자 유도 방식은 

금융기관을 가장해 투자자들의 경계를 무너뜨리고 신뢰를 얻은 뒤, 고액의 투자금을 편취하는 구조로 운영되고 있습니다.

 🚨 실존 기관 이름을 활용한 리딩방 사기 시나리오

이러한 사기 수법은 보통 SNS 메시지, 투자 리딩방, 오픈채팅 등을 통해 피해자에게 접근하는 것으로 시작됩니다.

그들은 ‘하나증권’이나 ‘하나우리나눔신탁’이라는 실제 존재하는 기관의 명칭을 앞세워,

피해자에게 ‘VIP 투자 전용 창구’, ‘공식 제휴 금융 상품’ 등을 안내하며 접근합니다.

이 과정에서 ‘홍수아 팀장’, ‘황승택 센터장’과 같은 실제 인물처럼 보이는 가공의 캐릭터가 등장하고, 투자 상담과 금융 지식을 구사하면서 전문가처럼 행동합니다.

피해자는 이들의 안내에 따라 공모주 청약, 신탁 계좌 등록, 배당금 등록 등을 이유로 수백만 원을 송금하게 되며, 이후 돌연 연락이 두절됩니다.

 📉 피해자 유인 및 사기 구조 요약

사기범들은 다음과 같은 치밀한 단계로 피해자를 함정에 빠뜨립니다.

* 1단계 : SNS 광고, 카카오톡 초대 등을 통해 ‘공식 투자 안내’로 위장

* 2단계 : 투자 리딩방 또는 VIP 그룹에 참여 유도

* 3단계 : 수익률 인증 이미지, 가짜 수익 스크린샷 등을 활용한 신뢰 구축

* 4단계 : 공모주, 신탁계좌 명목으로 다수 계좌에 금전 송금 요구

* 5단계 : 출금 요청 시, 사이트 차단 및 연락 두절

이 모든 흐름은 마치 합법적인 금융 절차처럼 설계되어 있어, 피해자가 중간에 의심하지 않도록 치밀하게 고안되어 있습니다.

 🧾 실제 피해 사례 요약

한 피해자는 텔레그램을 통해 ‘하나증권 제휴 투자센터’에 초대된 뒤, 정식 금융상품인 듯한 설명을 듣고 투자를 시작했습니다. 

초기에 50만 원을 입금하고 실제로 ‘수익금 5만 원’을 출금할 수 있었기에 신뢰가 커졌고, 

이후 300만 원 이상을 공모주 청약 수수료와 배당금 등록비 등의 명목으로 추가 입금했습니다. 

하지만 마지막 출금 단계에서 모든 계정이 차단되고, 연락이 끊긴 후에야 사기라는 사실을 인지하게 되었습니다.

 ⚖️ 피해금 회수를 위한 법적 조치

① - 형사 고소 및 지급정지

사기를 당했음을 인지한 순간부터의 대응 속도가 피해금 회수의 핵심입니다. 

먼저 해야 할 일은 사기범을 형사고소하는 것이며, 동시에 금융계좌에 대한 지급정지 신청을 통해 자금 유출을 차단해야 합니다.

* 형사고소 : 피해자 본인이 직접 경찰서에 고소장을 제출하거나, 변호사를 통해 작성·접수할 수 있습니다.

 이때 입금 내역, 대화 캡처, 상대방 명의 계좌 등의 자료가 필요합니다.

* 지급정지 신청 : 사기범 계좌에 대한 지급정지는 전기통신금융사기특별법에 따라 은행 창구나 콜센터를 통해 신청할 수 있으며, 빠르면 1시간 이내에도 계좌를 동결할 수 있습니다.

이 조치는 사기범이 피해금을 인출하기 전에 막을 수 있는 가장 빠르고 실효적인 방법입니다.

 💡 지급정지 제도의 핵심 이해

지급정지는 보이스피싱이나 금융사기 피해 시 계좌 지급을 임시로 정지시킬 수 있도록 하는 제도로, 일정 요건 충족 시 피해 환급까지도 이어질 수 있습니다. 

특히 리딩방 사기와 같이 사칭 및 기망행위가 수반된 사건은 지급정지 사유로 인정될 가능성이 높습니다.

