SC증권 / 스탠다드차타드증권 사칭 사기 - 절대 입금 하지마세요.!

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법무법인 대환 - 상담 연결

 

안녕하세요. 법무법인 대환 금융,가상자산 센터 입니다.

 

오늘은 'SC증권(스탠더드차티드 증권)'이라는 유명 증권사의 MTS, 웹사이트 플랫폼을 도용하여 

 

텔레그램, 네이버 밴드 채팅방, 카카오톡 그룹채팅방 등을 통해 가상 프로젝트를 진행한다며 

 

높은 수익을 보장한다고 속여 피해자들에게 접근 한 뒤 투자금을 가로채는 사기 사례에 대해 말씀드리겠습니다.

주식 리딩방 투자 사기는 주식 및 선물 거래, 비상장 주식, 공모주, 코인 등과 비슷하게 카톡, 밴드 등 소셜 미디어에서

 

주식 투자 모임이라는 광고를 게시하며, 사기범들이 개설한 웹사이트 또는 앱에 가입하도록 유인합니다.

그 후 해당 사이트는 투자자들에게 허위 수익률을 보여줍니다.

하지만 이들이 주장하는 수익률은 해당 사이트나 앱에서만 보여주는 허위 수익률 입니다.

투자금 반환을 요구하면 여러 가지 이유(세금 및 수수료)를 대며 투자금 지급을 미루는 전형적인 사기 유형입니다.

본 사건은 자신들을 SC 증권 관계자로 사칭하며(박X연 비서, 박순X 전문가, 오주X 회장 등 위장), 외국 기관 계좌 및 특수 프로젝트 이용 등으로 높은 수익을 얻을 수 있다고 속여 피해자들에게 가상화폐 투자를 유도한 사례입니다.

실제 인물 또는 기업과는 전혀 연관성이 없는 '위장형 사기 집단'이기 때문에 꼭 유의하셔야 합니다.

카카오톡 오픈채팅방과 네이버 밴드 등의 소셜 미디어 플랫폼에서 불법 사기 투자 행위가 발생하고 있으며, 고수익을 보장한다는 말로 피해자들을 유인하고 있습니다.

특히 이들 사기 일당은 허위 광고용 웹사이트나 어플리케이션을 제작하여 이를 통해 사람들이 회원가입 하도록 유인합니다.

다른 사람을 초대하거나 특정 코드를 입력해야만 가입할 수 있는 것처럼 위장하여 피해자들을 현혹시키는 경우가 흔합니다.

이런 방식은 피해자들이 특별한 회원처럼 느끼도록 만들어 투자하도록 유인하는 것입니다.

또한 몇몇 업체는 여러 앱을 설치하도록 하여 실제 투자가 되는 것처럼 착각하게 만드는 사기 행각을 벌이고 있습니다.

SC 증권을 위장한 사기범들은 주식회사 상생 협약 컴 XX(301-0355-xxx-xxx 등)와 같은 다수의 차명 계좌를 사용합니다.

초기에는 투자금을 납부하면 일시적으로 이익이 생긴 것처럼 위장하고, 후에 추가 자본을 넣도록 유도합니다.

이러한 리딩방 및 거래소 사기 사건에서는 먼저 형사고소를 진행하여 범죄 조직을 처벌하고, 피해 금액을 반환 받기 위해서 투자금을 이체한 계좌에 대해서 예금채권 가압류를 신청하여 통장의 자금을 동결 시키는 것이 피해액을 되찾을 수 있는 효과적인 방법 입니다.

불법 행위에 차명계좌와 선불폰을 악용하는 무리들을 잡는 것은 힘든 일이긴 하지만, 피해액수가 막대하면 수사기관이 나서서 사건을 조사하게 됩니다.

이를 통해 범죄에 가담한 몇몇 인물들(송금책이나 차명계좌 대여인 등)을 적발해 낼 수 있고, 이들과의 합의를 통해 피해 금액을 돌려받을 가능성도 존재합니다.

또한 함께 진행해야 할 것은 송금한 계좌에 대한 예금채권 가압류 입니다.

예금채권 가압류란 쉽게 말해 채무자가 가진 예금 계좌를 동결시켜 그 안에 있는 돈을 임의로 인출하거나 사용하지 못하도록 하는 보전 처분을 의미합니다.

리딩방 투자 사기는 일반적으로 대포통장을 활용하므로, 투자금이 입금되면 타 계좌로 이체하여 자금을 편취하는데, 

 

만약 사기 피해를 인지하였다면 신속하게 예금채권 가압류를 신청하여 피해액을 계좌에 예치시키고 이후에 되찾는 것이 투자금 보전에 가장 실효성 있는 방안입니다.

 

간혹 이러한 유사 수신 행위나 투자 사기 피해 대처 방법 중 하나로 금융 기관에 전기통신금융사기 등으로 신고하거나 

 

지급 정지 신청을 하기도 하지만, 주식 리딩방 투자 사기는 보이스피싱에 해당되지 않으므로 

 

이를 허위 신고하게 되면 형사 처벌 대상이 될 수 있다는 점을 반드시 숙지해야 합니다.

이러한 경우에는 법무법인 대환이 다양한 리딩 투자 사기 건들을 성공적으로 처리하고 그에 맞는 대응 전략을 구축한 경험이 많습니다.

해당 사례를 통해 여러 건의 예금채권 가압류 승인을 받아내어, 피해자들이 손해액의 일부라도 변제받을 수 있도록 도운 경험이 있습니다.

주식 리딩 투자 사기 피해를 입은 경우 신속한 대응이 필요하기 때문에, 저희는 형사 사건 전문 변호사와 금융 분야 전문 변호사가 협력하여 형사 고소 및 가압류 절차를 빠르게 처리할 수 있습니다.

궁금한 점이나 요청하실 사항이 있으시면 언제든 말씀해 주시길 바랍니다.

피해 신고 및 상담을 할 수 있으니 이 같은 상황이라면 전화주세요.

주말 또는 공휴일 상관 없이 24시간 상담 가능합니다.

감사합니다.

 

M. 010-4134-4040

T. 02-6406-4040

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