멀티뱅크그룹(MultiBank Group) 사칭 투자 사기 피해 대응 방법은.?

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법무법인 대환 - 상담 연결

 

안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

 

오늘은 멀티뱅크그룹(MultiBank Group)이라는 투자회사를 사칭하면서 단체채팅방 등을 통해 

 

프로젝트를 진행한다면서 수익률을 미끼로 피해자들에게 접근한 뒤 피해자들을 속여 

 

투자자들로부터 투자를 유도하는 내용의 리딩방 투자사기 사례를 설명드리려고 합니다.

멀티뱅크그룹(MultiBank Group)이라는 글로벌 브로커 프로그램의 한국지사에서 운영하는 '프로젝트'를 통해 

 

해외 선물, 외환거래 투자상품에 투자를 하면 참여하면 큰 수익을 얻을 수 있다고 홍보하면서 피해자들에게 투자를 유도하고 있습니다.

해당 리딩방 참여자 중 대다수는 일반인이 아닌, 여러 개의 카카오톡 계정을 이용해 반응을 조작하는 사기꾼이거나 이들이 고용한 바람잡이들이며, 실제로 저와 같은 평범한 사람은 소수에 불과합니다.

여기에서는 모든 사람들이 이익을 얻었다는 이야기만 있으며, 조작된 은행 입금 확인 사진과 수천 만원부터 수십억 원까지의 금액을 수령했다는 증거들이 많습니다.

이익을 얻은 사람들이 선물까지 제공하며 일반인들을 현혹시키니 넘어가지 않기 어렵습니다.

소액으로 시작하라는 조언에 따라 5만 원 가량을 입금하였고, 이후 리딩을 몇 차례 따라갔습니다.

그랬더니 실제로 이익금이 생겨서 10만원, 15만원 가량 인출할 수 있었습니다.

'이거 사실이네. 왜 이제서야 알게 되었을까?'라는 생각이 드는 순간, 이미 되돌리기 어려운 상황에 놓이게 됩니다.

500만 원 또는 1000만 원의 자금을 활용하여 개인별 리딩 및 솔루션을 제공하는 트레이더와 일대일로 투자를 진행하면 큰 수익을 얻을 수도 있지만, 모든 자금을 잃을 수도 있는 위험성이 존재합니다.

큰 수익을 얻을 수 있다는 유혹에 넘어가, 미리 정해놓은 금액이나 계약 수를 그대로 따라갔지만, 어느 순간 원래 금액보다 0이 하나 더 붙어버려 실격 처리되고 큰 손실을 입는 경우 입니다.

내가 고른 위치와는 정반대로 나타나는 것 같은 이 모든 상황이 속임수라는 것을 알아채지 못하게 하면서, 일대일로 이끌어 주는 담당자는 나의 잘못이라며 나무라고 정신적 학대를 가하려고 합니다.

 

소액인 500만원 또는 1000만원을 투자하더라도 큰 이익을 얻는 상황이 발생하기도 합니다.

하지만 이것은 꾸며진 그래프 때문에 항상 이익을 얻는 것처럼 보이는 것일 뿐입니다.

개인 리딩이 종료되면 나의 투자금은 수천만 원에서 수억 원으로 증가한 것처럼 보여집니다.

담당자는 축하 메시지를 전하며 출금을 하려면 수수료만 내면 된다고 설명하지만, 실제로는 돈을 찾을 수 없습니다.

거래소는 불공정 거래를 했다거나 금융감독원에 발각되었다는 사유로 먼저 수수료를 납부해야 한다고 하며, 추가로 새 계좌 개설 비용도 청구합니다.

결과적으로, 수익금의 20%에서 30%를 더 입금해야만 출금할 수 있다는 안내를 받게 됩니다.

더 많은 금액을 입금하더라도 수익금은 지급되지 않으며, 계속해서 다른 이유를 대며 추가적인 입금을 유도하는 상황이 생깁니다.

이때가 되면 대다수의 사람들이 자신이 사기를 당했다는 사실을 인지하게 됩니다.

이런 식의 사기 거래소나 이와 비슷한 형태로 인해 피해를 입으신 경우에는 언제든지 문의해 주세요.