단, 지급정지는 피해 발생 후 48시간 이내 신청 시 가장 효과적이며, 시간이 지날수록 범인이 자금을 전부 인출해버릴 가능성이 커지므로 반드시 조속히 조치해야 합니다.

 ⚖️ 피해금 보전을 위한 대응

② - 예금채권 가압류 신청

형사 절차와 병행해서 민사적으로 피해금을 확보하기 위한 예금채권 가압류도 필수적입니다.

이는 법원에 신청해 사기범 명의의 계좌 잔액을 법적으로 묶는 절차입니다.

이 절차를 통해, 사기범의 계좌에 아직 자금이 남아 있다면 법원의 결정을 통해 인출을 막고 향후 민사소송의 집행재산으로 활용할 수 있습니다. 

단, 실질적인 계좌번호, 계좌주명, 입금 내역 등의 객관적 자료가 있어야 가능하므로 초기 자료 수집이 매우 중요합니다.

 ⚠️ 주의사항 : 보이스피싱으로 신고하면 안 되는 이유

많은 분들이 금융 사기를 당한 뒤 은행에 ‘보이스피싱’을 당했다고 신고합니다. 

하지만 리딩방 사기나 신탁투자 사칭은 기망에 의한 투자사기이지, 음성통화를 매개로 한 전형적인 보이스피싱 유형이 아닙니다.

이런 경우 보이스피싱으로 잘못 신고하게 되면 허위신고로 인한 법적 책임이 발생할 수 있으니, 반드시 변호사의 자문을 받은 후 정확한 절차로 고소를 진행해야 합니다.

 🚫 ‘수사대행’ 브로커 사칭 주의

사기 피해자 심리를 악용해 ‘사기금 환급’, ‘고소장 대필’, ‘법률지원센터’ 등을 자처하며 접근하는 무등록 브로커들도 존재합니다.

이들은 고소장 파일을 넘겨주고 "직접 접수하세요"라고 말하거나, 형식적인 ‘진정서’만 접수하게 하여 실제 수사는 시작되지도 않은 채 사건이 종결되도록 유도합니다.

법률 조치가 필요한 상황이라면 반드시 공식 등록된 변호사 또는 법무법인을 통해 진행해야 하며, 그 외 수사대행 등의 명목으로 금전을 요구하는 행위는 불법입니다.

 👨‍⚖️ 법무법인 대환과 함께하는 효과적인 피해 대응

법무법인 대환은 투자사기, 리딩방 사기, 가짜 금융기관 사칭 사건에 대해 다수의 대응 경험을 보유하고 있으며, 다음과 같은 조치를 신속하고 체계적으로 지원합니다.

* ✅ 형사고소 진행 및 입증자료 작성 지원

* ✅ 지급정지 신청 및 예금채권 가압류 병행

* ✅ 수사기관 협조 및 민사소송 전개

* ✅ 자금 회수 가능성 진단 및 절차 대행

피해 사실을 인지하셨다면 시간이 생명입니다.

늦지 않게 대응을 시작해야 피해금 보전 가능성도 그만큼 높아집니다.

 📞 무료상담 안내

만약 하나우리나눔신탁, 하나증권 등을 사칭한 투자사기로 인해 금전적 피해를 입으셨다면, 지금 바로 법무법인 대환에 상담을 요청해 주세요.

빠른 형사 절차, 강력한 민사 보전 조치, 전문 변호사 직접 대응으로 여러분의 권리를 지켜드립니다.

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

이 포스팅은 법무법인 대환의 금융, 가상자산 센터에서 사기 사건 피해자분들을 위해 블로그 글을 올렸습니다.​

이 포스팅에서 언급하는 업체명 및 회사 그리고 인물들은 정상적인 업체와 전혀 무관한 사칭 사기 조직 입니다.

절대 혼동하시면 안됩니다. 주의 바랍니다.

QTYST.COM 윤홍표 사칭 주식 청약 사기, 복합 금융사기의 정체와 현실적 대응전략

최근 주식 청약과 고수익 투자에 대한 관심을 악용한 사기 수법이 다시금 기승을 부리고 있습니다. 

특히 ‘QTYST.COM’이라는 사이트를 통해 윤홍표 교수라는 실존 인물을 사칭한 사기 사건이 확인되며, 피해자들의 법률적 대응이 시급한 상황입니다. 

