법무법인 대환

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

이 포스팅은 법무법인 대환의 금융, 가상자산 센터에서 사기 사건 피해자분들을 위해 블로그 글을 올렸습니다.​

이 포스팅에서 언급하는 업체명 및 회사 그리고 인물들은 정상적인 업체와 전혀 무관한 사칭 사기 조직 입니다.

절대 혼동하시면 안됩니다. 주의 바랍니다.

최근 온라인 투자 시장에서 "지엠볼(GMBALL)"이라는 거래소가 등장하면서 많은 사람들의 주목을 받고 있습니다. 

이 거래소는 2024년 11월 13일에 처음 도메인이 등록되었으며, 

현재 알려진 바로는 2025년 11월 13일에 서비스가 종료될 예정이라고 합니다.

일반적으로 신뢰할 수 있는 기업들은 장기적인 사업 계획을 세우고 운영하기 때문에 

도메인 등록 기간을 최소 2년 이상 길게 설정하는 것이 일반적입니다. 

그러나 지엠볼 거래소의 경우 등록 기간이 정확히 1년으로 설정되어 있어, 

이는 해당 거래소의 신뢰성과 안정성에 대한 의구심을 불러일으키는 주요 요인 중 하나로 작용하고 있습니다.

더욱이 이 거래소의 도메인 등록 정보를 자세히 살펴보면, 운영자의 소재지가 미국 콜로라도주의 덴버(Denver)로 기재되어 있으며, 

공식적으로 미국에서 등록된 것으로 나타납니다. 일반적인 회사라면 이러한 정보 공개는 당연한 일이지만, 

이번 사례에서는 오히려 의혹과 불신을 키우는 요소가 되고 있습니다.

만약 지엠볼과 같은 의심스러운 거래소를 통해 피해를 입었다면, 즉시 전문가의 조언을 구하고 관련 기관에 신고하는 것이 바람직합니다.

최근 들어 경제 침체와 높은 물가 상승률로 인해 많은 사람들이 생활비 부담을 느끼면서 추가적인 수입원을 찾기 위해 부업이나 아르바이트를 알아보는 일이 많아졌습니다.

이러한 사회적 현상을 노리고 범죄자들은 다양한 형태의 사기 수법을 고안해 피해자를 유인하고 있습니다. 

최근 특히 문제가 되는 유형 중 하나가 인터넷 쇼핑몰 구매 대행 사기입니다. 

법률 전문가들에 따르면 이와 같은 사기 행각은 주로 경제적 여유가 부족한 가정주부나 취업 준비생 등 취약 계층을 대상으로 이루어지는 경우가 많습니다.

범죄자들은 처음에는 비교적 간단한 업무를 위탁하거나 주문 처리 등의 간편한 업무를 제공하면서 피해자들의 신뢰를 얻습니다. 

초기에는 소액의 투자금으로도 실제 이익금을 지급하는 것처럼 연출하여 신뢰를 쌓고, 이후 점차 더 큰 금액의 투자를 유도합니다.

예를 들어 처음에는 몇십만 원 정도의 소액으로 시작해 실제로 수익금을 지급받게 되면, 

피해자는 믿음을 갖고 점차 수백만 원에서 많게는 수천만 원까지 투자 규모를 늘리게 됩니다. 

그러나 일정 거래 횟수가 넘어가거나 큰 금액이 투자된 이후부터는 약속된 수수료 지급이나 결제가 이루어지지 않고 연락 두절 상태가 되는 것이 일반적입니다. 

결국 피해자는 큰 금전적 손실과 정신적 고통을 겪게 됩니다.

만약 지엠볼 거래소나 기타 유사한 사이트로 인해 피해를 입었다면 가장 먼저 해야 할 일은 증거 자료를 철저히 확보하는 것입니다. 

거래 내역, 송금 기록, 채팅 내용 캡처 등 객관적으로 입증 가능한 자료들을 최대한 많이 확보해야 합니다. 