상담 시에도 안내 드리지만, 어떤 피해자라도 반드시 돈을 돌려받을 수 있다고 확답 드리지 않습니다.

얼마나 빠르게 대처하느냐에 따라 돈을 되찾을 가능성이 높아지지만, 그 과정에서 시간이 소요될 수 있습니다.

돈을 돌려주겠다며 미리 돈을 보내달라고 하고선 연락을 끊는 2차 사기범과 피해 복구팀 행세를 하며 사기 거래소에 투자하도록 유도하는 또 다른 2차 사기범을 주의하시기 바랍니다.

대포통장과 대포폰을 사용하는 범죄 집단을 추적해서 검거하는 일은 매우 어려운 것이 현실입니다.

그러나 피해 규모가 크고 피해 금액이 많은 상황이라면, 경찰 조사를 통해 사기 범행에 참여한 일부 인원을 체포하고, 그들과의 합의를 통해 피해 금액의 일부를 돌려받을 수 있습니다.

그리고 그와 함께 처리해야 할 일은 돈을 보낸 계좌에 대해 통신사기피해환급법 제 3조에 근거한 지급 정지 신청이에요.

지급정지는 해당 계좌를 일시적으로 정지시켜 안에 들어있는 금액을 보호하는 절차라고 볼 수 있습니다.

이전에는 통신사기피해환급법에 따라 지급정지 대상에 리딩사기가 포함되어 있지 않았기 때문에 지급정지를 할 수 없었습니다.

하지만 2024년 10월 25일 최근 대법원 판결에 따라, 리딩방에서의 투자 사기도 이제는 전기통신금융사기로 분류될 수 있게 되었습니다.

이렇게 되면서, 계좌 지급 정지 신청이나 피해 금액 환급 등의 특별한 보호 제도를 이용할 수 있게 되었습니다.

온라인상에서 발생하는 사기꾼을 특정할 수 없거나 대포통장에 입금한 사기인 리딩, 공모주 등 각종 온라인 투자사기와 로맨스 스캠, 유명인 사칭 및 교수 사칭, 부업 사기 등 

 

비대면 피싱형 모든 온라인 사기는 전부 다 전기통신금융사기로 간주하여 보이스피싱과 마찬가지로 모두 다 계좌 지급정지, 피해구제신청이 가능합니다.

그러나 인터넷 쇼핑몰, 중고 거래, 공동 구매 등에서 물품 또는 서비스 제공을 빙자한 통상적인 거래 사기는 해당되지 않습니다.

최근 다수의 피해자들이 사기 피해를 입고 있습니다.

모든 사기 범죄는 지금부터의 대처가 매우 중요합니다.

투자사기, 리딩사기, 코인 사기 등도 예외는 아닙니다.

신속한 대처가 요구되며, 이로써 가능한 많은 투자자들의 손해를 축소해야 합니다.

많은 사람들이 곤경에 빠져 있지만, 빠른 대처를 한다면 극복할 확률을 증가시킬 수 있습니다.

사기 피해를 당했을 경우에는 신속한 대처가 필요합니다.

피해 상황을 명확히 파악하고, 전문가에게 도움을 청하는 것이 중요합니다.

이런 상황에서는 전문가에게 조언을 구해 피해 금액을 되찾을 수 있는 방안을 찾는 것이 바람직합니다.

미심쩍은 경우에는 망설이지 마시고 신속하게 대처하셔서 소중한 자산을 지키셔야 합니다.

저희 법무법인 대환은 여러 리딩 투자 사기 사건들을 해결하고 대처한 경험이 풍부하며, 이를 통해 피해자분들이 예금채권 가압류 결정을 받아 피해 금액을 일부 돌려받으실 수 있도록 지원한 사례도 있습니다.

형사 및 금융 전문 변호사 등 35명의 변호사가 협력하여 형사 소송과 지급정지 절차를 동시에 진행할 수 있습니다.

주식 및 가상화폐 투자 사기는 신속한 대응이 필수이므로 빠른 대처를 원칙으로 합니다.

 

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

 

M. 010-4134-4040

T. 02-6406-4040

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