이 사건은 단순한 가짜 주식 플랫폼을 넘어, 리딩방, 마이너스 잔고 조작, 강제 청산 협박, 허위 법무팀 통보 등의 수법이 결합된 복합적인 금융범죄 구조를 가지고 있어, 대응의 난이도 또한 높은 것으로 평가되고 있습니다.

 윤홍표 사칭과 ‘QTYST’ 리딩방 사기의 구조

QTYST.COM을 기반으로 한 사기 사건은 대부분 ‘무료 주식 강의’, ‘단기 수익 실현’, ‘청약권 배정’ 등을 미끼로 텔레그램이나 카카오톡 등을 통해 접근하는 것으로 시작됩니다. 

초기에는 신뢰감을 주기 위해 ‘주식 전문가’, ‘교수’로 소개된 인물이 등장하며, 피해자들은 자연스럽게 ‘정보 공유방’ 또는 ‘실시간 리딩방’에 초대됩니다.

이곳에서 활동하는 자칭 ‘윤홍표 교수’는 실재 인물과 혼동을 유도하며, "특정 종목의 청약이 확정되었다", "곧 배당 수익이 발생할 것"이라며 일련의 거래를 유도합니다. 

피해자는 처음엔 비교적 소액의 투자를 진행하게 되며, 일부는 인출도 가능하여 신뢰를 더욱 공고히 하게 됩니다.

그러나 출금을 시도하려는 시점부터 상황은 급변합니다. 플랫폼에서는 ‘현재 청산이 진행 중이다’, ‘마이너스 잔고가 발생하였다’는 식의 문구가 화면에 표시되며, 피해자는 이해할 수 없는 상황 속에서 추가 입금을 요구받게 됩니다. 

일부 피해자의 경우, "잔고 복구를 위해 1,000만 원을 추가로 입금해야 한다"는 요구를 받고, 이를 따르자마자 바로 ‘2차 청산’이라는 이름의 조작된 시나리오가 전개됩니다. 

심지어 입금 후 단 1초도 지나지 않아 청산이 이뤄졌다는 안내 메시지가 표출되는 등, 전형적인 사기 수법이 적용됩니다.

 허위 법무팀, 마이너스 잔고, 심리적 압박

가장 악질적인 부분은 사기범들이 심리적 압박을 극대화하기 위해 가짜 법무팀이나 고객센터를 사칭한다는 점입니다. 

“법무팀에 손해배상 청구가 접수되었다”, “3일 이내 청산하지 않으면 고소가 진행된다”, “벌금이 하루 3%씩 누적된다” 등의 문구가 반복적으로 전달되며, 피해자는 혼란과 공포 속에서 추가 입금을 선택하게 되는 구조입니다.

문제의 송금 계좌는 대개 명의가 불명확하거나 유령법인 소속으로, 자금세탁이나 인출용 중간 계좌로 활용되는 것으로 보입니다. 

이는 과거 유사한 가상자산·주식 리딩방 사기에서도 반복적으로 확인된 유형이며, 사이트 자체도 접속이 불안정하거나 폐쇄되는 수순을 밟고 있습니다.

 QTYST.COM, 실재하지 않는 주식 플랫폼의 외관 조작

QTYST.COM은 외형상 고급 투자 플랫폼처럼 구성되어 있으며, 실시간 주가 변동 그래프, 자동매매 기능, 청약 배당 정보 등을 마치 실제 데이터처럼 시각화해 보여줍니다. 

그러나 거래 내역을 블록체인으로 확인할 수 없으며, 실거래소와 연동된 기록 또한 전무합니다. 본질적으로는 투자자들을 속이기 위한 시각적 조작에 불과한 것입니다.

이처럼 ‘무료 투자 강의 → 실시간 리딩방 초대 → 출금 방해 → 마이너스 잔고 조작 → 청산 협박 → 추가 입금 유도 → 사이트 폐쇄’로 이어지는 일련의 흐름은 이미 많은 리딩방 투자사기 사건에서 공통적으로 나타나고 있는 전형적인 사기 시나리오입니다.

 현실적인 대응방안 – 형사고소와 지급정지

피해가 발생한 경우, 가장 시급하고 효과적인 대응은 형사고소와 지급정지 절차입니다.

단순히 사기범을 처벌하기 위한 것에 그치지 않고, 실제 피해 금액을 회수하기 위한 핵심 수단으로 작용합니다.

