법무법인 대환

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

이 포스팅은 법무법인 대환의 금융, 가상자산 센터에서 사기 사건 피해자분들을 위해 블로그 글을 올렸습니다.​

이 포스팅에서 언급하는 업체명 및 회사 그리고 인물들은 정상적인 업체와 전혀 무관한 사칭 사기 조직 입니다.

절대 혼동하시면 안됩니다. 주의 바랍니다.

최근 KBW인베스트를 가장한 허위 투자 플랫폼이 급격히 증가하면서 투자자들의 피해 사례가 속출하고 있습니다. 

이들 사기 거래소는 정상적인 금융투자회사와 유사하게 꾸며진 웹사이트와 광고를 통해 투자자들에게 접근하여 신뢰를 얻은 뒤, 결국 고객의 자금을 불법적으로 편취하는 수법을 사용합니다. 

이번 글에서는 KBW인베스트라는 이름을 도용한 가짜 거래소들이 주로 사용하는 사기 수법과 함께 피해 발생 시 법적으로 대응할 수 있는 방안에 대해 상세히 안내하고자 합니다.

KBW인베스트라는 이름은 실제로 존재하지 않는 허구의 회사명입니다. 

이러한 가짜 거래소는 처음부터 치밀하게 준비된 웹사이트와 세련된 광고 콘텐츠를 통해 투자자들에게 신뢰감을 주고, 마치 유명한 금융기관이나 증권회사처럼 보이도록 위장합니다.

이들은 암호화폐, 주식, 선물 등 다양한 금융상품 거래 서비스를 제공한다고 주장하며, 투자자들이 안심하고 자금을 맡기도록 유도합니다.

이러한 사기 플랫폼이 가장 흔히 사용하는 방법 중 하나는 바로 '고수익 보장'입니다. 

이들은 "하루 10% 이상의 확정 수익"과 같은 비현실적인 조건을 내세우며 투자자들의 관심을 끌고 가입을 유도합니다. 

초기에 소액의 자금을 입금하면 몇 차례 가상의 거래를 통해 마치 실제 수익이 발생한 것처럼 꾸미기도 합니다. 

이렇게 초기 단계에서 투자자가 수익을 경험하게 되면, 점점 더 큰 금액을 추가로 입금하도록 유도하는 전략을 사용합니다.

하지만 일정한 시점이 지나면 이들 가짜 거래소는 돌연 출금 요청을 거부하거나 계좌 접근 자체를 차단하는 방식으로 투자자의 자금을 회수하지 못하게 만듭니다. 

출금 요청 시에는 "보안 점검 중", "환전 제한 조치" 등 다양한 이유를 들어 출금을 지연시키거나 거절합니다. 

결국 투자자는 본인이 투자한 모든 금액을 잃게 되고, 더 이상 해당 플랫폼과 연락조차 어려워지는 상황에 처하게 됩니다.

또 다른 주요 수법으로는 '친절한 상담 서비스'를 가장한 심리적 압박 전략이 있습니다. 

이들 업체의 상담원들은 매우 친절하고 적극적인 태도로 지속적으로 고객에게 연락하며 투자를 권유합니다.

낮은 수수료, 빠른 거래 처리 속도, 전문적인 투자 컨설팅 서비스 등 다양한 혜택을 제시하며 고객이 추가로 자금을 입금하도록 압박합니다. 

상담원들은 고객이 실제로 돈을 송금할 때까지 끊임없이 연락하며 심리적 압박을 가하는 방식을 사용합니다.

더불어 '거래소 보너스'라는 명목으로 추가 입금을 유도하기도 합니다. 

특정 조건을 충족하면 일정 비율의 보너스를 지급한다고 홍보하지만, 실제로는 출금 조건이 까다롭거나 불가능하게 설정되어 있어 결국 고객은 보너스를 포함하여 자신의 원금조차 회수할 수 없게 됩니다. 

보너스를 받기 위한 조건 충족을 위해 계속해서 추가 입금을 하다 보면, 결국 더 큰 손실만 초래하는 악순환에 빠지게 됩니다.

이러한 사기 플랫폼들은 처음에는 소액 투자를 권유하다가 점차적으로 더 큰 금액의 투자를 요구하며, 최종적으로는 고객의 전 재산까지 빼앗아가는 경우가 많습니다. 

실제로 이들 플랫폼은 어떠한 금융거래나 투자를 진행하지 않고 단지 고객들의 돈만 빼돌리는 목적으로 운영됩니다. 

대부분의 피해 사례에서 고객의 자금은 실제 시장에 전혀 투입되지 않고 범죄자들의 개인 계좌로 흘러 들어가 버립니다.

사기 피해를 예방하기 위해서는 무엇보다 본인이 이용하려는 거래소의 신뢰성을 철저히 확인해야 합니다. 

해당 거래소가 정식으로 등록된 합법적 기관인지, 관련 기관에 등록된 정보가 명확히 존재하는지 꼼꼼히 살펴봐야 합니다. 

또한 지나치게 높은 수익률이나 과장된 광고 문구에 현혹되지 말고 현실적인 투자 조건과 시장 상황을 고려하여 신중하게 판단해야 합니다.

만약 이미 사기 피해를 당했다면 즉각적인 법적 대응 절차를 밟아야 합니다. 

우선 해당 업체와의 모든 연락 내용을 기록하고 증거 자료를 확보해 두어야 합니다. 

그 후 빠르게 전문가와 상담하여 구체적인 법적 대응 방안을 마련해야 합니다.

법적 대응 절차를 통해 사기 업체에 대한 민형사상 책임 추궁 및 손해배상 청구가 가능합니다. 

그러나 피해 발생 후 시간이 지날수록 범죄자들의 추적 및 자금 회수가 어려워질 수 있으므로 신속한 대처가 필수적입니다. 

피해 금액의 규모나 피해 상황에 따라 적절한 법적 조치 방법은 달라질 수 있으므로, 반드시 법률 전문가와 긴밀히 협력하여 가장 효과적인 대응 전략을 세워야 합니다.

현재 저희 측에서는 24시간 무료 상담 서비스를 제공하고 있습니다. 사기 피해 회복에는 골든타임이 존재하므로, 피해 사실을 인지했다면 즉시 전문가와 상의하여 빠르게 대처 방안을 마련하시길 권장합니다. 

신속하고 적절한 법적 조치를 통해 피해 최소화 및 손실 복구 가능성을 높일 수 있습니다.​

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-4134-4040

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최고위직 출신 변호인단 법무법인 대환 입니다.

고검장 , 검사장 출신 변호사 및 판사 출신 변호사

​前고검장 출신 조종태 대표변호사님

前검사장 출신 공상훈 대표변호사님

前검사장 출신 문성인 대표변호사님 ​

前부장검사 출신 배종혁 대표변호사님

前부장검사 출신 임대혁 대표변호사님

前부장검사 출신 장대규 대표변호사님

前부장검사 출신 오세영 대표변호사님

前검사 출신 7명의 대표 변호사님을 필두로 ​

현 제20대 대통령직인수위원회 정무사법행정분과 법률연구위원, 

서울시의회 입법자문변호사, 과천시 - 화성시 고문변호사 김익환 대표변호사님​

前판사 출신 김형성 고문변호사님

前부장판사 출신 김병찬 고문변호사님까지.

법원과 검찰에서 다년간 수 많은 사건을 다루었으며,​

변호사가 된 이후 무죄, 무혐의의 판결로 이끌어낸 경우가 많은 만큼 ​

사건에 대한 명확한 해결 방법을 제시해 줄 수 있습니다.