법무법인 대환

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안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

오늘은 PIONEX라는 이름을 사칭하여 텔레그램, 네이버 밴드 채팅방, 카카오톡 단체톡방 등에서 코인 상장 및 코인 거래 관련 프로젝트를 진행한다는 정보가 있어 이를 알려드립니다. 

그들은 높은 수익률을 미끼로 피해자들을 현혹하고, 거짓말로 투자자들을 속여 자금을 끌어 모으는 방식으로 범죄를 저질렀습니다.

자신들이 '피오넥스(PIONEX)'의 직원이라고 주장하는 사람들이 있습니다. 

그들은 미상장 코인들이 조만간 상장될 계획이라며 여러 방식의 투자를 통해 큰 수익을 낼 수 있다고 홍보하고 있습니다. 

최종적으로 이러한 이유로 인해 피해자들에게 가상화폐에 투자하도록 유도하고 있습니다.

실제 인물 또는 업체와 연관성이 없는 "사칭 사기 집단"이니 반드시 유의하세요.

이러한 불법 사기 투자 행위는 네이버 밴드나 카카오톡 채팅방 등에서 고수익을 보장한다는 식으로 광고를 하여 피해자들을 끌어들이고 있습니다.

특히 이번 사례에서는 사기범들이 만든 가짜 광고 사이트나 앱을 설치하도록 하고, 이를 통해 회원가입을 하도록 유도하는 특징이 있습니다. 

특히 초대 코드를 입력하여야만 가입 가능한 것처럼 위장하여 피해자들이 특별 대우를 받는 듯한 기분이 들게끔 속이고 이 점을 악용하여 투자하게끔 유인하였습니다. 

따라서 자금을 운용하실 때에는 꼭 꼼꼼하게 검토하신 후에 판단하시는 것이 중요합니다.

특히 PIONEX는 .com이나 .org 같은 여러 도메인 주소를 이용해서 사기성 웹사이트를 만들었습니다.

해당 사기 집단은 PIONEX를 사칭하며 여러 개의 가명 계좌를 사용하고 있습니다. 

이러한 사기 행위를 저지르기 위해 이들은 여러 블로그, 뉴스, 해외 사이트 등에서 사전에 준비 작업을 해 둔 것으로 보입니다. 

하지만 우려했던 대로 국내 가상화폐 거래소 등록 등은 이루어지지 않았습니다.

이후 투자금을 지급하면 일정 기간 동안 실제로 수익이 발생하는 것처럼 조작하여 투자자들을 현혹하는 상황이 발생합니다. 

추후에는 별도의 비용을 지불해야만 출금이 가능하다거나, 미리 수수료를 납부해야 돈을 인출할 수 있다는 식으로 안내하기도 합니다. 

이렇게 중간에 계약을 파기할 수도 없고 맨 처음에 투자했던 돈도 다시 돌려받을 수 없다며 투자금 반환을 거절하는 경우가 흔하게 일어납니다. 

또한 가상화폐 투자 자금을 잃었다는 방식으로 피해자들을 기망하여 금전을 편취하는 사건들이 빈번하게 발생하고 있습니다.

리딩방 및 거래소 사기 피해를 당한 경우에는 먼저 형사고소를 진행하여 가해자들에게 법적 책임을 묻는 것이 중요합니다. 

또한, 피해 금액을 반환 받기 위해서는 투자금을 이체한 계좌에 대한 예금채권 가압류 신청을 진행하는 것이 중요합니다. 

이를 통해 계좌에 입금된 금액을 보호할 수 있으며, 이는 피해 금액을 회수하는 데 효과적인 방법이 될 거예요.

범죄 조직이 형사 절차에서 자신들의 신원을 감추기 위해 대포통장과 대포폰을 사용하는 경우가 많아 이들을 검거하는 것은 매우 어렵다는 것은 명백한 사실입니다. 

하지만 피해 규모가 매우 크다면 해당 사건에 대해 수사기관이 조사를 진행할 수도 있습니다. 

해당 조사를 실시하면 사기 범죄에 연관된 일부 인물들, 예를 들어 운반 담당자나 대포 통장 제공자 등을 파악할 수 있습니다.

이러한 방식으로 찾아낸 사람들에게 보상금을 지급함으로써 피해 금액의 일부분을 회수할 수 있습니다. 

추가로 해야 할 일은 돈을 이체한 계좌에 대한 예금채권 가압류 신청입니다. 

예금채권 가압류란 쉽게 말해 그 계좌를 동결시켜 계좌 안에 있는 금액을 사용하지 못하도록 보전하는 절차를 의미합니다.