만약 피해자가 특정 계좌로 송금한 내역이 존재한다면, 해당 계좌를 중심으로 예금채권가압류 또는 지급정지 조치를 신청할 수 있습니다. 

이는 범인이 자금을 인출하기 전 빠르게 계좌를 동결시키는 절차로, 실질적인 피해금 회복 가능성을 높이는 중요한 법적 수단입니다.

지급정지는 전기통신금융사기 피해금 환급법에 따라 운영되며, 단순한 은행 계좌 하나에만 적용되는 것이 아니라

관련된 모든 연계 계좌까지 일시적으로 동결할 수 있도록 설계되어 있습니다.

다만, 이 절차는 초기 대응 속도에 따라 성패가 크게 갈립니다. 피해 발생 직후 24~48시간 이내의 조치가 자금 회복의 분수령이 되는 이유도 여기에 있습니다.

 피해 회복 과정에서 피해야 할 것들 – 환불업체와 유사기관 주의

최근 이러한 투자사기 증가와 함께 ‘금융범죄 피해 회복’이라는 명목으로 접근하는 환불대행업체, 민간조사기관, 심부름센터, 금융센터 등의 이름을 단 불법업체들이 활개를 치고 있습니다.

이들은 자신들이 마치 수사기관이나 탐정인양 위장하면서, 피해자에게 각종 비용을 요구하며 사기를 반복하는 제2의 피해를 유도합니다.

이들이 제공한다는 ‘자료’는 형사사건에서 증거로 사용될 수 없으며, 변호사가 아닌 자가 작성한 고소장은 경찰 단계에서 ‘고소’가 아닌 단순 ‘진정’으로 처리되어 수사 개시의 기회를 놓치는 경우도 많습니다. 

특히 ‘후불제’, ‘성공보수제’를 강조하며 접근하는 경우, 대부분 변호사법 위반 소지가 있으며 불법 행위에 해당합니다.

 법률전문가의 빠른 조력이 핵심

QTYST.COM과 같은 복합형 금융사기 사건은 단순히 사기 신고만으로 해결되지 않습니다. 

입금 계좌 추적, 거래 흐름 분석, 법적 절차 동시진행 등의 과정이 필요한 만큼, 법률전문가의 조력이 필수적입니다. 

특히 형사전문 변호사와 금융사기 대응 전문팀의 협업을 통해 형사고소와 예금채권 가압류 절차를 병행하는 전략이 매우 효과적입니다.

법무법인 대환은 실제로 다양한 리딩방 투자사기 사건에서 형사 절차 진행 + 계좌 동결 + 자금 환수의 삼박자 대응을 통해 피해자들의 금전 회복을 도운 경험이 다수 있으며, 35명의 전문 변호사 협업 시스템을 통해 빠르고 전략적인 대처가 가능합니다.

 마무리 – 피해를 줄이는 가장 빠른 길

QTYST.COM 윤홍표 사칭 사기 사건은 단순한 사기 사건이 아니라, 다층적으로 설계된 ‘금융심리 조작 범죄’입니다. 

따라서 의심되는 거래나 출금 차단, 협박성 메시지 등을 경험했다면 즉시 전문가의 조언을 구하는 것이 중요합니다.

피해 사실을 인지했다면 망설이지 말고 증거를 확보한 후 변호사 상담을 통해 법적 절차에 착수하십시오.

초기 대응의 속도가 피해 회복의 성패를 좌우합니다.

감정적인 충격에 머물기보다는, 신속한 대응과 법적 조치를 통해 자신의 재산을 지키는 적극적인 행동이 필요합니다.

 ✅ #QTYST사기 #윤홍표사칭 #주식청약사기 #리딩방사기 #마이너스잔고조작 #청산협박사기 #지급정지절차 #예금채권가압류 #형사고소전략 #법무법인대환 #투자사기대응 #사기피해회복

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-3972-4041

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결과 중심 주의 법무법인 대환 !