충분한 증거 자료가 있어야만 사기 혐의를 입증하고 형사 고소 절차를 원활히 진행할 수 있기 때문입니다.

그러나 만약 증거 자료가 미흡하거나 불충분하다면 개인적으로 대응하기보다는 법률 전문가나 전문 로펌의 도움을 받는 것이 좋습니다. 

또한 피해자가 여러 명이라면 공동으로 대응하여 집단 소송이나 단체 고소를 진행하는 것도 효과적인 방법입니다.

집단 소송은 개별 소송보다 증거력과 신뢰성을 높일 수 있고 사건 전체의 맥락과 규모를 명확하게 파악할 수 있어 가해자 처벌 가능성을 높이고 피해 금액 회수 확률도 증가시킬 수 있습니다. 

다만 집단 소송은 절차가 복잡하고 시간이 오래 걸릴 수 있으므로 반드시 법률 전문가와 함께 진행해야 합니다.

최근 투자 사기의 특징 중 하나는 "고수익 보장"이라는 문구로 투자자들을 현혹시키며 단기간 내 큰 돈을 벌 수 있다고 약속하는 것입니다. 

하지만 이러한 구조는 지속 가능한 시스템이 아니며, 신규 투자자의 자금을 기존 투자자에게 지급하는 일종의 '돌려막기' 방식으로 운영됩니다.

새로운 투자금 유입이 중단되면 그 즉시 시스템이 붕괴되고 모든 참여자가 큰 손실을 입게 되는 구조입니다.

사기꾼들은 거짓된 재정 정보나 위조된 성공 사례 등을 제시하며 투자자들에게 "지금 아니면 기회를 놓친다"고 압박감을 주고, 허위로 작성된 수익률 차트 등을 보여주며 추가 투자를 유도하기도 합니다.

잘못된 정보에 기반한 투자는 결국 원금 전부를 잃게 되는 심각한 결과로 이어질 가능성이 높으므로 투자자는 항상 신중하게 접근해야 합니다. 

조금이라도 의심스러운 상황이 발생하면 즉시 전문가에게 상담받아야 합니다.

이미 지엠볼 거래소와 같은 곳에서 피해를 입었다면 가능한 빨리 관련 기관(경찰서나 금융감독원 등)에 신고하고 형사 고소 절차를 밟아야 합니다. 

동시에 민사 소송을 통해 손해 배상을 청구하는 등 종합적인 법적 조치를 고려해야 합니다.

특히 도메인 등록 기간이 짧거나 운영자 정보가 불투명한 사이트는 신뢰도가 매우 낮다는 경고 신호이며, 이런 사이트와 추가적인 거래는 피하는 것이 좋습니다.

결론적으로 온라인 투자 및 부업 시장에서 발생하는 사기는 우연히 발생하는 개별 사건이 아니라 철저히 계획되고 조직화된 범죄 행위라는 점을 인식해야 합니다. 

따라서 거래 전 상대방의 도메인 등록 기간이나 운영자 위치 등 기본 정보를 꼼꼼히 확인하고 소액 테스트 거래 등을 통해 실제 정산 여부를 검증하는 예방책이 필요합니다.

지엠볼(GMBALL)과 같은 사이트로 인해 이미 피해가 발생했다면 당황하지 말고 즉각적으로 법률 전문가의 도움을 받아 조직적이고 계획적인 대응 방안을 마련하는 것이 최선입니다.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-4134-4040

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서울시의회 입법자문변호사, 과천시 - 화성시 고문변호사 김익환 대표변호사님​

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前부장판사 출신 김병찬 고문변호사님까지.

법원과 검찰에서 다년간 수 많은 사건을 다루었으며,​

변호사가 된 이후 무죄, 무혐의의 판결로 이끌어낸 경우가 많은 만큼 ​

사건에 대한 명확한 해결 방법을 제시해 줄 수 있습니다.