리딩방 투자 사기범들은 대개 자신들의 신원을 감추기 위해 대포통장을 활용합니다. 

따라서 해당 통장으로 투자금이 입금되면, 이를 다시 타인의 계좌로 이체하여 편취하는 방식으로 사기 행위가 이루어집니다. 

사기 피해 여부를 인지한 뒤에는 재빠르게 예금채권 가압류 수속을 진행하는 것이 중요하다고 할 수 있습니다. 

이러한 방법을 이용하면 피해액을 계좌에 보관하면서 다시 돌려받을 수 있어 투자금 손실을 최소화 할 수 있는 가장 좋은 대책입니다.

실제로 발생한 사건을 수사하면서 대포통장이나 대포폰을 사용하는 범죄 조직을 찾아내는 것은 굉장히 힘든 일입니다. 

하지만 피해 금액이 크거나 피해 규모가 큰 경우에는 경찰 수사를 통해 사기 사건에 가담한 일부 인원을 검거할 수도 있습니다. 

이런 식으로 검거된 가해자들에게 합의금을 받아냄으로써 피해액의 일부분을 회수할 수 있습니다.

그리고 필수적으로 진행되어야 하는 절차는 관련 법 조항인 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 제3조에 따라 해당 계좌에 대한 지급 정지 신청을 해야 합니다. 

지급정지는 그 계좌를 임시로 중단시켜서 안에 들어있는 돈을 지킬 수 있도록 도와주는 과정이라고 볼 수 있어요.

통신사기피해환급법에 근거하여 이전에는 리딩사기에 대한 지급정지가 불가능 했습니다. 

그렇지만 2024년 10월 25일 대법원 판결 결과가 달라졌습니다. 

이를 통해, 유사 수신 및 금융 피라미드 사기도 전기통신금융 사기로 간주되어 통신사기 피해 환급 법의 적용을 받을 수 있게 되었습니다.

따라서 이 제도를 이용하면 계좌 지급 정지 신청과 피해 금액 환급 등의 특별한 보호를 받을 수 있습니다. 

온라인 공간에서 발생하는 여러 금전 관련 범죄는 가해자 추적이 쉽지 않습니다.

또한 허위 계좌에 금액을 이체하는 경우도 있어요. 이외에도 주식리딩방, 공모주 청약 등 다양한 방식의 온라인 투자 사기가 있습니다.

또한 사랑을 위장한 사기인 로맨스 스캠, 유명인이나 교수를 사칭하는 행위, 아르바이트를 가장한 사기 등 직접 얼굴을 보지 않고 발생하는 모든 인터넷 사기도 해당됩니다. 

이러한 형태의 사기 범죄는 모두 전기통신금융사기로 분류되며, 보이스피싱과 마찬가지로 계좌 지급정지 및 피해구제 신청이 가능합니다.

하지만 인터넷 쇼핑몰, 중고품 거래, 공동 구매 등에서의 사기 행위는 이번 특별 자수 기간에는 해당되지 않습니다. 

최근 여러 유형의 피해자들이 사기 범죄에 휘말리고 있습니다. 사기 범죄는 현재부터 각별히 유의해야 합니다.

빠른 대응이 필요하며, 이를 통해 최대한 많은 투자자들의 피해를 줄일 수 있어야 합니다. 

많은 이들이 어려움을 겪고 있지만 신속하게 대응한다면 이겨낼 가능성을 더욱 키울 수 있습니다. 

사기로 인한 피해를 입은 경우에는 빠른 대처가 필요합니다. 피해 사실을 정확하게 인지하고, 전문가에게 조언을 구하는 것이 필요합니다.

이러한 경우에는 전문가에게 문의하여 피해 금액을 회수할 수 있는 방법을 모색하는 것이 좋습니다. 

의문스러운 상황이라면 주저하지 말고 적극적으로 대응하여 자신의 재산을 보호해야 합니다.

법무법인 대환은 다양한 리딩 투자 사기 건들을 성공적으로 처리하며 노하우를 축적해왔습니다. 

또한 압류 신청을 도와 의뢰인의 피해 금액 중 일부를 미리 확보할 수 있도록 지원한 경험이 존재합니다.

형사 소송 및 금융 관련 분야에 전문성을 갖춘 35명의 변호사가 함께 협력하여 형사 소송과 금융 지급 정지 절차를 동시에 처리할 수 있습니다. 

주식 및 코인 투자 사기 문제는 빠른 조치가 필요하기 때문에 신속하게 대응하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

M. 010-4134-4040

T. 02-6406-4040

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