실무가 출신 변호인단 법무법인 대환의 단계별 조력.​

오랜기간 수사 및 재판을 통해 쌓은 전문변호사의​

신뢰할 수 있는 실력, 결과로 입증하겠습니다.​

前고검장 출신 조종태 대표변호사님 ​

前검사장 출신 공상훈 대표변호사님 ​

前검사장 출신 문성인 대표변호사님 ​

前부장검사 출신 배종혁 대표변호사님 ​

前부장검사 출신 오세영영 대표변호사님 ​

前부장검사 출신 임대혁 대표변호사님 ​

前부장검사 출신 장대규 대표변호사님 ​

前검사 출신 7명의 대표 변호사님을 필두로 ​

現 제21대 대통령 선대위 법률자문단 부단장, 서울시의회 입법자문변호사, ​

과천시 * 화성시 고문변호사 김익환 대표변호사님​

前판사 출신 김형성 고문변호사님​

前부장판사 출신 김병찬 고문변호사님 까지.​

법원과 검찰에서 다년간 수 많은 사건을 다루었으며,​

변호사가 된 이후 무죄, 무혐의의 판결로 이끌어낸 경우가 많은 만큼 ​

사건에 대한 명확한 해결 방법을 제시해 줄 수 있습니다.

광고 책임 변호사
​법무법인 대환
​손태곤 변호사

https://blog.naver.com/rolex06/223354531612

안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

이 포스팅은 법무법인 대환의 금융, 가상자산 센터에서 사기 사건 피해자분들을 위해 블로그 글을 올렸습니다.​

이 포스팅에서 언급하는 업체명 및 회사 그리고 인물들은 정상적인 업체와 전혀 무관한 사칭 사기 조직 입니다.

절대 혼동하시면 안됩니다. 주의 바랍니다.

실체 없는 ‘MOHAET’ 투자 플랫폼, 믿음이 부른 함정에서 벗어나는 법 – 사칭 사기 정밀 분석과 법적 회수 전략

 1. 낯선 이름이 주는 착시: ‘모햇’이라는 간판 뒤에 숨은 의도

최근 SNS‧메신저 광고에 ‘모햇(MOHAET)’이라는 플랫폼이 잦은 빈도로 등장하고 있습니다.

얼핏 보기엔 신생 핀테크 기업 혹은 혁신적 투자앱처럼 보이지만,

실제로는 거듭된 검증 끝에 사칭 사기로 결론 난 사례가 속출 중입니다.

사기범들이 선택한 전략은 단순합니다.

1. 사람들이 들어본 듯 익숙한 이름 또는 실제 존재하는 기업명과 유사한 표기를 선택한다.

2. 세련된 UI·UX와 꾸며진 수익 그래프를 앞세워 ‘새로운 기회’라는 착각을 심어준다.

3. 초기 수익·출금 성공 경험을 맛보게 해 신뢰를 쌓은 뒤, 대규모 자금 유치를 시도한다.

 2. 단계별 접근 방식 : 친근함 → 소액 테스트 → 대규모 투자

1단계 “구경만 해보세요”

유튜브·페이스북 릴스 등에서 ‘요즘 뜨는 모햇’이라는 짧은 광고가 노출됩니다. 

안심을 유도하는 포인트는 △소액 체험 △AI 자동매매 △리워드 기반 안정성 같은 문구입니다.

2단계 “출금도 잘 됩니다”

사기범은 피해자에게 10만~30만 원 수준의 소액을 입금하게 한 뒤, 즉시 원금+이자를 출금하도록 돕습니다.

이 과정에서 “저희는 투자자 보호를 최우선으로 한다”는 대화를 반복해 신뢰도를 비약적으로 끌어올립니다.

3단계 “VIP 등급, 지금이 기회”

피해자가 안심한 시점부터 고수익 이벤트·한정 좌석·세금 절감 술책이 동원됩니다. 

입금액은 100만 원, 300만 원, 많게는 수천만 원으로 기하급수적으로 커지며, 동시에 “오늘 안에만 신청 가능” 같은 시간 압박이 가해집니다.

4단계 출금 봉쇄 & 추가 비용 요구

● KYC 미완료 – 신분·주소 재확인 명목의 인증비 33만 원

● 세무 신고 – 가상 세금 완납비 입금 요구

● 보안 이상 감지 – 임시 계좌 해제비 55만 원

어떤 명목이든 결국 “돈을 더 넣어야 이전 금액을 뺄 수 있다”는 논리입니다. 

추가 납부가 이어지면, 연락 차단·사이트 폐쇄가 동시에 발생합니다.

 3. 꼼꼼히 살피면 보이는 사기의 단서

* 비공식 송금 : 카드결제·PG사가 아닌 개인 계좌/USDT 지갑으로 입금 유도

* 앱스토어 없는 설치파일 : APK· IPA 직링크 배포

* 과도한 친분 어투 : “어머님, 오늘 수익 축하드려요” 등 가족·친구처럼 말 걸기

* 실체 없는 법인정보 : 사업자등록번호·대표자 실명 고의 미표기 또는 위조 스캔본 첨부

 4. 피해 발생 후 골든타임 : 초동 증거 수집 체크리스트

1. 입금 영수증·계좌거래 내역 캡처

2. 텔레그램·카카오톡 대화 전문 PDF 저장

3. 로그인 화면·수익 그래프·공지사항 화면 캡처

4. 도메인 WHOIS 조회 결과 보관

5. 광고 링크·배너 URL 보존

> *TIP* : 시간순으로 정리된 자료는 형사 고소뿐 아니라 예금채권가압류‧지급정지 절차에서도 결정적 근거가 됩니다.

 5. ‘환불센터’라는 또 다른 덫 : 변호사법 위반 주의

사기를 당한 뒤 인터넷을 검색하다 보면 ‘수사관 출신 회복팀’ ‘XX채권추적센터’ 같은 단체를 어렵지 않게 만납니다. 

이들은 ➀후불제, ➁성공 보수 100%, ➂해킹·추적·대포폰 차단 같은 과장을 내세워 1차 피해자에게 2차 비용을 갈취합니다.

* 모든 법률 대리·고소 대행은 변호사(법무법인·법률사무소)만 수행할 수 있습니다.

* 변호사가 작성·서명하지 않은 고소장은 경찰 단계에서 ‘진정’으로 분류될 뿐, 정식 수사 개시 보장을 받기 어렵습니다.

* ‘자료제공비’ ‘활동비’ ‘추적비’ 명목으로 100~200만 원을 요구한다면 즉시 중단하십시오.

 6. 실질적인 회수 루트: 법무법인 선택 시 확인 포인트

1. 형사·금융 사건 전담 변호사 존재 여부

2. 예금채권가압류 등 지급정지 경험

3. 사기 범죄 피해자 다수 대리 사례

4. 담당 변호사 실명·연락처·면담 일정 투명 공개

5. 착수금·성공보수 구조 명확 고지

> 실제로 법무법인 대환은 35인 변호사 협업 체계를 통해

형사 고소 + 금융 계좌 동결 + 민사 손해배상 절차를 병행하여 일부 피해금 회복 판례를 다수 확보한 바 있습니다.

중요한 것은 속도입니다.

자금 세탁 이전에 가압류·지급정지를 신청해야 추후 민사 승소 시 실익을 담보할 수 있습니다.

 7. 혼자서 해결하려 하지 마십시오

* “내 잘못이니 포기해야 하나..” → 이미 같은 피해를 본 분이 다수 존재합니다.

* “소송비가 부담된다.” → 가압류 신청과 동시에 가해자 자산 확보 시 변제 원천 마련이 가능합니다.

* “시간이 너무 흘렀다.” → 전자금융거래기록‧계좌 내역은 통상 5년간 보관, 늦었다고 단정할 근거는 없습니다.

 8. 결론 : 정보 공유·신속 대응이 최고의 방어

1. 의심되는 플랫폼은 사업자등록증·통신판매업 신고 여부부터 확인

2. 비공식 계좌·코인 지갑으로만 입금을 요구하면 즉시 중단

3. 피해 발생 즉시 증거 확보 → 변호사 상담 → 형사 고소·계좌동결 동시 진행

4. ‘환불센터’ ‘사설 추적팀’은 추가 사기의 위험, 공식 로펌인지 필수 확인

5. 사건이 종결될 때까지 피해자 커뮤니티와 정보를 교류하며 2차 피해 방지

 ✉️ 상담 및 문의

“모햇 사칭 투자 피해” 키워드로 검색 시 본문이 노출됩니다.

지금 출금이 막힌 상태라면 주저하지 말고 전문 변호인단에 즉시 연락해 주세요. 

초기 대응 속도가 곧 회수율입니다.

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주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-3972-4041

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결과 중심 주의 법무법인 대환 !

최고위직 출신 변호인단 법무법인 대환 입니다.

고검장 , 검사장 출신 변호사 및 판사 출신 변호사

​前고검장 출신 조종태 대표변호사님

前검사장 출신 공상훈 대표변호사님

前검사장 출신 문성인 대표변호사님 ​

前부장검사 출신 배종혁 대표변호사님

前부장검사 출신 임대혁 대표변호사님

前부장검사 출신 장대규 대표변호사님

前부장검사 출신 오세영 대표변호사님

前검사 출신 7명의 대표 변호사님을 필두로 ​

현 제21대 대통령직인수위원회 정무사법행정분과 법률연구위원, 

서울시의회 입법자문변호사, 과천시 - 화성시 고문변호사 김익환 대표변호사님​

前판사 출신 김형성 고문변호사님

前부장판사 출신 김병찬 고문변호사님까지.

법원과 검찰에서 다년간 수 많은 사건을 다루었으며,​

변호사가 된 이후 무죄, 무혐의의 판결로 이끌어낸 경우가 많은 만큼 ​

사건에 대한 명확한 해결 방법을 제시해 줄 수 있습니다.

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

이 포스팅은 법무법인 대환의 금융, 가상자산 센터에서 사기 사건 피해자분들을 위해 블로그 글을 올렸습니다.​

이 포스팅에서 언급하는 업체명 및 회사 그리고 인물들은 정상적인 업체와 전혀 무관한 사칭 사기 조직 입니다.

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 ‘GAION 거래소’ 사칭, 로또 환급까지?

 정교해진 가상자산 투자 사기의 모든 것과 피해 최소화를 위한 7-단계 대응 전략

 1.  왜 다시 ‘GAION’인가?

블록체인 생태계가 성장할수록 ‘브랜드 파워’는 강력한 미끼가 됩니다. 

최근 범죄조직이 “GAION”이라는 글로벌 블록체인 기업명을 사칭해 투자자를 현혹하는 사례가 급증하고 있습니다. 

더욱 교묘해진 점은 ‘로또 환급’이라는 감성적 키워드를 결합해 “쉽게 큰돈을 돌려받을 기회”처럼 포장한다는 것입니다. 

피해 규모는 금전 손실을 넘어 개인정보 탈취·심리적 외상까지 확장되고 있으므로, 

본 글에서 사기의 구조와 현실적 대응 방법을 심층적으로 다뤄보겠습니다.

 2. GAION은 실제로 어떤 기업인가?

* GAION(가이온)은 블록체인 솔루션 개발과 암호화폐 기술 컨설팅으로 유명한 사업체입니다.

* 정식 법인이 운영하는 **공식 홈페이지·백서·특허** 등이 존재하며, 투명한 오픈소스 코드를 관리하고 있습니다.

* 문제는, 이러한 ‘기술력’ 브랜드를 악용한 **유사 도메인·앱**이 인터넷과 SNS에 난립하며 “정식 파트너 거래소” “GAION 연계 ETF” 등을 표방한다는 점입니다.

 3. 사기 조직의 핵심 5단계 시나리오

 4. 실전 피해 사례로 보는 사기의 파급력

1. 직장인 A씨(30대)

   *초기 투자 10만 원 → 20% 수익 인증 → 총 2,000만 원 추가 입금 후 사이트 먹통*

2. 자영업자 B씨(50대)

   *문자 수신 “로또 환급 가능” → 수수료 5만 원 결제 → 절차비 명목 누적 50만 원 납부 → 환급금 미수령*

3. 대학생 C씨(20대)

   *계정 오류 문의 → ‘전담 상담원’ 요구에 따라 신분증·계좌 정보 제출 → 100만 원 무단 인출*

이처럼 신뢰 형성 → 반복 투자 → 정보 탈취 → 종적 감춤의 순환이 눈 깜짝할 사이 이뤄집니다.

 5. 피해 인지 직후, 7-단계 골든타임 대응법

1. 모든 거래 즉시 중단

   *거래소·은행·카드사 고객센터*에 긴급 동결 요청

2. 증거 확보

   URL·채팅 로그·송금 영수증·전화 녹취 등 디지털 포렌식 가능한 형태로 보관

3. 경찰 사이버범죄수사대 신고

   사건코드 부여 후 추적 절차 개시, IP·거래 추적을 병행

4. 금융감독원 피해구제 접수

   분쟁조정·피해액 일부 환급 가능성 확보

5. 예금채권가압류 신청

   법원에 ‘채권보전 처분’ 요청 → 범죄자 계좌 동결해 자금 유출 차단

6. 형사·금융 전문 변호사 선임

   *형사고소(사기죄) + 민사 손해배상* 병행하여 변제 압박 극대화

7. 유사 피해자 연대·집단소송 검토

   다중 피해 입증 시, 소송 비용 절감·협상력 상승

 6. 예금채권가압류란 무엇인가?

간단히 말해 “통장 속 돈을 잠그는 가처분”입니다.

대포통장으로 흘러간 자금을 제3 계좌로 재이체하기 전에 법원 결정으로 묶어 두는 절차죠.

* 장점 : 속도 (신청 후 수일 내 결정), 실효성 (채권 범위 한도에서 직접 환급 가능)

* 단점 : 계좌 명의자 특정 실패 시 기각 위험 → 전문가의 범죄 행위 소명이 필수

 7. ‘환불·수사 대행’ 업체 경계령

최근 포털·SNS 광고에 “범인 추적·환급 보장”을 내건 무등록 탐정·해킹 대행이 우후죽순 생겨났습니다.

* 변호사 자격 없이 진단·계약·수수료 수취 → 변호사법 위반

* “100% 후불” “성공 시 결제” 문구로 유혹 → 결국 상담비·추적비 등 명목으로 100~200만 원 요구

* 제공 서류는 대부분 재판 증거능력 無

  → 추가 피해를 막으려면 “법률 상담은 변호사를 통해서만 가능”하다는 원칙을 기억하세요.

 8. 사전 차단을 위한 5가지 체크리스트

1. 공식 URL·앱 스토어 경로만 접속 ― 주소창 자판 한 글자라도 다르면 의심

2. ‘당첨금 환급’ ‘무위험 고수익’이라는 말이 나오면 1차 경고등 점등

3. 개인정보 요구 단계에서 바로 거래 중단

4. 투자금액 48시간 숙려제 스스로 적용: 충동 입금 방지

5. 전문가 세컨드 오피니언 확보 ― 금융·법률 자문 후 최종 결정

 9. 법무법인 대환의 통합 솔루션

* 형사 전문 변호사 14인 + 금융규제·채권추심 전문 변호사 21인의 협업 체계

* 고소장 접수 → 계좌 추적 → 가압류 신청 원스톱 진행

* 다수 사건 대응 사례 축적: 가상자산·주식 리딩방·해외 FX 등 200건 이상

 10. 결론 ― 정보 공유가 최고의 방어막

GAION 사칭 사기는 ‘브랜드 신뢰’와 ‘로또 환급’이라는 두 감정 버튼을 동시에 누르며 투자자에게 다가왔습니다. 

그러나 사기 범죄는 패턴이 반복됩니다.

피해 경험과 대응 노하우를 공개적으로 공유하고, 당국과 전문가 네트워크를 적극 활용할 때만이 2·3차 피해를 미연에 차단할 수 있습니다.

혹시라도 이미 피해를 입으셨다면, 혼자 해결하려고 애쓰지 마시고 즉시 전문 변호사와 상담하시기 바랍니다.

빠른 대응이 곧 회복의 지름길입니다.

법무법인 대환은 범죄수익 환수·심리적 회복·재발 방지까지 함께 고민하며, 여러분의 권익을 끝까지 지켜드리겠습니다.

 📌 #GAION사기 #가이온사칭 #로또환급사기 #가상화폐투자주의 #코인사기경고 #투자사기예방 #예금채권가압류 #형사고소전략 #금융범죄대응

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

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결과 중심 주의 법무법인 대환 !

최고위직 출신 변호인단 법무법인 대환 입니다.

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현 제21대 대통령직인수위원회 정무사법행정분과 법률연구위원, 

서울시의회 입법자문변호사, 과천시 - 화성시 고문변호사 김익환 대표변호사님​

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前부장판사 출신 김병찬 고문변호사님까지.

법원과 검찰에서 다년간 수 많은 사건을 다루었으며,​

변호사가 된 이후 무죄, 무혐의의 판결로 이끌어낸 경우가 많은 만큼 ​

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